為非法吸收的資金提供金融賬戶，是否構(gòu)成洗錢罪？

2018年04月24日來源：法邦網(wǎng)-法邦時評作者：馬友泉律師我來說兩句(0人參與)

導(dǎo)讀：明知他人因涉嫌非法吸收公眾存款而被凍結(jié)賬戶，仍為其提供資金賬戶，以供他人轉(zhuǎn)移非法所得，是否構(gòu)成洗錢罪？上海刑事律師專業(yè)為您解讀，法邦網(wǎng)專業(yè)刑事律師為您提供專業(yè)刑事咨詢、刑事辯護(hù)等優(yōu)質(zhì)法律服務(wù)，找專業(yè)律師，就上法邦網(wǎng)。
明知他人因涉嫌非法吸收公眾存款而被凍結(jié)賬戶，仍為其提供資金賬戶，以供他人轉(zhuǎn)移非法所得，是否構(gòu)成洗錢罪？今天，我們將通過以下案例為大家做簡要分析。
案情簡介：為非法吸收的資金提供金融賬戶
2015年11月24日，某食品工業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司（以下簡稱某公司）因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，相關(guān)銀行賬戶被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。隨后，某公司實(shí)際控制人高某（另案處理）找陶某提供個人賬戶給公司使用，陶某明知上述情況，仍然將其銀行卡提供給高某，用于某公司接收該公司一分公司非法吸收的資金。自2015年11月26日至2015年12月12日，某公司一分公司將向社會公眾吸收的資金26萬元打入該賬戶。
法院判決：為非法吸收公眾存款犯罪所得提供資金賬戶，構(gòu)成洗錢罪
陶某明知是非法吸收公眾存款犯罪的所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，提供資金帳戶，協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成洗錢罪，判處陶某罰金人民幣20000元，上繳國庫。
律師說法：明知是破壞金融管理秩序犯罪仍為其提供資金賬戶的，以洗錢罪論
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
(一)提供資金帳戶的;
(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;
(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
本案中，陶某明知某公司因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)銀行賬戶，仍同意該公司實(shí)際控制人高某的要求，為其提供銀行賬戶，幫助該公司一分公司轉(zhuǎn)移資金，影響公安機(jī)關(guān)對于高某的公司違法行為的查處。而非法吸收公眾存款罪作為破壞金融管理秩序犯罪，其違法所得是洗錢罪的犯罪對象，陶某的行為構(gòu)成洗錢罪。因陶某有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰，對于洗錢罪可單處罰金。
結(jié)語：以上就是為民警女兒轉(zhuǎn)移受賄款，是否構(gòu)成洗錢罪案例的簡要解析，當(dāng)您的合法權(quán)益受到侵害時，請相信律師，法邦網(wǎng)專業(yè)刑事律師將為您提供專業(yè)法律服務(wù)，從而保障您的合法權(quán)益最大化。

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馬友泉律師

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馬友泉律師, 畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)法律系，獲教育學(xué)士、法學(xué)士學(xué)位，華東政法大學(xué)法律碩士。1998年取得律師資格，2002年取得企業(yè)法律顧問資格。上海國資委改
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