廣西柳州市城中區(qū)人民法院對睡寶床墊集團有限公司及其法人代表非法吸收公眾存款案作出一審判決：廣西睡寶床墊集團有限公司犯非法吸收公眾存款罪，判處罰金人民幣50萬元;被告人覃仕平犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑8年，并處罰金人民幣40萬元;被告人譚泉旺犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑4年，并處罰金人民幣10萬元。

睡寶集團非法集資案宣判

經(jīng)法院審理查明，2009年至2014年8月期間，覃仕平作為睡寶公司法定代表人、實際控制人，在明知睡寶公司不具有銀監(jiān)局等相關機構(gòu)批準從事金融業(yè)務許可的情況下，以承諾高息為誘餌，先后向270人非法吸收存款3.5億余元。并將所吸收的資金用于投資地產(chǎn)、商鋪、發(fā)展生產(chǎn)及支付借貸款利息等。之后，睡寶公司對上述大部分人員以還本付息的方式返還共計1.7億余元，尚有1.8億余元未歸還。

被告人覃某向其朋友，或通過被告人譚某為總負責人的位于柳州市東環(huán)大道居上V8城12樓5、6、7號房的睡寶公司融資部平臺，以覃某為借款方，睡寶公司為保證人，與借款人簽訂借款合同，共向社會不特定人員、單位等130人非法吸收存款2.77億多元。

同時，被告人覃某還以公司發(fā)展需要資金為由，共向睡寶公司員工及其下游專賣店老板、員工86人非法吸收存款6017萬元。

城中法院審理后認為，被告單位睡寶公司及被告人覃仕平、譚泉旺的行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。覃仕平、譚泉旺歸案后能如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。睡寶公司吸收存款后返還了集資參與人部分經(jīng)濟損失，可酌情從輕處罰。法院據(jù)此作出前述判決。

非法集資一般構(gòu)成何種犯罪

從現(xiàn)有刑法及司法解釋的規(guī)定來看，涉及非法集資犯罪的主要有7個罪名，即欺詐發(fā)行股票、債券罪（刑法第一百六十條）、擅自設立金融機構(gòu)罪（第一百七十四條）、非法吸收公眾存款罪（刑法第一百七十六條）、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪（刑法第一百七十九條）、集資詐騙罪（刑法第一百九十二條）、組織、領導傳銷活動罪（第二百二十四條）和非法經(jīng)營罪（第二百二十五條）。其中，擅自設立金融機構(gòu)是廣義上的非法集資行為；非法吸收公眾存款，欺詐發(fā)行股票、債券，擅自發(fā)行股票、債券，組織、領導傳銷活動，非法證券、基金當中的非法經(jīng)營5個罪名中，非法吸收公眾存款罪具有基礎性意義，屬于非法集資犯罪的一般法規(guī)定，其他4個罪名則屬特別法規(guī)定；而集資詐騙罪是非法集資犯罪的加重罪名。為了更加明顯的揭示非法集資犯罪的形態(tài)和特征，本文主要探討非法吸收公眾存款和集資詐騙兩類犯罪。

1.非法吸收公眾存款罪

非法吸收公眾存款罪，是指非法吸收公眾存款或者變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。《解釋》第一條的規(guī)定，“違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾（包括單位和個人）吸收資金的行為，同時具備下列四個條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應當認定為刑法第176條規(guī)定的非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款：（一）未經(jīng)有關部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；（二）通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；（三）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報；（四）向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。未向社會公開宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款?！?/span>

刑法和司法解釋將非法吸收公眾存款罪作為非法集資系列犯罪中的基礎罪名，也就是“門檻罪”，其他非法集資類犯罪的構(gòu)成要件則是在門檻罪的基礎上增加特殊的犯罪方法和載體（如擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪）或是行為人特殊的主觀犯罪目的（如集資詐騙罪）等要素。

2.集資詐騙罪

根據(jù)《刑法》第一百九十二條的規(guī)定，所謂集資詐騙罪，是指“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大”的行為。據(jù)此，判斷某一行為是否成立集資詐騙罪，需要考證行為人是否具有非法占有之目的，是否使用了詐騙方法，是否向社會公眾非法集資。同時，根據(jù)《解釋》的規(guī)定，只要客觀上屬于用詐騙方法實施的非法吸收公眾存款或是變相吸收公眾存款的行為，并具有非法占有目的的，就以集資詐騙罪論處。[4]由于集資詐騙罪系特殊的詐騙犯罪，故而所謂的詐騙方法就是指欺詐行為，表現(xiàn)為向受騙者表示虛假的事項，或者向受騙者傳遞不真實的資訊，同時這種欺騙行為必須是是受騙者陷入或者持續(xù)維持處分財產(chǎn)的認識錯誤的行為。就集資詐騙而言，只要某種行為足以使對方陷入“行為人屬于合法募集資金”、“行為人屬于正當募集資金”、“行為人的集資獲得有權(quán)機關的批準”、“出資后會有回報”等錯誤認識，從而出資，即屬于集資詐騙罪中的詐騙方法。

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（馬友泉律師供法邦網(wǎng)-法邦時評專稿，轉(zhuǎn)載請注明作者和出處。）