挪用資金購買兩套房屋無罪辯護(hù)成功
原創(chuàng)—2017年2月16日
起訴書指控:“2010年11月，蔡某利用擔(dān)任邦?yuàn)W公司股東及實(shí)際經(jīng)營者職務(wù)便利，于2010年11月30日、2011年9月26日安排公司財(cái)務(wù)人員分別從公司支取120240元、6517元用于支付其住房首付款。2012年12月25日，辦理住房貸款23萬，安排財(cái)物人員按月支付，到2014年2月26日，共計(jì)為其償還32552.90元；2010年11月30日，指使財(cái)務(wù)從公司賬戶支取90180元用于支付趙某良購房款。2012年3月1日，趙某良辦理住房貸款17萬元，蔡安排邦?yuàn)W公司財(cái)務(wù)多次償還貸款，共計(jì)39841.56元”。
律師辯護(hù)意見：公司購買專家公寓，是為了引進(jìn)技術(shù)人才，高新區(qū)規(guī)定不能以單位名義購買，只能以個(gè)人名義購買，公司以趙某良和蔡某二人名義購買，蔡某是經(jīng)其他股東（陳某薇和蔡某英）協(xié)商一致同意的。邦?yuàn)W公司股東為蔡某、蔡某英、程某和陳某薇，因程某出資后又退股，實(shí)際股東為蔡某、蔡某英和陳某薇。以個(gè)人名義購買專家用房，是三個(gè)股東協(xié)商一致的意見，兩套房屋是公司財(cái)產(chǎn)。起訴書指控涉嫌構(gòu)成挪用資金罪證據(jù)不足，指控不成立。
一審判決認(rèn)為：關(guān)于公訴機(jī)關(guān)對被告人蔡某挪用邦?yuàn)W公司資金用于給自己與他人購房的指控意見，本院經(jīng)審查認(rèn)為，被告人蔡某辯解稱其與股東蔡某英、陳某薇商量過購買專家用房；證人蔡某英稱其與股東蔡某、陳某薇商議過公司購買專家用房，后以蔡某、趙某良名義購買了兩套房屋作為專家用房；證人陳某薇稱其蔡某與其商量過購買專家公寓，現(xiàn)有證據(jù)不能排除被告人蔡某以其與趙某良購買房屋作為專家公寓的合理懷疑，故公訴機(jī)關(guān)指控蔡某挪用上述款項(xiàng)歸個(gè)人使用證據(jù)不足，本院不予確認(rèn)。
成功經(jīng)驗(yàn)：起訴書認(rèn)定蔡某構(gòu)成挪用資金罪，且有大量證據(jù)證明，律師在訴訟過程中自行收集證據(jù)風(fēng)險(xiǎn)又大，弄不好會(huì)涉嫌偽證罪。我們設(shè)計(jì)了自我保護(hù)方案，公司四個(gè)股東，其中一個(gè)已退股，我們找了被告人了解情況后，通過電腦運(yùn)用QQ遠(yuǎn)程同步錄音錄像固定了股東陳某薇的證言，并將內(nèi)容打印成書面文字和錄像內(nèi)容刻成光碟提交法院，又邀請股東蔡某英自行書寫證言和當(dāng)庭出庭作證；結(jié)果被告人、兩個(gè)股東的證言一致，均能證明蔡某購買的兩套房屋均是單位專家購房，不存在挪用資金，一審法院采納了本律師的觀點(diǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：企業(yè)挪用資金用于非單位用途相當(dāng)普遍，一旦被查，就會(huì)涉嫌犯罪風(fēng)險(xiǎn)，單位資金必須要用于單位正常的經(jīng)營，最好要有合同證明系單位的經(jīng)營行為。
內(nèi)容編輯于2016年5月13日山東省濱州市濱城區(qū)人民法院（2015）濱刑初字第96號刑事判決書。系原創(chuàng)。
楊承富律師，畢業(yè)于西南政法大學(xué)民商法專業(yè)、中國政法大學(xué)民商法學(xué)碩士及法學(xué)博士，從1994年開始從事刑事辯護(hù)至今，現(xiàn)為北京市京師律師事務(wù)所合伙人律師,商事犯罪法律事務(wù)部主任，北京市律師協(xié)會(huì)商事犯罪預(yù)防與辯護(hù)專業(yè)委員會(huì)委員，北京師范大學(xué)中國企業(yè)家刑事風(fēng)險(xiǎn)防控（北京）中心核心成員，中華全國律師協(xié)會(huì)會(huì)員，且為北京市京師律師事務(wù)所資深律師,并長期從事刑事辯護(hù)業(yè)務(wù)，其法學(xué)功底雄厚,為人比較正直,有較強(qiáng)的責(zé)任心及出色的業(yè)務(wù)辦案能力。
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楊承富律師：：博士，從2000從事律師工作已滿18年，辦理案件上千余件，現(xiàn)為北京市京師律師事務(wù)所企業(yè)家犯罪業(yè)務(wù)部主任律師，北京市律師協(xié)會(huì)會(huì)員、中華全國律師協(xié)會(huì)會(huì)員，中國法學(xué)會(huì)會(huì)員。 所獲榮譽(yù)：本人 擅長辦理重大刑事辯護(hù)案件、死刑復(fù)核案件,所辦刑事案件曾被黨刊《新華社》、央視《新聞1+1》、《焦點(diǎn)訪談》、CCTV-12《法律講堂》等眾多全國性權(quán)威媒體報(bào)道
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