建議貴院對(duì)不構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法采礦罪的李某雄
依法作出不起訴決定
之法律意見書
揭西縣人民檢察院：
我們作為李某雄的辯護(hù)人，依法從貴院查閱第二次補(bǔ)充偵查的案卷材料，我們認(rèn)為貴院已經(jīng)依法兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，現(xiàn)有的證據(jù)材料已經(jīng)足以充分證明李某雄不構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法采礦罪，辯護(hù)人結(jié)合兩次補(bǔ)充偵查的證據(jù)提出以下法律意見，建議貴院對(duì)李某雄作出不起訴決定：
第一，公安機(jī)關(guān)認(rèn)為李某雄參與管理的南某宇砂場超量、超期開采河砂涉嫌非法采礦罪，但刑法并沒有規(guī)定在采礦許可證有效期限內(nèi)超量采礦是犯罪，而兩次補(bǔ)充偵查所得的證據(jù)已經(jīng)充分證明李某雄在2012年5月已經(jīng)從南某宇砂場退股并不再參與南某宇砂場的管理，因此李某雄與南某宇砂場在2012年12月16日之后超期采砂的犯罪行為之間沒有因果關(guān)系，李某雄不構(gòu)成非法采礦罪；
第二，公安機(jī)關(guān)認(rèn)為李某雄系以吳某存為核心的黑社會(huì)性質(zhì)組織“公司型分支”的主要犯罪嫌疑人，其所管理的揭陽南某宇公司（以下簡稱為“南某宇公司”）通過非法開采河砂的行為在經(jīng)濟(jì)上支持該黑社會(huì)性質(zhì)組織，但補(bǔ)充偵查所得的證據(jù)已經(jīng)充分證明李某雄與吳某存之間只是共同投資合伙經(jīng)營的生意伙伴關(guān)系，其在2012年5月即已經(jīng)退出南某宇公司，并不存在公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的通過非法開采河沙為以吳某存為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織提供經(jīng)濟(jì)支持的事實(shí)，李某雄不構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪；
第三，李某雄及其家屬對(duì)貴院的公正司法表示認(rèn)可，本案目前已經(jīng)兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，貴院在發(fā)現(xiàn)李某雄沒有犯罪事實(shí)后應(yīng)作出不起訴決定。
一、公安機(jī)關(guān)認(rèn)為李某雄參與管理的南某宇砂場超量、超期開采河砂涉嫌非法采礦罪，但刑法并沒有規(guī)定在采礦許可證有效期限內(nèi)超量采礦是犯罪，而兩次補(bǔ)充偵查所得的證據(jù)已經(jīng)充分證明李某雄在2012年5月已經(jīng)從南某宇砂場退股并不再參與南某宇砂場的管理，因此李某雄與南某宇砂場在2012年12月16日之后超期采砂的犯罪行為之間沒有因果關(guān)系，李某雄不構(gòu)成非法采礦罪
公安機(jī)關(guān)的《起訴意見書》指控李某雄犯非法采礦罪的事實(shí)是：“南某宇沙場經(jīng)營業(yè)務(wù)由李某雄、王某新等人管理，錢款出入由南某宇公司管理，南某宇沙場在河沙開采出售業(yè)務(wù)期間，存在超量、超期開采河沙的行為?！币簿褪钦f，公安機(jī)關(guān)認(rèn)定李某雄構(gòu)成非法采礦罪的原因是其參與管理的南某宇砂場雖然持有采礦許可證，但存在超量、超期開采河砂的行為。
然而根據(jù)《刑法》第三百四十三條的規(guī)定，在許可證期限范圍內(nèi)超量采礦的行為并不構(gòu)成犯罪，而兩次補(bǔ)充偵查所得的證據(jù)材料已經(jīng)充分證明李某雄在2012年5月已經(jīng)退出南某宇公司并不再參與南某宇沙場的管理，所以與南某宇沙場2012年12月16日以后發(fā)生的超期開采河沙的行為之間不存在因果關(guān)系，李某雄并不構(gòu)成非法采礦罪。
首先，李某雄在2015年9月28日、2015年9月29日、2015年10月1日、2015年10月5日、2015年10月7日和2016年2月25日的訊問筆錄中均辯解其早在2012年就已經(jīng)退出南某宇公司并不再參與南某宇沙場的管理，因此其對(duì)南某宇公司2012年12月的超期開采行為并不知情。
其次，偵查機(jī)關(guān)從洪少雄處提取到的《藍(lán)宇財(cái)務(wù)移交表》以及從吳某樂處提取到的《退股承諾書》與李某雄的辯解相印證，充分證明了李某雄在2012年5月7日已經(jīng)與吳某存達(dá)成了退出南某宇公司的書面協(xié)議，完成了財(cái)務(wù)交接和退股工作，足以證明李某雄在2012年5月7日已經(jīng)退出南某宇公司并且不再參加南某宇沙場管理的事實(shí)。
尤其是李某雄在2012年5月7日簽署的《退股承諾書》明確寫明：“本人（李某雄）承諾退出南某宇公司包括南某宇沙場一切股份，今后公司所有業(yè)務(wù)和盈利（一）概與我無關(guān)”，更是直接證明李某雄至晚在2012年5月7日就已經(jīng)退出了包括南某宇砂場在內(nèi)的南某宇公司，雖然李某雄沒有及時(shí)辦理南某宇公司的股東名冊(cè)變更登記的手續(xù)，但根據(jù)刑法認(rèn)定犯罪時(shí)必須堅(jiān)持的主客觀相一致理論，李某雄在2012年5月份后沒有參與南某宇沙場的管理，主觀上沒有要求南某宇沙場在許可期限外超期采礦的故意，客觀上對(duì)南某宇沙場超期采礦的行為沒有起任何指揮、管理或者實(shí)施的作用，事實(shí)上李某雄與南某宇沙場在2012年12月份非法超期采礦的行為之間沒有刑法學(xué)意義上的因果關(guān)系，不構(gòu)成非法采礦罪，不構(gòu)成非法采礦罪。
最后，吳某樂、吳某樂、吳某泉、吳某明、張某盛、陳某健等證人的證言與李某雄的辯解相互印證，足以證明李某雄在2012年5月不再參與南某宇沙場管理的事實(shí)。
辯護(hù)人認(rèn)為，結(jié)合李某雄的辯解以及兩次補(bǔ)充偵查的證據(jù)已經(jīng)足以清楚證明李某雄至晚在2012年5月7日已經(jīng)從南某宇砂場退股并不再參與南某宇砂場的管理，南某宇砂場在2012年12月16日之后超期采砂的犯罪行為與李某雄無關(guān)，貴院依法應(yīng)認(rèn)定李某雄沒有非法采礦的犯罪事實(shí)。
二、公安機(jī)關(guān)認(rèn)為李某雄系以吳某存為核心的黑社會(huì)性質(zhì)組織“公司型分支”的主要犯罪嫌疑人，其所管理的南某宇公司通過非法開采河砂的行為在經(jīng)濟(jì)上支持該黑社會(huì)性質(zhì)組織，但補(bǔ)充偵查所得的證據(jù)已經(jīng)充分證明李某雄與吳某存之間只是共同投資合伙經(jīng)營的生意伙伴關(guān)系，其在2012年5月即已經(jīng)退出南某宇公司，并不存在公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的通過非法開采河沙為吳某存為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織提供經(jīng)濟(jì)支持的事實(shí)，李某雄不構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪
公安機(jī)關(guān)在《起訴意見書》中認(rèn)定李某雄犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的事實(shí)是“2010年，李某雄在吳某存的領(lǐng)導(dǎo)下，出資成立了南某宇公司，由吳某存任董事長，李某雄任總經(jīng)理，隨后又以李某雄為法人代表成立了南某宇沙場。李某雄主要負(fù)責(zé)管理經(jīng)營南某宇公司、南某宇沙場等業(yè)務(wù)。李某雄管理的南某宇公司通過非法開采河沙，非法獲利人民幣2547820元，從經(jīng)濟(jì)上支持該黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪活動(dòng)?！?/p>
但是，現(xiàn)有證據(jù)材料已經(jīng)充分證明李某雄不構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪：
首先，包括《藍(lán)宇財(cái)務(wù)移交表》《退股承諾書》在內(nèi)的證據(jù)已經(jīng)充分證明李某雄在2012年已經(jīng)退出南某宇公司并且不再參與南某宇沙場管理，因此客觀上不存在李某雄通過非法開采河沙在經(jīng)濟(jì)上支持以吳某存為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織的情況。
其次，正是因?yàn)槔钅承勰軌驈哪夏秤罟就斯?，恰恰說明其與吳某存之間只是合股投資南某宇公司的生意伙伴關(guān)系，二人之間只是股份份額之間的制約關(guān)系，不存在人身上的管理和領(lǐng)導(dǎo)。
辯護(hù)人認(rèn)為，由于李某雄已經(jīng)在2015年5月退出了南某宇公司，說明事實(shí)上李某雄并不存在通過非法采礦為黑社會(huì)性質(zhì)組織提供經(jīng)濟(jì)支持的行為，而且李某雄能夠退出南某宇公司的事實(shí)恰恰說明李某雄與吳某存之間是商業(yè)合伙關(guān)系而不是黑社會(huì)性質(zhì)組織內(nèi)部的領(lǐng)導(dǎo)與被領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系，公安機(jī)關(guān)指控李某雄參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的事實(shí)前提不存在，貴院依法應(yīng)認(rèn)定李某雄不構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。
三、李某雄及其家屬對(duì)貴院的公正司法表示認(rèn)可，本案目前已經(jīng)兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，貴院在發(fā)現(xiàn)李某雄沒有犯罪事實(shí)后應(yīng)作出不起訴決定
由于現(xiàn)有證據(jù)已經(jīng)充分證明李某雄沒有參與南某宇砂場超期開采河沙的行為，也沒有通過非法開采河沙為黑社會(huì)性質(zhì)組織提供主要經(jīng)濟(jì)來源的行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其沒有公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的犯罪事實(shí)。根據(jù)《刑事訴訟法》第一百七十三條以及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則（試行）》第四百零一條的規(guī)定，貴院審查起訴過程中發(fā)現(xiàn)李某雄沒有犯罪事實(shí)，即應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。
另一方面，本案為查清案件事實(shí)已經(jīng)依法兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，并因此得到了足以證明李某雄不構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法采礦罪的關(guān)鍵無罪證據(jù)，依法在審查起訴期限屆滿前需要作出不起訴決定。
辯護(hù)人及李某雄均認(rèn)為，貴院在辦理本案的過程中堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，在審查逮捕和審查起訴過程中公正司法，本案因客觀偵查原因致使案件事實(shí)認(rèn)定發(fā)生變化，由于出現(xiàn)了足以證明李某雄無罪的新證據(jù)而作出不起訴決定，相關(guān)檢察人員在辦案過程中不存在任何過錯(cuò)。
為此，辯護(hù)人建議貴院根據(jù)補(bǔ)充偵查而得的無罪證據(jù)，對(duì)李某雄依法作出不起訴決定，保證無罪的李某雄不受刑事追究。
此致
揭陽市揭西縣人民檢察院
廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所
王思魯律師、陳琦律師
2016年3月16日
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