首先，瞿韋工所使用的賭博網(wǎng)站雖然同樣被稱呼為“太陽城”，但事實上與控方指控所依據(jù)的“太陽城”網(wǎng)站并不相同。
根據(jù)瞿韋工供述（證據(jù)卷2P109-110）：“我在王胖兒那拿到代理賬號后，就到社會上去給我朋友說我那能打網(wǎng)上百家樂，如果有人要打的話就給我打電話……然后我再到‘太陽城’網(wǎng)站（www.88hsc.net）上用王胖兒給我的代理賬號幫他們開會員賬號”。雖然www.88hsc.net也能打網(wǎng)上百家樂，且同樣名為“太陽城”，但是與起訴書指控的王某某取得總代理資格的澳門太陽城娛樂網(wǎng)站的網(wǎng)址www.33suncity.com完全不同。根本不能認(rèn)為瞿韋工取得可能同名的網(wǎng)站的代理資格就等于取得了www.33suncity.com的代理資格，不能認(rèn)為瞿韋工所管理的代理賬號來源于控方指控所依據(jù)的網(wǎng)站。
其次，與瞿韋工交接的人不是王某某，甚至不是戈可、王女或者本案的其他被告，因此不能得出瞿韋工取得的賭博賬號與王某某有關(guān)。
根據(jù)瞿韋工供述（證據(jù)卷2P109）：“我認(rèn)識‘王胖兒’（經(jīng)辨認(rèn)、指證，王胖兒真實身份為王某某）并開始幫他發(fā)展客戶在網(wǎng)上進(jìn)行百家樂后，王胖兒就叫他手下的人跟我聯(lián)系，和我聯(lián)系的人有男有女，我手機(jī)上存有號碼（上男2:15344830070、18163433947；上交女：18163432969、18063892149），其中上男2和上交男有時候不是同一個人，上交女應(yīng)該是同一個人。他們和我聯(lián)系就負(fù)責(zé)給我發(fā)放我的代理賬號，而且是不定期的更換”，供述與訴書指控的“2011年起，戈可為王某某管理該賬號，使用該賬號管理、發(fā)展下級代理……戈可教授被告人王女申博賭博網(wǎng)站的操作方法，并由王女接手管理總代理賬號。”存在事實上的矛盾。
根據(jù)起訴書認(rèn)定的事實，只有戈可和王女負(fù)責(zé)直接與代理聯(lián)系，且戈可、王女存在接替工作的情況，即2012年5月起，只有王女負(fù)責(zé)與代理聯(lián)系的工作。但現(xiàn)有證據(jù)材料顯示，王女未曾使用過18163432969、18063892149兩個號碼與瞿韋工聯(lián)系，而15344830070、18163433947也不是戈可的聯(lián)系電話。因此，瞿韋工所代理的太陽城賭博賬號與起訴書認(rèn)定王某某擁有代理資格的太陽城申博網(wǎng)絡(luò)賭場（www.33suncity.com）無關(guān)；
最后，瞿韋工聲稱其賬號來自于王某某的說法不符合常理。
根據(jù)瞿韋工供述（證據(jù)卷2P108-112）：“之前我手機(jī)上有他（王某某）的電話，但是現(xiàn)在沒有了”，“今年4月份他（冉力）知道我在弄網(wǎng)上百家樂，然后就叫我跟王胖兒說他要在有些號里占兩三成”，“從2012年開始，王胖兒覺得我對賬的時候還比較守信用不欠他的錢，所以他開始給我開一百萬點數(shù)的代理賬戶”，如果瞿韋工的供述真實可信，則將產(chǎn)生自相矛盾的現(xiàn)象。
如果瞿韋工沒有王某某的聯(lián)系電話，如何跟王某某介紹冉力，從而幫冉力取得占成的賭博賬號？如果其確實獲得王某某信任并得到較高信用額度的賭博代理賬號，不可能跟王某某全無聯(lián)系，甚至連王某某的電話都沒有，事實上無論是2015年5月12日的庭審還是2016年3月14日的庭審，瞿韋工均表示了與王某某的生疏關(guān)系，兩人的關(guān)系僅僅局限在瞿韋工“我見過王某某一兩次”、王某某“我也不認(rèn)識付業(yè)木”的范圍之內(nèi)。以上現(xiàn)象足以說明瞿韋工與王某某根本無密切往來關(guān)系。
（五）起訴書指控田設(shè)、文又、鎮(zhèn)專央、東二木等人從王某某或王女處取得網(wǎng)絡(luò)賭博代理賬號的事實證據(jù)不足
田設(shè)的賬號登錄的是www.1683183，與控方指控使用的網(wǎng)址www.suncity.net不同；文又獲得的前三個賬號是“伍姐”開設(shè)的，與王某某無關(guān)，文又后來獲得賬號登錄的網(wǎng)址為：www.33msc.com 、www.suncity.net與控方使用的www.suncity.net并不相同；雖然鎮(zhèn)專央登錄的網(wǎng)站也叫申博太陽城，但是網(wǎng)址為 www.88msc.com，與控方指控所使用的賬號www.33suncity.net也不相同。因此不能認(rèn)定田設(shè)、文又、鎮(zhèn)專央獲得賬號是由太陽城（申博）賭博網(wǎng)站的總代理開設(shè)的，更不能認(rèn)定與王某某有關(guān)。在王某某已經(jīng)否認(rèn)給予東二木賭博賬號的情況下，單獨依靠東二木的證言不能作為定案根據(jù)。
綜合前述五個問題，貴院在審理時應(yīng)該將控方指控王某某利用太陽城賭博網(wǎng)站賬號發(fā)展下線進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)百家樂賭博犯開設(shè)賭場罪的事實所依據(jù)的真實性、合法性存在嚴(yán)重違法的證據(jù)予以排除。本案指控王某某利用太陽城賭博網(wǎng)站賬號發(fā)展下線進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)百家樂賭博犯開設(shè)賭場罪的證據(jù)明顯不足，根據(jù)《刑事訴訟法》第一百九十五條第三項的規(guī)定，貴院針對該項指控依法應(yīng)認(rèn)定王某某不構(gòu)成犯罪。
二、王某某召開世界杯賭博活動會議的行為依法應(yīng)定性為賭博罪且僅起次要作用，加上王某某在本案審理過程中有向眉山市中級人民法院揭發(fā)他人多起犯罪的立功行為。貴院在認(rèn)定王某某犯賭博罪且充分考慮其系從犯、立功、積極繳納罰金等量刑情節(jié)后判處其兩年以下有期徒刑，并適用緩刑
（一）起訴書指控王某某組織王丘、戈可、木岡等人世界杯期間開會的行為如構(gòu)成犯罪應(yīng)定性為賭博罪
公訴機(jī)關(guān)以王某某坐莊接受世界杯賭注犯賭博罪提起公訴，起訴書中適用法律、定性正確。
最高人民法院《刑事審判參考》第58集（2007年第5集）中對聚眾賭博與開設(shè)賭場的行為該如何區(qū)分提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)：
1.聚眾賭博的規(guī)模一般較小，而開設(shè)賭場的規(guī)模一般較大，其營業(yè)場所大，賭博的工具齊全，賭博方式多樣，有專門為賭場服務(wù)的人員。
2.聚眾賭博的場所具有不固定性，有時是臨時租賃，有時是臨時在賓館里開房進(jìn)行的，而開設(shè)賭場的賭博場所一般具有固定的營業(yè)地點和場所。
3.聚眾賭博的時間一般具有臨時性、短暫性的特點，而開設(shè)賭場的時間具有持續(xù)性和穩(wěn)定性特點。
4.聚眾賭博一般具有隱秘性，而開設(shè)賭場一般具有半公開性。
5.聚眾賭博的賭頭往往會利用其人際關(guān)系和人際資源來召集、組織每一次的具體賭博活動，而開設(shè)賭場的經(jīng)營者一般情況下不親自參與召集、組織人員參與賭博。
6.聚眾賭博的賭頭本人有時會參與賭博，開設(shè)賭場的經(jīng)營者本人一般不會參與賭博。
根據(jù)以上特點，王某某接受世界杯賭注的事實如果存在即應(yīng)認(rèn)定聚眾賭博型的賭博罪。
第一，王某某等人接受世界杯賭注的規(guī)模不大，不存在營業(yè)場所，賭博方式單一，也沒有專門的服務(wù)人員。
木岡第四次訊問筆錄（證據(jù)卷1P149）中提及“2014年世界杯賭球期間，黃幾通過電話向我投注十來次，最少的是每次五百元錢，最多的是兩、三千元錢……劉青母通過電話向我投注十來次，她所投的賭注還是不大……土四員通過電話向我投注過一次，金額是兩萬元”。
在王丘的第五次訊問筆錄（證據(jù)卷1P74）中提到“（在你們那參與投注賭球的人員有多少？）通過我投注的只有兩個人。（兩個人你認(rèn)識嗎？）認(rèn)識，一個叫‘余哥（具體姓名不知道，通過朋友介紹認(rèn)識），投注了有九萬元左右，還有一個人叫土四員（我們是朋友，我和他認(rèn)識……是在成都茶樓里面認(rèn)識的）’”。
戈可第四次訊問筆錄（證據(jù)卷1P108）中提及“（你接受了多少賭球的賭單?）只有一單，另外我還有一、兩個同學(xué)，下了幾百元”。
張文貝詢問筆錄（證據(jù)卷2P145）：“世界杯期間，我會打電話給王熙鳳，問她今天是哪場球，賠率多少。我通過電話向她投注，賭‘波段’時賭資是幾百元，賭‘比分’時幾百元，賭‘輸贏’賭資是2000-5000元”。
劉青母詢問筆錄（證據(jù)卷2P171）：“以我為例，我就500或者1000的買”；
鄧冰谷詢問筆錄（證據(jù)卷2P179）：“每次基本都是500元，最后一次下注是1000元”；
王子木詢問筆錄（證據(jù)卷2P182）：“每次我都下的500元的注”；
王又雨供述（證據(jù)卷1P169）：“（我接受過的金額最大一單賭注）就是彭總在我那兒買過一場德國的比賽，三萬”；
由此可見，王某某等人接受世界杯賭注并未開設(shè)營業(yè)場所，所以張文貝只能通過電話方式進(jìn)行投注，并不能進(jìn)入營業(yè)場所下注并觀看球賽實況；另一方面，賭博方式均是與世界杯相關(guān)，且“波段”、“比分”和“輸贏”并不能在同一場次同時進(jìn)行，故王某某等人接受世界杯賭注的賭博方式較為單一，與賭場內(nèi)豐富多變的賭博種類根本無可比性。從參賭人員的投注額可看出，王某某等人接受世界杯賭注的規(guī)模并不大，不足以開設(shè)賭場罪論處。
而且王某某等人接受世界杯賭注也沒有專門的服務(wù)人員，王又雨和木頁二人最接近開設(shè)賭場的專門服務(wù)人員角色，但是根據(jù)王又雨供述（證據(jù)卷1P175）：“木頁只負(fù)責(zé)幫我接單子和投注的金額記賬……我們接單子的提成對半分錢”，木頁供述（證據(jù)卷1P190）：“我只是在鴻凱邑茶樓接受過王姐介紹的一個叫陳總的人買彩票的單子”、“（潘總）后來就告訴我讓我每天把體育彩票擺在茶樓每個房間內(nèi)”，可以看出王又雨與木頁二人并無確定、具體的分工，亦未曾向參賭人員提供賭具、籌碼等有償服務(wù)，不能認(rèn)定為賭場的專門服務(wù)人員。
第二，王某某等人接受世界杯賭注是臨時在賓館里開房進(jìn)行的，具有不固定性，不像開設(shè)賭場那樣有固定的營業(yè)地點和場所。
王某某等人開始利用世界杯進(jìn)行賭博活動，是在帝倫大酒店四樓的鴻凱邑茶樓一包間內(nèi)，“只記得是一條走廊的最里面左邊的一個房間內(nèi)（證據(jù)卷1P186）”；后木岡、戈可、王丘轉(zhuǎn)移到富義酒店，“到了之后我就直接進(jìn)了王丘跟我說的那間房間12樓最里面的一間（證據(jù)卷1P98）”。
木岡第一次訊問筆錄（證據(jù)卷1P138）提到“是在2014年7月4日入住的‘福一’酒店”“戈可讓我在2014年6月……晚上到‘帝倫’酒店的茶樓后……就這樣一直持續(xù)了五、六天?！?/p>
木岡第四次訊問筆錄（證據(jù)卷1P152）中提及“（你們在什么地方做這些工作？）我們收單、算單、結(jié)賬都是酒店里做的，今年世界杯比賽期間我們都住在酒店里，先后住過成都帝倫酒店、會展酒店、彭山福一大酒店”。
由此可見，本案中不具有固定的營業(yè)地點和場所，在短短的世界杯賽程期間，三人所居住的場所經(jīng)過多次轉(zhuǎn)換，不固定且同時具有極高的隱秘性，跟開設(shè)賭場罪要求的固定的營業(yè)地點和場所不同。
第三，王某某等人接受世界杯賭注的時間不足一個月，而且場次有限，具有臨時性、短暫性的特點，不符合開設(shè)賭場所要求的持續(xù)性和穩(wěn)定性。
王某某等人接受的賭注，均是針對2014年巴西世界杯的球賽。2014年世界杯從2014年6月13日開幕，至2014年7月5日案發(fā)，王某某等人接受世界杯賭注的時間才經(jīng)歷23天，即使2014年7月5日尚未案發(fā)，2014年7月14日世界杯決賽之后，王某某等人也會主動結(jié)束接受賭注，因王某某等人從一開始就是針對世界杯而開展的賭博活動。
這一點能夠與證據(jù)相印證。王丘的第七次訊問筆錄（證據(jù)卷1P81）中提及的內(nèi)容相印證：“王某某和我、戈可、木岡、王女、木頁等人在大廳喝茶耍，就有人提起快世界杯了，就問王某某整不整?！笨梢娛澜绫€博的事情是在一次閑聊中提起的，具有隨機(jī)性和臨時性，這種賭博的組織會因世界杯的結(jié)束而結(jié)束（2014年巴西世界杯比賽于2014年6月12日至7月13日在南美洲國家巴西舉辦）。
戈可第四次訊問筆錄（證據(jù)卷1P108）中提及“我被公司開除之后，就一直沒有事情做，世界杯開始之后，木岡就給我打電話，問我有沒有事情做，如果沒有事情就過去幫忙”。可見戈可參與組織世界杯賭博本就是隨機(jī)和臨時的。
顯然，王某某等人接受世界杯賭注并不具有持續(xù)性和穩(wěn)定性。
第四，王某某等人接受世界杯賭注的方式是電話投注，具有極高的隱蔽性，與開設(shè)賭場的半公開性不符。
王丘的第一次訊問筆錄（證據(jù)卷1P57）中提到“我們?nèi)齻€人知道手機(jī)號后就給各自的朋友圈的人說告訴他們我們這邊在進(jìn)行世界杯比賽的投注……（投注人員是怎么下注的？）投注人員根據(jù)世界杯期間每天的比賽來進(jìn)行電話投注，我們負(fù)責(zé)記錄好每個人投注的金額和投注的方式（指投注每場比賽的比分、勝平負(fù)、紅黃牌），投注完成后我們就按當(dāng)天比賽的結(jié)果來進(jìn)行結(jié)算……（證據(jù)卷1P62）以電話聯(lián)系客戶……然后客戶給我們打電話下注?！?/p>
唐又生詢問筆錄（證據(jù)卷2P200）：“王丘告訴我說他在接受世界杯賭球，我賭球可以直接給他打電話下注。”以上可見王某某等人接受世界杯賭注的方式是通過電話聯(lián)系，接受賭注與投注人員的聯(lián)系是雙向、單一的，與營運商業(yè)性賭場的行為相差十分顯著。
第五，王某某等人接受世界杯賭注主要是靠聯(lián)系熟人下注，是利用其人際關(guān)系和人際資源來召集、組織每一次的具體賭博活動。
劉青母詢問筆錄（證據(jù)卷2P169）：“巴西世界杯剛剛開始，那天我和木岡前妻的姐姐了解到木岡在接受世界杯賭注，于是我們幾個牌搭子王子木、鄧青草、楊女我們就一起在木岡處下注?！?/p>
黃幾詢問筆錄（證據(jù)卷2P186）：“木岡告訴我說他在接受網(wǎng)上賭球投注，他叫我如果想耍的話可以耍一下?！?/p>
李口心詢問筆錄（證據(jù)卷2P195）：“世界杯開始前，我和土四員一起喝茶耍東風(fēng)時候，土四員問我‘你買不買足球，要買的話可以在我這里買’。”
番辰詢問筆錄（證據(jù)卷2P204）：“2014年6月初，他（王丘）打電話給我說他那里能買‘彩票’，就是專門針對世界杯的彩票?！?/p>
在王丘的第五次訊問筆錄（證據(jù)卷1P74）中提到“通過我投注的只有兩個人。（兩個人你認(rèn)識嗎？）認(rèn)識，一個叫余哥（具體姓名不知道，通過朋友介紹認(rèn)識）……還有一個人叫土四員（我們是朋友，我和他認(rèn)識……是在成都茶樓里面認(rèn)識的）。”
戈可第四次訊問筆錄（證據(jù)卷1P108）中提及“另外我還有一、兩個同學(xué)，下了幾百元?！?/p>
第六，王某某本人即愛好賭球，在巴西世界杯期間也投入了大量資金進(jìn)行投注。王又雨在第一次訊問筆錄（證據(jù)卷1P167）中提到“王某某在這屆世界杯中，我只知道他在參與賭球，而且賭的很大?！绷硗飧鶕?jù)王某某在2016年3月14的庭審的供述，其在世界杯期間也多次在澳門地區(qū)參與世界杯球賽的賭博活動。
綜合以上六點情況，可見即使王某某等人存在接受世界杯賭注的情況，確應(yīng)依法認(rèn)定為賭博罪而非開設(shè)賭場罪，公訴機(jī)關(guān)對王某某等人接受世界杯賭注的定性是正確的，另外希望貴院應(yīng)該注意的是：
第一，即使認(rèn)定王某某等人設(shè)定了電話投注的賭博方式，但這并不意味著王某某等人“控制了”賭博場所；
第二，不能根據(jù)王某某等人在整個世界杯期間都接受投注就認(rèn)定其具有穩(wěn)定性和持續(xù)性，不應(yīng)忽略世界杯活動只有一個月時間且場次有限的情況；
第三，通過微信和熟人介紹進(jìn)行招賭應(yīng)理解為招賭方式，這一事實不僅不能反映王某某等人的行為是開設(shè)賭場，反而證明了其行為是聚眾賭博。
由于起訴書針對王某某等人接受世界杯賭注這一事實的法律適用正確，貴院如果認(rèn)定王某某組織王丘、戈可、木岡等人世界杯期間開會的行為，應(yīng)定性為賭博罪。
（二）王某某召集人員參與世界杯賭球活動的行為，應(yīng)根據(jù)實際情況認(rèn)定王某某僅從中起次要作用，貴院應(yīng)依法認(rèn)定其為從犯
首先，王某某在接受世界杯賭注一事上并未坐莊，而是由木岡坐莊，因此不應(yīng)認(rèn)定王某某為主犯。
根據(jù)公安機(jī)關(guān)對王丘的訊問筆錄（證據(jù)卷1P55~75），王丘對于坐莊世界杯賭球一事所作供述：“因為我和木岡、戈可在今年世界杯期間接受他人投注進(jìn)行賭球”，“是木岡坐莊，接受其他人的電話投注，我和戈可負(fù)責(zé)接電話記錄每個參與賭球投注人員的賭資，然后木岡按照和參與投注人員約好的賠率進(jìn)行賭博”，對于公安機(jī)關(guān)訊問“除了你們?nèi)耍ㄍ跚稹⒛緦?、戈可）外，有沒有其他人參與（在世界杯期間接受他人投注進(jìn)行賭球）”時回答“沒有了”，“（進(jìn)行世界杯賭球的賭博網(wǎng)站）是我和木岡、戈可在網(wǎng)絡(luò)上共同搜出來的”。
根據(jù)公安機(jī)關(guān)對戈可的訊問筆錄（證據(jù)卷1P96~135），戈可對于世界杯賭球一事所作供述是：“我是幫木岡接賭球的單子的”，“是今年世界杯開始之后，木岡找到我，讓我去幫他的忙，幫他看下賠率，接下單，收下錢”，“這個網(wǎng)站（賭球網(wǎng)站）是外國的，收益都?xì)w木岡”，說明在坐莊世界杯賭球一事中，組織人員、安排工作一事并非由王某某負(fù)責(zé)。
另外，根據(jù)木岡在一審時在開庭時的供述：“是我自己做的，我從來就沒有說過是幫他做的”（一審?fù)徆P錄P31）并且木岡在2016年3月17日開庭審理過程中對于辯護(hù)人關(guān)于“世界杯賭博是你幫王某某做的還是自己做？”的提問時木岡回答：“之前的庭審中的供述是事實。”而木岡在2015年5月12日庭審中將世界杯期間的賭博活動供述為：“是我自己做的，我從來就沒有說過是幫他（王某某）做的”。由此可見，在接受世界杯賭注一事上坐莊的并非王某某而是木岡，因此不應(yīng)認(rèn)定王某某為主犯。
其次，現(xiàn)有證據(jù)不能證明王某某在接受世界杯賭注一事的分工上起支配地位。
根據(jù)2016年3月14日開庭審理的情況，王某某當(dāng)庭承認(rèn)其僅僅是在世界杯開賽之前召集大家組織了一場會議，而該會議是在木岡的多次求情懇請王某某幫忙的情況下而召開的。對王某某而言，王某某并未在世界杯賭球期間獲取任何利益。該項活動完全屬于“公益”性質(zhì)的幫助行為。而整個世界杯賭博活動的主要工作：尋找參考賠率的網(wǎng)站、接受投注、賭資結(jié)算、輸贏情況統(tǒng)計匯報，控方均沒有足夠的證據(jù)證明王某某參與其中。王某某召集相關(guān)人員參加會議的行為整個世界杯賭博活動中屬于次要作用。因此，在控方指控的世界杯賭球行為中，王某某應(yīng)因僅起到次要作用而不應(yīng)認(rèn)定為主犯。
根據(jù)公安機(jī)關(guān)對王又雨的訊問筆錄（證據(jù)卷1P161~182），王又雨對于世界杯賭球一事所作供述：“其實我是幫王丘和木岡找客戶下注賭球然后根據(jù)接單數(shù)量分單費”，“我是潘總打電話或發(fā)短消息通知我參加的”。
根據(jù)公安機(jī)關(guān)對木頁的訊問筆錄（證據(jù)卷1P184~193），木頁對于世界杯賭球一事所作供述：“潘總就說戈可和王丘一組，接受投注，后來就告訴我讓我每天把體育彩票擺在茶樓每個房間內(nèi)，如果有人要下注，就讓我通知王姐”。
控方“每天的情況，由王丘統(tǒng)計后由木岡統(tǒng)一編輯發(fā)送王某某”的指控證據(jù)不足。按照控方的邏輯結(jié)合整個案件材料，只有18165609155的手機(jī)號為王某某所使用，控方的指控才有成立的可能性，但是現(xiàn)有證據(jù)不足以證明18165609155的手機(jī)號為王某某在使用。（1）根據(jù)王某某在偵查階段的供述，其使用的手機(jī)號為13548086666、13388188868、13281898013，并不包括18165609155的手機(jī)號。王某某在2016年3月14日的庭審中也供述其使用的手機(jī)僅僅有兩部分別為“法拉利”圖案的手機(jī)和三星手機(jī)（具體型號記不清）。（2）木岡關(guān)于該號碼的實際使用者的供述與在案其他證據(jù)相互矛盾。根據(jù)其供述，世界杯賭球期間每天的輸贏統(tǒng)計情況是由木岡編輯短信發(fā)送給尾號為155的手機(jī)，而上報這些的目的在于好算賬，“澳門賭博公司會根據(jù)我們上報的每個人累計的數(shù)額在世界杯結(jié)束后返千分之八的金額給這些投注人。”但是木岡并不知道該號碼的實際使用者，并供述該號碼是從戈可處獲得的。（3）根據(jù)戈可的供述（證據(jù)卷1P106-111）：“我們在你的三星N7100手機(jī)中，發(fā)現(xiàn)該手機(jī)電話簿中存有一個名為“老大2”，號碼為18165609155的電話，這個號碼是誰？）這個號碼是木岡的?！庇纱宋覀兛梢缘贸鲈撌謾C(jī)為木岡使用的結(jié)論。這說明王某某并非尾號為155的手機(jī)號碼的使用者，進(jìn)而控方關(guān)于王某某接受木岡編輯匯報每天輸贏統(tǒng)計情況的指控證據(jù)不足。
（三）王某某在眉山看守所關(guān)押期間有向眉山市中級人民法院揭發(fā)他人多起犯罪的立功行為，貴院查證屬實后應(yīng)依法對王某某從輕或減輕處罰
王某某在眉山市看守所羈押期間，在日常生活過程中得知向水、程松、高進(jìn)文搶奪、搶劫的犯罪事實尚未被司法機(jī)關(guān)掌握，并在多次接觸過程中知道了這些犯罪事實的細(xì)節(jié)。王某某先前在與我會見時表達(dá)了要向司法機(jī)關(guān)揭發(fā)這些犯罪事實爭取立功的意思，我已依法告知王某某可以向眉山市中級人民法院揭發(fā)這些犯罪事實，王某某在本案發(fā)回重審之前已經(jīng)將相關(guān)檢舉材料交看守所轉(zhuǎn)送眉山市中級人民法院。
《刑法》第六十八條規(guī)定：“犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰?！?；《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第二百二十六條第二款規(guī)定：“審判期間，被告人提出新的立功線索的，人民法院可以建議人民檢察院補(bǔ)充偵查?！?/p>
在王某某對向水、程公、高井文的犯罪行為進(jìn)行檢舉之后，眉山市看守所、眉山市公安局東坡分局、青神縣公安局白果鄉(xiāng)派出所等單位已經(jīng)采取相應(yīng)的調(diào)查措施。
《最高人民法院關(guān)于常見犯罪的量刑指導(dǎo)意見》中規(guī)定：“對于立功情節(jié)，綜合考慮立功的大小、次數(shù)、內(nèi)容、來源、效果以及罪行輕重等情況，確定從寬的幅度。
‘(1)一般立功的，可以減少基準(zhǔn)刑的20％以下；”
“(2)重大立功的，可以減少基準(zhǔn)刑的20％～50％；犯罪較輕的，減少基準(zhǔn)刑的50％以上或者依法免除處罰?！?/p>
王某某揭發(fā)檢舉的向水、程公的兩起搶劫行為屬于至少應(yīng)當(dāng)判處三年以上十年以下有期徒刑的犯罪行為；向水、程松的兩起搶奪行為屬于應(yīng)當(dāng)判處三年以下有期徒刑、拘役或者管制的犯罪行為。根據(jù)《刑法》第六十八條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定王某某具有立功表現(xiàn)。而是否具有立功情節(jié)對于是否可以對王某某予以從輕、減輕或者免除處罰具有重要意義，因《最高人民法院關(guān)于常見犯罪的量刑指導(dǎo)意見》中規(guī)定，具有立功情節(jié)的，綜合考慮立功的大小、次數(shù)、來源、效果及罪行輕重，確定從寬處罰的幅度。在一般立功的情況之下，可以減少基準(zhǔn)刑20%以下，重大立功的可以減少基準(zhǔn)刑20%-50%，甚至依法免除處罰。王某某的多次檢舉他人的立功表現(xiàn)理應(yīng)獲得更大的從寬處罰幅度。如果貴院能夠?qū)⑼跄衬车牧⒐η楣?jié)查證屬實，則對王某某在重審階段的量刑具有重要意義：在認(rèn)定王某某具有一般立功情節(jié)時，應(yīng)減少基準(zhǔn)刑20%以下；在認(rèn)定王某某具有重大立功表現(xiàn)時，應(yīng)減少基準(zhǔn)刑20%—50%，甚至更大幅度的減低基準(zhǔn)刑。因此，立功情節(jié)的成立與否對于王某某的量刑具有重要影響。
辯護(hù)律師認(rèn)為，控方當(dāng)庭出具的《案件核查回復(fù)》已經(jīng)能夠證明王某某舉報的他人犯罪行為“查證屬實”，應(yīng)對王某某的行為依法認(rèn)定為立功。在該《案件核查回復(fù)》中已經(jīng)提到“經(jīng)調(diào)取相關(guān)報案材料進(jìn)行審查后發(fā)現(xiàn)向水供述與相關(guān)案情有一定的印證?！倍姨峒啊鞍讣€需要進(jìn)一步偵辦”?？梢娡跄衬撑e報的向水犯罪的事實已經(jīng)“查證屬實”，否則辦案機(jī)關(guān)不會說明“相關(guān)案情有一定的印證”更不會提到“案件需要進(jìn)一步偵辦”。另外，根據(jù)我們會見王某某的情況，被舉報人向水同樣服刑在眉山市看守所，其在二審階段因搶劫入市未遂被判處有期徒刑五年六個月。在判決生效之后理應(yīng)至監(jiān)獄服刑的被告人向水卻沒有被及時移送至監(jiān)獄服刑，反而青神縣公安局仍然派出偵查人員訊問向水，對其“漏罪”展開進(jìn)一步的調(diào)查。既然王某某向眉山市中級人民法院揭發(fā)他人犯罪的行為已經(jīng)構(gòu)成立功，在該種情況之下，貴院應(yīng)依法在查證屬實后對王某某進(jìn)行從輕或者減輕處罰。即使貴院對王某某舉報他人的行為不認(rèn)定為“立功”，但是王某某舉報他人的行為，對于協(xié)助公安機(jī)關(guān)偵破案件具有積極的作用。王某某的這一積極行為亦應(yīng)作為酌定的量刑情節(jié)，加上在與王某某會見和開庭審理時王某某已經(jīng)多次表示要積極繳納罰金的意愿，貴院在量刑時仍然需要對王某某予以從輕或者減輕處罰。
綜合上述三個問題，起訴書認(rèn)定王某某坐莊組織世界杯接受投注存在事實不清、證據(jù)不足的問題，加上王某某在本案審理過程中有立功情節(jié)，建議貴院在查清案件事實后判王某某僅成立犯賭博罪，并考慮其從犯、立功等量刑情節(jié)，判處其兩年以下有期徒刑并給予緩刑，并考慮其積極繳納罰金的情節(jié)罰金數(shù)額應(yīng)在100萬元之下。
三、被偵查機(jī)關(guān)所凍結(jié)的2800萬余元存款屬于王某某澳門“洗碼”的合法收入，王某某對該筆款項能夠說明合法來源?？胤揭踩狈ψC據(jù)證明包括多國別貨幣在內(nèi)的扣押的財物屬于賭資，因此包括被偵查機(jī)關(guān)所凍結(jié)的2800萬余元存款以及在起訴書中未被認(rèn)定為賭資的被扣押手表（IWC）1塊、項鏈1根（金色）、挎包（PRADA）1個、A4紙8頁及多國別貨幣在內(nèi)的該部分財物均應(yīng)依法予以退還
第一，本案現(xiàn)有證據(jù)材料不足以證明王某某有利用太陽城賭博網(wǎng)站賬號發(fā)展下線進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)百家樂賭博的行為，而王某某被偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)的民生銀行賬戶內(nèi)的款項不是賭資，屬于王某某在澳門“洗碼”的合法收入，依法應(yīng)予以退還。
王某某的口供說（1P29-53）：“你們扣押的我的卡中大約有3000萬元左右這些錢都是我從2008年起在澳門賭場洗碼掙來的但主要掙錢的時候是2013年”，根據(jù)被告人及公訴機(jī)關(guān)的表述，如果被告人能夠提供被凍結(jié)款項是“合法”收入的證據(jù)，不屬于賭資的被凍結(jié)存款應(yīng)當(dāng)退還。
事實上，被告人王某某能夠證明該款項的合法來源。林亮羊筆錄中的戈可通過林亮羊轉(zhuǎn)賬存入王某某尾數(shù)6615銀行卡的200萬元資金（該200萬元屬于另一在澳門洗碼的人通過劉曉東歸還的“洗碼”收入）、楊貝京的銀行卡通過林亮羊轉(zhuǎn)賬存入王某某民生銀行賬戶的100萬元均屬于王某某在澳門的合法“洗碼”收入（通過2016年3月14日的庭審辯護(hù)人了解到，在王某某需要對澳門“洗碼”收入進(jìn)行轉(zhuǎn)賬時，如果讓雙王提供銀行卡，王女就會提供一張楊貝京的銀行卡，隨后通過楊貝京的銀行卡將100萬元款項通過林亮羊轉(zhuǎn)賬至民生銀行卡）。盡管楊貝京等人的銀行卡被戈可、雙王用來結(jié)算網(wǎng)絡(luò)百家樂賭博的資金，但是貴院不能自然而然的認(rèn)為楊貝京卡上所有往來資金均屬于賭資，更不能將能夠證明資金合法來源的民生銀行賬戶內(nèi)的資金認(rèn)定為賭資。
事實上，對于偵查人員扣押的被告人的數(shù)量不等的多國貨幣，在于王某某會見的過程中，辯護(hù)人了解到該筆款項亦屬于王某某在澳門“洗碼”收入所得。同樣的，控方亦沒有相應(yīng)的證據(jù)證明該筆款項屬于賭資，因此亦應(yīng)由相關(guān)部門解除扣押，予以返還。
第二，現(xiàn)有證據(jù)不足以證明王某某被凍結(jié)的2800多萬元是賭資，偵查機(jī)關(guān)、公訴機(jī)關(guān)對于如何認(rèn)定王某某被凍結(jié)的2800萬元是賭資均語焉不詳，沒有進(jìn)行充分的分析論證。
《提請批準(zhǔn)延長偵查羈押期限報告》中提到“需查明王某某與戈可、王丘、弗力戈世界杯賭博賬戶、楊貝京、王小華、文禾百家樂賭博賬戶關(guān)系，以及查明王某某通過什么方式從賭博賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)移非法獲利”、“調(diào)查已經(jīng)被凍結(jié)資金（其中王某某民生銀行3000余萬元、閔偉250萬元）等資金的來源，查明其中涉及賭博的資金情況”，由此可以看出，從偵查階段就存在認(rèn)定為“賭資”證據(jù)不足的問題，但之后亦沒有專門的針對案涉款項如何流入王某某的個人賬戶進(jìn)行有針對性的調(diào)查，使這一部分案件事實不清，起訴書亦沒有對王某某個人賬戶內(nèi)的資金是賭資提供證據(jù)支持。因此，凍結(jié)的王某某中國民生銀行賬戶……6615、……6866上共計22653067.42、新加坡元6000元、王某某中國建設(shè)銀行賬戶……7660存款668465.05元不應(yīng)認(rèn)定為賭資。
王某某案件中能夠證明賬戶內(nèi)資金為賭資的證據(jù)主要為證人證言和王某某供述（證明通過該銀行賬戶與王某某結(jié)算賭資）、王某某銀行賬戶的轉(zhuǎn)賬流水明細(xì)（將明細(xì)與證人證言相互印證），但是根據(jù)在案證據(jù)，沒有該類相關(guān)的證據(jù)證明王某某個人賬戶內(nèi)的資金為賭資。
第三，在起訴書中未被認(rèn)定為賭資的被扣押的多國別貨幣及被扣手表（IWC）1塊、項鏈1根（金色）挎包（PRADA）一個、A4紙8頁（紙上有黑色筆書寫的若干人名和數(shù)字）應(yīng)予退還。在《王某某扣押清單》（證據(jù)卷四P4-6）中顯示扣押王某某手表（IWC）一塊、項鏈（金色）1根，值得注意的是王某某個人挎包（PRADA）及A4紙8頁并沒有記錄在扣押清單，此財物均屬于王某某個人財產(chǎn)，與案件無關(guān)應(yīng)予返還。
《刑事訴訟法》第一百四十三條：“對查封、扣押的財物、文件、郵件、電報或者凍結(jié)的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產(chǎn)，經(jīng)查明確實與案件無關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)解除查封、扣押、凍結(jié)，予以退還?！?/p>
《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》第三百六十九條：“查封、扣押、凍結(jié)的財物與本案無關(guān)但已列入清單的，應(yīng)當(dāng)由查封、扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)依法處理。
查封、扣押、凍結(jié)的財物屬于被告人合法所有的，應(yīng)當(dāng)在賠償被害人損失、執(zhí)行財產(chǎn)刑后及時返還被告人；財物未隨案移送的，應(yīng)當(dāng)通知查封、扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)將賠償被害人損失、執(zhí)行財產(chǎn)刑的部分移送人民法院。
《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百二十八條：“對查封、扣押的財物、文件、郵件、電子郵件、電報，經(jīng)查明確實與案件無關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)解除查封、扣押，退還原主或者原郵電部門、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)單位；原主不明確的，應(yīng)當(dāng)采取公告方式告知原主認(rèn)領(lǐng)。在通知原主或者公告后六個月以內(nèi)，無人認(rèn)領(lǐng)的，按照無主財物處理，登記后上繳國庫?！?/p>
在起訴書中認(rèn)定王某某賭資數(shù)額的部分，只是將楊貝京、文禾、王小華等人賬戶內(nèi)資金認(rèn)定為王某某涉及的賭資，并沒有將王某某被扣押多國別貨幣及手表、項鏈、個人賬戶內(nèi)資金認(rèn)定為賭資，而且無證據(jù)證明挎包（PRADA）及A4紙8頁與案件有關(guān)。因此二審法院應(yīng)當(dāng)按照前述法律、規(guī)章、司法解釋的規(guī)定將王某某的上述財物解除扣押，予以退還。因為該財物已經(jīng)列入扣押清單，未列入清單的物品亦實際由眉山市公安局園區(qū)分局扣押，因此應(yīng)該由眉山市公安局園區(qū)分局在三日以內(nèi)解除扣押，退還王某某。
總而言之，本案指控王某某利用太陽城賭博網(wǎng)站賬號發(fā)展下線進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)百家樂賭博的證據(jù)不足以定罪，被偵查機(jī)關(guān)所凍結(jié)的2800萬余元存款不是賭資，事實上該筆款項是王某某的合法收入而不是賭資，依法應(yīng)予以退還并且對被扣押的多國別貨幣及手表、項鏈等財物予以解除查封、退還。而王某某召集世界杯賭博活動的行為則應(yīng)認(rèn)定為賭博罪且僅起次要作用，考慮到王某某在召集世界杯賭博活動的過程中并不獲利，加上王某某在本案審理的過程中有立功行為，建議貴院依法認(rèn)定王某某犯賭博罪，并且考慮其從犯、立功的量刑情節(jié)后判處其兩年以下的有期徒刑并適用緩刑，考慮其積極繳納罰金的情節(jié)對其判處的罰金數(shù)額應(yīng)在100萬元以下。
此致
四川省眉山市彭山區(qū)人民法院
廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所
王思魯律師
2016年03月18日
辯護(hù)人 王思魯律師 聯(lián)系方式
單位：廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所
地址：廣州市越秀區(qū)天河路45號天倫大廈23層。
電話：13802736027（王）
附：
1. 最高人民法院《刑事審判參考》第58集《編輯部答疑》：如何區(qū)分聚眾賭博與開設(shè)賭場
2. 王某某寫給眉山市中級人民法院的舉報信（檢舉向水、程公、高井文涉嫌搶奪罪、搶劫罪）
王思魯律師辦案心得：刑事案件對律師的專業(yè)水平要求更高，當(dāng)事人選對律師至關(guān)重要；完美的辯護(hù)是驚心動魂的過程和成功結(jié)果的和諧統(tǒng)一，律師是以眾多震撼人心的實戰(zhàn)辯例贏取未來.
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