集資詐騙案件（二審）律師如何高效辯護(hù)
——從某經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)張某被控集資詐騙罪一案分析
廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所刑事律師 王思魯 梁栩境
2015年12月14日上午，我們收到了來(lái)自中山市中級(jí)人民法院寄出的《刑事裁定書(shū)》，其中載明：
“本院認(rèn)為，原判認(rèn)定上訴人張某犯集資詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
“一、撤銷(xiāo)廣東省中山市第一人民法院（2014）中一法刑二初字第4**號(hào)刑事判決；
“二、發(fā)回廣東省中山市第一人民法院重申審判?！?/p>
回顧本案，被告人于2015年10月下旬找到我們，就案件情況進(jìn)行了簡(jiǎn)單的電話(huà)咨詢(xún)。當(dāng)時(shí)被告人一審被判處五年有期徒刑，后被取保候?qū)?，在?tīng)取我們關(guān)于二審的辯護(hù)策略后，被告人當(dāng)即決定委托我們代理本案的二審階段。
考慮到一審判決作出之日為2015年9月15日，且臨近年終，法院均急于結(jié)案，本案可能將不開(kāi)庭，并極有可能在辯護(hù)人遞交辯護(hù)詞后便作出維持原判的裁定。我們將本案的辯護(hù)工作分為三個(gè)階段：1.閱卷及修改本案上訴狀，并總結(jié)辯護(hù)律師對(duì)一審判決存在的意見(jiàn)；2.根據(jù)被告人提供的新證據(jù)，撰寫(xiě)本案的延期審理及公開(kāi)開(kāi)庭審理申請(qǐng)書(shū)；3.撰寫(xiě)辯護(hù)詞，并根據(jù)本案的焦點(diǎn)問(wèn)題單獨(dú)出具具體文書(shū)。根據(jù)以往的辯護(hù)經(jīng)驗(yàn)，法院將于12月20日前處理本案：公開(kāi)開(kāi)庭審理或作出維持原判/撤銷(xiāo)原判發(fā)回重審的裁定。故在我們于11月4日完成閱卷后，留給我們閱卷、處理文書(shū)、整理證據(jù)的時(shí)間已不足兩個(gè)月。
11月初，我們將本案共計(jì)89卷卷宗材料全部研讀完畢。本案被告人被控集資詐騙罪，構(gòu)成本罪的兩個(gè)關(guān)鍵因素系非法占有的故意及所實(shí)施的詐騙行為，故在閱卷時(shí)，我們重點(diǎn)關(guān)注被告人在擔(dān)任涉案公司法定代表人時(shí)與公司資金往來(lái)的情況，以及被告人是否存在虛構(gòu)涉案的新型數(shù)碼產(chǎn)品——“電子柜”的功能之事實(shí)。
11月10日，我們完善了被告人已向法院提交的《刑事上訴狀》，并根據(jù)一審判決情況，從事實(shí)認(rèn)定、證據(jù)采信、法律適用、訴訟程序等多方面切入，闡述一審判決的不妥之處，撰寫(xiě)了《辯護(hù)律師對(duì)一審判決的具體意見(jiàn)》，與相關(guān)文書(shū)一同寄往中山市中級(jí)人民法院。
隨后，我們根據(jù)被告人提供的新證據(jù)，以需要就新證據(jù)進(jìn)行核實(shí)為理由，向法院提出延期審理；同時(shí)，考慮到新證據(jù)能夠直接就本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)進(jìn)行說(shuō)明，我們據(jù)此向法院提出公開(kāi)開(kāi)庭審理本案?！堆悠趯徖砩暾?qǐng)書(shū)》及《二審公開(kāi)開(kāi)庭申請(qǐng)書(shū)》于11月15日向法院寄出。
二審實(shí)際上系與一審判決“打官司”，同時(shí)考慮到我們?cè)诒景赶底鳠o(wú)罪辯護(hù)，因此在對(duì)于一審判決的爭(zhēng)議焦點(diǎn)，尤其系認(rèn)定被告人具有非法占有故意以及涉案的“電子柜”無(wú)法實(shí)現(xiàn)所宣傳的線(xiàn)上交易功能的具體依據(jù)。在我們就本案情況進(jìn)行展開(kāi)分析，并完成長(zhǎng)達(dá)24頁(yè)的《二審辯護(hù)詞》后，由于案卷涉及的資料龐雜且需要具體的專(zhuān)門(mén)性知識(shí)輔以分析，為了讓二審合議庭清晰地了解相關(guān)情況，我們撰寫(xiě)了《“電子柜”是否具有線(xiàn)上交易功能的具體分析》以及《張某與涉案公司資金往來(lái)情況說(shuō)明》。上述三份文書(shū)我們于12月7日前往法院將其遞交給經(jīng)辦法官。
在完成上述文書(shū)后，辯護(hù)律師在二審開(kāi)庭前的工作已基本完成。12月8日，二審經(jīng)辦法官通知被告人前往法院配合訊問(wèn)。在被告人被訊問(wèn)結(jié)束后，我們根據(jù)其中的內(nèi)容了解到經(jīng)辦法官對(duì)于本案的“電子柜”的相關(guān)情況仍存在疑問(wèn)，故我們就二審法官的提出的問(wèn)題制作《“電子柜”的補(bǔ)充說(shuō)明》并遞交。
在上述所有文書(shū)中，我們就一審判決認(rèn)定被告人有罪的相關(guān)依據(jù)進(jìn)行逐一分析說(shuō)明，并根據(jù)事實(shí)情況，闡述被告人無(wú)罪的理由。也正是考慮到這些情況，二審法院認(rèn)為一審判決事實(shí)不清、證據(jù)不足，最后作出發(fā)回重審的裁定。
對(duì)于與本案類(lèi)似的非法集資類(lèi)案件的二審辯護(hù)，我們認(rèn)為，在介入案件后，考慮到此類(lèi)案件資料較為繁雜，應(yīng)先根據(jù)一審判決，歸納案件的焦點(diǎn)問(wèn)題，并逐一進(jìn)行分析。尤其對(duì)于集資詐騙案件，其中的兩個(gè)認(rèn)定有罪的關(guān)鍵因素，應(yīng)予重點(diǎn)參考。本案我們于文書(shū)中重點(diǎn)闡述了“電子柜”的功能以及資金往來(lái)的情況，直接就一審判決的根基進(jìn)行論證，最后也成功地說(shuō)服二審法院，作出發(fā)回重審的裁定。
王思魯律師辦案心得：刑事案件對(duì)律師的專(zhuān)業(yè)水平要求更高，當(dāng)事人選對(duì)律師至關(guān)重要；完美的辯護(hù)是驚心動(dòng)魂的過(guò)程和成功結(jié)果的和諧統(tǒng)一，律師是以眾多震撼人心的實(shí)戰(zhàn)辯例贏(yíng)取未來(lái).
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