示范文書(shū)|辯護(hù)律師如何讓涉黑大案骨干成員從“抓拿歸案”到“無(wú)罪釋放”之法律意見(jiàn)書(shū)（二）(下)
懇請(qǐng)貴院就
李某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法采礦罪一案
依法作出不起訴決定
之法律意見(jiàn)書(shū)（二）
**人民檢察院不起訴決定書(shū)
揭西檢公訴刑不訴[2016]3號(hào)
被不起訴人李某甲（綽號(hào)：老豬雄），男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4405261971********，漢族，廣東省**，高中文化，住廣東省揭西縣**鎮(zhèn)**號(hào)。無(wú)前科。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)嫌疑。于2015年9月28日被揭西縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法采礦罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2015年10月16日被揭西縣公安局執(zhí)行逮捕。
本案由揭西縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某甲涉嫌非法采礦罪、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，于2015年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2015年10月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2015年11月27日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2015年12月26日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2015年2月4日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2015年2月29日補(bǔ)查重報(bào)。
揭西縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2010年開(kāi)始，吳某甲（已判刑）為了擴(kuò)大勢(shì)力，稱霸一方，非法占有、聚斂更多資產(chǎn)，逐步形成以吳某甲為核心的黑社會(huì)性質(zhì)組織，被不起訴人李某甲參加了這一黑社會(huì)性質(zhì)組織。
為達(dá)到統(tǒng)一控制揭西縣棉湖鎮(zhèn)周邊河砂開(kāi)采及銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)的目的，揭陽(yáng)南某某投資開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng)吳某甲指使吳某丙（在逃）于2011年7月以通過(guò)簽訂協(xié)議書(shū)方式，向揭西縣棉湖鎮(zhèn)考溪村承包該村轄區(qū)內(nèi)所有溪面（即榕江河段）及堤圍外所竹洲的20年管理權(quán)，并繳納承包款20萬(wàn)元及向該村捐款180萬(wàn)元。2011年9月，由該公司股東兼總經(jīng)理李某甲向棉湖鎮(zhèn)水利所、棉湖鎮(zhèn)水政大隊(duì)、棉湖鎮(zhèn)政府、揭西縣水利局、揭西縣法制局、**民政府逐級(jí)申請(qǐng)，并于同年12月16日取得編號(hào)為：揭河砂許字[2011]第10號(hào)的《河道采砂許可證》（被許可人：李某甲，法人代表：李某甲，采砂河道：榕江南河棉湖鎮(zhèn)考溪河段，采砂數(shù)量：13680立方米/一年，采砂期限：一年，即從2011年12月16日起至2012年12月16日止）。取得采砂許可證后，吳某甲指使被不起訴人李某甲、王某某（另案處理）等人將該采砂賣(mài)砂的場(chǎng)地掛牌“南某某砂場(chǎng)”，進(jìn)行河砂開(kāi)采及銷(xiāo)售，南某某砂場(chǎng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)由李某甲、王某某等人管理，錢(qián)款出入由南某某投資開(kāi)發(fā)有限公司管理，經(jīng)揭陽(yáng)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，南某某投資開(kāi)發(fā)有限公司下屬的南某某砂場(chǎng)在河砂開(kāi)采出售業(yè)務(wù)期間，存在超
量、超期進(jìn)行開(kāi)采河砂行為。
經(jīng)廣東華信司法會(huì)計(jì)鑒定所對(duì)“南某某砂場(chǎng)”采砂量及銷(xiāo)售情況進(jìn)行會(huì)計(jì)鑒定，揭陽(yáng)南某某投資開(kāi)發(fā)有限公司屬下“南某某砂場(chǎng)”在2012年10月1日至2012年12月16日期間，總共開(kāi)采河砂49900立方米，超量開(kāi)采河砂為36220立方米（49900-13680=36220立方米），另采砂許可期滿后于2012年12月17日起至2012年12月31日止共開(kāi)采河砂10104立方米。經(jīng)揭陽(yáng)市價(jià)格鑒定認(rèn)證管理局鑒定，36220立方米河砂的金額為人民幣1992100.00元，10104立方米河砂的金額為人民幣555720元。因此，揭陽(yáng)南某某投資開(kāi)發(fā)有限公司在上述許可期限內(nèi)超
量及許可期限外超期非法開(kāi)采的河砂數(shù)量總共46324立方米，非法獲利人民幣2547820元。
經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為揭西縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。被不起訴人李某甲辯解某某2012年清明節(jié)前后已與吳某甲商定好退出在南某某公司的股份，包括該公司屬下的南某某砂場(chǎng)，并寫(xiě)下了退股承諾書(shū)，其供述和辯解有公安機(jī)關(guān)依法提取的退股承諾書(shū)以及證人吳某丁、吳某戊、張某某、陳某某、李某丙等人的證言可
以互相印證，證實(shí)被不起訴人李某甲于2012年5月7日已經(jīng)整體退出南某某公司（包括南某某砂場(chǎng)）；其次，砂場(chǎng)管理人員吳某丁及證人王某某證實(shí)被不起訴人李某甲沒(méi)有負(fù)責(zé)管理砂場(chǎng)，其證言與被不起訴人李某甲的供述能互相印證。南某某砂場(chǎng)于2012年10月1至12月31日的超期、超量非法采砂行為與被不起訴人李某甲存在直接因果關(guān)系的證據(jù)不足。
以吳某甲為核心的黑社會(huì)性質(zhì)組織是通過(guò)吳某甲實(shí)際控制的某豐公司和南某某公司，以非法租用農(nóng)民集體土地進(jìn)行非農(nóng)業(yè)建設(shè)、非法采礦等手段獲取暴利。即非法租用農(nóng)民集體土地進(jìn)行非農(nóng)業(yè)建設(shè)和非法采礦是該黑社會(huì)性質(zhì)組織的危害性特征。被不起訴人李某甲并未參與非法租用農(nóng)民集體土地的違法活動(dòng)，而其涉嫌的非法采礦罪，本院認(rèn)為事實(shí)不清、證據(jù)不足。因此，被不起訴人李某甲的行為不具有黑社會(huì)性質(zhì)組織應(yīng)有的危害性特征，認(rèn)定被不起訴人李某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的證據(jù)不足。
綜上，本院認(rèn)為本案的證據(jù)不足，不符合起訴條件，并依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。
2016年3月18日
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