李X志等涉嫌非法吸收公眾存款案之法律意見書
尊敬的有關(guān)負(fù)責(zé)人
我受陳X英及李X志委托和廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所指派，依法給XX市人民檢察院正在審查起訴的非法吸收公眾存款案被告人李X志提供辯護(hù)。在此，我將此案的最新情況向閣下反映，懇請閣下關(guān)注。
總的意見是：盡快由XX市人民檢察院作出對全案存疑下不起訴的決定，依法釋放本案全部被告人，并解除對劉X、李X強(qiáng)、李X鴻等人的偵查或追逃。具體理由是：
一、在法律上，本案的確屬于構(gòu)成犯罪證據(jù)不足的情況。
1、本案的確不構(gòu)成所指控的非法吸收公眾存款罪。大量證據(jù)表明（包括XX市人民政府以及其有關(guān)部門的批文、公證書、合同、照片等直接證據(jù)和XX龍匯、民X等其它莊園的旁證資料），“盛世福X”的引資行為是在政府大力支持下實(shí)施，特別是對本案最關(guān)鍵的證據(jù)——“綠色莊園合同書”作為廣而告之、眾多投資者簽署的格式合同，在法律上，必然認(rèn)定政府知情。這充分表明本案被告人欠缺非法吸收公眾存款罪的主觀故意。非法吸收公款存款罪在客觀上表現(xiàn)為以投資、集資入股等名義吸收公眾資金，但并不共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，不管盈虧，均得收回“投資”及支付一定的利息。在本案中，投資合同“綠色莊園合同書”是一個(gè)整體，不能人為割裂，以有合同約定“購買四年以上樹齡的投資者，如要求收回投資，甲方保證從乙方出資的第二周年以后乙后繳交的投資額增值20%回購”為由認(rèn)定符合非法吸收公眾存款罪的客觀構(gòu)成要件。況且，即使單就上述合同約定也根本不符合非法吸收公眾存款罪的客觀構(gòu)成要件。從合同約定的權(quán)力和義務(wù)和實(shí)際履行情況看，大量證據(jù)表明，“盛世福X”公司在租地、購買、培植果樹及購買肥料等方面在引資前已大量投入（當(dāng)然，引資后亦投入），完全是共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，共享收益的投資合作行為。盡管對“盛世福X”有一些不公平條款，也根本不符合非法吸收公眾存款的客觀特征?；诖?，本案不符合非法吸收公眾款罪的犯罪構(gòu)成要件。
另外，李X飛既非實(shí)際股東或負(fù)責(zé)人，亦無確實(shí)證據(jù)證明參與引資。李X鴻根本不參與引資，其是在引資后成為法定代表人的，將他們列為“逃犯”更無法律依據(jù)。
2、從“盛世福X”資產(chǎn)情況看，本案也不可能構(gòu)成虛報(bào)注冊資本罪（即使有虛報(bào)，也是有關(guān)部門的事情，與本案被告人無關(guān)），特別是，即使存在虛報(bào)注冊資本情況，亦已超過法定5年的追訴時(shí)效，不能以虛報(bào)注冊資本罪對本案被告人刑事追訴。
3、證據(jù)反映，莊園在引資前以及引資后都有大量投入；莊園各方面手續(xù)齊備，不存在產(chǎn)權(quán)重復(fù)的情況以及莊園現(xiàn)仍實(shí)際存在。這種情況下，本案也不構(gòu)成合同詐騙罪、集資詐騙罪或其它任何犯罪。特別是，不要說沒有確實(shí)、充分的證據(jù)證明李X強(qiáng)“卷款潛逃”，即使是李X強(qiáng)帶走了部分引資款項(xiàng)，因?yàn)榍f園在引資前李X強(qiáng)已實(shí)際投入了近億元的資金開發(fā)莊園，莊園是在形成規(guī)模后再引資，而且所引資的資金僅為伍仟多萬元，依法律規(guī)定，李X強(qiáng)也不構(gòu)成任何形式的詐騙罪。
4、在財(cái)產(chǎn)處理上，“拍賣地塊”的確是政府善意之舉，對平息投資者情緒有幫助，但在李X志家族內(nèi)部意見出現(xiàn)分歧時(shí)會有隱患?！敖鸲Α币惨婪o據(jù)。特別是，公安機(jī)關(guān)有關(guān)于警察在收取保證金、查封公章等方面存在明顯手續(xù)不合法的情況。在此一并告知，詳況可查。
二、在政治上，本案涉及復(fù)雜的因素，不同的處理會有不同的影響。
關(guān)于這方面，在前三次意見書中，我已經(jīng)說得很詳細(xì)。在此，我懇請閣下注意的是以下兩點(diǎn)：
1、此案被告人李X飛等得不到及時(shí)釋放，莊園會徹底崩潰（已經(jīng)很長時(shí)間莊園處于我人管理狀態(tài)，特別是，出現(xiàn)了被燒被搶的情況）。單就“盛世福X”而言，會造成為保投資者的小部分利益，卻造成“盛世福X”過億資產(chǎn)的全部喪失的滑稽局面。整體而言，其他莊園的連鎖反映也在所難免。屆時(shí)，有誰承擔(dān)責(zé)任？造成的社會震蕩恐怕更大！
2、一旦本案被告人被司法認(rèn)定罪名成立，地方政府以及當(dāng)時(shí)有關(guān)政府官員就無疑地成為了“共犯”，政府以及當(dāng)時(shí)有關(guān)政府以及當(dāng)時(shí)有關(guān)政府官員的法律責(zé)任等于通過司法作了認(rèn)定。毫無疑問，“盛世福X”引資的時(shí)候，X州，乃至XX可以說屬于莊園經(jīng)濟(jì)時(shí)代，莊園經(jīng)濟(jì)是時(shí)任領(lǐng)導(dǎo)的主要政績，并且得到中央到地方各級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持（最有力的證據(jù)是各級領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場視察的資料），引資行為得到時(shí)任領(lǐng)導(dǎo)人以及政府的支持！
這種情況下，XX龍匯、民X等莊園，特別是基金會的連鎖反映也在所難免。據(jù)了解，其他一些莊園同“盛世福X”相比，主要存在以下不同：
A、“盛世福X”引資在XX其他所有莊園之后，是在政府極力鼓動下而為：
B、“盛世福X”引資前已投入近億元的資金，莊園已趨成熟，具有相當(dāng)規(guī)模，引資只占小部分，而其他莊園是白手起家，大部分資金來源于引資；
C、“盛世福X”不存在手續(xù)不齊備，產(chǎn)權(quán)重復(fù)等情況，而其他莊園……；
D、其他莊園引資規(guī)模遠(yuǎn)大于“盛世福X”；
E、其他莊園與政府及有關(guān)官員的聯(lián)系較“盛世福X”密切得多；
F、其他莊園很可能存在抽逃資金問題。
可以說，一旦繼續(xù)深入其他莊園進(jìn)入調(diào)查，事情會更加復(fù)雜化。特別是，的確已構(gòu)成典型非法吸收公眾存款罪的基金會問題會在本案當(dāng)事人或基金會受害者集體強(qiáng)告下全面引爆。屆時(shí)，對X州，乃至XX，恐怕是政治及經(jīng)濟(jì)雙重大地震！在處理本案時(shí)，我已相信有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會注意到我們國家的一貫政策是“穩(wěn)定壓倒一切”。在此，我再次懇請閣下以及其他有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在處理本案的時(shí)候深刻理解這項(xiàng)政策。在處理本案時(shí)，貫穿“穩(wěn)定壓倒一切”的政策，即使從現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)的角度，恐怕也是最好的選擇。
另外，據(jù)說此案有中央領(lǐng)導(dǎo)批示。其實(shí)，這并不能成為本案如何處理的理由。一是看如何批示：二是看全案環(huán)境所涉及的因素。三是看有無跟蹤及如何跟蹤。
我經(jīng)認(rèn)真研究，考慮，認(rèn)為本案的最好處理方法是：由XX市人民檢察院盡快依法作出存疑不起訴的決定，釋放全案被告人，并解除對劉X、李X強(qiáng)、李X鴻等人的偵查或追逃，同時(shí)，停止對其他莊園的審查。
作出這樣的決定，從政府、投資者以及本案被告人等方面考慮都是有利的：因?yàn)槭亲C據(jù)不足的存疑不起訴，還不是無罪判決，本辯護(hù)人可做當(dāng)事人思想工作，不申請國家賠償；若投資者繼續(xù)向政府發(fā)難，政府可以明確自己的態(tài)度是，“本案有罪的證據(jù)不夠充分，經(jīng)認(rèn)真研究及征詢權(quán)威專家意見，依法不起訴”；從政府有關(guān)負(fù)責(zé)人的角度來考慮，恐怕這種處理方法也是在任期內(nèi)平息同類糾紛的最好方法。
我還是既站在當(dāng)事人的角度，也站在政府的角度，抱著真誠解決問題，盡量減少負(fù)面影響的態(tài)度出具意見的！
此致
廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所
律師王思魯
2004年3月5日
王思魯律師辦案心得：刑事案件對律師的專業(yè)水平要求更高，當(dāng)事人選對律師至關(guān)重要；完美的辯護(hù)是驚心動魂的過程和成功結(jié)果的和諧統(tǒng)一，律師是以眾多震撼人心的實(shí)戰(zhàn)辯例贏取未來.
關(guān)注微信“王思魯律師”(微信號wangsilulawyer)，閱讀更多精彩文章。使用微信掃描左側(cè)二維碼添加關(guān)注。
（聲明：本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表法邦網(wǎng)立場。本文為作者授權(quán)法邦網(wǎng)發(fā)表，如有轉(zhuǎn)載務(wù)必注明來源“王思魯律師網(wǎng)”）
執(zhí)業(yè)律所：廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所
咨詢電話： 13802736027
關(guān)注“金牙大狀”王思魯刑事辯護(hù)專業(yè)律師，即時(shí)了解刑事辯護(hù)法律信息，一對一預(yù)約專家律師咨詢。
執(zhí)業(yè)律所：廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所
咨詢電話：13802736027
關(guān)注“金牙大狀”王思魯刑事辯護(hù)專業(yè)律師，即時(shí)了解刑事辯護(hù)法律信息，一對一預(yù)約專家律師咨詢。
使用微信掃描二維碼
關(guān)注王思魯律師
