案號(hào)：（2015）海南二中刑重字第4號(hào)
申請(qǐng)人：王思魯律師
單位：廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所
單位地址：廣州市天河區(qū)天河路45號(hào)天倫大廈23層
聯(lián)系電話：13802736027
證據(jù)持有單位：海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)漁政漁港監(jiān)督管理中心
廳長(zhǎng)：張某
單位地址：海南省?？谑泻８?9號(hào)
聯(lián)系電話：(0898)65337270
申請(qǐng)事項(xiàng)：
我受吳某基的委托和廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所的指派，在吳某基被控行賄罪、詐騙罪一案的重審程序中擔(dān)任吳某基的辯護(hù)人，在2015年6月17日向貴院遞交了委托手續(xù)并進(jìn)行了閱卷，現(xiàn)因查清案件事實(shí)的需要，根據(jù)《刑事訴訟法》第四十一條、《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)刑事訴訟法〉的解釋》第五十二條的規(guī)定，向貴院提出向海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)漁政漁港監(jiān)督管理中心（以下稱洋浦漁政漁監(jiān)）調(diào)取以下證據(jù)材料的申請(qǐng)：
1.海南洋浦某某遠(yuǎn)洋漁業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司名下10艘鋼質(zhì)漁船的“全部”漁船檔案材料，即瓊洋浦3***1、瓊洋浦3***4、瓊洋浦3***5、瓊洋浦3***6、瓊洋浦3***7、瓊洋浦3***8、瓊洋浦3***9、瓊洋浦3***0、瓊洋浦3***1、瓊洋浦3***2等10艘漁船的全部漁船檔案材料。
2.海南洋浦某某遠(yuǎn)洋漁業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司申請(qǐng)前述10艘鋼質(zhì)漁船船網(wǎng)工具指標(biāo)時(shí)向洋浦漁政漁監(jiān)提交的全部書(shū)面材料。
3.海南洋浦某某遠(yuǎn)洋漁業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司在2003年10月為前述10艘鋼質(zhì)漁船向洋浦漁政漁監(jiān)進(jìn)行漁船所有權(quán)申請(qǐng)登記證明時(shí)提交的全部書(shū)面材料，以及洋浦漁政漁監(jiān)在2003年10月對(duì)這10艘鋼質(zhì)漁船所有權(quán)的登記情況。
申請(qǐng)?jiān)颍?/strong>
控方在瓊檢二分公一刑訴[2014]68號(hào)《起訴書(shū)》中指出吳某基犯詐騙罪的事實(shí)是“2003年，浙江溫嶺市漁民劉某雷等9人造好了10艘鋼質(zhì)漁船，因在浙江無(wú)法辦理漁船捕撈許可證等相關(guān)證件，經(jīng)人介紹，在村主任肖某玉的帶領(lǐng)下找到某某公司法定代表人吳某基，吳某基表示可以以某某公司名義申辦相關(guān)漁船證件，并承諾提供幫助將漁船轉(zhuǎn)回浙江生產(chǎn)。2003年9月，某某公司通過(guò)洋浦漁政漁監(jiān)向海南省海洋與漁業(yè)廳申請(qǐng)了10艘鋼質(zhì)漁船船網(wǎng)工具指標(biāo)及相關(guān)船舶證件……2006年，國(guó)家開(kāi)始實(shí)施漁船漁業(yè)用油補(bǔ)貼政策，吳某基為了能申領(lǐng)漁船柴油補(bǔ)貼款，隱瞞了劉某雷等人的10艘漁船已轉(zhuǎn)回浙江生產(chǎn)的事實(shí)，并提供虛假漁船股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等材料，利用某某公司留底的漁船資料，重新補(bǔ)辦了該10艘漁船的相關(guān)證件，并將該10艘漁船虛假轉(zhuǎn)讓給其本人及吳某武、吳某彪、吳某東、陳某平等人，之后還將部分漁船證書(shū)轉(zhuǎn)賣他人，套牌在其他漁船上冒名頂替已經(jīng)轉(zhuǎn)回浙江生產(chǎn)的漁船，應(yīng)付相關(guān)職能部門(mén)登船檢查”。顯然，控方認(rèn)定吳某基隱瞞漁船轉(zhuǎn)移回浙江真相騙取國(guó)家柴油補(bǔ)貼款犯詐騙罪是以劉某雷等人的10艘漁船以各占50%股權(quán)的形式掛靠在某革公司，某某公司為其申請(qǐng)了瓊洋浦3***1等10艘漁船的船號(hào)和船網(wǎng)工具指標(biāo)這一事實(shí)為前提，具體包括：
1.浙江漁民劉某雷等人在2003年造好的10艘漁船是掛靠在某某公司名下進(jìn)行生產(chǎn)的；
2.某某公司為了劉某雷等人10艘漁船能夠掛靠某某公司而通過(guò)洋浦漁政漁監(jiān)向海南省海洋與漁業(yè)廳申請(qǐng)了10艘鋼質(zhì)漁船船網(wǎng)工具指標(biāo)及相關(guān)船舶證件；
3.某某公司與劉某雷等浙江漁民各占50%的漁船所有權(quán)。
然而，我們?cè)诓殚啺妇聿牧虾驼{(diào)查取證的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)本案證據(jù)之間相互矛盾，可能存在劉某雷等人的10艘漁船是套牌漁船，從未掛靠某某公司進(jìn)行生產(chǎn)的情況，這將從根本上決定吳某基是否有隱瞞漁船已經(jīng)轉(zhuǎn)移到浙江的真相以騙取國(guó)家漁業(yè)用油補(bǔ)貼款等犯罪事實(shí)的可能性。為查清案件真實(shí)情況，我們認(rèn)為有必要向洋浦漁政漁監(jiān)調(diào)取某某公司名下10艘鋼質(zhì)漁船的全部漁船檔案材料，某某公司申請(qǐng)10艘漁船船網(wǎng)工具指標(biāo)的全部書(shū)面材料以及洋浦漁政漁監(jiān)在2003年10月對(duì)瓊洋浦3***1等10艘漁船的所有權(quán)登記情況。
一、劉某雷等人的10艘漁船在2003年至2005年間是否有掛靠某某公司的情況存疑，瓊洋浦3***1等10艘漁船是否有從海南轉(zhuǎn)移到浙江生產(chǎn)存疑，有必要調(diào)取瓊洋浦3***1等10艘漁船的全部漁船檔案以核實(shí)
控方為證明瓊洋浦3***1等10艘漁船是劉某雷等人所造并在2003年至2005年掛靠在某某公司生產(chǎn)，而后于2005年轉(zhuǎn)移到浙江重新入戶等情況，分別向劉某雷等人以及海南省海洋與漁業(yè)廳等單位提取了一系列書(shū)證，但是這些書(shū)證材料反映出來(lái)的情況違背常理，其真實(shí)性存在巨大問(wèn)題，需要洋浦漁政漁監(jiān)保管的瓊洋浦3***1等10艘漁船完整的漁船檔案進(jìn)行核對(duì)以查清案件事實(shí)。
（一）劉某雷等人的10艘漁船在海南省海洋與漁業(yè)廳回函同意注銷瓊洋浦3***1等船號(hào)之前就已經(jīng)取得浙嶺漁2***6等船號(hào)，劉某雷等人的10艘漁船不可能同時(shí)擁有兩個(gè)船號(hào)，因此需要瓊洋浦3***1等10艘漁船完整的漁船檔案核對(duì)以查清事實(shí)
溫嶺市海洋與漁業(yè)局、溫嶺市海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊(duì)于“二〇〇五年九月十五日”出具的《證明》（卷1P68）顯示劉某雷等人的10艘漁船已經(jīng)擁有了浙嶺漁2***6等船號(hào)，而海南省海洋與漁業(yè)廳辦公室是在“二〇〇五年十二月十九號(hào)”才向浙江省海洋與漁業(yè)局出具瓊海漁辦函[2005]19號(hào)《海南省海洋與漁業(yè)廳辦公室關(guān)于瓊洋浦3***1等10艘漁船的情況的函》（卷1P71~72）。
也就是說(shuō)，如果劉某雷等人的10艘漁船是某某公司名下瓊洋浦3***1等10艘漁船，那么這10艘漁船至少在2005年9月15日至2005年12月19日之間是同時(shí)擁有兩個(gè)船號(hào)的，這嚴(yán)重違反常理，也違背了漁船轉(zhuǎn)移的程序規(guī)定。因此，合理的解釋就是劉某雷等人的10艘漁船不是某某公司名下瓊洋浦3***1等10艘漁船。
（二）漁船轉(zhuǎn)移需要省級(jí)漁業(yè)行政主管部門(mén)將漁船證書(shū)證件注銷證明原件、漁業(yè)船網(wǎng)工具指標(biāo)轉(zhuǎn)移證明以及漁船檢驗(yàn)檔案資料一并寄送轉(zhuǎn)入方漁業(yè)行政主管部門(mén)，但是海南省海洋與漁業(yè)廳同意注銷瓊洋浦3***1等10艘漁船的證件后，洋浦漁政漁監(jiān)仍然保管瓊洋浦3***1等10艘漁船的漁船檔案至今，該10艘漁船每年的年審年檢均是合格，這種情況嚴(yán)重違背常理，需要瓊洋浦3***1等10艘漁船完整的漁船檔案進(jìn)行核對(duì)以查清事實(shí)
根據(jù)農(nóng)業(yè)部頒發(fā)的《漁業(yè)捕撈許可管理規(guī)定》，我國(guó)實(shí)行船網(wǎng)工具指標(biāo)控制政策，跨省級(jí)行政區(qū)域轉(zhuǎn)移漁船的，必須由轉(zhuǎn)出方所在地省級(jí)漁業(yè)行政主管部門(mén)出具漁船證書(shū)證件注銷證明原件和漁業(yè)船網(wǎng)工具指標(biāo)轉(zhuǎn)移證明，并將漁船檢驗(yàn)檔案資料一并寄送轉(zhuǎn)入方漁業(yè)行政主管部門(mén)。然而，劉某雷等人的10艘漁船如果就是瓊洋浦3***1等10艘漁船，那么在漁船轉(zhuǎn)移的程序上就存在嚴(yán)重的問(wèn)題。
首先，劉某雷等人根本沒(méi)有履行注銷手續(xù)，還保留相關(guān)船證的原件不交還漁政部門(mén)，因此瓊洋浦3***1等10艘漁船的證件從來(lái)沒(méi)有被注銷，劉某雷等人的10艘漁船如果就是瓊洋浦3***1等10艘漁船，其依法根本不可能在浙江省重新入戶獲得船號(hào)。
其次，漁船轉(zhuǎn)移的，漁船檔案需要一并轉(zhuǎn)移，但是洋浦漁政漁監(jiān)一直將瓊洋浦3***1等10艘漁船的漁船檔案保留至今，這說(shuō)明瓊洋浦3***1等10艘漁船從未轉(zhuǎn)移過(guò)。
最后，如果瓊洋浦3***1已經(jīng)在2005年轉(zhuǎn)移到浙江并重新入戶，瓊洋浦3***1等10艘漁船的證件應(yīng)當(dāng)已經(jīng)被注銷，那么某某公司在2005年至2011年根本不可能通過(guò)瓊洋浦3***1等10艘漁船的年審年檢。
洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院在偵辦該案時(shí)雖然也曾向洋浦漁政漁監(jiān)提取過(guò)瓊洋浦3***1等10艘漁船的檔案材料（證據(jù)卷7~12），但是并不完整，所提取的材料是根據(jù)辦案需要而節(jié)選的。但根據(jù)前述情況，我們認(rèn)為要查清劉某雷等人的10艘漁船有否掛靠某某公司進(jìn)行生產(chǎn)，瓊洋浦3***1等10艘漁船有否注銷證書(shū)并轉(zhuǎn)移到浙江生產(chǎn)的情況，進(jìn)而判斷吳某基是否有虛構(gòu)事實(shí)以騙取國(guó)家補(bǔ)貼款的可能性，必須要調(diào)取瓊洋浦3***1等10艘漁船“完整的”漁船檔案材料進(jìn)行核實(shí)。
二、起訴書(shū)認(rèn)為劉祖某等人是2003年才造好10艘鋼質(zhì)漁船并掛靠某某公司的，但某某公司早在2002年就向海南省漁業(yè)廳申請(qǐng)10艘鋼質(zhì)漁船的船網(wǎng)工具指標(biāo)，因此有必要調(diào)取某某公司申請(qǐng)瓊洋浦32001等10艘鋼質(zhì)漁船船網(wǎng)工具指標(biāo)時(shí)向洋浦漁政漁監(jiān)提交的全部書(shū)面材料以查清事實(shí)
劉某雷等人的口供及其提供的書(shū)證均反映其造船并掛靠某某公司的事情發(fā)生在2003年，而《起訴書(shū)》認(rèn)定的事實(shí)也指出某某公司是在2003年9月才通過(guò)洋浦漁政漁監(jiān)向海南省海洋與漁業(yè)廳申請(qǐng)了10艘鋼質(zhì)漁船船網(wǎng)工具指標(biāo)及相關(guān)船舶證件。
然而事實(shí)上，根據(jù)海南省海洋與漁業(yè)廳出具的瓊海漁[2002]425號(hào)《海南省海洋與漁業(yè)廳關(guān)于同意海南洋浦某某遠(yuǎn)洋漁業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司建造漁船的批復(fù)》（卷8P17~18），海南省漁業(yè)廳早在2002年12月17日就“同意海南洋浦某某遠(yuǎn)洋漁業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司建造10艘鋼質(zhì)漁船”，而某某公司向有關(guān)機(jī)關(guān)“申請(qǐng)”建造10艘鋼質(zhì)漁船的時(shí)間更是在此之前。由于申請(qǐng)船網(wǎng)指標(biāo)時(shí)需要登記船長(zhǎng)、功率等漁船核心指標(biāo)，某某公司2002年申請(qǐng)的船網(wǎng)指標(biāo)不可能預(yù)料得到劉某雷等人在2003年掛靠生產(chǎn)的漁船數(shù)據(jù)，不可能是以2003年才來(lái)商談掛靠事宜的劉某雷等人的漁船為標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)船網(wǎng)指標(biāo)的。
根據(jù)《漁業(yè)船網(wǎng)工具指標(biāo)批準(zhǔn)書(shū)》（卷7P89），某某公司至晚也是在2003年4月30日提交的《漁業(yè)船網(wǎng)工具指標(biāo)申請(qǐng)書(shū)》，而劉某雷、林某傲等人提供的書(shū)證的簽署時(shí)間無(wú)一不遠(yuǎn)遠(yuǎn)晚于這個(gè)時(shí)間，某某公司根本不可能是為了劉某雷等人的漁船掛靠而申請(qǐng)的船網(wǎng)工具指標(biāo)。
因此，為了查清某某公司申請(qǐng)瓊洋浦3***1等10艘漁船船網(wǎng)工具指標(biāo)的時(shí)間，核實(shí)某某公司是否為了使劉某雷等人的10艘鋼質(zhì)漁船能夠順利掛靠才申請(qǐng)的船網(wǎng)工具指標(biāo)，有必要向洋浦漁政漁監(jiān)調(diào)取海南洋浦某某遠(yuǎn)洋漁業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司在2002年申請(qǐng)10艘鋼質(zhì)漁船船網(wǎng)工具指標(biāo)時(shí)提交的全部書(shū)面材料。
三、偵查機(jī)關(guān)從浙江漁民林某傲處提取的瓊洋浦3***1等漁船的證書(shū)不僅與某某公司擁有的漁船證書(shū)相矛盾，也與偵查機(jī)關(guān)從洋浦漁政漁監(jiān)調(diào)取的漁船檔案材料相沖突，有必要調(diào)取海南洋浦某某遠(yuǎn)洋漁業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司在2003年10月為瓊洋浦3***1等10艘鋼質(zhì)漁船進(jìn)行漁船所有權(quán)申請(qǐng)登記證明時(shí)提交的全部書(shū)面材料以及洋浦漁政漁監(jiān)在2003年10月對(duì)這10艘鋼質(zhì)漁船所有權(quán)的登記情況以查清事實(shí)
劉某雷在2013年8月1日的證言（卷13P51）說(shuō)：“當(dāng)時(shí)海南省規(guī)定外省的漁船不能在海南省登記入戶，但如果海南本地的漁業(yè)公司占漁船50%以上的股份的話，外省漁船就可以在海南省登記入戶，為了讓那兩艘漁船順利入戶，我們就約定某某公司和我各占每艘漁船50%的股份……瓊洋浦3***1是張某紀(jì)買(mǎi)的、瓊洋浦3***4是林某根買(mǎi)的、瓊洋浦3***5是孫某方買(mǎi)的、瓊洋浦3***6張某標(biāo)買(mǎi)的、瓊洋浦3***7是林某紅買(mǎi)的、瓊洋浦3***8是徐某興買(mǎi)的、瓊洋浦3***9和瓊洋浦3***0是我（劉某雷）買(mǎi)的、瓊洋浦3***1是劉某云買(mǎi)的、瓊洋浦3***2是林某買(mǎi)的”
肖某玉在2013年8月1日的證言（卷13P46）說(shuō)：“當(dāng)時(shí)國(guó)家要求掛靠生產(chǎn)，對(duì)方必須占50%的股份，所以我們也簽了一個(gè)參股合作協(xié)議，這個(gè)參股合作協(xié)議我也提供給你們，這個(gè)是我代表漁民簽的，但我這只有林某的參股協(xié)議，其他人的都是一樣的內(nèi)容。”
偵查機(jī)關(guān)從林某傲處提取到的10艘漁船的證書(shū)也反映出劉某雷等人所說(shuō)的某某公司與漁民各占50%股份的情況，尤其是《漁業(yè)船舶所有權(quán)證書(shū)》反映出瓊洋浦3***1由張某紀(jì)占股50%，瓊洋浦3***4由林某根占股50%，瓊洋浦3***5由孫某方占股50%，瓊洋浦3***6由張某標(biāo)占股50%，瓊洋浦3***9和3***0由劉某雷占股50%，瓊洋浦3***1由劉某云占股50%，瓊洋浦3***2由林某占股50%。
但是，肖某玉、劉某雷、林某傲等人提供的書(shū)證和證言與控方提取的證據(jù)、某某公司擁有的證據(jù)相沖突，其真實(shí)性存在嚴(yán)重問(wèn)題。
王思魯律師辦案心得：刑事案件對(duì)律師的專業(yè)水平要求更高，當(dāng)事人選對(duì)律師至關(guān)重要；完美的辯護(hù)是驚心動(dòng)魂的過(guò)程和成功結(jié)果的和諧統(tǒng)一，律師是以眾多震撼人心的實(shí)戰(zhàn)辯例贏取未來(lái).
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