?商業(yè)中有個(gè)經(jīng)典的理論：成功各不相同，失敗大多類似!在接下來的一段時(shí)間里，小編會邀請京師律師事務(wù)所封躍平律師及其移民訴訟律師團(tuán)隊(duì)，為各位讀者點(diǎn)評曾經(jīng)發(fā)生過的那些美國投資移民EB-5失敗項(xiàng)目案例，希望能夠?yàn)楦魑灰庀蜣k理美國投資移民的中國家庭讀者，提供客觀、權(quán)威的移民風(fēng)險(xiǎn)知識分享。

美國投資移民EB-5失敗案例之芝加哥會議中心項(xiàng)目一、項(xiàng)目基本情況介紹：項(xiàng)目發(fā)起人AnshooR.Sethi，成立了兩家公司：芝加哥會議中心（ACCC）及芝加哥洲際區(qū)域中心信托（IRCTC），公司將在芝加哥奧黑爾機(jī)場附近融資建設(shè)“世界上第一個(gè)零碳排放鉑金LEED認(rèn)證”的酒店和會議中心，投資者只要購買ACCC的股份，就可以通過EB-5途徑獲得移民美國的機(jī)會。當(dāng)時(shí)宣傳的項(xiàng)目優(yōu)勢：這個(gè)酒店號稱世界最大規(guī)模，還被貼上了"低碳環(huán)保"標(biāo)簽，所以在當(dāng)時(shí)很受歡迎。

二、項(xiàng)目發(fā)展和結(jié)局：AnshooR.Sethi向超過250名投資者，銷售了超過1.45億美元的公司證券，并收取了1100萬美元管理費(fèi)用。由于在合作協(xié)議，建筑許可等核心文件上造假，被美國證券交易委員會指控。申請人連I-526都沒有拿到，由于投資款打入監(jiān)管賬戶，50萬美金的投資款被追回，但1100萬美元的管理費(fèi)用被揮霍一空，無法追回，現(xiàn)AnshooR.Sethi被全球通緝。

三、移民訴訟律師點(diǎn)評：這是一個(gè)發(fā)生在2013年的案件，2014年進(jìn)行判決公布，是當(dāng)時(shí)移民界一個(gè)重量級新聞事件，當(dāng)時(shí)250名投資者，大多都是中國人。項(xiàng)目騙局核心是文件造假，包括：1）與喜達(dá)屋酒店等合作協(xié)議存在欺詐。2）虛假陳述成已取得項(xiàng)目建設(shè)許可。3）項(xiàng)目方注入項(xiàng)目的土地估值嚴(yán)重高估。4）對Sethi先生和開發(fā)商的資歷不實(shí)描述。5）發(fā)行文件虛假編造將獲得伊利諾依州政府的約3.4億美元的支持。6）發(fā)行文件許諾I-526沒通過就返還發(fā)行費(fèi)，但1100萬發(fā)行費(fèi)已被私用，只剩不足100萬。7）在這些假的預(yù)估基礎(chǔ)上，就業(yè)目標(biāo)很難實(shí)現(xiàn)等等。

四、移民訴訟律師建議：

1、大多數(shù)中國投資者都習(xí)慣于有大公司大品牌進(jìn)行信用備書，這個(gè)維度只是項(xiàng)目風(fēng)向得到降低的一個(gè)維度，并非全部，所以，請各位投資者理性考察項(xiàng)目各項(xiàng)情況，以免沖動(dòng)消費(fèi)后蒙受巨大損失。

2、很多美國投資移民者了解項(xiàng)目信息都是從項(xiàng)目的中文宣傳頁了解的，所謂項(xiàng)目宣傳頁并非項(xiàng)目核心的法律文件，它只是一個(gè)宣傳展示載體作用。所以，請各位投資者在了解項(xiàng)目的時(shí)候，要索取相關(guān)英文原版文件，進(jìn)行研究參考。

3、對于項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)考評是美國投資移民的核心環(huán)節(jié)，它直接影響到您是否可以獲得有條件律師、無條件綠卡以及后期您的投資款是否可以順利返還。那么稍后我們會有專門的文章對于項(xiàng)目考評細(xì)節(jié)進(jìn)行介紹。

北京京師律師事務(wù)所國際法律事務(wù)部擁有多起國內(nèi)美國投資移民失敗訴訟案件辦理經(jīng)驗(yàn)，期待與各位移民者進(jìn)行交流溝通。

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