?商業(yè)中有個(gè)經(jīng)典的理論：成功各不相同，失敗大多類似!在接下來(lái)的一段時(shí)間里，小編會(huì)邀請(qǐng)京師律師事務(wù)所封躍平律師及其移民訴訟律師團(tuán)隊(duì)，為各位讀者點(diǎn)評(píng)曾經(jīng)發(fā)生過(guò)的那些美國(guó)投資移民EB-5失敗項(xiàng)目案例，希望能夠?yàn)楦魑灰庀蜣k理美國(guó)投資移民的中國(guó)家庭讀者，提供客觀、權(quán)威的移民風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)分享。
美國(guó)投資移民EB-5失敗案例之芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目一、項(xiàng)目基本情況介紹：項(xiàng)目發(fā)起人AnshooR.Sethi，成立了兩家公司：芝加哥會(huì)議中心（ACCC）及芝加哥洲際區(qū)域中心信托（IRCTC），公司將在芝加哥奧黑爾機(jī)場(chǎng)附近融資建設(shè)“世界上第一個(gè)零碳排放鉑金LEED認(rèn)證”的酒店和會(huì)議中心，投資者只要購(gòu)買ACCC的股份，就可以通過(guò)EB-5途徑獲得移民美國(guó)的機(jī)會(huì)。當(dāng)時(shí)宣傳的項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)：這個(gè)酒店號(hào)稱世界最大規(guī)模，還被貼上了"低碳環(huán)保"標(biāo)簽，所以在當(dāng)時(shí)很受歡迎。
二、項(xiàng)目發(fā)展和結(jié)局：AnshooR.Sethi向超過(guò)250名投資者，銷售了超過(guò)1.45億美元的公司證券，并收取了1100萬(wàn)美元管理費(fèi)用。由于在合作協(xié)議，建筑許可等核心文件上造假，被美國(guó)證券交易委員會(huì)指控。申請(qǐng)人連I-526都沒有拿到，由于投資款打入監(jiān)管賬戶，50萬(wàn)美金的投資款被追回，但1100萬(wàn)美元的管理費(fèi)用被揮霍一空，無(wú)法追回，現(xiàn)AnshooR.Sethi被全球通緝。
三、移民訴訟律師點(diǎn)評(píng)：這是一個(gè)發(fā)生在2013年的案件，2014年進(jìn)行判決公布，是當(dāng)時(shí)移民界一個(gè)重量級(jí)新聞事件，當(dāng)時(shí)250名投資者，大多都是中國(guó)人。項(xiàng)目騙局核心是文件造假，包括：1）與喜達(dá)屋酒店等合作協(xié)議存在欺詐。2）虛假陳述成已取得項(xiàng)目建設(shè)許可。3）項(xiàng)目方注入項(xiàng)目的土地估值嚴(yán)重高估。4）對(duì)Sethi先生和開發(fā)商的資歷不實(shí)描述。5）發(fā)行文件虛假編造將獲得伊利諾依州政府的約3.4億美元的支持。6）發(fā)行文件許諾I-526沒通過(guò)就返還發(fā)行費(fèi)，但1100萬(wàn)發(fā)行費(fèi)已被私用，只剩不足100萬(wàn)。7）在這些假的預(yù)估基礎(chǔ)上，就業(yè)目標(biāo)很難實(shí)現(xiàn)等等。
四、移民訴訟律師建議：
1、大多數(shù)中國(guó)投資者都習(xí)慣于有大公司大品牌進(jìn)行信用備書，這個(gè)維度只是項(xiàng)目風(fēng)向得到降低的一個(gè)維度，并非全部，所以，請(qǐng)各位投資者理性考察項(xiàng)目各項(xiàng)情況，以免沖動(dòng)消費(fèi)后蒙受巨大損失。
2、很多美國(guó)投資移民者了解項(xiàng)目信息都是從項(xiàng)目的中文宣傳頁(yè)了解的，所謂項(xiàng)目宣傳頁(yè)并非項(xiàng)目核心的法律文件，它只是一個(gè)宣傳展示載體作用。所以，請(qǐng)各位投資者在了解項(xiàng)目的時(shí)候，要索取相關(guān)英文原版文件，進(jìn)行研究參考。
3、對(duì)于項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)考評(píng)是美國(guó)投資移民的核心環(huán)節(jié)，它直接影響到您是否可以獲得有條件律師、無(wú)條件綠卡以及后期您的投資款是否可以順利返還。那么稍后我們會(huì)有專門的文章對(duì)于項(xiàng)目考評(píng)細(xì)節(jié)進(jìn)行介紹。
北京京師律師事務(wù)所國(guó)際法律事務(wù)部擁有多起國(guó)內(nèi)美國(guó)投資移民失敗訴訟案件辦理經(jīng)驗(yàn)，期待與各位移民者進(jìn)行交流溝通。
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