慎用刑事手段干預(yù)民事糾紛
--以王某某騙取貸款案為例
--河北侯鳳梅律師事務(wù)所宋立峰律師
刑事訴訟程序關(guān)于公民的自由乃至生命，執(zhí)行起來(lái)理應(yīng)慎重。最近，從中央到地方正在大力提倡平等保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)主體尤其是民營(yíng)企業(yè)家合法權(quán)益的問(wèn)題，最高人民法院、最高人民檢察院、司法部、公安部等部門陸續(xù)出臺(tái)了具體的文件，在這種背景下，筆者近期剛辦理了一起王某某騙取貸款案，通過(guò)辦理本案，筆者更加深刻地理解了慎用刑事手段干預(yù)民事糾紛這一司法理念的重要內(nèi)涵。
一、案情簡(jiǎn)介。
王某某系某混凝土企業(yè)的原股東，在持有該企業(yè)股份期間該企業(yè)以企業(yè)資產(chǎn)為擔(dān)保從某小額貸款公司前后借了兩筆款。借款期間企業(yè)因環(huán)保政策和經(jīng)營(yíng)方法問(wèn)題導(dǎo)致資金緊張，王某某便將持有的股份轉(zhuǎn)讓給了他人并辦理了工商變更登記。借款到期后企業(yè)無(wú)法按時(shí)還款，貸款公司遂將該企業(yè)訴至法院，法院在執(zhí)行階段將王某某等原公司股東全部追加為了被執(zhí)行人，案件已經(jīng)執(zhí)行了過(guò)半，法院還查封了王某某的多套房產(chǎn)并組織了司法拍賣。此時(shí)，貸款公司突然將王某某和企業(yè)另一負(fù)責(zé)人舉報(bào)至公安機(jī)關(guān)，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，將王某某列為本案犯罪嫌疑人進(jìn)行偵查。
二、律師介入。
本案刑事立案后王某某找到了筆者，經(jīng)協(xié)商建立了委托關(guān)系。律師開(kāi)始介入本案。
因偵查階段律師沒(méi)有閱卷權(quán)無(wú)法查閱案卷，律師只能從委托人處全面了解案情后進(jìn)行了綜合分析，初步認(rèn)定只是一起典型的民事糾紛，不應(yīng)進(jìn)行刑事立案?jìng)刹椤Ｋ炱鸩萘恕蛾P(guān)于請(qǐng)求公安機(jī)關(guān)撤銷王某某涉騙取貸款罪一案的法律意見(jiàn)書》，經(jīng)委托人認(rèn)可后前往公安機(jī)關(guān)交涉。與辦案人員進(jìn)行坦誠(chéng)溝通后，發(fā)現(xiàn)本案存在一定的人為因素色彩，遂將法律意見(jiàn)書交公安參考入卷留痕，并明確表明我方一定尊重并配合公安機(jī)關(guān)的調(diào)查，委托人的情況完全沒(méi)有逮捕關(guān)押的必要性，可以不捕直訴。經(jīng)過(guò)交涉，辦案機(jī)關(guān)同意我方意見(jiàn)，不申請(qǐng)逮捕羈押，到時(shí)候直接移送審查起訴。
三、審查起訴階段。
案件進(jìn)入審查起訴階段后，律師第一時(shí)間申請(qǐng)復(fù)制了全部案卷。經(jīng)過(guò)對(duì)案卷的逐項(xiàng)認(rèn)真分析，更加確認(rèn)了本案就是一起典型的民事糾紛，不涉嫌任何刑事犯罪，遂起草了《關(guān)于王某某涉嫌騙取貸款罪一案的法律意見(jiàn)書》準(zhǔn)備提交給檢查機(jī)關(guān)。經(jīng)與承辦檢察官坦誠(chéng)溝通，檢查機(jī)關(guān)表示會(huì)認(rèn)真考慮律師的意見(jiàn)。不久，案件退回公安補(bǔ)充偵查。律師感受到工作的階段性成果。補(bǔ)充完畢后案件送回檢察機(jī)關(guān)，律師第一時(shí)間申請(qǐng)閱卷，發(fā)現(xiàn)根本沒(méi)有補(bǔ)充上任何有效的證據(jù)，在案證據(jù)還是證據(jù)不足。遂繼續(xù)與檢查機(jī)關(guān)交換意見(jiàn)。不久，案件第二次退回公安補(bǔ)充偵查。這次更絕，公安機(jī)關(guān)沒(méi)有補(bǔ)充任何證據(jù)直接原卷送回。
在此期間，習(xí)總書記在民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)上的講話被新聞機(jī)構(gòu)大力宣傳：對(duì)一些民營(yíng)企業(yè)歷史上曾經(jīng)有過(guò)的一些不規(guī)范行為，要以發(fā)展的眼光看問(wèn)題，按照罪刑法定、疑罪從無(wú)的原則處理，讓企業(yè)家卸下思想包袱，輕裝前進(jìn)。
接著最高人民法院、最高人民檢察院、公安部均召開(kāi)了專題學(xué)習(xí)會(huì)議，研究部署貫徹落實(shí)措施。
律師敏銳地感覺(jué)到司法政策的改變，需借勢(shì)而為，遂起草了《關(guān)于王某某涉嫌騙取貸款罪一案的補(bǔ)充法律意見(jiàn)書》，重點(diǎn)闡述了國(guó)家最新的司法政策走向，應(yīng)平等保護(hù)王某某這樣的民營(yíng)企業(yè)家的合法權(quán)益，慎用刑事手段干預(yù)民事糾紛，并提交給檢察官。
四、案件結(jié)果。
最終，案件經(jīng)檢察委員會(huì)集體討論決定：不予起訴。
現(xiàn)在，據(jù)稱貸款公司不服檢察院不予起訴的決定已經(jīng)向上級(jí)檢察院申訴，但根據(jù)目前國(guó)家的司法政策及本案在案的證據(jù)，我們對(duì)案件接下來(lái)的進(jìn)展持樂(lè)觀態(tài)度。
據(jù)悉，為深入落實(shí)黨中央、省委關(guān)于產(chǎn)權(quán)和企業(yè)家合法權(quán)益保護(hù)的文件精神，河北高院充分發(fā)揮審判職能作用，出臺(tái)了一系列舉措。3月18日，河北高院公布3起涉嫌合同詐騙犯罪的民營(yíng)企業(yè)家被判決無(wú)罪案件。
河北省高級(jí)人民法院公布這三起民營(yíng)企業(yè)家無(wú)罪的案件無(wú)疑為本文所涉案件接下來(lái)的進(jìn)展注入了強(qiáng)心劑，司法政策向保護(hù)民營(yíng)企業(yè)家合法權(quán)益方向進(jìn)展，慎用刑事手段干預(yù)民事糾紛越來(lái)越為我省司法機(jī)關(guān)所接受并運(yùn)用到具體案件的辦理中。本案接下來(lái)的進(jìn)展筆者更有信心了。
宋立峰律師辦案心得：復(fù)雜的案件簡(jiǎn)單化，簡(jiǎn)單的案件標(biāo)準(zhǔn)化，小案作為大案辦，大案當(dāng)成小案做！
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