【案情簡(jiǎn)介】
2009年7月1日，莊某和郭某合伙成立了龍某公司，公司成立后不久，莊某和郭某商議將公司法定代表人由郭某變更為莊某的妻子林某，林某本人沒(méi)在變更法律文書上簽字。莊某持股51%，郭某持股37%，其余股份由幾名公司骨干持有。為開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，莊某以龍某公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模將擴(kuò)大，盈利狀況好，并與縣政府簽訂投資協(xié)議買地建廠的政府批文為由，在公司股東大會(huì)上要求公司人員給公司借款，并許以高額利息。莊某等人以龍某公司名義和個(gè)人名義先后從鞏某等15人處吸收存款1300余萬(wàn)元，所得款項(xiàng)451萬(wàn)元用于公司經(jīng)營(yíng)，32.35萬(wàn)元用于償還利息。后無(wú)法償還剩余款項(xiàng)，莊某離家出走，后在上海被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)抓獲歸案。至案發(fā)時(shí)止，龍某公司尚有借款人民幣1300余萬(wàn)元未歸還。被檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪起訴。
【法院判決】
一、龍某公司犯集資詐騙罪，判處罰金十萬(wàn)元；
二、莊某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金五萬(wàn)元；
三、對(duì)本案違法所得的一切財(cái)物，依法予以追繳并責(zé)令退賠。
【律師說(shuō)法】
北京市京師律師事務(wù)所楊承富律師認(rèn)為：
集資詐騙罪是指：以非法占有為目的，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資的行為。
非法吸收公眾存款罪是指：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。
區(qū)分集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪明顯的標(biāo)志就是是否具有非法占有的目的。本案中，龍某公司、莊某以非法占有為目的，虛構(gòu)集資用途，以高額回報(bào)率為誘餌，未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)向社會(huì)公眾非法募集資金，數(shù)額特別巨大，已經(jīng)構(gòu)成了集資詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控龍某公司、莊某犯非法吸收公眾存款罪與本案案情不符，龍某公司、莊某非法集資后用于實(shí)體經(jīng)營(yíng)的比例極小，無(wú)法通過(guò)正常經(jīng)營(yíng)償還前期非法募集的本金及約定利息，且莊某對(duì)大量款項(xiàng)無(wú)法說(shuō)清去向，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為具有非法占有的主觀目的。據(jù)此，本案應(yīng)當(dāng)性為集資詐騙罪。
楊承富律師：13810195887
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楊承富律師，1970年出生,漢族,貴州省遵義市人,畢業(yè)于西南政法大學(xué)，中國(guó)政法大學(xué)民商法學(xué)碩士、民商法學(xué)博士，從1994年開(kāi)始從事刑辯工作至今?，F(xiàn)為北京市京師律師事務(wù)所合伙人律師,商事犯罪法律事務(wù)部主任，北京市律師協(xié)會(huì)商事犯罪預(yù)防與辯護(hù)專業(yè)委員會(huì)委員、北京師范大學(xué)中國(guó)企業(yè)家刑事風(fēng)險(xiǎn)防控（北京）中心核心成員，中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)會(huì)員，北京市京師律師事務(wù)所資深律師,長(zhǎng)期從事刑事辯護(hù)業(yè)務(wù)和法律顧問(wèn)業(yè)務(wù)，法學(xué)功底雄厚,為人正直,有較強(qiáng)的責(zé)任心和業(yè)務(wù)能力。
單位：北京市京師律師事務(wù)所
職務(wù)：商事犯罪預(yù)防與辯護(hù)事務(wù)部主任、合伙人律師
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業(yè)務(wù)范圍：重大刑事訴訟辯護(hù)、重大商事訴訟與仲裁與代理、公司及政府常年法律顧問(wèn)。
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：商事犯罪、企業(yè)家犯罪，
現(xiàn)保留判決書的刑事案件如下（占總量的20%，80%移交案卷未留存）：
1、姚洪愛(ài)過(guò)失致人重傷（非法行醫(yī)），仁懷市人民檢察院二00四年二月十八日仁檢刑不訴【2004】02號(hào)不起訴決定書。
2、許寧故意傷害罪，遵義市紅花崗區(qū)人民檢察院二00一年八月二十三日檢不訴（2001）第34號(hào)不起訴決定書。
3、大連寶福倫商貿(mào)有限公司涉嫌走私普通貨物罪（涉嫌偷逃稅款78635233.51元人民幣），遼寧省大連市人民檢察院二0一三年十一月二十九日大檢刑不訴【2013】35號(hào)不起訴決定書。
4、陳林涉嫌涉嫌走私普通貨物罪（涉嫌偷逃稅款78635233.51元人民幣），遼寧省大連市人民檢察院二0一三年十一月二十九日大檢刑不訴【2013】36號(hào)不起訴決定書。
5、張登陽(yáng)抽逃出資罪（金額1140萬(wàn)，免于刑事處罰），貴州省金沙縣人民法院二0一二年四月二十五日（2011）黔金刑初字第107號(hào)刑事判決書。
6、何光琴聚眾斗毆罪（判處有期徒刑1年，緩刑1年，其他被告死緩、1年以上有期徒刑），貴州省遵義市中級(jí)人民法院二00九年十一月五日（2009）遵市法刑一初字第70號(hào)刑事判決書。
7、蒲庭武詐騙罪（判處有期徒刑三年，緩刑五年），遵義市紅花崗區(qū)人民法院二00二年一月十七日（2002）紅刑一初字第130號(hào)刑事判決書。
8、金燦盜竊罪（判處有期徒刑三年，緩刑三年），貴州省遵義縣人民法院二0一0年三月七日（2011）遵縣法刑初字第090號(hào)刑事判決書。
9、鐘立權(quán)拒不執(zhí)行判決裁定罪（判處有期徒刑6個(gè)月，緩刑1年），貴州省遵義縣人民法院二00四年三月二十三日（2004）遵縣刑初字第54號(hào)刑事判決書。
10、楊勝炯非法買賣爆炸物罪（判出有期徒刑三年緩期執(zhí)行三年），貴州省遵義市紅花崗區(qū)人民法院二00三年六月五日（2003）紅刑初字第366號(hào)刑事判決書。
11、孫濤搶劫罪（判處5年有期徒刑；其他被告2個(gè)死刑、1個(gè)死緩、1個(gè)十年），貴州省遵義市中級(jí)人民法院二00九年十一月十日（2009）遵市法刑二初字第17號(hào)刑事附帶民事判決書。
12、葉顯洪搶劫罪（判處有期徒刑7個(gè)月），貴州省遵義市紅花崗區(qū)人民法院二00三年八月二十四日（2003）紅刑初字第575號(hào)刑事判決書。
13、鄧有剛合同詐騙罪（有期徒刑1年，其余被告分別被判3、4、5、7、12年），貴州省遵義市中級(jí)人民法院二00二年十一月二十六日（2002）遵市法刑二初字第43號(hào)刑事判決書。
14、謝幫仙容留、介紹賣淫罪（判決有期徒刑6個(gè)月，同案被告判刑7年），貴州省遵義市紅花崗區(qū)人民法院二00二年十二月二十日（2002）紅刑初字第783號(hào)刑事判決書。
15、吳貴海盜竊罪（判處拘役5個(gè)月），貴州省遵義市紅花崗區(qū)人民法院二00四年十月二十日（2004）紅刑初字第648號(hào)刑事判決書。
16、付國(guó)東販賣毒品罪（判處刑有期徒刑7個(gè)月），貴州省遵義市紅花崗區(qū)人民法院二00二年二月六日（2002）紅刑一初字第788號(hào)刑事判決書。
17、白麗杰非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪（判處有期徒刑10個(gè)月），北京市東城區(qū)人民法院二0一四年五月二十日（2014）東刑初字第481號(hào)刑事判決書。
18、張俊星故意傷害罪（判處有期徒刑1年），北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院二0一四年八月五日（2014）朝刑初字第2181號(hào)刑事判決書。
19、譚小波搶劫案（判處有期徒刑1年），貴州省遵義市紅花崗區(qū)人民法院二0一0年七月二十八日（2010）紅少刑初字第73號(hào)刑事判決書。
20、邱生富尋釁滋事罪（判處拘役5個(gè)月），貴州省遵義縣人民法院二000年九月六日（2000）遵縣刑初字第283號(hào)刑事附帶民事判決書
21、盧明財(cái)搶奪罪、盜竊罪（數(shù)罪并罰判處有期徒刑2年），貴州省遵義市紅花崗區(qū)人民法院二00一年元月十八日（2001）紅刑少初字第02號(hào)刑事判決書。
22、代理附帶民事訴訟被告遵義縣茍江鎮(zhèn)中學(xué)與附帶民事訴訟原告人湯鵬故意傷害罪刑事附帶民事案（勝訴，不承擔(dān)責(zé)任），貴州省遵義縣人民法院二00五年一月十八日（2005）遵縣刑初字第49號(hào)刑事附帶民事判決書。
23、明下政購(gòu)買假幣罪（判處有期徒刑十五年），貴州省遵義市中級(jí)人民法院二0一一年十二月七日（2011）遵市法刑二初字第18號(hào)刑事判決書。
24、陸正才貪污罪、挪用公款罪（判處有期徒刑8年），貴州省遵義市紅花崗區(qū)人民法院二000年十一月二十九日（2000）紅刑二初字第34號(hào)刑事判決書。
25、陳侃犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、敲詐勒索罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、窩藏罪、非法拘禁罪（判處有期徒刑17年），貴州省遵義市匯川區(qū)人民法院二00九年十月十三日（2009）匯刑初字第150號(hào)刑事判決書。
26、王磊銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪（判處有期徒刑4年），貴州省仁懷市人民法院二0一一年三月十日（2011）仁刑初字第6號(hào)刑事判決書。
27、汪剛販賣毒品罪（判處無(wú)期徒刑），貴州省遵義市中級(jí)人民法院二0一一年八月三日（2011）遵市法刑一初字第58號(hào)刑事判決書。
28、張華故意傷害罪（判處有期徒刑14年），貴州省遵義市中級(jí)人民法院二00八年九月九日（2008）遵市法刑二初字第18號(hào)刑事判決書。
29、徐福全犯受賄罪（上訴由4年減為3年，減刑1年），貴州省遵義市中級(jí)人民法院二00一年五月十七日（2001）遵刑經(jīng)終字第33號(hào)刑事判決書。
30、李庭庭強(qiáng)奸罪，遵義市紅花崗區(qū)人民法院二00八年三月四日（2008）紅刑初字第208號(hào)刑事判決書（判處有期徒刑8年）；遵義市紅花崗區(qū)人民法院二00八年七月十五日（2008）紅刑初字第343號(hào)刑事判決書（判處有期徒刑8年）。
31、附帶民事訴訟被告人許寧與唱和平故意傷害罪一案（判決駁回），遵義市紅花崗區(qū)人民法院二00一年十月二十五日（2001）紅刑一初字第579號(hào)刑事附帶民事判決書。
32、康后裔故意傷害罪（判處有期徒刑7年），遵義市紅花崗區(qū)人民法院二00二年四月十日（2002）紅刑一初字第125號(hào)刑事附帶民事判決書。
33、曾廷江搶劫罪（判處有期徒刑6年），遵義市紅花崗區(qū)人民法院二00一年七月五日（2001）紅刑一初字第313號(hào)刑事附帶民事判決書。
34、劉朝義故意傷害罪（判處有期徒刑3年），遵義縣人民法院一九九九年七月八日（1999）遵縣刑初字第135號(hào)刑事附帶民事判決書。
35、李昌貴故意殺人罪（判處死刑），貴州省遵義市中級(jí)人民法院二00四年八月四日（2004）遵市法刑一初字第36號(hào)刑事附帶民事判決書。貴州省高級(jí)人民法院二00四年十二月二十三日（2004）黔高刑一終字第503號(hào)刑事附帶民事判決書。（改判無(wú)期，送達(dá)途中收回判決維持死刑原判）。
36、貴州省遵義縣人民檢察院辦理的劉代富挪用資金、貪污案；貴州省遵義市匯川區(qū)人民檢察院審查起訴的王瑜合同詐騙罪案件；北京海淀檢察院審查起訴的趙某虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案，均作出不起訴處理。
37、北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院郭玉星過(guò)失致人死亡案（不批捕釋放）。
38、貴州省高級(jí)人民法院審理的葉洪財(cái)拐賣婦女兒童案死刑復(fù)核指定辯護(hù)，死刑復(fù)核改判為無(wú)期徒刑。
39、北京通州法院尚未審結(jié)的張明浩過(guò)失致人死亡一案，均作無(wú)罪辯護(hù)，法院庭后被迫延期審理，均取得非常好的效果。
40、山東省濱州市濱城區(qū)人民法院尚未審結(jié)的企業(yè)家蔡新志涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票、用于抵扣稅款發(fā)票罪、騙取貸款罪、非法吸收公眾存款罪、信用卡詐騙罪、挪用資金罪一案，法院庭后被迫延期審理，均取得非常好的效果。
行政案件：
1、代理貴陽(yáng)中院審理的遵義市紅花崗區(qū)商務(wù)局訴貴州省人民政府行政不作為案，貴陽(yáng)中院判決貴州省人民政府撤銷“不予受理通知書”并判決限期履行具體行政行為；
2、代理貴陽(yáng)中院審理的遵義市紅花崗區(qū)糧食局訴遵義市人民政府撤銷國(guó)有土地使用權(quán)證案，貴陽(yáng)中院判決撤銷其頒證行為；
3、代理遵義市紅花崗區(qū)人民法院審理的遵義市紅花崗區(qū)糧食局訴遵義市房管局撤銷六個(gè)房產(chǎn)證案，均判決撤銷房管局的頒證行為；
4、代理北京市第一中級(jí)人民法院審理的大眾速騰車主狀告國(guó)家質(zhì)檢總局政府信息公開(kāi)等等。
經(jīng)濟(jì)案件：
1、代理遵義市紅匯川區(qū)人民法院審理的原告趙呸榮訴貴州四海進(jìn)口汽配行產(chǎn)品質(zhì)量糾紛案，中央電視臺(tái)、地方電視臺(tái)對(duì)該案進(jìn)行跟蹤報(bào)道和專題采訪；
2、代理遵義市供銷社申請(qǐng)執(zhí)行遵義市二建司案件，涉案遵義中級(jí)法院中院三名法官、高院兩名法官和遵義市建委相關(guān)負(fù)責(zé)二人鋃鐺入獄。等等數(shù)佰余件。
執(zhí)業(yè)感言：刑辯工作是良心活，很多被告人可能被判處十年以上的案件，只要我們投入其他律師五倍或十倍的工作量，案件最終被判處緩刑、免除、無(wú)罪、不起訴或者三年以下案件的比比皆是！
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楊承富律師：：博士，從2000從事律師工作已滿18年，辦理案件上千余件，現(xiàn)為北京市京師律師事務(wù)所企業(yè)家犯罪業(yè)務(wù)部主任律師，北京市律師協(xié)會(huì)會(huì)員、中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)會(huì)員，中國(guó)法學(xué)會(huì)會(huì)員。 所獲榮譽(yù)：本人 擅長(zhǎng)辦理重大刑事辯護(hù)案件、死刑復(fù)核案件,所辦刑事案件曾被黨刊《新華社》、央視《新聞1+1》、《焦點(diǎn)訪談》、CCTV-12《法律講堂》等眾多全國(guó)性權(quán)威媒體報(bào)道
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