廣州市公安局越秀區(qū)分局：
我們受陳某及其母親李某的委托和廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所的指派，在貴局正在偵查的陳某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案中，擔(dān)任陳某的辯護(hù)人。我們依法會(huì)見了陳某，向其了解本案具體情況，現(xiàn)本著實(shí)事求是和解決問題的態(tài)度認(rèn)為，陳某雖然存在非法吸收公眾存款的行為，但情節(jié)輕微、危害不大，主觀惡性較小，對其取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性，因此建議貴局依法對陳某取保候?qū)彙?/p>
請求貴局對陳某取保候?qū)彽木唧w理由如下：
一、 本案系單位犯罪，陳某在犯罪活動(dòng)中作用較小，犯罪故意模糊
《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》對單位犯罪直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員的認(rèn)定有詳細(xì)的解釋：“直接負(fù)責(zé)的主管人員，是在單位實(shí)施的犯罪中起決定、批準(zhǔn)、授意、縱容、指揮等作用的人員，一般是單位的主管負(fù)責(zé)人。其他直接責(zé)任人員，是在單位犯罪中具體實(shí)施犯罪并起較大作用的人員?！?/p>
廣州某某文化交流股份有限公司（下稱“某某公司”）的銷售運(yùn)營模式（即本案所指非法吸收公眾存款的行為）在陳某入職前就已經(jīng)成熟完善，而陳某在某某公司中擔(dān)任的業(yè)務(wù)總監(jiān)一職根本無法影響某某公司的決策，對某某公司實(shí)施的非法吸收公眾存款的活動(dòng)無法起到?jīng)Q定、批準(zhǔn)、授意、縱容、指揮等作用，而只是做跑業(yè)務(wù)、招攬客戶等作用較小的基礎(chǔ)性工作，難以稱得上在犯罪活動(dòng)中起到了較大的作用。
另外，廣東金鵬律師事務(wù)所系某某公司的法律顧問，其曾指派某某律師為某某公司的經(jīng)營內(nèi)容、模式等進(jìn)行法律分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。某某公司的經(jīng)營內(nèi)容、模式等均經(jīng)過專業(yè)律師的認(rèn)可與確認(rèn)，陳某正是基于對公司及律師的信任，并沒有充分認(rèn)識(shí)到自己被指派完成的工作屬于非法吸收公眾存款的犯罪行為，可見陳某的犯罪故意模糊。事實(shí)上，陳某還為某某公司從其岳母、姑姑等親友處吸收到資金150萬元，現(xiàn)某某公司已難以償還其親友的資金，陳某同樣是本案的受害人。因此可以發(fā)現(xiàn)陳某在某某公司非法吸收公眾存款的活動(dòng)中犯罪故意模糊，主觀惡性不大。
二、 陳某只對自己吸收的存款負(fù)責(zé)，且不包括向其親友吸收的資金
陳某受上級(jí)指派招攬客戶，是公司非法吸收公眾存款活動(dòng)的最底層，并且沒有參與其他人非法吸收公眾存款的活動(dòng)，故只應(yīng)對自己吸收的存款負(fù)責(zé)。
根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第二款的規(guī)定：“在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款”，陳某向親友或者單位內(nèi)部同事吸收的資金不能算入其非法吸收公眾存款的數(shù)額當(dāng)中。陳某在某某公司任職期間共吸收其岳母、姑姑等親友存款共計(jì)150萬元（其中岳母130萬元、姑姑20萬元），此150萬元應(yīng)從非法吸收公眾存款的數(shù)額當(dāng)中剔除，不予計(jì)算。
本案系單位犯罪，對陳某應(yīng)在剔除其向親友吸收的存款后，根據(jù)陳某自己吸收的存款數(shù)額適用《人民法院量刑指導(dǎo)意見》關(guān)于非法吸收公眾存款單位犯罪責(zé)任人員的量刑格。根據(jù)《人民法院量刑指導(dǎo)意見》第七十二條（一）規(guī)定：“單位吸收存款額不滿100萬元或吸收公眾存款不足150戶，但給存款人造成50萬元損失的，直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員基準(zhǔn)刑為拘役三個(gè)月；損失每增加7萬元或每增加3戶，刑期增加一個(gè)月；適用拘役刑不足以體現(xiàn)刑罰價(jià)值的，以有期徒刑六個(gè)月為起點(diǎn)；宣判前退還全部存款的，適用罰金刑?！笨梢姡惸匙约何盏拇婵顢?shù)額較少，適用相關(guān)量刑規(guī)定后很可能被處以拘役或刑期較短的有期徒刑。
三、 陳某自動(dòng)投案，如實(shí)陳述案件事實(shí)，具有自首情節(jié)
最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功若干具體問題的意見》規(guī)定，“在司法機(jī)關(guān)未確定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查詢問時(shí)主動(dòng)交代自己罪行的”視為自動(dòng)投案。
2014年6月26日，陳某在偵查人員前往其辦公室向其了解情況時(shí)主動(dòng)交代自己非法吸收公眾存款的情況，此時(shí)偵查人員尚處于一般性排查詢問階段，陳某主動(dòng)交代案件情況的行為屬于自動(dòng)投案。陳某當(dāng)晚即被刑事拘留，在當(dāng)晚以及2014年7月1日進(jìn)行的訊問中均如實(shí)供述自己參與非法吸收公眾存款的事實(shí)并記錄在案，配合偵查機(jī)關(guān)的辦案工作，屬于如實(shí)陳述案件事實(shí)。
因此，陳某自動(dòng)投案，如實(shí)陳述事實(shí)，其供述前后一致，具有自首情節(jié)。
四、 陳某真誠悔罪，已取得親友的諒解并有積極退贓的行為和意愿
陳某在得知某某公司虧損嚴(yán)重?zé)o力返還親友存款后，主動(dòng)將自己從某某公司獲得的提成返還給親友以彌補(bǔ)損失并取得了親友的諒解。同時(shí)，陳某在與律師的溝通時(shí)也多次向律師表示自己正想辦法籌錢以退回贓款，表明陳某有繼續(xù)積極退贓的意愿。結(jié)合陳某在訊問中如實(shí)供述，積極配合辦案機(jī)關(guān)偵查工作的表現(xiàn)，足以表明陳某真誠悔罪，積極采取措施彌補(bǔ)損失。
綜上，陳某的犯罪情節(jié)輕微、危害不大，主觀惡性較小，有自首情節(jié)和積極退贓的從輕情節(jié)，對其進(jìn)行取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性，且陳某有較大可能被判處拘役或刑期較短的有期徒刑，符合刑事訴訟法規(guī)定的可以取保候?qū)彽那樾?，因此誠懇請求貴局從實(shí)事求是、寬嚴(yán)并濟(jì)的角度出發(fā)，依法對陳某取保候?qū)彙?/p>
此致
辯護(hù)人：廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所
王思魯 律師
日期：2014年7月31日
王思魯律師辦案心得：刑事案件對律師的專業(yè)水平要求更高，當(dāng)事人選對律師至關(guān)重要；完美的辯護(hù)是驚心動(dòng)魂的過程和成功結(jié)果的和諧統(tǒng)一，律師是以眾多震撼人心的實(shí)戰(zhàn)辯例贏取未來.
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