驚動(dòng)中央政治局的李乃志涉嫌非法吸收公眾存款案之
一審辯護(hù)詞
尊敬的化州市人民法院審判委員會(huì)委員暨本案審判長(zhǎng)、審判員：
廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所接受李乃志的委托，指派王思魯律師作為李乃志先生的辯護(hù)人出庭今天的庭審，本著依法辯護(hù)的原則，發(fā)表辯護(hù)意見如下：
我們已經(jīng)注意到，一些涉案人員說(shuō)了謊話，比如明明有足夠的證據(jù)證明其參與招商，但就是不承認(rèn)，甚至辯護(hù)人也投其所好，跟著說(shuō)一些沒(méi)有依據(jù)的好話。我們希望這些不影響法官對(duì)此案的判斷，不能憑當(dāng)事人說(shuō)假話或者律師辯護(hù)觀點(diǎn)不規(guī)范，作出不利于被告人的認(rèn)定。這些都屬于主觀范疇，有無(wú)構(gòu)成犯罪，應(yīng)該以刑事專業(yè)的眼光，理性地透視庭審查明的案件事實(shí)是否符合非法吸收公眾存款罪的規(guī)定，如不符合，這些均不能成為構(gòu)成犯罪的理由。
此案事實(shí)比較清楚，也就是“綠色山河”公司在依法成立，形成一定規(guī)模后，順應(yīng)莊園時(shí)代政策，在各級(jí)政府，特別是化州市政府的大力支持下，曾經(jīng)到北京、長(zhǎng)沙、深圳等地招商引資，用于開發(fā)果園，因遭遇自然災(zāi)害，經(jīng)營(yíng)陷入困境（經(jīng)審計(jì)，仍然資可抵債），引發(fā)本案。只是在如何適用法律、理解政策上，控辯雙方有重大分歧，控方認(rèn)為被告人因變相吸收公眾存款而構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，而我們則認(rèn)為被告人無(wú)罪。
一、關(guān)于本案的主要法律和政策。
我國(guó)刑法第176條規(guī)定“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金”。這就是所指控的犯罪的主要規(guī)定，從內(nèi)容表上看，屬簡(jiǎn)單罪狀，亦即是僅對(duì)罪狀作了簡(jiǎn)單的規(guī)定。到目前為止，有權(quán)機(jī)關(guān)沒(méi)有出臺(tái)相應(yīng)的立法解釋、司法解釋。
1998年7月13日中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)布了第２４７號(hào)令《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》，其中規(guī)定：“……第4條本辦法所稱非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)，是指未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，擅自從事的下列活動(dòng)：
（一）非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款；
（二）未經(jīng)依法批準(zhǔn)，以任何名義向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行的非法集資；
（三）非法發(fā)放貸款、辦理結(jié)算、票據(jù)貼現(xiàn)、資金拆借、信托投資、金融租賃、融資擔(dān)保、外匯買賣；
（四）中國(guó)人民銀行認(rèn)定的其他非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)。
前款所稱非法吸收公眾存款，是指未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動(dòng)；所稱變相吸收公眾存款，是指未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，不以吸收公眾存款的名義，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，但承諾履行的義務(wù)與吸收公眾存款性質(zhì)相同的活動(dòng)?！?7條非法金融機(jī)構(gòu)一經(jīng)中國(guó)人民銀行宣布取締，有批準(zhǔn)部門、主管單位或者組建單位的，由批準(zhǔn)部門、主管單位或者組建單位負(fù)責(zé)組織清理清退債權(quán)債務(wù)；沒(méi)有批準(zhǔn)部門、主管單位或者組建單位的，由所在地的地方人民政府負(fù)責(zé)組織清理清退債權(quán)債務(wù)。第18條因參與非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)受到的損失，由參與者自行承擔(dān)。第19條非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)所形成的債務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)的國(guó)有銀行和其他金融機(jī)構(gòu)以及其他任何單位?！?1條因清理清退發(fā)生糾紛的，由當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，通過(guò)司法程序解決?！薄?/p>
作為國(guó)務(wù)院行政規(guī)章的247號(hào)令給指控的罪名作了行政解釋，并且，將"非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款"以及"未經(jīng)依法批準(zhǔn)，以任何名義向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行的非法集資"并列作為非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)。
１９９９年１月２９日國(guó)土資源部發(fā)出（１９９９）４０號(hào)文《國(guó)土資源部司法部中國(guó)人民銀行國(guó)家工商行政管理局關(guān)于加強(qiáng)對(duì)“果園、莊園”等農(nóng)林開發(fā)活動(dòng)管理的通知》，主要內(nèi)容是：
近年來(lái)，廣東、海南等地一些開發(fā)商以農(nóng)林開發(fā)的名義，從農(nóng)民集體或縣鄉(xiāng)政府手中取得成片土地，然后分割轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租，進(jìn)行招商引資和“果園、莊園”開發(fā)。由于管理不到位，出現(xiàn)了用地不規(guī)范、非法集資、虛假?gòu)V告誤導(dǎo)等問(wèn)題。為加強(qiáng)“果園、莊園”等農(nóng)林開發(fā)管理，整頓用地秩序，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)就有關(guān)問(wèn)題通知如下：
一、中國(guó)人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)要在認(rèn)真貫徹執(zhí)行《關(guān)于嚴(yán)禁利用莊園開發(fā)進(jìn)行非法集資的緊急通知》（銀發(fā)〔１９９８〕５０９號(hào)）的基礎(chǔ)上，根據(jù)《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》（國(guó)務(wù)院〔１９９８〕２４７號(hào)令）和《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)人民銀行整頓亂集資亂批設(shè)金融機(jī)構(gòu)和亂辦金融業(yè)務(wù)活動(dòng)實(shí)施方案的通知》（國(guó)辦發(fā)〔１９９８〕１２６號(hào)）精神，繼續(xù)加大對(duì)“果園、莊園”等開發(fā)中非法集資的監(jiān)管和查處力度，堅(jiān)決取締“未經(jīng)依法批準(zhǔn)，以任何名義向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行的集資”。
這個(gè)《通知》將部分莊園開發(fā)的招商活動(dòng)定性為非法集資。
1998年11月30日國(guó)家工商行政管理總局發(fā)出工商廣字（1998）年第284號(hào)文《關(guān)于立即查處莊園、果園“招商”廣告的通知》，其中主要內(nèi)容是：“……近來(lái)，一些莊園、果園打著發(fā)展“三高”農(nóng)業(yè)的旗號(hào)，利用開發(fā)名義，以較高投資回報(bào)率為誘餌，在一些媒介發(fā)布“招商”廣告。這種“招商”方式，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，并提供較高的投資回報(bào)率，違反了《國(guó)務(wù)院關(guān)于堅(jiān)決制止亂集資和加強(qiáng)債券發(fā)行管理的通知》（國(guó)發(fā)[1993]24號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于清理有償集資活動(dòng)堅(jiān)決制止亂集資問(wèn)題的通知》（國(guó)發(fā)[1993]62號(hào)）、《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》（國(guó)務(wù)院[1998]247號(hào)令）等國(guó)家法令和國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定……。”
這個(gè)《通知》同樣將一些莊園開發(fā)的招商活動(dòng)定性為非法集資。
特別是，1998年10月25日頒行了《中國(guó)人民銀行關(guān)于嚴(yán)禁利用莊園開發(fā)進(jìn)行非法集資的緊急通知》，其中規(guī)定：……《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》（國(guó)務(wù)院247號(hào)令）發(fā)布以來(lái)，各地加大了查處金融“三亂”的力度，取得了明顯的成績(jī)。但是，治理整頓金融“三亂”工作的任務(wù)仍很艱巨，目前還有部分機(jī)構(gòu)和個(gè)人置國(guó)家法令于不顧，繼續(xù)搞金融“三亂”。
經(jīng)查，最近一些莊園（山莊，下同）打著發(fā)展“三高”農(nóng)業(yè)的旗號(hào)，到處做廣告，進(jìn)行“招商”。這些莊園提供的回報(bào)率大都很高，具有較大的欺騙性和風(fēng)險(xiǎn)性。這種做法違背了國(guó)家的法令和有關(guān)文件，根據(jù)《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》及《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)人民銀行整頓亂集資亂批設(shè)金融機(jī)構(gòu)和亂辦金融業(yè)務(wù)實(shí)施方案的通知》中“凡未經(jīng)依法批準(zhǔn)，以任何名義向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行的集資活動(dòng)，屬非法集資”的有關(guān)規(guī)定，這些莊園利用開發(fā)名義進(jìn)行的“招商”屬非法集資，應(yīng)予以查禁和取締……。
按中國(guó)人民銀行上述規(guī)定，莊園利用開發(fā)名義進(jìn)行的"招商"明確定性為非法集資。
綜上，刑法規(guī)定了非法吸收公眾存款罪，但是有權(quán)機(jī)關(guān)沒(méi)有對(duì)其概念出臺(tái)相應(yīng)的立法解釋及司法解釋，國(guó)務(wù)院有關(guān)行政規(guī)章作了行政解釋以及將莊園的“招商”定性為“非法集資”。
二、有存款有貸款，不存在特定的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是非法吸收公眾存款罪的本質(zhì)特征，而在本案中，李乃志參與招商所引進(jìn)的資金是用在實(shí)實(shí)在在的、合同約定的投資上，李乃志具有實(shí)際經(jīng)營(yíng)是事實(shí)，實(shí)際經(jīng)營(yíng)的存在，阻卻了非法吸收公眾存款罪的成立。
罪名是對(duì)罪狀的高度的、準(zhǔn)確的概括，非法吸收公眾存款罪的罪名準(zhǔn)確地反映了此罪的罪狀特征,也就是有存款有貸款。
《中國(guó)大百科全書》對(duì)“存款”的解釋是：“存款人在保留所有權(quán)的條件下，把使用權(quán)暫時(shí)轉(zhuǎn)讓給銀行的資金或貨幣，是銀行最重要的信貸資金來(lái)源”；《金融大辭典》對(duì)“存款”的解釋是：“存款人按信用原則存入銀行或其他金融機(jī)構(gòu)賬戶上的貨幣。存款是籌集信貸資金的一種重要形式，是從事信用活動(dòng)的基礎(chǔ)?！逼渌黝愞o典對(duì)存款的解釋也大都如此。由此可以看出，所謂"存款"是一個(gè)金融概念，對(duì)應(yīng)的是貸款，沒(méi)有貸款也就無(wú)所謂存款。一種貨幣能不能被稱為"存款"，不在于普通老百姓對(duì)它怎樣理解，而在于貨幣的實(shí)際用途，如果沒(méi)有被用作貸款，就不是存款。
法庭調(diào)查表明，“綠色山河”公司依法成立，原先用自籌資金經(jīng)營(yíng)果園，發(fā)展成相當(dāng)規(guī)模后，順應(yīng)莊園時(shí)代政策，在各級(jí)政府，特別是化州市政府的大力支持下，才到北京、長(zhǎng)沙、深圳等地招商引資，并全部用于開發(fā)果園，招商引進(jìn)的資金是用在實(shí)實(shí)在在的、合同約定的投資上，“綠色山河”公司具有實(shí)際經(jīng)營(yíng)是事實(shí)，實(shí)際經(jīng)營(yíng)的存在，阻卻了非法吸收公眾存款罪的成立。
三、從李乃志參與的招商引資活動(dòng)的特征看,其行為屬民事調(diào)整范疇;況且,根據(jù)罪刑法定原則,疑罪從無(wú)原則亦應(yīng)作出有利被告的解釋，認(rèn)定李乃志參與的招商引資活動(dòng)不構(gòu)成犯罪。
從“綠色山河”與本案所謂被害人之間的合同約定及履行看，純屬合同糾紛，不符合變相吸收公眾存款的客觀特征。即使按國(guó)務(wù)院247號(hào)令的解釋，“非法吸收公眾存款，是指未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動(dòng)；所稱變相吸收公眾存款，是指未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，不以吸收公眾存款的名義，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，但承諾履行的義務(wù)與吸收公眾存款性質(zhì)相同的活動(dòng)?！睆倪@個(gè)行政解釋看，變相吸收公眾款存款罪在客觀上表現(xiàn)為以投資、集資入股等名義吸收公眾資金，用于非約定實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，不管盈虧，均得收回“投資”及支付一定的利息。
在本案中，投資合同“綠色莊園合同書”是一個(gè)整體，不能人為割裂，以有合同約定“購(gòu)買四年以上樹齡的投資者，如要求收回投資，甲方保證從乙方出資的第二周年以后乙后繳交的投資額增值20%回購(gòu)”為由認(rèn)定符合變相吸收公眾存款特征。況且，即使單就上述合同約定也根本不符合變相吸收公眾存款罪的特征。
法庭調(diào)查表明，從合同約定的權(quán)利、義務(wù)和實(shí)際履行情況看，“綠色山河”公司在租地、購(gòu)買、培植果樹及購(gòu)買肥料等方面在引資前已大量投入（當(dāng)然，引資后亦投入），完全是共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，共享收益的投資合作行為。盡管對(duì)“綠色山河”有一些不公平條款，也只是民事調(diào)整范疇的保底條款，也根本不能作為構(gòu)成變相吸收公眾存款的依據(jù)。只要我們深刻理解罪刑法定原則、疑罪從無(wú)原則，準(zhǔn)確把握非法吸收公眾存款罪的相關(guān)規(guī)定，充分理解立法解釋權(quán)、司法解釋權(quán)和法官自由裁量權(quán)的界限，就會(huì)得出李乃志無(wú)罪的結(jié)論。這方面法庭已調(diào)查得很清楚，其他辯護(hù)人也重點(diǎn)講到，不展開。
四、實(shí)際上，國(guó)務(wù)院的行政規(guī)章也不能作為解釋非法吸收公眾存款罪的依據(jù)。
從本案的刑事追訴看，控方是以國(guó)務(wù)院的有關(guān)行政規(guī)章《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》、《國(guó)土資源部司法部中國(guó)人民銀行國(guó)家工商行政管理局關(guān)于加強(qiáng)對(duì)“果園、莊園”等農(nóng)林開發(fā)活動(dòng)管理的通知》、《關(guān)于立即查處莊園、果園“招商”廣告的通知》、《中國(guó)人民銀行關(guān)于嚴(yán)禁利用莊園開發(fā)進(jìn)行非法集資的緊急通知》以及廣東省高級(jí)人民法院、廣東省人民檢察院、廣東省公安廳印發(fā)《關(guān)于辦理涉及傳銷或者變相傳銷刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》的通知（2003年7月10日）等作為法律依據(jù)。這是錯(cuò)誤的。
根據(jù)我國(guó)憲法第67條，特別是《中華人民共和國(guó)立法法》的“……全國(guó)人民代表大會(huì)制定和修改刑事、民事、國(guó)家機(jī)構(gòu)的和其他的基本法律。全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)制定和修改除應(yīng)當(dāng)由全國(guó)人民代表大會(huì)制定的法律以外的其他法律；在全國(guó)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，對(duì)全國(guó)人民代表大會(huì)制定的法律進(jìn)行部分補(bǔ)充和修改，但是不得同該法律的基本原則相抵觸。第42條法律解釋權(quán)屬于全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)……”等規(guī)定，解釋法律的權(quán)力屬于全國(guó)人大常委會(huì)，國(guó)務(wù)院對(duì)刑法無(wú)權(quán)做出解釋，地方公安司法機(jī)關(guān)更加無(wú)權(quán)。涉及犯罪構(gòu)成條件的立法權(quán)在全國(guó)人大及其常委會(huì)，在不設(shè)立新罪名，改變、增設(shè)犯罪構(gòu)成要件及量刑標(biāo)準(zhǔn)的前提下，兩高可就適用法律問(wèn)題作具體司法解釋。
因此，《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》等規(guī)定不應(yīng)當(dāng)適用于解釋1997年生效的刑法有關(guān)條文，如果法院援引國(guó)務(wù)院的行政命令做出涉及人身自由的刑事判決是違背我國(guó)《憲法》及《立法法》的有關(guān)規(guī)定。
五、即使根據(jù)國(guó)務(wù)院行政規(guī)章對(duì)本案定性，亦屬非法集資。
我們仔細(xì)回味1998年7月13日施行的中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院第２４７號(hào)令《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》的具體內(nèi)容：
“……第4條本辦法所稱非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)，是指未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，擅自從事的下列活動(dòng)：
（一）非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款；
（二）未經(jīng)依法批準(zhǔn)，以任何名義向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行的非法集資；……前款所稱非法吸收公眾存款，是指未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動(dòng)；所稱變相吸收公眾存款，是指未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，不以吸收公眾存款的名義，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，但承諾履行的義務(wù)與吸收公眾存款性質(zhì)相同的活動(dòng)?！?7條非法金融機(jī)構(gòu)一經(jīng)中國(guó)人民銀行宣布取締，有批準(zhǔn)部門、主管單位或者組建單位的，由批準(zhǔn)部門、主管單位或者組建單位負(fù)責(zé)組織清理清退債權(quán)債務(wù)；沒(méi)有批準(zhǔn)部門、主管單位或者組建單位的，由所在地的地方人民政府負(fù)責(zé)組織清理清退債權(quán)債務(wù)。第18條因參與非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)受到的損失，由參與者自行承擔(dān)。第19條非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)所形成的債務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)的國(guó)有銀行和其他金融機(jī)構(gòu)以及其他任何單位?！?1條因清理清退發(fā)生糾紛的，由當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，通過(guò)司法程序解決?！?/p>
從上述規(guī)定看，“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”與“未經(jīng)依法批準(zhǔn)，以任何名義向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行的非法集資”是并列關(guān)系，互不包含，如果定性為非法集資則不可能是非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款。
我們?cè)賮?lái)回味1998年10月25日頒行的《中國(guó)人民銀行關(guān)于嚴(yán)禁利用莊園開發(fā)進(jìn)行非法集資的緊急通知》的主要內(nèi)容，其中規(guī)定：……《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》（國(guó)務(wù)院247號(hào)令）發(fā)布以來(lái)，各地加大了查處金融“三亂”的力度，取得了明顯的成績(jī)。但是，治理整頓金融“三亂”工作的任務(wù)仍很艱巨，目前還有部分機(jī)構(gòu)和個(gè)人置國(guó)家法令于不顧，繼續(xù)搞金融“三亂”。
經(jīng)查，最近一些莊園（山莊，下同）打著發(fā)展“三高”農(nóng)業(yè)的旗號(hào)，到處做廣告，進(jìn)行“招商”。這些莊園提供的回報(bào)率大都很高，具有較大的欺騙性和風(fēng)險(xiǎn)性。這種做法違背了國(guó)家的法令和有關(guān)文件，根據(jù)《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》及《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)人民銀行整頓亂集資亂批設(shè)金融機(jī)構(gòu)和亂辦金融業(yè)務(wù)實(shí)施方案的通知》中“凡未經(jīng)依法批準(zhǔn)，以任何名義向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行的集資活動(dòng)，屬非法集資”的有關(guān)規(guī)定，這些莊園利用開發(fā)名義進(jìn)行的“招商”屬非法集資，應(yīng)予以查禁和取締……
按中國(guó)人民銀行上述規(guī)定，莊園利用開發(fā)名義進(jìn)行的"招商"明確無(wú)誤地定性為非法集資。
可見，即使按國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)章，“綠色山河”的行為屬于違反有關(guān)行政規(guī)章的“非法集資”，應(yīng)當(dāng)屬于行政處罰的范疇，而不屬于刑法調(diào)整范疇，非法集資是不構(gòu)成犯罪的，只有卷款潛逃才構(gòu)成“集資詐騙罪”，但本案不存在這種情況。
六、李乃志欠缺非法吸收公眾存款罪的主觀故意，最具體體現(xiàn)在李乃志參與的招商引資活動(dòng)是得到中央到縣鎮(zhèn)級(jí)基層各級(jí)政府、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持。
毫無(wú)疑問(wèn)，“綠色山河”引資的時(shí)候，化州、茂名乃至廣東可以說(shuō)屬于莊園經(jīng)濟(jì)時(shí)代，莊園經(jīng)濟(jì)是時(shí)任領(lǐng)導(dǎo)的主要政績(jī)，并且得到中央到地方各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持。李乃志參與招商引資是特定時(shí)代的產(chǎn)物。
證據(jù)反映在：
其一，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（李長(zhǎng)春等領(lǐng)導(dǎo)）現(xiàn)場(chǎng)視察、具體指示以及其他各種場(chǎng)合的講話。
其二，看政府批文及指示。
其三，看工商登記（為招商而出具的證明及經(jīng)營(yíng)范圍核定）。
其四，直接為招商開路（市政府、公證、國(guó)土、林業(yè)等部門的指導(dǎo)、配合和現(xiàn)場(chǎng)游說(shuō)）。
特別是，特別是對(duì)本案最關(guān)鍵的證據(jù)--“綠色莊園合同書”作為廣而告之、眾多投資者簽署的格式合同，在法律上，必然認(rèn)定政府知情。
政府以及各級(jí)政府官員的公開支持說(shuō)明什么問(wèn)題呢？說(shuō)明政府以及各級(jí)政府官員不可能會(huì)支持犯罪，政府支持恰恰證明招商而引發(fā)的糾紛屬于民法調(diào)整范圍的合同糾紛，恰恰表明本案被告人欠缺非法吸收公眾存款罪的主觀故意。
所謂政府僅支持合法的招商，不支持違法的招商的說(shuō)法是站不住腳的。
將政府支持推脫為政府個(gè)別官員個(gè)人行為是軟弱無(wú)力的。
在結(jié)束我們的發(fā)言之前，提請(qǐng)各位法官注意：我們應(yīng)該站在政治高度，統(tǒng)攬全局地看待此案。有關(guān)方面可能錯(cuò)誤理解了國(guó)務(wù)院總理溫家寶對(duì)此案的批示，事實(shí)上，溫總理對(duì)莊園問(wèn)題的看法為“非法集資”。如果按溫總理的意見辦，應(yīng)該是：按照1998年7月13日施行的中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院第２４７號(hào)令《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》的“……第17條非法金融機(jī)構(gòu)一經(jīng)中國(guó)人民銀行宣布取締，有批準(zhǔn)部門、主管單位或者組建單位的，由批準(zhǔn)部門、主管單位或者組建單位負(fù)責(zé)組織清理清退債權(quán)債務(wù)；沒(méi)有批準(zhǔn)部門、主管單位或者組建單位的，由所在地的地方人民政府負(fù)責(zé)組織清理清退債權(quán)債務(wù)。第18條因參與非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)受到的損失，由參與者自行承擔(dān)。第19條非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)所形成的債務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)的國(guó)有銀行和其他金融機(jī)構(gòu)以及其他任何單位?！?1條因清理清退發(fā)生糾紛的，由當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，通過(guò)司法程序解決?！钡纫?guī)定處理，而不應(yīng)該入罪。
本案如果入罪會(huì)導(dǎo)致更加復(fù)雜化，特別是莊園會(huì)徹底崩潰（莊園已經(jīng)很長(zhǎng)時(shí)間處于無(wú)人管理狀態(tài)，還出現(xiàn)了被燒、被搶的情況）。刑事追究，不僅不會(huì)保護(hù)投資者的小部分利益，反而造成“綠色山河”過(guò)億資產(chǎn)全部喪失的滑稽局面。刑事追究，等于通過(guò)司法手段否定了一個(gè)時(shí)代,并造成沒(méi)有依據(jù)的經(jīng)濟(jì)及人事的大震蕩。
廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所
律師王思魯
2004年7月13日
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