王藝涉嫌合同詐騙及虛報注冊資本被判無罪案之
一審辯護詞（一）
尊敬的審判長、審判員、人民陪審員：
我作為王藝的首席辯護律師，對指控王藝構(gòu)成合同詐騙罪、虛報注冊資本罪，持截然相反的觀點。我認為，王藝的行為根本不構(gòu)成合同詐騙罪，對王藝虛報注冊資本罪的指控已過追訴時效。下面，我圍繞上述觀點，發(fā)表辯護意見。
我的第一個辯護觀點是：王藝的行為根本不構(gòu)成合同詐騙罪。
也許大家都注意到，控方的《起訴書》是司法實務(wù)中難得一見的內(nèi)容較為詳盡的一份《起訴書》，它反映了控方的辦案思路及認定王藝構(gòu)成犯罪的依據(jù)，同時也說明控方對自己的指控充滿自信。剛才的法庭調(diào)查表明：控方的發(fā)言與《起訴書》的內(nèi)容保持一致。為了充分說明我的辯護觀點，我首先針對控方《起訴書》中的主要觀點，提出以下不同看法：
1、關(guān)于《起訴書》認定的某公司"無實際履行能力"問題。《起訴書》認定：“1997年11月19日，王藝在其經(jīng)營的‘某有限公司’無實際履行能力的情況下，仍以該公司的名義與本省增城市某發(fā)電廠簽訂了2000噸進口180＃燃料油的產(chǎn)品購銷合同，并授意其公司職員彪某（另案處理）于次日與廣東某燃料公司簽訂了2000噸進口180＃燃料油的供貨合同”。這可以說是控方認定王藝構(gòu)成合同詐騙罪的第一個理由，我認為這個理由根本不能成立。
其一、所謂履約能力，也就是控方所說的“履行能力”不能泛泛而論，是相對某一項合同的履行而言的，指的是履行本合同的能力，在什么情況下有履行能力，在什么情況下沒有履行能力？得看合同是怎樣約定的。
其二、某公司在與某發(fā)電廠（以下簡稱發(fā)電廠）簽訂購銷合同的次日即與某燃料公司簽訂了供貨合同，這個合同是在雙方有多年業(yè)務(wù)往來，彼此之間已建立信任關(guān)系的基礎(chǔ)上簽訂的，它表明：燃料公司賣給某公司燃料油，采取的是燃料公司供貨后，某公司三十日內(nèi)付清全款的賒銷方式，也就是，某公司提貨時不需要一分錢的資金，況且經(jīng)銷燃料油在某公司的經(jīng)營范圍內(nèi)，某公司完全可以有條件、有能力從燃料公司提貨后，將該批燃料油轉(zhuǎn)賣給發(fā)電廠，履行與其簽訂的合同，能說它沒有履行能力？
其三、某公司提貨后，將這批燃料油高價轉(zhuǎn)賣給發(fā)電廠，賺取了十幾萬的利潤，高能公司按合同供貨，發(fā)電廠按合同付款，生意已經(jīng)做成了，還說是沒有履行能力？就好比說一個人已結(jié)婚生了小孩，還說他沒有生育能力一樣。
其四、到此，稍有常識的人都應(yīng)該知道，某公司有履行合同的能力是毋容置疑的：就某公司與某燃料公司這份引起所謂合同詐騙的合同而言，某公司的經(jīng)營狀況如何、某公司改制時，是否虛報注冊資本，根本不影響合同的履行能力。但庭審表明：控方的辦案思路的確是以某公司是個與某燃料公司簽署合同前無任何經(jīng)營活動的皮包公司來論證某公司無“實際履行能力”。這種情況下，有關(guān)于某公司的經(jīng)營情況還有必要說一下：實際情形根本不是這樣，我們通過會見王藝、到某會見某農(nóng)業(yè)集團和詢問某公司主要職員彪某、梁某等人了解到，某公司與燃料公司發(fā)生上述燃料油業(yè)務(wù)之前，某公司的經(jīng)營狀況一向是比較好的（每年的營業(yè)額都有數(shù)千萬元）。而且，某公司是從一個擁有注冊資金300萬元、已形成有效運作經(jīng)營的集體所有制企業(yè)改制成以主管上級為大股東、企業(yè)內(nèi)部數(shù)名職工成為小股東的“內(nèi)部職工股份”制企業(yè)，能說是皮包公司？庭審中，控方亦不經(jīng)意地出示取自于某某農(nóng)業(yè)集團的證言，從證言反映，某公司起碼從1995年成立始至1999年都存在著經(jīng)營活動。
在此，需要提請法庭注意的是，廣州市公安局的偵查人員在赴某拘留王藝時，從其所乘汽車上搜查出某公司的一本帳本，此帳本真實地記載了某公司的經(jīng)營情況，包括某公司與燃料公司發(fā)生此筆燃料油業(yè)務(wù)的前后詳情。此帳本由廣州市局扣押后，委托羈押王藝的廣州市第三看守所保管，至今仍存放在看守所內(nèi)，也許廣州市局考慮到此帳本有不利于控方的無罪證據(jù)吧，一直沒有將此帳本隨案移送，在此我們申請法院依職權(quán)調(diào)查此事。
某公司有無履行能力的確是個不需要討論的問題，恰恰說明控方對這個問題存有法律理解的誤差。而且，即使是“無履行能力”，單單具備這個條件還不夠，還必須同時具備“以先履行小額合同或者部分履行合同的辦法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同”的情形，才能構(gòu)成合同詐騙罪。實際上，問題的關(guān)鍵應(yīng)該是某公司在有履行能力的情況下，未支付119萬余元的部分貨款到底是民法上的違約責任還是刑法上的合同詐騙罪，這個問題留待王藝的另一位辯護人稍后詳談。
2、關(guān)于《起訴書》認定的王藝“惡意回避，拒不履行付款義務(wù)，并指使公司財務(wù)人員簽發(fā)空頭轉(zhuǎn)帳支票”問題?！镀鹪V書》認定：“廣東某燃料公司根據(jù)合同規(guī)定的付款期限，指派工作人員多次向被告人及其公司催收貨款，王藝惡意回避，拒不履行付款義務(wù)，并指使其公司財務(wù)人員簽發(fā)一張日期為1998年1月10日，金額為人民幣1，000，000元的空頭轉(zhuǎn)帳支票欺騙廣東某燃料公司，致使該公司到銀行承兌時被銀行退票拒付”。這可以說是控方指控王藝構(gòu)成合同詐騙罪的第二個理由，我認為這個理由也是站不住腳的。
其一、燃料公司此筆燃料油業(yè)務(wù)經(jīng)辦人陳臧于1998年1月20日出具了一份說明，內(nèi)容為：“現(xiàn)有某市某化工有限公司開給我司工行大同城轉(zhuǎn)帳支票一張，號碼為VIⅡ00041826，金額為人民幣壹佰萬元正，日期為九八年一月十日，由于雙方口頭確定時間投遞前通知對方，但一直電話未有聯(lián)系上，我司于九八年一月十二日向銀行投票，造成銀行罰款人民幣伍萬元正?！贝恕墩f明》是事發(fā)時陳臧親筆寫成，其真實性毋容置疑。這表明：①燃料公司對某公司帳上余額不足、該支票需“到期支付”心知肚明，否則就不存在"投遞前通知對方"的問題。而且，我們在會見王藝時，王藝也多次提到，這張支票開出時，他已明確告訴對方估計支票期滿前會有錢到帳，對方投遞前要提前通知（事實上，該支票期滿前最后一天該筆款項到帳），王藝既未“虛構(gòu)事實”，亦未“隱瞞事實真相”。如果是利用空頭支票詐騙，出票人會告知對方實情嗎？②造成被銀行退票的責任不在于某公司，而在于燃料公司未接到某公司的通知擅自向銀行投遞。應(yīng)該說，在司法實務(wù)中，的確存在利用空頭支票進行合同詐騙的情形，但只有在以下兩種情況下才構(gòu)成：一是簽訂合同前用空頭支票做誘餌或擔保；二是貨款到手后，以空頭支票做掩護，應(yīng)付對方后卷款潛逃。然而，本案與上述特征明顯不符。
其二、某公司在開出不足額支票后的98年1月21日，即支付給燃料公司將近一半的貨款105萬元，如果按照控方“拒不履行付款義務(wù)”的說法，某公司一分錢不付不是更好嗎？某公司為什么付這些錢？能說它沒有還款誠意嗎？有沒有詐騙得逞之后還去“還錢”的道理？推而言之，有沒有搶劫犯、盜竊犯，搶到錢、偷到錢后給失主“還錢”的道理？剛才，控方在發(fā)表公訴意見時說到：“某公司之所以還這105萬元是因為被燃料公司的人追得沒辦法，燃料公司的討債者坐在某公司的辦公室不走，一直坐到晚上9點鐘”，言下之意是，某公司之所以還債是迫于燃料公司討債的壓力，并不能說其有還款誠意，其實控方的這個說法是極其荒謬的，因為討債者只是“坐著不走”，又不是把刀架在脖子上，有何“壓力”可言？如果某公司存心賴帳的話，別說是控方所說的等到晚上9點，即使是等一個通宵，某公司也不會還錢的，想一想看，一個沒有還款誠意的人，有無可能將到手的錢還給別人？更何況是還105萬元的巨款？而且，《起訴書》亦認定，某公司收到貨款后，“全部用于償還其公司的債務(wù)及日常開支”，這不是更能說明某公司有還債誠意嗎？如果說某公司有非法占有的目的，拿這些錢去揮霍或從事非法經(jīng)營好了，何必拿去還債呢？
其三、從某區(qū)檢2002年1月28日詢問陳臧筆錄可以看出：陳臧前后十余次到某公司“天天到他公司吵，和他公司的人都反了臉”，或在電話中指責、謾罵王藝，或以“報警”起訴相要挾，損害了公司聲譽，影響了公司業(yè)務(wù)的開展，對這類死纏爛打的討債者，不要說是王藝，哪一個公司老板不會頭痛呢？而在此期間，某公司暫時無力還款，如何面對燃料公司的逼債？如何擺脫窘境？王藝作為公司法定代表人，心有余而力不足。可見，王藝有時不親自會見陳臧等人，完全是礙于情面、不得已而為之的善意之舉，并不是控方所說的“惡意回避”。
3、關(guān)于《起訴書》認定的“王藝為逃避法律責任，先后變更公司經(jīng)營場所和法定代表人…”問題?！镀鹪V書》認定：“1998年7月至11月，王藝為逃避法律責任，先后變更其公司經(jīng)營場所和法定代表人，并辭去董事長、總經(jīng)理之職，致使廣東某燃料公司無法與其本人及公司聯(lián)絡(luò)，造成廣東某燃料公司被騙貨款人民幣1,195,505.2元至今無法追回”。這可以說是控方指控王藝構(gòu)成合同詐騙罪的第三個理由，我認為控方的上述說法更難以自圓其說：
其一、某公司改制時，無論其是否虛報注冊資本，都不影響公司的成立和經(jīng)營運作，這個道理就象“私生子也是孩子”一樣簡單，某公司經(jīng)銷燃料公司的此筆燃料油，毫無疑問是法人行為，而不是個人行為，換言之，對燃料公司負有債務(wù)的是某公司而不是王藝個人，該筆債務(wù)的承擔主體是某公司的資產(chǎn)而不是公司成員。
其二、變更公司經(jīng)營場所和法定代表人不能與“逃避法律責任”混為一談?？陀^地說，某公司變更公司經(jīng)營場所和法定代表人盡管經(jīng)過大部分股東的同意（見相關(guān)證據(jù)材料）以及工商登記變更，但的確有違反《公司法》如不具有股東資格的梁某擔任了公司法定代表人的不妥之處。我認為，問題關(guān)鍵在于，有沒有證據(jù)證明某公司轉(zhuǎn)移、隱匿公司財產(chǎn)或王藝個人將公司財產(chǎn)占為已有。庭審表明：沒有。無論該公司在桃園新村辦公，還是在隆泉新村辦公，無論該公司的法定代表人是王藝還是梁某，無論是王藝在哪里，是否能找到，對公司債務(wù)的清償又有什么影響呢？也就是說，無論在上述何種情況下，燃料公司均有權(quán)向某公司主張債權(quán)，除非某公司莫名其妙地注銷了。王藝既沒有“逃”，也沒有“避”，它變更辦公場所和法定代表人之前，陳臧前后十余次到某公司與公司人員包括王藝在內(nèi)交涉貨款事宜，如果某公司存心逃避的話，陳臧能找到嗎？1998年11月25日，某公司依法變更了辦公場所和法定代表人登記。我們在多次會見王藝時，王藝均反復(fù)強調(diào)：某公司作上述變更后，即通知了燃料公司，盡管某公司并不負有此通知義務(wù)，并且未通知亦不屬于合同詐騙罪中的構(gòu)成要件。如果按照控方的邏輯，變更辦公場所和法定代表人登記就是逃避法律責任的話，那么，某公司為什么不在收到發(fā)電廠貨款后，即刻“變更”？這樣不是可以一分錢不付給燃料公司嗎？為什么要等到一年后的1998年11月25日才去"變更"？為什么要在付清將近一半的貨款后才去變更？事實上，上述變更資料到工商登記部門一查就清楚了，難道能因為陳臧等人自己所說的“找不到”就說某公司和王藝"逃避"？如果變更法定代表人及公司經(jīng)營場所亦算逃避法律責任，豈不是工商局與王藝是共犯？
其三、就王藝個人而言，根本就未躲未藏未賴，不存在逃避問題。有充分證據(jù)證明其離職后一直在某另尋發(fā)展，即使與王藝素不相識的人，不要費什么力氣，也能在某找到他，廣州市公安局的辦案人員不就是輕而易舉找到他的嗎？某公司法定代表人變更之后的1999年，某發(fā)生了轟動省內(nèi)外的“五月花”餐廳爆炸案，此案的受害人就是王藝的親弟弟，在這起人身傷害案中，王藝的侄子、弟媳一死一傷，其善后事宜就是王藝忙里忙外一手操辦的。這段時間，在電視屏幕上亦多次出現(xiàn)王藝的身影。庭審時，控方出示了某公司會計張鳳騫的一份證言，其中提到“1999年五月花餐廳爆炸案發(fā)生后，在有關(guān)該案的電視報道中，看到過王藝”，不就是一個例證嗎？在司法實務(wù)中，“逃避”一般表現(xiàn)為：行為人離開住所地后，銷聲匿跡，甚至隱姓埋名，遠走他鄉(xiāng)，長時間與同事、熟人、朋友、甚至家人失去聯(lián)系，難道僅僅是“換手機、關(guān)傳呼機”，就算是“逃避”？難道存心逃避的人還敢在電視上露面？
其四、如果按照控方的說法，逃債或躲債就構(gòu)成合同詐騙罪的話，那么，舉一個例子來說，有些民事案件進入到執(zhí)行程序后，逃避被執(zhí)行人不管有無轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，不管有無財產(chǎn)，是不是可以以詐騙罪論處，把這些人統(tǒng)統(tǒng)抓起來坐牢呢？這樣不是可以輕而易舉地解決時下人們普遍抱怨的執(zhí)行難問題嗎？還用得著加大執(zhí)行力度，成立執(zhí)行局一類的機構(gòu)嗎？
4、關(guān)于《起訴書》認定的王藝指派彪某經(jīng)手虛增貨量19.656噸，“騙得虛增部分25552.8元”的問題?！镀鹪V書》認定：“1997年11月25日至26日，王藝指派彪某經(jīng)手，以1800噸的貨量租用本省南海市和江門市兩地的駁船，在廣州某港二虎錨地共提走廣東省燃料公司的散裝燃料油1825.614噸（按合同約定單價計算，共價值人民幣2,245,505.8元），后以1845.27噸的數(shù)量銷售給上述發(fā)電廠，從中虛增了19.656噸（虛增部分按約定單價計算，共價值人民幣25,552.8元）。1997年12月4日，某發(fā)電廠按1845.27噸燃料油的數(shù)量通過銀行轉(zhuǎn)帳共支付了2,398,851元貨款給‘某有限公司’，王藝等從中騙得虛增部分的25,552.8元?！毕嘈糯蠹叶甲⒁獾剑胤綄Υ隧椫缚?，沒有舉出相應(yīng)證據(jù)，當然更談不上質(zhì)證，實際上，控方在庭審活動中，已經(jīng)通過這種方式放棄了這項指控。即使進入實體審查，這項指控亦完全不能成立：某公司在廣州某港二虎錨地提貨時，這批散裝燃料油的貨量是在燃料油被裝上駁船后，現(xiàn)場計量出來的，此時駁船浮在水面，受風浪影響，處于搖擺不定的狀態(tài)，而非靜止狀態(tài)中，計量出來的高度自然難免誤差，就好象一杯水，如果水杯不是平穩(wěn)擺放，從不同的方位去測量水深，所得出的結(jié)果自然有所不同。這些燃料油運到發(fā)電廠后，發(fā)電廠將它裝在固定的、靜止的油池里去計算貨量，應(yīng)該說，發(fā)電廠算出來的“1845.27噸”的貨量數(shù)字相對來說是較為精確的?？梢姡?825.614噸”"與“1845.27噸”的數(shù)字誤差是提貨地和銷售地不同的計量方法所致。怎么能說是某公司“虛增”的呢？即使某公司想“虛增”的話，能“虛增”得了嗎？而且，按照國家相關(guān)規(guī)定，此類產(chǎn)品的計量允許有一定誤差，1000多噸的燃料油計量誤差一、二十噸是很正常的事，這個誤差，發(fā)電廠也是清楚并予以承認的（關(guān)于這一點，不是我們憑空隨便說說的，庭審后，我們多次向具體經(jīng)辦人彪某核實，彪某反復(fù)強調(diào)，這個問題經(jīng)得起任何調(diào)查，最好是找計量部門核實，說某公司虛增貨量，的確是冤枉的！為增強科學(xué)性和可信性，法庭可向國家計量部門咨詢或調(diào)查。相信計量部門的意見是權(quán)威、公正的。而且，燃料公司、發(fā)電廠的相關(guān)發(fā)貨、驗收、計量憑證對查清這個問題至關(guān)重要，有必要找上述單位核查，但按照控方的說法，燃料公司和發(fā)電廠是所謂的“被害人”，依照刑訴法第37條的規(guī)定，律師向被害人取證，需征得被害人同意，并且經(jīng)過檢察院或法院許可，有諸多不便之處。在此，我們申請法院依職權(quán)向上述單位調(diào)查，澄清此事?。?，可見，這中間的差價款“25552.8元”應(yīng)視為某公司的合法利潤，不要說構(gòu)成刑事上的詐騙，甚至連民事上的欺詐或不當?shù)美矘?gòu)不成?？胤接泻卫碛烧f成“騙得虛增部分的25552.8元”呢？如果這也構(gòu)成詐騙的話，那么，被害人是誰呢？某發(fā)電廠事實上不是什么被害人，它也沒有認為自己是被害人。
現(xiàn)在，由王藝的另一位辯護人繼續(xù)發(fā)表辯護意見。
廣東廣強律師事務(wù)所
律師王思魯
2002年4月23日
王思魯律師辦案心得：刑事案件對律師的專業(yè)水平要求更高，當事人選對律師至關(guān)重要；完美的辯護是驚心動魂的過程和成功結(jié)果的和諧統(tǒng)一，律師是以眾多震撼人心的實戰(zhàn)辯例贏取未來.
關(guān)注微信“王思魯律師”(微信號wangsilulawyer)，閱讀更多精彩文章。使用微信掃描左側(cè)二維碼添加關(guān)注。
（聲明：本文僅代表作者觀點，不代表法邦網(wǎng)立場。本文為作者授權(quán)法邦網(wǎng)發(fā)表，如有轉(zhuǎn)載務(wù)必注明來源“王思魯律師網(wǎng)”）
執(zhí)業(yè)律所：廣東廣強律師事務(wù)所
咨詢電話： 13802736027
關(guān)注“金牙大狀”王思魯刑事辯護專業(yè)律師，即時了解刑事辯護法律信息，一對一預(yù)約專家律師咨詢。
執(zhí)業(yè)律所：廣東廣強律師事務(wù)所
咨詢電話：13802736027
關(guān)注“金牙大狀”王思魯刑事辯護專業(yè)律師，即時了解刑事辯護法律信息，一對一預(yù)約專家律師咨詢。
使用微信掃描二維碼
關(guān)注王思魯律師
