浙江平湖版“吳英”非法集資2.4億被判死緩
一個極其普通的平湖農(nóng)家女子，為了過上奢華的生活，走上了犯罪的道路。在短短3年不到的時間里，這個名叫陸燕的31歲女子利用高額利息的幌子非法集資超過2.4億元，最后東窗事發(fā)，站上了法庭。7月26日上午，浙江省嘉興市中級...
平安銀行某支行客戶經(jīng)理涉嫌非法集資 金額或上億
近日有消息稱，平安銀行某支行兩個客戶經(jīng)理，涉嫌非法集資，總集資金額或已上億元，目前公安部門已經(jīng)介入調(diào)查。這個消息最早是由第一財經(jīng)曝出，根據(jù)消息人士透露，平安銀行上海松江新城支行兩名客戶經(jīng)理"飛單"...
廣西柳州正菱集團涉非法集資 在建大型項目停工
廣西柳州正菱集團有限公司(簡稱正菱集團)涉嫌非法吸收公眾存款一事經(jīng)公安機關發(fā)布公告及媒體廣泛報道后，其在柳州市在建的大型項目“正菱大廈”已經(jīng)停工。5月27日晚間，柳州警方在其官方微博及相關媒體上發(fā)布通告稱，發(fā)現(xiàn)柳州...
湖北十堰2.7億非法集資案最后一名嫌疑人落網(wǎng)
以代炒期貨、高額回報為名誘騙中老年人到公司投資理財,2012年,哈爾濱勝隆投資管理有限公司十堰分公司非法集資案案發(fā)。湖北省十堰市警方查明,在此案中,來自江蘇蘇州、重慶、江西南昌、四川成都、廣東廣州等12個地區(qū)的30...
“黑色石油”集資泥潭吸沒4.2億元
“你們把楊總放了，讓她把手上的成品油賣出去，我們就能拿回投資了。”近日，山東省煙臺市警方破獲一起以籌集進口俄羅斯成品石油資金為由，在一年多的時間里，面向社會公眾非法集資達4.2億元，近2000人上當受騙的特大非法集...
我國發(fā)布“新規(guī)”明確非法集資八大問題
當前，我國非法集資案件高發(fā)，同時非法集資具有活動隱蔽、花樣翻新、跨區(qū)域犯罪等特點，致使防范難、識別難、處置難。處置非法集資部際聯(lián)席會議辦公室主任劉張君21日表示，新出臺的《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的...
咸陽開審億元非法集資案 涉案合同2000余份
2014年4月16日，咸陽中院在武功公開審理陜西奧凱食品有限公司及朱小強、王翊崢、何黨偉、史育波、曾文星、張偉犯集資詐騙，張永強、張靜、馬群非法吸收公眾存款罪一案，該案案值超過億元。檢察機關指控，2010年陜西奧凱...
非法集資案例及風險提示
案例一：投資咨詢公司以發(fā)展項目為名非法集資?????11月20日，重慶加加投資咨詢有限公司董事長(下稱“重慶加加”)陳某非法吸收公眾存款一案在重慶市第五中級人民法院進行審理。陳某等人涉嫌以高額利息為誘餌，向重慶86...
“四招”斂財3.35 億元：浙江麗水張某某非法吸收公眾存款案
2013年5月，全國各地將集中開展防范打擊非法集資宣傳月活動，向社會公眾宣傳防范、打擊和處置非法集資有關法律法規(guī)政策和相關金融知識，并通過以案釋法揭示非法集資的欺騙性、風險性和社會危害性，營造社會公眾自覺遠離非法集...
非法集資典型案例之七
案例七:河南投資擔保公司非法集資2011年7月,被告人李智勇從他人處購得未辦理融資性擔保機構經(jīng)營許可證的河南中達投資擔保有限公司。同年7月至11月,李智勇以中達公司為擔保人,假借寶隆能源(河南)有限責任公司等單位借...
