以代炒期貨、高額回報(bào)為名誘騙中老年人到公司投資理財(cái),2012年,哈爾濱勝隆投資管理有限公司十堰分公司非法集資案案發(fā)。湖北省十堰市警方查明,在此案中,來自江蘇蘇州、重慶、江西南昌、四川成都、廣東廣州等12個(gè)地區(qū)的3000余人上當(dāng)受騙。
十堰市公安局茅箭分局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)過四個(gè)月偵查,抓獲勝隆公司戰(zhàn)某等4名涉嫌非法集資嫌疑人,但主要嫌疑人張某在逃。
記者29日從茅箭分局獲悉,今年6月18日,張某在潛逃兩年后被十堰警方抓獲。至此,這起涉案價(jià)值達(dá)2.7億元的非法集資案的主要嫌疑人全部落網(wǎng)。
2012年2月初的一天,正在街上散步的十堰市民李大爺遇到一名女子。
“我是哈爾濱勝隆投資有限公司的工作人員,有興趣的話可以看看這上面的內(nèi)容,包你有意想不到的收獲?！睅拙浜阎?女子給李大爺塞來一張廣告。
“廣告單上面說,如果在他們公司投資1萬至5萬元,1年可以拿到25%的利息；投入10萬,1年的利息是30%。反正投資越多獲得的利息越高,并且還能保證投入的本金沒有任何風(fēng)險(xiǎn)?！崩畲鬆斦f,他覺得這是一個(gè)投資賺錢的門路,便與女子互留了聯(lián)系方式。
第二天下午,李大爺取出5萬元存款,交給了投資公司的工作人員,隨后他還拿到了一份有雙方簽名的合同。
和李大爺一樣,在十堰城區(qū),有百余名中年老人參與了這種“投資”。正當(dāng)大家坐等收益時(shí),2012年6月,勝隆公司人去樓空,百余名投資者這才發(fā)現(xiàn)問題的嚴(yán)重性,隨后報(bào)警。
茅箭警方立即對(duì)此案進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)這是一起系列非法集資案。犯罪嫌疑人張某伙同戰(zhàn)某、原某、楊某等人在十堰市茅箭區(qū)以勝隆公司名義招聘業(yè)務(wù)員,以代炒期貨、高額回報(bào)為名誘騙中老年人到勝隆公司投資理財(cái)。
警方查明,截至2012年6月,在短短9個(gè)月時(shí)間內(nèi),勝隆公司累計(jì)詐騙龔某、陳某等100余人投資款790余萬元,5名主要犯罪嫌疑人攜款潛逃。
隨著專班民警對(duì)案件的進(jìn)一步深入調(diào)查,民警發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)涉及山西、黑龍江等全國12個(gè)地區(qū)、金額2.7億元的大案。
在十堰警方和其他各地警方的努力下,戰(zhàn)某等4名主要犯罪嫌疑人先后落網(wǎng)。警方同時(shí)追繳贓款68萬元,并查扣哈爾濱榮華養(yǎng)?；氐壬姘竿恋刈C、房產(chǎn)證10本。
勝隆公司集資詐騙案告破,4名犯罪嫌疑人先后被法院判決,但主要犯罪嫌疑人張某仍然在逃。茅箭分局民警沒有放棄任何線索,全力追捕。
今年6月18日,根據(jù)長期調(diào)查掌握的線索,十堰警方得知張某在湖北省襄陽市出現(xiàn)的信息后,迅速趕赴襄陽市,將涉嫌非法吸收公眾存款的網(wǎng)上追逃人員張某抓獲。至此,這起詐騙大案的5名主要嫌疑人全部到案。
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著名刑辯律師，公安刑偵專業(yè)出身，兩高刑事辯護(hù)律師團(tuán)主任律師，法邦名律聯(lián)盟刑辯律師，現(xiàn)專注職務(wù)犯罪、經(jīng)濟(jì)金融犯罪、涉黑涉毒犯罪、暴力犯罪刑事辯護(hù)。為嫌疑人的生命權(quán)和自由權(quán)而戰(zhàn)，以勇氣和智慧挑戰(zhàn)公權(quán)力，排除非法證據(jù)，還無罪者一生清白。
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