非法集資典型案例之七

案例七:河南投資擔(dān)保公司非法集資

2011年7月,被告人李智勇從他人處購(gòu)得未辦理融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證的河南中達(dá)投資擔(dān)保有限公司。同年7月至11月,李智勇以中達(dá)公司為擔(dān)保人,假借寶隆能源(河南)有限責(zé)任公司等單位借款名義,以高息為誘餌,向社會(huì)不特定公眾非法集資5.2億余元。集資所得款項(xiàng)除1736萬(wàn)元用于投資經(jīng)營(yíng)外,主要用于歸還個(gè)人借款、購(gòu)車、購(gòu)房等支出,致使1.7億余元集資款不能兌付。

2010年3月至2011年7月,被告人張俊義、李新生、曹夢(mèng)華單獨(dú)或共同以其實(shí)際控制的河南隆達(dá)、河南誠(chéng)泰、河南千金等投資擔(dān)保公司為擔(dān)保人,以自己控制的河南隆陽(yáng)商貿(mào)、河南藍(lán)銳商貿(mào)等實(shí)體公司為借款人,以高息為誘餌,采用簽訂借款合同方式,向社會(huì)不特定公眾非法集資5億余元。被告人集資所得款項(xiàng)除少量用于煤炭經(jīng)營(yíng)外,主要用于個(gè)人購(gòu)買房產(chǎn)、汽車和揮霍性消費(fèi)等用途,致使1.3億余元集資款不能兌付。

經(jīng)河南省鄭州市中級(jí)法院審理認(rèn)為,上述兩起案件中,被告人李智勇和張俊義的行為均已構(gòu)成集資詐騙罪,依法判處無(wú)期徒刑。其他被告人被判處一年零六個(gè)月至十五年不等的有期徒刑。

同日宣判的還有金水區(qū)人民法院審理的被告人胡華琴、饒士敬非法吸收公眾存款案,二七區(qū)人民法院審理的被告人任羅聚和被告人孟忠煥等兩起非法吸收公眾存款案,涉案被告人分別依照非法吸收公眾存款罪判處五年至七年零六個(gè)月不等的刑期。

上述投資擔(dān)保公司涉及非法集資的被告人均以擔(dān)保(投資)公司為依托,以承諾還本付息為形式,大肆直接向社會(huì)公眾吸收資金。被認(rèn)定為集資詐騙的被告人,均存在將吸收的資金用于個(gè)人購(gòu)房、購(gòu)車、肆意揮霍等行為事實(shí),真正用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金數(shù)量極少,與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還。非法集資犯罪活動(dòng)極具誘惑性、欺騙性,造成損失極其慘重,教訓(xùn)十分深刻。

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