“你們把楊總放了，讓她把手上的成品油賣出去，我們就能拿回投資了。”
近日，山東省煙臺(tái)市警方破獲一起以籌集進(jìn)口俄羅斯成品石油資金為由，在一年多的時(shí)間里，面向社會(huì)公眾非法集資達(dá)4.2億元，近2000人上當(dāng)受騙的特大非法集資案。但警方對(duì)犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施后，一些受害人卻聯(lián)名遞請(qǐng)?jiān)笗?shū)，要求釋放犯罪嫌疑人。
“楊總”是誰(shuí)，她怎么能有如此龐大數(shù)額的資金，又為什么能讓受害人如此深信不疑？
2012年8月，煙臺(tái)龍宇投資有限責(zé)任公司、煙臺(tái)龍宇靈芝生物科技有限公司負(fù)責(zé)人楊某，以企業(yè)發(fā)展需要資金為由，授意吳某高息吸收公眾存款，每月付給其10%的高額利息。吳某又雇傭郭某、郝某等人，先后在三水大廈、壹通國(guó)際大廈設(shè)立辦公場(chǎng)所，以蘇州華誠(chéng)能源煙臺(tái)分公司進(jìn)口成品石油需要資金為由，大肆吸收公眾存款。
據(jù)楊某交代，其籌集資金是為了從俄羅斯進(jìn)口石油，可是她多次去北京商談，一直沒(méi)有取得相關(guān)手續(xù)。因此，從2013年7月至12月，并沒(méi)有做成一筆石油生意。
警方在偵查中發(fā)現(xiàn)，吳某非法吸收公眾存款的實(shí)際目的，就是從楊某手里獲取利益，她吸收的每筆存款，都會(huì)扣除本金的10%后再交給楊某。以此類推，吳某雇傭的郭某和郝某在吸收公眾存款時(shí)，可以扣除吸收本金的9%；在郭某、郝某以下，投資者拿到的月息從6%至8%不等。
2013年12月初，48歲的楊先生經(jīng)朋友介紹，向龍宇公司投入20萬(wàn)元。楊先生說(shuō)，他的朋友從2012年就開(kāi)始在這家公司投資，每月收入8%的利息，朋友不惜將自家房產(chǎn)做抵押，先后投資了100多萬(wàn)元。
但楊先生投資不足半月，就聽(tīng)到楊某被警方刑拘的消息?？伤€對(duì)公司的實(shí)力深信不疑，“我們都去她的工廠和房產(chǎn)參觀過(guò)，很是氣派，不像騙人的?！?/p>
20多套豪宅，五六輛捷豹、賓利等名車，LV包等奢侈品數(shù)不勝數(shù)，僅僅這些就能讓人感受到楊某的財(cái)力十分雄厚，更別提還擁有一個(gè)投資達(dá)1億元的工廠和兩個(gè)大型培訓(xùn)基地了。
據(jù)警方介紹，楊某先后購(gòu)置了20多套豪宅和商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，市值達(dá)6000余萬(wàn)元。為了吸引人們的眼球，她在臨街商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)外墻，大面積懸掛公司的形象宣傳廣告和牌匾。楊某在“坐騎”上也是派頭十足，她購(gòu)買了捷豹、賓利、路虎及奔馳等名車，每逢出行時(shí)就讓司機(jī)按場(chǎng)面用車。
楊某位于萊山開(kāi)發(fā)區(qū)的培訓(xùn)基地十分豪華，為吸引投資，她每周都派大巴車把投資者接到這里參觀，以開(kāi)會(huì)的方式對(duì)他們進(jìn)行洗腦，同時(shí)提供餐飲、娛樂(lè)服務(wù)。經(jīng)辦案民警計(jì)算，這個(gè)廠區(qū)每年的場(chǎng)地租金和運(yùn)營(yíng)成本多達(dá)200余萬(wàn)元。
楊某交代，她之所以這么講究排場(chǎng)，就是為了向外界昭示自己的雄厚財(cái)力，吸引投資者投放更多資金。而這種做法也確實(shí)為她爭(zhēng)取到了巨額資金。
其實(shí)，這些豪宅、網(wǎng)點(diǎn)全被楊某抵押給了銀行，工廠也長(zhǎng)期處于入不敷出的狀態(tài)。楊某落網(wǎng)后，銀行賬面上僅剩了六七百萬(wàn)資金，根本無(wú)法彌補(bǔ)資金漏洞。
煙臺(tái)警方在偵查中發(fā)現(xiàn)，此案類似其他非法集資案件，受害群眾以退休老年人為主。
一位60多歲的老太，向警方出示了數(shù)十張借款單和借款協(xié)議，一共有2000多萬(wàn)。這是老太全家數(shù)十年做生意的積蓄，但她沒(méi)有經(jīng)受住高息誘惑，瞞著兒女把錢用來(lái)投資，到如今卻血本無(wú)歸。
據(jù)悉，煙臺(tái)警方已經(jīng)查封犯罪嫌疑人楊某名下房產(chǎn)20余套，名車10余輛，凍結(jié)、查封涉案賬戶30余個(gè)，追繳涉案資金1000余萬(wàn)元。目前，警方正在全力追繳其他涉案資金
煙臺(tái)警方提醒群眾，受害者只有盡早到警方報(bào)案，才能最大限度地挽回經(jīng)濟(jì)損失。
專注刑事辯護(hù)律師 還無(wú)罪者一生清白：優(yōu)秀的刑辯律師，具有挑戰(zhàn)公權(quán)力的勇氣和智慧，用抽絲剝繭之功分析每一份證據(jù)，敢于排除非法證據(jù)，為嫌疑人的生命權(quán)和自由權(quán)而戰(zhàn)，還無(wú)罪者一生清白，是刑辯律師的追求，為此，我們不能懈怠，刑辯律師永遠(yuǎn)在路上。
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著名刑辯律師，公安刑偵專業(yè)出身，兩高刑事辯護(hù)律師團(tuán)主任律師，法邦名律聯(lián)盟刑辯律師，現(xiàn)專注職務(wù)犯罪、經(jīng)濟(jì)金融犯罪、涉黑涉毒犯罪、暴力犯罪刑事辯護(hù)。為嫌疑人的生命權(quán)和自由權(quán)而戰(zhàn)，以勇氣和智慧挑戰(zhàn)公權(quán)力，排除非法證據(jù)，還無(wú)罪者一生清白。
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