辯 護 詞
（張某辯護人提交）
尊敬的審判長、審判員：
北京市京師律師事務(wù)所依法接受本案被告人張某之女張某某的委托，指派我們擔(dān)任張某的第一審辯護人，通過會見了張某，查閱了卷宗材料，本辯護人認(rèn)為張某抽逃出資的行為不符合《中華人民共和國刑法》第159條抽逃出資罪的犯罪構(gòu)成要件和不符合《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》，張某抽逃出資的行為僅僅是違反行政處罰的一般違法行為，尚未達(dá)到刑法處罰的程度,依法應(yīng)判決宣告張某無罪。其理由如下：
一、本案的基本事實：
張某于2006年開始到金沙縣考察，該地?zé)o大型水泥廠，張某帶著自己公司引進的匯豐（亞洲）國際金融控股投資集團香港有限公司和金沙縣人民政府座談過幾次，金沙縣政府同意張某在金沙投資5億元人民幣興建年產(chǎn)120萬噸新型干法旋窯水泥生產(chǎn)線項目。2007年7月6日，遵義皇嘉登峰水泥有限責(zé)任公司與金沙縣人民政府簽訂在金沙縣木孔鄉(xiāng)官渡村投資新建120萬噸/年新型干法旋窯水泥生產(chǎn)線項目（承諾投資5億元人民幣）的業(yè)主《協(xié)議》。協(xié)議簽訂后，政府就要求張某正式申報，金沙縣發(fā)展改革局在2007年7月1日正式批準(zhǔn)立項，然后報到畢節(jié)地區(qū)發(fā)改局審批，2007年7月17日正式批復(fù)，并同時報省發(fā)改委。由于當(dāng)時報到省發(fā)改委遲遲未批，直到2008年9月25日，才批復(fù)同意開展前期工作。與此同時，政府又報了一個120萬噸的技改項目。2008年國慶節(jié)后，政府召集張某開會，由政府抽調(diào)各部門主要領(lǐng)導(dǎo)人成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，協(xié)助張某公司（遵義皇嘉登峰水泥有限責(zé)任公司）工作。前期工作加上所辦該項目的費用，張某共花去近900萬元。自己出資70余萬元，其余費用全部是向親朋好友借的。由于企業(yè)涉及稅收問題，金沙縣政府要求必須在金沙縣重新設(shè)立新的公司，不能再用遵義皇嘉登峰水泥有限責(zé)任公司搞該項目，因為如果不重新設(shè)立公司，只能在遵義繳納稅費，該項目正式投產(chǎn)后，金沙縣每年將損失數(shù)千萬元的稅收收入。由于政府要求重新在金沙縣成立新的公司，當(dāng)時張某資金周轉(zhuǎn)困難，邱顯和的老師先借給張某60萬元，打到遵義皇嘉登峰水泥有限責(zé)任公司的帳上，作為以后搞工程的保證金，當(dāng)時未打借條；邱顯和于2009年2月11日借款140萬元給張某，也是作今后搞工程的保證金，是直接打到金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司的帳上的。一個月后，邱顯和邀請張某到邱顯和的四川內(nèi)江國泰建設(shè)工程公司去考察，此時，邱顯和要求張某出具了一張收到合同履約金200萬元的收條。2009年3月2日，金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司取得《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。2009年3月18日，公司才在國土廳辦到國有土地使用權(quán)證，該項目所批的土地250畝的旁邊有一所小學(xué)，各部門都要求必須把該小學(xué)搬遷，在搬遷過程中，公司墊支了10萬元，該款是用于土地補償，是直接匯到木孔鄉(xiāng)國土站的帳戶上的，當(dāng)時興建該學(xué)校是由四川榮泰建筑公司承建，所有款項都由該公司墊支修建，同時我公司支付了37萬元左右給榮泰建筑公司，新建學(xué)校的工程完工約90%，榮泰建筑公司墊支約50萬元左右，縣政府在2010年支付了135萬元材料款、人工工資等費用。
2009年6月30日，在環(huán)評、國土、林業(yè)、節(jié)能環(huán)評未批下來，該項目未獲核準(zhǔn)的前提下，縣政府就要求公司開工，開工請?zhí)渴怯烧l(fā)出的，由當(dāng)時的一個副縣長和政府辦主任負(fù)責(zé)抓開工籌建工作，公司沒有辦法，只好配合政府工作。
在水泥項目的手續(xù)未批下來的情況下，2009年10份，邱顯和多次找張某退錢，并以不退錢就綁架張某，張某沒有辦法，就開了一張140萬元的轉(zhuǎn)賬支票給邱顯和到金沙縣農(nóng)業(yè)銀行去支取。邱顯和寫了一張退回合同履約金140萬元的收條給金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司。另外的60萬元邱說讓張某繼續(xù)使用。在2009年11-12月份，邱顯和又與金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司簽訂了一份平場合同，并交了100萬元的合同履約金，2010年8月邱顯和又退回10萬元?，F(xiàn)金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司實際收到邱顯和150萬元合同履約金。2009年8月31日，省、地、縣的各項批文和所有手續(xù)才辦完得到核準(zhǔn)。2010年3月18日，國土廳的手續(xù)辦完后，通知張某去繳納新征土地補償費和土地使用費，兩筆合計800萬元左右。此時，黃吉鳳自愿以參股的形式，占公司5%的股份，借支了970萬元給張某，匯到金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司的帳上，作為繳納國土廳的新征土地補償費和土地使用費。在2010年2月3日，金沙縣政府韓平縣長開會時，叫張某必須在5日內(nèi)打款5000萬元在公司帳上，否則，政府就將該項目轉(zhuǎn)讓出去，政府事前還與海洛集團等三家單位談判過轉(zhuǎn)讓項目事宜。因為項目手續(xù)不齊，張某的投資方不同意就拒絕打款。2010年3月24日，黃吉鳳分兩筆打了970萬元在公司帳上。3月25日，公司派人到縣政府協(xié)商繳納國土廳繳納新征土地補償費和土地使用費時，才被告知政府未告知公司任何人，就用財政款已向國土廳支付了800萬元土地補償費和土地使用費，金沙縣政府和金沙縣公安局就強行叫黃吉鳳將打到公司帳上的970萬元退走，并威脅黃吉鳳說不退就是非法集資，要抓黃吉鳳。黃吉鳳無賴，前來找到公司說明情況。在2010年4月2日，張某被迫將公司財務(wù)專用章和轉(zhuǎn)賬支票交給黃吉鳳的侄兒王平來辦理轉(zhuǎn)款手續(xù)（現(xiàn)公司的財務(wù)印簽、法人章、轉(zhuǎn)賬支票還在王平處）。
張某通過中介人介紹，引進貴州博疆投資有限公司，2010年4月26日，金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司與貴州博疆投資有限公司簽訂《項目轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，公司在2010年6月26日將所有手續(xù)和證件、印章全部都交給了由于博疆公司，并于6月28日將法人變更為張官學(xué)，因博疆公司與張官學(xué)簽訂有投資協(xié)議，由張官學(xué)自己投資，在2010年6月份，博疆公司的法定代表人田興庭被正安縣公安局抓了。然后張官學(xué)就在2010年7月11日，要求登峰公司重新和張官學(xué)簽訂《合作協(xié)議》，協(xié)議簽訂后，張官學(xué)一直未履行協(xié)議。2010年8月份，張某被迫向遵義市公安局報案，最后經(jīng)正安縣公安局經(jīng)偵大隊于2010年9月26日協(xié)調(diào)并簽訂《座談筆錄》，由張官學(xué)返還所有項目批文、證照、印章，并變更法定代表人和轉(zhuǎn)股。2010年9月28日，當(dāng)張某到金沙縣工商局辦理變更登記時，金沙縣公安局經(jīng)偵大隊以抽逃出資罪將張某刑事拘留。
二、張某抽逃出資的行為不符合《中華人民共和國刑法》第159條的構(gòu)成要件。
《中華人民共和國刑法》第159條規(guī)定：公司股東違反公司法的規(guī)定，在公司成立后又抽逃出資，數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，…….。
客體要件，立法原意是為了避免使公司的注冊資本陷于虛無，從而使公司成為在事實上沒有權(quán)利能力或者責(zé)任能力的空殼公司，從而損害不特定的合約相對人的利益。對本案而言，公司成立后，主要是為申辦項目手續(xù)，花去將近上千萬元人民幣，該項目轉(zhuǎn)讓價值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于注冊資本140萬元，抽逃140萬元用于償還債務(wù)，不至于和不存在損害任何不特定合約相對人的利益。故，本案沒有侵害客體要件。
主觀要件，張某作為個人獨資公司的股東，金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司成立時的140萬元注冊資本是客觀存在的，雖然是邱顯和支付的工程的保證金來注冊的，但不影響注冊資本的真實性。邱顯和不能按期進場施工，是因為項目手續(xù)未能辦齊，便要求退款，并以不退錢就綁架張某，張某沒有辦法，就開了一張140萬元的轉(zhuǎn)賬支票給邱顯和到金沙縣農(nóng)業(yè)銀行去支取，張某主觀上不存在故意要抽逃出資；黃吉鳳自愿以參股的形式，占公司5%的股份，支付了970萬元到金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司的帳上，張某準(zhǔn)備作為繳納國土廳的新征土地補償費和土地使用費。金沙縣政府以低價收購張某的項目為目的，便與金沙縣公安局一同強行叫黃吉鳳將打到公司帳上的970萬元退走，并威脅黃吉鳳不退就構(gòu)成非法集資，要抓黃吉鳳。黃吉鳳無耐，前來找到公司說明情況。在2010年4月2日，張某被迫將公司財務(wù)專用章和轉(zhuǎn)賬支票交給黃吉鳳的侄兒王平來辦理轉(zhuǎn)款手續(xù)（現(xiàn)公司的財務(wù)印簽、法人章、轉(zhuǎn)賬支票還在王平處），導(dǎo)致公司賬上余額只有1247.11元，完全是政府的不作為和亂作為所致。張某兩次轉(zhuǎn)款是企業(yè)正常的處理企業(yè)流動資金的內(nèi)部行為，其主觀上沒有故意，是合同相對人的無奈選擇，且沒有損害任何不特定合約相對人的利益。故其行為不符合抽逃出資罪的主觀要件。
客觀方面，從現(xiàn)實情況來分析，金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司于2009年3月2日取得《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，公安機關(guān)于2010年9月8日立案偵查，在公司成立1年后，因辦項目手續(xù)需要資金，而且張某為辦理該項目實際支出了800-900萬元，法律并沒有禁止公司成立后不能動用注冊資金，只要法律沒有禁止的行為即視為合法。不但是張某個人成立的獨資公司，就年全國大型的集體、國有企業(yè)，絕大多數(shù)企業(yè)成立后，流動資金的數(shù)額都不可能永遠(yuǎn)不低于注冊資金的的數(shù)額。如果本案張某的罪名成立的話，《中華人民共和國破產(chǎn)法》等法律法規(guī)就沒有立法基礎(chǔ)，就會受到?jīng)_擊。抽逃出資的行為、抽逃出資罪、注冊資金、流動資金的概念、區(qū)別、內(nèi)涵和外延都是有嚴(yán)格區(qū)別的，不能將注冊資金作為成立公司的保證金，永遠(yuǎn)不能動用。注冊資金是公司流動資金的一部分，不能把所有使用流動資金的行為一律作為作為抽逃出資納入犯罪打擊的范疇?！蹲罡呷嗣駲z察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》對罪與非罪是有明確規(guī)定的。本案張某被迫將帳上的140萬元退還邱顯和，將970萬元被迫退還黃吉鳳，并未達(dá)到后果嚴(yán)重或有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為，張某的項目轉(zhuǎn)讓價值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于注冊資本140萬元，這是不爭的事實。故其處分作為流動資金的注冊資本，不符合抽逃出資的客觀要件。
從上述抽逃出資的犯罪構(gòu)成要件來分析，張某的行為，不符合犯罪的客體、客觀方面和主觀方面，其支配流動資金的行為，完全是企業(yè)內(nèi)部的自主經(jīng)營行為，沒有損害任何不特定合約相對人的利益，其行為依法不屬于《中華人民共和國刑法》調(diào)整范圍。
三、張某抽逃出資的行為不符合《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（2001年4月18日）的相關(guān)規(guī)定。
第一，本案抽逃出資沒有給公司、股東、債權(quán)人造成任何經(jīng)濟損失；第二，該項目價值上千萬人民幣，抽逃140萬元沒有致使公司資不抵債或者無法正常經(jīng)營；第三，張某抽逃出資未受到過任何行政處罰；第四，張某抽逃出資是出于無奈，用于償還收取的工程保證金和退還入股款，并非用于非法活動。故，張某抽逃出資的行為不符合《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》。依法應(yīng)不予追訴。
四、張某抽逃出資，依法應(yīng)承擔(dān)的是民事責(zé)任，而非刑事責(zé)任。
最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國公司法》若干問題的規(guī)定（三）2010年12月6日最高人民法院審判委員會第1504次會議通過）
第十四條 股東抽逃出資，公司或者其他股東請求其向公司返還出資本息、協(xié)助抽逃出資的其他股東、董事、高級管理人員或者實際控制人對此承擔(dān)連帶責(zé)任的，人民法院應(yīng)予支持。
公司債權(quán)人請求抽逃出資的股東在抽逃出資本息范圍內(nèi)對公司債務(wù)不能清償?shù)牟糠殖袚?dān)補充賠償責(zé)任、協(xié)助抽逃出資的其他股東、董事、高級管理人員或者實際控制人對此承擔(dān)連帶責(zé)任的，人民法院應(yīng)予支持；抽逃出資的股東已經(jīng)承擔(dān)上述責(zé)任，其他債權(quán)人提出相同請求的，人民法院不予支持。
★第十五條第三人代墊資金協(xié)助發(fā)起人設(shè)立公司，雙方明確約定在公司驗資后或者在公司成立后將該發(fā)起人的出資抽回以償還該第三人，發(fā)起人依照前述約定抽回出資償還第三人后又不能補足出資，相關(guān)權(quán)利人請求第三人連帶承擔(dān)發(fā)起人因抽回出資而產(chǎn)生的相應(yīng)責(zé)任的，人民法院應(yīng)予支持。
第十七條股東未履行或者未全面履行出資義務(wù)或者抽逃出資，公司根據(jù)公司章程或者股東會決議對其利潤分配請求權(quán)、新股優(yōu)先認(rèn)購權(quán)、剩余財產(chǎn)分配請求權(quán)等股東權(quán)利作出相應(yīng)的合理限制，該股東請求認(rèn)定該限制無效的，人民法院不予支持。
★第十八條有限責(zé)任公司的股東未履行出資義務(wù)或者抽逃全部出資，經(jīng)公司催告繳納或者返還，其在合理期間內(nèi)仍未繳納或者返還出資，公司以股東會決議解除該股東的股東資格，該股東請求確認(rèn)該解除行為無效的，人民法院不予支持。
在前款規(guī)定的情形下，人民法院在判決時應(yīng)當(dāng)釋明，公司應(yīng)當(dāng)及時辦理法定減資程序或者由其他股東或者第三人繳納相應(yīng)的出資。在辦理法定減資程序或者其他股東或者第三人繳納相應(yīng)的出資之前，公司債權(quán)人依照本規(guī)定第十三條或者第十四條請求相關(guān)當(dāng)事人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的，人民法院應(yīng)予支持。
根據(jù)《公司法》司法解釋三的上述規(guī)定，張某抽逃出資的行為，僅僅是一般的民事違法行為，承擔(dān)的返還出資本息、被解除股東資格等民事責(zé)任。而非構(gòu)成犯罪。
五、轉(zhuǎn)讓或者不轉(zhuǎn)讓項目，是公司內(nèi)部經(jīng)營權(quán)問題，政府無權(quán)干涉和受讓。
該項目是以公司名義出資取得的，是受法律保護的，政府本應(yīng)無權(quán)干涉，但韓縣長以政府名義逼迫黃吉鳳轉(zhuǎn)走借款970萬元；對公司引進的愿意在2011年5月底前暫時注入3.3億元人民幣的四川省國大投資有限公司拒之門外，該公司與登峰公司簽約后，由于韓縣長不同意，國大公司鄧大山同志不得不將匯入金沙縣農(nóng)行的5000萬元轉(zhuǎn)走。公司引資了多家投資單位前來談判投資事宜，政府均以各種借口拒之門外，不同意任何投資方前來投資。政府的目的就是只能由城投公司收回，然后轉(zhuǎn)讓牟利。公司對外轉(zhuǎn)讓簽約價格為1100萬元，而政府最開始以800萬元來收購，最近又只以600萬元來收購。政府的行為嚴(yán)重侵犯了企業(yè)的自主經(jīng)營權(quán)。
六、張某的刑事責(zé)任處理不好，將造成的嚴(yán)重的社會問題。
張某是畢節(jié)地區(qū)行署張吉勇和譚世明專員親自招商引資到金沙來投資的，投資是有利于金沙縣的經(jīng)濟建設(shè)，投產(chǎn)后預(yù)計年銷售收入38588.62萬元，實現(xiàn)每年稅收收入4014.68萬元，并能解決當(dāng)?shù)財?shù)1100余人的就業(yè)問題。張某花了近5年的時間，實際耗資近900萬元，才將120萬噸/年新型干法旋窯水泥生產(chǎn)線項目的所有手續(xù)和證件辦齊，所有證件和手續(xù)是合法的和有效的，且于2011年8月30日前不動工就到期作廢。張某的刑事責(zé)任倘若處理不好，將會造成如下社會問題：
第一，張某作為公司的法定代表人，倘若不盡快釋放，項目的所有手續(xù)在今年的8月30日后就報廢。關(guān)于政府方面：一是政府支付的800萬元新征土地補償費和土地使用費及墊支的135萬元建?？顚o法退回和沒有著落，追究項目報廢的原因，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)將要被追究行政責(zé)任；學(xué)校未繼續(xù)修建完工，施工方的合同糾紛、經(jīng)濟糾紛仍需要解決。如果金沙縣的政法機關(guān)堅持要追究張某的刑事責(zé)任,作為個人來說,不管張某是被有關(guān)單位組織設(shè)計還是債權(quán)人設(shè)計陷害,無力與強大的國家機器爭辯，張某個人被設(shè)計就算了,只是不知他費盡幾年心血跑來的項目還能不能正常開展。
第二，公司方面，張某的項目按公司的經(jīng)營思路，對外招商引資，投資方的資金達(dá)到金沙，被政府無理拒絕，投資方被迫轉(zhuǎn)走。項目報廢后，張某為申報該項目花去的近900萬元的債務(wù)由誰來買單？公司因項目對外簽訂的所有合同糾紛、榮泰建筑公司的工程款、兩臺挖掘機的閑置損失、設(shè)計費、人工費、學(xué)校監(jiān)理費、農(nóng)民的青苗補償款等等損失，由誰來承擔(dān)？到時誰來承擔(dān)項目報廢的責(zé)任?當(dāng)然政府可能有能力做到項目正常運轉(zhuǎn),但將本案的整個過程公開后,不知是否還有其他膽大的投資者及項目投資管理人愿意為金沙的經(jīng)濟發(fā)展出力。張某是在變更法人登記時被采取強制措施的,張某被采取強制措施后,親屬都不能會見,但有的債權(quán)人通過公安局的人員到看守所叫張某寫出有張某簽名的空白信箋,利用手中的公司印章很有可能簽訂了一些合同,增大公司的債務(wù),并且聽律師說檢察官告訴這些合同已經(jīng)起訴到法院,作為張某抽逃出資的嚴(yán)重后果。張某為申報該項目花去的近900萬元的債務(wù)都是公司債務(wù),因為債權(quán)人肯定是不會相信張某個人的,只有見到公司印章才會借款。張某被采取強制措施后,不知是有關(guān)單位還是個別債權(quán)人新增的債務(wù)(如果不被追究),從法律上講也是公司債務(wù),這些都是要公司來承擔(dān)的。
綜上，本辯護人認(rèn)為，張某抽逃出資的行為不符合《中華人民共和國刑法》第159條抽逃出資罪的犯罪構(gòu)成要件和不符合《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》，張某抽逃出資的行為僅僅是違反行政處罰的一般違法行為，尚未達(dá)到刑法處罰的程度,依法應(yīng)判決宣告張某無罪。
以上辯護意見，望合議庭評議時予以充分考慮。
辯護人：北京市京師律師事務(wù)所 楊承富 律師
二0一一年四月十一日
附：相關(guān)證件和證據(jù)
一、相關(guān)證件：
1、2007年7月6日，遵義皇嘉登峰水泥有限責(zé)任公司與金沙縣人民政府簽訂在金沙縣木孔鄉(xiāng)官渡村投資新建120萬噸/年新型干法旋窯水泥生產(chǎn)線項目（承諾投資5億元人民幣）的《協(xié)議》；
2、2007年7月9日，金沙縣發(fā)展和改革局文件金發(fā)改（2007）44號《金沙縣發(fā)展和改革局關(guān)于金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司新建年產(chǎn)120萬噸熟料新型干法旋窯水泥生產(chǎn)項目的立項批復(fù)》（至金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司）；
3、2007年10月11日，畢節(jié)地區(qū)發(fā)展和改革局文件畢地發(fā)改產(chǎn)業(yè)（2007）492號《關(guān)于請求同意金沙縣新建120萬噸/年新型干法水泥生產(chǎn)線開展前期工作的報告》（至省發(fā)改委）；
4、2008年9月5日取得金沙縣招商引資局文件金招商字（2008）19號《金沙縣招商引資局關(guān)于同意將金沙縣新建120萬噸/年熟料新型干法旋窯水泥生產(chǎn)項目作為招商引資重點項目備案的通知》（至金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司）；
5、2008年9月9日，金沙縣人民政府《承諾函》（至省發(fā)改委、地區(qū)發(fā)改委）；
6、2008年9月25日，取得貴州省發(fā)展和改革委員會文件黔發(fā)改工業(yè)【2008】1662號《關(guān)于同意金沙縣120萬噸/年新型干法水泥生產(chǎn)項目開展前期工作的批復(fù)》（至畢節(jié)地區(qū)發(fā)改局）；
7、2008年10月6日，畢節(jié)地區(qū)發(fā)展和改革局文件畢地發(fā)改產(chǎn)業(yè)（2008）541號《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省發(fā)展改革委同意金沙縣120萬噸新型干法水泥生產(chǎn)項目開展前期工作的通知》（至金沙縣發(fā)展和改革局）；
8、2008年10月9日，金沙縣發(fā)展和改革局文件金發(fā)改（2008）155號《金沙縣發(fā)展和改革局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省發(fā)改委、地區(qū)發(fā)改局同意金沙縣120萬噸新型干法水泥生產(chǎn)項目開展前期工作的通知》（至金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司）；
9、2008年12月21日取得貴州省國土資源廳文件黔國土資預(yù)字【2008】120號《關(guān)于金沙縣120萬噸/年新型干法水泥生產(chǎn)建設(shè)項目用地預(yù)審的復(fù)函》（至金沙縣人民政府）；
10、2009年1月12日，貴州省建設(shè)廳《關(guān)于金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司年產(chǎn)120萬噸新型干法水泥生產(chǎn)線選址的審查意見》；
11、2009年2月27日，金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司與金沙縣木孔鄉(xiāng)人民政府簽訂《關(guān)于小學(xué)置換協(xié)議補充協(xié)議》；
12、2009年3月2日，金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司取得《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》；
13、2009年3月10日，金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司取得《中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證》；
14、2009年5月11日，金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司取得《稅務(wù)登記證》；
15、2009年6月1日，取得貴州省水利廳黔水?！?009】190號《關(guān)于金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司3200t/d孰料新型干法回轉(zhuǎn)窯水泥生產(chǎn)線工程水土保持方案的批復(fù)》（至金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司）；
16、2009年6月8日取得金沙縣人民政府金府復(fù)【2009】22號《金沙縣人民政府關(guān)于金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司申報中外合作企業(yè)的批復(fù)》（至金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司）；
17、2009年6月8日金沙縣人民政府文件金府復(fù)【2009】22號《金沙縣人民政府關(guān)于同意金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司申報中外合作企業(yè)的批復(fù)》（至金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司）；
18、2009年6月16日貴州省畢節(jié)地區(qū)商務(wù)局文件畢地商局字【2009】81號《關(guān)于對成立“貴州匯港登峰水泥有限公司”的初審意見》（至貴州省商務(wù)廳）；
19、2009年7月10日，金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司取得《開戶許可證》；
20、2009年8月15日，取得貴州省環(huán)境保護廳黔環(huán)函【2009】222號《關(guān)于對金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司120萬t/a新型干法水泥生產(chǎn)項目環(huán)境影響報告書的批復(fù)》（至金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司）；
21、2009年8月26日，取得畢節(jié)地區(qū)發(fā)展和改革局文件畢地發(fā)改產(chǎn)業(yè)（2009）552號《關(guān)于上報金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司新建3200噸/日孰料新型干法回轉(zhuǎn)窯水泥生產(chǎn)線項目請求核準(zhǔn)的報告》（至省發(fā)改委）；
22、2009年8月31日，取得貴州省發(fā)展和改革委員會文件黔發(fā)改工業(yè)【2009】2214號《關(guān)于金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司120萬噸/年新型干法水泥生產(chǎn)線工程項目核準(zhǔn)的批復(fù)》（至畢節(jié)地區(qū)發(fā)改局）；
23、2009年9月10日貴州省商務(wù)廳文件黔商函【2009】83號《關(guān)于成立中外合作經(jīng)營企業(yè)貴州匯港登峰水泥有限公司的批復(fù)》（至畢節(jié)地區(qū)商務(wù)局）；
24、2009年9月23日取得貴州匯港登峰水泥有限公司《中華人民共和國臺港澳僑投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》；
25、2009年9月28日取得畢節(jié)地區(qū)勞動和社會保障局文件畢署勞社局函【2009】47號《關(guān)于對<關(guān)于批準(zhǔn)金沙縣皇嘉登峰年產(chǎn)120萬噸水泥生產(chǎn)線建設(shè)項目被征地農(nóng)民社會保障方案的請示>的審核意見》（至金沙縣人事勞動和社會保障局）;
26、2009年9月28日，取得《金沙縣人民政府關(guān)于金沙縣皇嘉登峰年產(chǎn)120萬噸水泥生產(chǎn)線建設(shè)項目被征地農(nóng)民社會保障金的承諾》（至省國土資源廳）；
27、2009年9月28日，取得地字第520000200807075號《中華人民共和國建設(shè)用地規(guī)劃許可證》；
28、2009年10月28日取得金沙縣人民政府金府呈【2009】61號《金沙縣人民政府關(guān)于金沙縣2009年第一批次工業(yè)儲備用地使用土地的請示》（至行署）；
29、2009年11月10日，取得貴州省林業(yè)廳準(zhǔn)予行政許可決定書黔林資地許準(zhǔn)【2009】186號《使用林地審核同意書》（至金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司）；
30、2010年1月25日金沙縣建設(shè)局同意該項目選址《證明》；
31、2010年1月25日取得金沙縣建設(shè)局文件金建發(fā)【2010】08號《金沙縣建設(shè)局關(guān)于2010年我縣第一批次工業(yè)儲備用地出讓規(guī)劃設(shè)計條件的函》（至國土資源局）；
32、2010年2月2日取得貴州省畢節(jié)地區(qū)國土資源局文件畢第國土資呈【2010】18號《畢節(jié)地區(qū)國土資源局關(guān)于金沙縣2010年度第一批次工業(yè)儲備用地的審查意見》（至地區(qū)行署）；
33、2010年2月4日，取得貴州省畢節(jié)地區(qū)行政公署文件畢署呈【2010】3號《畢節(jié)地區(qū)行政公署關(guān)于金沙縣2010年度第一批次工業(yè)儲備用地的請示》（至省人民政府）；
二、相關(guān)證據(jù)：
1、2009年2月11日，邱顯和通過中國農(nóng)業(yè)銀行匯款140萬元到金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司帳上的《進賬單（回單）》；
2、2009年2月16日，中國農(nóng)業(yè)銀行《存款證明書》，特別注明：上述存款在2009年2月31日之前不予提取。并非永遠(yuǎn)不能支取。
3、2010年3月6日，金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司任命黃吉鳳為公司顧問的金皇登任第（2010）N:00016號《任命書》；
4、2010年3月6日，金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司文件確認(rèn)黃吉鳳享有5%股份的“皇嘉登峰股確字第（2010）00016號《股份確認(rèn)書》”；
5、2010年3月23日，黃吉鳳和張某簽訂借款1000萬元的《借款協(xié)議》；
6、2010年3月24日，黃吉鳳通過信用社（銀行）匯款600萬元到金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司帳上的《電匯憑證（回單）》；
7、2010年3月24日，黃吉鳳通過中國工商銀行轉(zhuǎn)賬370萬元到金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司帳上的《業(yè)務(wù)委托書》；
8、2010年3月31日，金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司與黃吉鳳的貴州金鳳餐飲有限公司簽訂《合作協(xié)議》；
9、2010年4月26日，金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司與貴州博疆投資有限公司簽訂《項目轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》；
10、2010年6月28日將金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司法定代表人姓名張某變更為張官學(xué)；
11、2010年7月11日，張某與張官學(xué)簽訂《金沙縣皇嘉登峰水泥有限公司合作協(xié)議》；
12、2010年9月26日張榮和張某在正安縣公安局經(jīng)偵大隊簽訂《座談筆錄》。
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