雖然“一帶一路”戰(zhàn)略必須實(shí)施，但任何事務(wù)的發(fā)展都不可能是一帆風(fēng)順的……
在走出國門的過程中，中資企業(yè)也經(jīng)歷了各種坎坷甚至波瀾，有過不少經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，我們今天就來分享一下中資企業(yè)在與尼方企業(yè)開展貿(mào)易活動(dòng)時(shí)有哪些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)？
鑒于尼日利亞金融信貸體系不發(fā)達(dá)，在與尼商簽合同時(shí)，不要接受遠(yuǎn)期L/C或貨到付款D/A、D/P等方式，以防上當(dāng)受騙。此外，少數(shù)尼日利亞商人以赴華洽談采購為名騙取中國公司邀請(qǐng)函及赴華簽證通知表，中國企業(yè)應(yīng)注意鑒別。
曾經(jīng)有尼日利亞不法商人采取先支付少量訂金，騙取中資企業(yè)發(fā)貨，然后再以種種理由騙取貨物等手段，欺詐中國企業(yè)，部分相關(guān)案例如下：
案例1：
某公司通過互聯(lián)網(wǎng)結(jié)識(shí)一尼商，雙方簽訂了65000美元的合同，尼商預(yù)付了6500美元，并承諾發(fā)貨后憑提單副本付款。貨物發(fā)出后不久，尼商聲稱貨款已匯出，并傳來一份匯款底聯(lián)，要求將提單等單據(jù)速寄給他?？墒侵匈Y公司寄出提單后，始終沒有收到貨款，后經(jīng)與尼日利亞銀行核實(shí)，此匯款單是偽造的。但此時(shí)貨物已被尼商提走，尼商不知下落。
分析：這是不法尼商慣用的一種做法，他們以優(yōu)厚的價(jià)格為誘餌，并支付少量的定金以騙取中資企業(yè)發(fā)貨，在騙取提單等單據(jù)并提取貨物后便下落不明。
案例2：
某公司通過互聯(lián)網(wǎng)結(jié)識(shí)一尼商，尼商給出優(yōu)厚的價(jià)格，中資公司與其簽訂了價(jià)值55000美元的合同，尼商支付了10%的定金，并承諾裝運(yùn)后憑提單副本一次性支付剩余貨款。待裝運(yùn)時(shí)，尼商聲稱在尼日利亞租船有困難，要求中資公司租船并墊付運(yùn)費(fèi)，為此中資公司又墊付了19200美元。貨物裝運(yùn)后，中資公司遲遲沒能收到貨款，經(jīng)多次追問尼商才回復(fù)說資金周轉(zhuǎn)有困難，要求中資公司提供正本提單提貨，否則，中資公司將要支付上萬美元的港口滯期費(fèi)，如不支付港口滯期費(fèi)，貨物將被海關(guān)沒收拍賣。中資公司提出要求退貨，尼商又稱必須付清全部關(guān)稅和費(fèi)用后才能退貨，這些加上運(yùn)費(fèi)共計(jì)要3萬多美元，中資公司迫于無奈只得將提單交給尼商，尼商拿到提單后便杳無音信。
分析：這是不法尼商慣用的另一種做法，先支付少量定金騙取中國企業(yè)發(fā)貨，然后以各種理由脅迫中資公司提交正本提單，在拿到提單后便杳無音信。
案例3：
某公司在廣交會(huì)上認(rèn)識(shí)一尼商，經(jīng)洽談雙方達(dá)成18000多美元的戶外燈交易，在實(shí)際發(fā)貨過程中，中資公司又代墊了海運(yùn)費(fèi)2800美元，實(shí)際金額達(dá)到20000多美元，尼商付了3000美元作為定金。雙方合同規(guī)定憑提示提單的副本即時(shí)付清貨款以交寄正本提單，貨物發(fā)出后中資公司數(shù)次憑提示提單等要求尼商付款，經(jīng)多次交涉后，尼商通知中資公司他們已經(jīng)付款，但中資公司一直沒有收到。
分析：這也是不法尼商慣用的一種做法，先支付少量定金騙取中資企業(yè)發(fā)貨，他們既不付款也不索要提單，待貨到港口后他們拒不提貨，最后以無主貨名義由海關(guān)拍賣，他們從中牟取暴利；要么拒不提貨等中資公司提出要求辦理退運(yùn)或轉(zhuǎn)賣時(shí)，提出種種理由要求中資公司降價(jià)。
案例4：
某公司通過互聯(lián)網(wǎng)認(rèn)識(shí)一尼商，尼商要求其提供樣品。該公司稱樣品可以免費(fèi)提供，運(yùn)費(fèi)需由客戶承擔(dān)。尼商很快提供了快遞賬號(hào)，但在尼商收到樣品后，尼日利亞聯(lián)邦快遞公司通知中資公司該尼商的賬號(hào)已不能扣款，尼商需提供新的賬號(hào)，否則中資公司將收不到樣品的運(yùn)費(fèi)，但此時(shí)中資公司已無法與此尼商取得聯(lián)系。
分析：這是一種詐騙手段，不法尼商要求中國公司提供樣品，在拿到樣品后拒絕付款，或下落不明。
案例5：
某公司通過互聯(lián)網(wǎng)結(jié)識(shí)一尼商，自稱有很強(qiáng)的政府背景，要進(jìn)行一項(xiàng)政府采購，量大、價(jià)格高、支付優(yōu)惠，但中資公司需要先在政府登記，交付注冊(cè)資金。待中資公司交付注冊(cè)資金后，再也無法與該尼商聯(lián)系。
分析：這也是一種欺詐手段，不法尼商謊稱自己是某政府部門的官員或有很強(qiáng)的政府背景，要進(jìn)行政府采購，以量大、價(jià)格高、支付優(yōu)惠等條件吸引中國公司，待中資公司按其所說交納所謂的注冊(cè)資金等后，就再也無法與其聯(lián)系。
總之，針對(duì)這些情況，建議中資企業(yè)切實(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，事先盡可能多地通過律師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)，更多了解當(dāng)?shù)卣谓?jīng)濟(jì)形勢(shì)、法律法規(guī)以及貿(mào)易習(xí)慣做法，盡可能采取比較穩(wěn)妥的收匯方式，進(jìn)而規(guī)避貿(mào)易和法律風(fēng)險(xiǎn)。
律師與總裁，是天然的朋友，合作共贏，共創(chuàng)輝煌：市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，就是法治經(jīng)濟(jì)。無商不活，無法不穩(wěn)。律師與總裁，是天然的朋友，合作共贏，共創(chuàng)輝煌
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