請(qǐng)求貴院就廖**被控合同詐騙罪一案
通知賴(lài)**等證人出庭作證之
申請(qǐng)書(shū)
（2015）東中法刑二初字第46號(hào)
申請(qǐng)人：王思魯律師
單位：廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所
單位地址：廣東省廣州市越秀區(qū)天河路45號(hào)天倫大廈23樓
聯(lián)系電話(huà)：13802736027
申請(qǐng)事項(xiàng)：懇請(qǐng)貴院通知以下證人出庭作證：
1. 賴(lài)**，男，漢族，19**年9月18日生，住****，公民身份證號(hào)碼**，聯(lián)系電話(huà)**。
2. 廖某平，男，漢族，19**年7月1日生，住****，公民身份證號(hào)碼**，聯(lián)系電話(huà)**。
3. 曾**，男，漢族，19**年6月13日生，住**，公民身份證號(hào)碼**，聯(lián)系電話(huà)**。
4. 梁**，男，**，聯(lián)系電話(huà)**。
5. 鄢**，女，漢族，住**，公民身份證號(hào)碼**，聯(lián)系電話(huà)**。
6. 伊**，女，漢族，住**，公民身份證號(hào)碼**，聯(lián)系電話(huà)**。
事實(shí)與理由：
東莞市人民檢察院指控廖**犯合同詐騙罪，其中認(rèn)定廖**對(duì)方燦雄出借的1536萬(wàn)元人民幣有非法占有目的的重要事實(shí)是（1）廖**在2014年9月6日至8日期間關(guān)機(jī)拒接電話(huà)，且有（2）轉(zhuǎn)移資產(chǎn)以逃避債務(wù)的行為。
但是我通過(guò)會(huì)見(jiàn)廖**后發(fā)現(xiàn)，廖**在2014年9月7日白天與焊宏公司廠長(zhǎng)廖某平、妻子伊**一起到深圳向設(shè)備商曾**購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，期間多次與方燦雄的代表梁**電話(huà)溝通向方燦雄償還1536萬(wàn)元的方案，更是在同日晚上與賴(lài)**一同前往東莞鉑爾曼酒店與方燦雄的代表梁**、鄢**會(huì)面溝通如何向方燦雄償還借款的相關(guān)事宜。
廖**在2014年9月7日的行為與控方起訴書(shū)指控廖**犯合同詐騙罪的事實(shí)有嚴(yán)重出入，對(duì)廖**主觀上是否有非法占有目的的認(rèn)定有根本性的影響：廖**一方面有與梁**、鄢**溝通還款事宜，說(shuō)明其沒(méi)有逃避債務(wù)的意思，另一方面仍然從事購(gòu)買(mǎi)設(shè)備等正常公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不僅說(shuō)明其沒(méi)有逃匿的行為，更是希望繼續(xù)經(jīng)營(yíng)公司以?xún)斶€債務(wù)。因此，賴(lài)**、廖某平、曾**、梁**、鄢**、伊**等證人針對(duì)廖**在2014年9月7日與其有何接觸所作的證言對(duì)于查清本案事實(shí)有決定意義，能夠決定廖**行為罪與非罪的定性。
因此，辯護(hù)人根據(jù)《刑事訴訟法》第四十一條以及《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)刑事訴訟法〉的解釋》第五十一條的規(guī)定，請(qǐng)求貴院通知上述證人出庭作證。
一、廖**在2014年9月7日與方燦雄的代表梁**有多次通話(huà)溝通還款事宜，同日亦與賴(lài)**一同前往鉑爾曼酒店跟鄢**溝通還款問(wèn)題，其顯然不存在逃匿的行為，《起訴書(shū)》認(rèn)定廖**在轉(zhuǎn)移理財(cái)金有拒聽(tīng)電話(huà)后關(guān)機(jī)等逃匿行為與事實(shí)不符
（一）廖**在2014年9月7日與方燦雄的代表梁**有多次通話(huà)溝通還款事宜
《起訴書(shū)》第3頁(yè)稱(chēng)“2014年9月6日，鄢**發(fā)現(xiàn)U盾失效，并且尾號(hào)為6335的銀行卡已經(jīng)注銷(xiāo)，當(dāng)即聯(lián)系廖**，廖拒接電話(huà)后關(guān)機(jī)。2014年9月8日，被害人方燦雄向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案，次日，被告人廖**知道方報(bào)案后才主動(dòng)聯(lián)系方桂萍（方燦雄的姐姐）要求協(xié)商此事，后廖被偵查機(jī)關(guān)抓獲歸案”。從《起訴書(shū)》的行文表達(dá)可以看出，控方認(rèn)為廖**在2014年9月6日轉(zhuǎn)移理財(cái)金后即拒絕接聽(tīng)方燦雄及其代表的電話(huà)，直至2014年9月8日得知方燦雄報(bào)案后才畏罪主動(dòng)聯(lián)系方桂萍協(xié)商還款問(wèn)題，因而認(rèn)定廖**有逃匿等逃避債務(wù)的行為，對(duì)方燦雄出借的1536萬(wàn)元有非法占有目的，涉嫌合同詐騙罪。
但是，我們?cè)跁?huì)見(jiàn)廖**后了解到，廖**沒(méi)有拒聽(tīng)電話(huà)后關(guān)機(jī)的情況，尤其是在2014年9月7日曾多次與方燦雄的代表梁**電話(huà)溝通如何還款的問(wèn)題。我們從廖**手機(jī)中提取到的廖**與梁**的通話(huà)錄音能夠證明廖**在2014年9月7日與梁**有電話(huà)溝通過(guò)還款事宜，而案卷材料中廖**的通話(huà)記錄也能夠印證這一點(diǎn)。
首先，我們從廖**手機(jī)中提取到了廖**在2014年9月7日、2014年9月8日、2014年9月9日與梁**的通話(huà)錄音，其中2014年9月7日的通話(huà)錄音詳細(xì)記錄了廖**與梁**之間就廖**如何償還方燦雄1536萬(wàn)元的溝通內(nèi)容：
廖**：他怎么找到你的？你是他什么人？他弟弟??？
阿豪：他是我老板來(lái)的
廖**：老什么板，你不是在銀行上班的嗎？
阿豪：我上班，他有錢(qián)嘛，我要拉存款啊那些，他也是在我們銀行貸款那些啊。
廖**：哦~這樣子啊
阿豪：是啊，我跟你說(shuō)，他能力很強(qiáng)，他大姐的能力更強(qiáng)，你知道他大姐是什么人啊，他是東莞商會(huì)的會(huì)長(zhǎng)啊，他以前干那些事情都是出了名的啊。
廖**：我借他錢(qián)沒(méi)有錯(cuò)啊。。。。
阿豪：但是你挪用他的錢(qián)就有錯(cuò)啦，你現(xiàn)在就這樣那個(gè)把那個(gè)。。。
廖**：我借他錢(qián)又沒(méi)有拿去嫖拿去賭，借他錢(qián)都是為了付清那個(gè)房款。。
阿豪：我知道，他昨天打電話(huà)給我，我就說(shuō)應(yīng)該他沒(méi)有什么事情啊。。。
廖**：對(duì)啊。。我又不會(huì)。。。
阿豪：你拿了錢(qián)呢去還掉那個(gè)房子，拿掉錢(qián)呢可能是你有你的難處。。
廖**：對(duì)對(duì)。。。
阿豪：所以我說(shuō)他也不會(huì)逃你的錢(qián)。。
廖**：對(duì)啊。。不可能的。。
阿豪：但是呢，他的意思說(shuō)，你沒(méi)有跟他說(shuō)，你就直接這樣拿他的錢(qián)。。
廖**：說(shuō)了他說(shuō)了也沒(méi)用的，我也知道，肯定的，現(xiàn)在。。你也知道，上次也做了他一單，我是被那個(gè)浦發(fā)的銀行的坑了，你知道嗎，他媽的，我不是跟你講了嗎，買(mǎi)了他1500萬(wàn)元的理財(cái)，貸了他1480萬(wàn)元出來(lái)，媽的成本出了36萬(wàn)元，媽的，搞得我負(fù)債額高了差不多一千五百萬(wàn)，公司的，那你說(shuō)我去銀行哪里還能貸到的款呢，本身我就營(yíng)業(yè)額又不是幾個(gè)億的，對(duì)不對(duì)，老大。。
阿豪：我。。我我當(dāng)時(shí)也不太清楚你們以前那個(gè)事情。。。我說(shuō)的是這單事情，我的意思是說(shuō)你也不要用那么極端的手法去做，那個(gè)他他已經(jīng)跟我說(shuō)，你這樣吧，他可以借一千萬(wàn)給你，等你幫你辦好證之后，幫你融資，我這邊呢事實(shí)上大概一千萬(wàn)左右，如果你想要多一點(diǎn)的，你可以叫他去其他銀行啊，再幫你調(diào)高一點(diǎn)，具體的金額呢你要看銀行的逾日期，你看也是不是他說(shuō)了算是吧，所以說(shuō)我現(xiàn)在呢要解決這件事情的話(huà)，我覺(jué)得呢就是說(shuō)當(dāng)你轉(zhuǎn)到那七百二十多萬(wàn)呢，你要給回他，到時(shí)候他收了錢(qián)之后呢，他再轉(zhuǎn)回兩百多萬(wàn)給你，你就總共欠他一千萬(wàn)，這樣你就有兩百多萬(wàn)先解決你外面那些事情，額就是拖一下嘛，我們這邊呢就幫你加緊，你也加緊辦那個(gè)房產(chǎn)證出來(lái)，辦完房產(chǎn)證之后，我們這邊呢就可以一邊幫你辦手續(xù)，盡量貸多一點(diǎn)點(diǎn)出來(lái)，這樣呢就可以處理這個(gè)事情，不要搞的太極端。。。
廖**：不行，我那個(gè)房子可能要賣(mài)掉，要賣(mài)掉，我不想負(fù)那么多債，賣(mài)掉他算了哎。。。。
阿豪：我知道啊，。。問(wèn)題是你現(xiàn)在賣(mài)不掉啊。。。
廖**：?jiǎn)栴}是我沒(méi)有房產(chǎn)證賣(mài)也不賣(mài)不了，那個(gè)簽的合同是到期啦，延不了期，他要把我那個(gè)付的首期款和打稅的錢(qián)和定金全部吃掉，踏定踏掉，他媽的嚇?biāo)牢野?。。。告我傾家蕩產(chǎn)啊。。。
阿豪：你現(xiàn)在已經(jīng)給了他，那個(gè)就不要管了嘛，就是先幫你辦那個(gè)證嘛。。
廖**：證就過(guò)完節(jié)可以辦證啊，還有一個(gè)那個(gè)就是那個(gè)。。。
阿豪：你現(xiàn)在還有什么難處呢。。。
廖**：沒(méi)有，就是我就是拖拖拖被人搞上官司查封凍結(jié)了，要把那個(gè)先搞定嘛，已經(jīng)談好了。。
阿豪：凍結(jié)了多少錢(qián)啊。。
廖**：兩百萬(wàn)。。。
阿豪：兩百萬(wàn)的話(huà)，你現(xiàn)在有兩百多萬(wàn)啊。。他可以解決你那個(gè)兩百萬(wàn)的問(wèn)題
把那個(gè)證辦出來(lái)。。。
廖**：那個(gè)別墅和惠州那塊地我是挪用了公司的錢(qián)，我公司的錢(qián)抽出去了啊，抽了很多錢(qián)出去，公司搞到現(xiàn)在是有點(diǎn)緊張，所以。。。
阿豪：那您現(xiàn)在是先解決一部分先嘛，
廖**：我知道，這樣吧，我們見(jiàn)面把這個(gè)計(jì)劃聊一下吧。。。
阿豪：吶，他已經(jīng)叫了律師，你跟他聊一下，因?yàn)槲矣X(jué)得你這樣真的不太好，因?yàn)槟憬鑲€(gè)人的錢(qián)真的很麻煩的，借銀行的錢(qián)還好，你有兒子有老婆有女兒，你自己不過(guò)也沒(méi)問(wèn)題，但是你要考慮你那個(gè)女兒啊因?yàn)槭撬饺说?，他肯定抓你女兒不放的，是吧，所以說(shuō)是吧大家都一場(chǎng)相識(shí)，我們也不想搞成這樣是吧，好不好，你跟那個(gè)律師聊一下吧，好不好，晚點(diǎn)我再打電話(huà)給你。
廖**：恩恩。。好。。
從廖**與梁**的通話(huà)內(nèi)容來(lái)看，梁**是受方燦雄的委托與廖**溝通如何償還欠款的代表，打電話(huà)給廖**主要就是勸廖**還款，以及磋商如何還款的方案。
而從廖**與梁**溝通的內(nèi)容也可以看出，廖**并沒(méi)有逃避債務(wù)的意思，只是想通過(guò)將房子融資賣(mài)掉來(lái)償還欠款，也有意與方燦雄就如何利用松山湖別墅融資后償還欠款的方案進(jìn)行溝通。
因此，廖**不僅沒(méi)有拒接方燦雄及其代表的電話(huà)，更是在通話(huà)中透露出了通過(guò)別墅融資后償還方燦雄債務(wù)的想法。
其次，梁**的電話(huà)號(hào)碼是**，而在偵查機(jī)關(guān)調(diào)取的廖**通訊記錄（手機(jī)號(hào)碼**，見(jiàn)一補(bǔ)卷1P154－155）中，廖**與梁**在2014年9月7日至8日有多次電話(huà)、短信聯(lián)系。
2014年9月7日13：45：30，梁**撥通廖**的電話(huà)，通話(huà)時(shí)長(zhǎng)8分52秒。
2014年9月7日16：51：47，廖**向梁**的手機(jī)發(fā)送了短信。
2014年9月8日14：54：59，廖**向梁**的手機(jī)發(fā)送了短信。
2014年9月8日20：41：43，廖**撥通梁**的電話(huà)，通話(huà)時(shí)長(zhǎng)9分39秒。
2014年9月8日20：53：13，梁**撥通廖**的電話(huà)，通話(huà)時(shí)長(zhǎng)22分49秒。
2014年9月8日21：50：17，廖**向梁**的手機(jī)發(fā)送了短信。
顯然，無(wú)論是我們提供的通話(huà)錄音還是偵查機(jī)關(guān)已經(jīng)收集的通訊記錄，都已經(jīng)反映出廖**在轉(zhuǎn)移理財(cái)金后沒(méi)有拒聽(tīng)電話(huà)后關(guān)機(jī)等逃匿的行為，更是與方燦雄的代表梁**有過(guò)多次溝通。因此，梁**的證言對(duì)于認(rèn)定廖**是否有非法占有目的有重要意義，有出庭作證的必要。
（二）廖**在2014年9月7日曾與賴(lài)**一同到東莞鉑爾曼酒店與方燦雄的代表梁**、鄢**溝通還款計(jì)劃
《起訴書(shū)》第3頁(yè)稱(chēng)“2014年9月6日，鄢**發(fā)現(xiàn)U盾失效，并且尾號(hào)為6335的銀行卡已經(jīng)注銷(xiāo)，當(dāng)即聯(lián)系廖**，廖拒接電話(huà)后關(guān)機(jī)……次日，被告人廖**知道方報(bào)案后才主動(dòng)聯(lián)系方桂萍（方燦雄的姐姐）要求協(xié)商此事”，由此可知控方認(rèn)為廖**在2014年9月6日轉(zhuǎn)移理財(cái)金后未與鄢**等方燦雄的代表聯(lián)系。
但是，我們通過(guò)查閱廖**的口供，會(huì)見(jiàn)廖**以及向賴(lài)**核實(shí)情況發(fā)現(xiàn)，廖**在2014年9月7日晚曾與賴(lài)**一同到東莞鉑爾曼酒店與方燦雄的代表鄢**、梁**溝通還款事宜，因此廖**并沒(méi)有逃匿等逃避債務(wù)的情形。
首先，廖**在2015年5月17日的口供（二補(bǔ)卷1P15）說(shuō)：“9月7日我與鄢**，石龍廣發(fā)銀行豪、賴(lài)**在鉑爾曼酒店進(jìn)行商談還款計(jì)劃……2014年9月7日我用我的一個(gè)手機(jī)打的，我有兩個(gè)卡，具體哪個(gè)打的記不得了，我與鄢**大約在21點(diǎn)至22點(diǎn)之間見(jiàn)的面?！?/p>
其次，我們?cè)诘弥?*曾在2014年9月7日與賴(lài)**到鉑爾曼酒店與鄢**、梁**溝通還款事宜后，曾與賴(lài)**溝通核實(shí)情況，賴(lài)**向我們表示其在2014年9月7日的確曾與廖**到鉑爾曼酒店與鄢**、梁**溝通如何還款的問(wèn)題，只是當(dāng)時(shí)廖**害怕其人身安全受威脅而留在酒店大堂，僅是賴(lài)**一人出面與鄢**、梁**溝通還款問(wèn)題。
再次，廖**在2014年9月7日用以支付曾**設(shè)備貨款的款項(xiàng)正是其轉(zhuǎn)移的理財(cái)金，如果廖**有非法占有方燦雄1536萬(wàn)元的目的，那么在轉(zhuǎn)移理財(cái)金后馬上將資金用以購(gòu)買(mǎi)公司所需要的機(jī)器設(shè)備顯然不合常理，結(jié)合廖**對(duì)理財(cái)金的使用均是圍繞著“融資、生產(chǎn)”而進(jìn)行，事實(shí)上已經(jīng)明顯地反映出廖**雖然有轉(zhuǎn)移理財(cái)金的行為，但其轉(zhuǎn)移理財(cái)金的目的不是非法占有，不是逃避債務(wù)，而是為了擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)。根據(jù)最高人民法院《刑事審判參考》第961號(hào)王立強(qiáng)合同詐騙案的裁判理由，廖**在本案中認(rèn)為理財(cái)金歸自己所有，轉(zhuǎn)移資金是為了購(gòu)買(mǎi)機(jī)器設(shè)備以及盤(pán)活別墅進(jìn)行融資，也已經(jīng)考慮到轉(zhuǎn)移理財(cái)金后如何償還方燦雄的計(jì)劃，不能認(rèn)定廖**主觀上有非法占有的目的。
王思魯律師辦案心得：刑事案件對(duì)律師的專(zhuān)業(yè)水平要求更高，當(dāng)事人選對(duì)律師至關(guān)重要；完美的辯護(hù)是驚心動(dòng)魂的過(guò)程和成功結(jié)果的和諧統(tǒng)一，律師是以眾多震撼人心的實(shí)戰(zhàn)辯例贏取未來(lái).
關(guān)注微信“王思魯律師”(微信號(hào)wangsilulawyer)，閱讀更多精彩文章。使用微信掃描左側(cè)二維碼添加關(guān)注。
（聲明：本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表法邦網(wǎng)立場(chǎng)。本文為作者授權(quán)法邦網(wǎng)發(fā)表，如有轉(zhuǎn)載務(wù)必注明來(lái)源“王思魯律師網(wǎng)”）
執(zhí)業(yè)律所：廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所
咨詢(xún)電話(huà)： 13802736027
關(guān)注“金牙大狀”王思魯刑事辯護(hù)專(zhuān)業(yè)律師，即時(shí)了解刑事辯護(hù)法律信息，一對(duì)一預(yù)約專(zhuān)家律師咨詢(xún)。
執(zhí)業(yè)律所：廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所
咨詢(xún)電話(huà)：13802736027
關(guān)注“金牙大狀”王思魯刑事辯護(hù)專(zhuān)業(yè)律師，即時(shí)了解刑事辯護(hù)法律信息，一對(duì)一預(yù)約專(zhuān)家律師咨詢(xún)。
使用微信掃描二維碼
關(guān)注王思魯律師
