▌案情簡(jiǎn)介：這是一個(gè)真實(shí)的故事
中港投資貿(mào)易集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱中港集團(tuán)）及其下屬公司以為客戶辦理出境勞務(wù)為名，欺騙客戶簽訂中介合同并交納中介費(fèi)用，并將本應(yīng)用于辦理客戶移民或海外務(wù)工的中介費(fèi)用于維系詐騙運(yùn)作、應(yīng)對(duì)被騙客戶催討、不斷設(shè)立新公司擴(kuò)大詐騙規(guī)模、個(gè)人揮霍等支出。畢某、楊某按照鐘某（中港集團(tuán)實(shí)際控制人）的要求在杭州等地成立公司——杭州澳海公司，并申請(qǐng)了因私出入境中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證，用于騙取客戶中介費(fèi)。
▌詐騙手段詳解：
1.編織詐騙網(wǎng)絡(luò)，編造謊言引誘客戶
從2013年9月至案發(fā)，畢某、楊某在主管杭州澳海公司期間，明知杭州澳海公司及中港集團(tuán)其他下屬公司均不具備境外安排勞務(wù)的資質(zhì)和能力，仍然招攬人員為公司業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，并指使業(yè)務(wù)員采用網(wǎng)絡(luò)媒介等方式宣傳杭州澳海公司可以辦理境外安排勞務(wù)業(yè)務(wù)；刻意降低技術(shù)移民標(biāo)準(zhǔn)，混淆技術(shù)移民、投資移民同出國(guó)務(wù)工的概念；編造國(guó)外公司用工需求和待遇等手段，騙取有出國(guó)務(wù)工和移民意愿客戶的信任，引誘客戶前來(lái)咨詢出國(guó)務(wù)工事宜，并先后使用杭州澳海公司、杭州世恒勞務(wù)派遣有限公司以及中港集團(tuán)下屬公司河北裕鼎達(dá)公司、深圳加美澳出入境服務(wù)有限公司、廈門澳誠(chéng)因私出入境服務(wù)有限公司等公司名義同客戶簽訂中介合同，騙取客戶分階段繳納中介費(fèi)用。
2.轉(zhuǎn)移資金，截留客戶申請(qǐng)檔案。
從客戶處騙取的中介費(fèi)用并未用于給客戶辦理相關(guān)移民、出國(guó)勞務(wù)手續(xù)，而是陸續(xù)轉(zhuǎn)入鐘某控制的公司賬戶及個(gè)人賬戶。客戶移交的申辦資料、照片、委托代理合同均被存放在杭州澳海公司檔案部。
3.編造移民事實(shí)，拖延辦理時(shí)間
為掩蓋犯罪事實(shí)，畢某、楊某在管理公司期間要求公司員工根據(jù)正規(guī)辦理出國(guó)勞務(wù)、移民的周期，在不同階段以正在聯(lián)系國(guó)外雇主、辦理邀請(qǐng)函等名義搪塞欺騙客戶，致使客戶相信公司在正常辦理出國(guó)勞務(wù)、移民業(yè)務(wù)。若合同約定的辦理期限到期，畢某、楊某則要求公司員工以客戶的申請(qǐng)事項(xiàng)正在辦理、目的地國(guó)家移民政策發(fā)生變化、需要較長(zhǎng)的排隊(duì)周期等理由，盡量讓客戶同意延期三個(gè)月，甚至更長(zhǎng)時(shí)間。為此，畢某、楊某對(duì)促成客戶同意延期的業(yè)務(wù)員給予相應(yīng)提成，并用后續(xù)騙取的中介費(fèi)用對(duì)無(wú)法再延的到期客戶進(jìn)行退款。
4.2000多人被騙6000多萬(wàn)
至案發(fā)前，大量到期客戶發(fā)現(xiàn)被騙后向杭州澳海公司追討被騙財(cái)物。畢某、楊某仍按照鐘某的指示，繼續(xù)要求業(yè)務(wù)員對(duì)外招攬客戶，繼續(xù)以上述方式騙取客戶財(cái)物。案發(fā)前，共造成2000余名被害人被騙中介費(fèi)用共計(jì)6277余萬(wàn)元。
▌相關(guān)法律規(guī)定：
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百二十四條【合同詐騙罪】以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
第二十五條【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六條【主犯】組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七條【從犯】在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
第六十四條【犯罪物品的處理】犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還;違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。
▌律師分析：
該案例是投資移民、勞務(wù)派遣領(lǐng)域典型的合同詐騙案件，不法移民中介利用從客戶簽訂合同繳費(fèi)至合同到期退款一般要一至兩年甚至更久，而且不用向客戶支付資金利息，還可以巧立各種名目扣款。而中介公司自始至終也沒(méi)有為客戶辦理移民的計(jì)劃。
中港集團(tuán)實(shí)際上就是利用出國(guó)勞務(wù)或移民合同圈錢，最后因資金鏈斷裂無(wú)法退款給客戶。楊某、畢某以非法占有為目的，隱瞞無(wú)實(shí)際履行能力的真相，采取降低條件、費(fèi)用及承諾退款等手段，誘騙有出國(guó)需求的人員簽訂合同并交納中介費(fèi)，騙取數(shù)額特別巨大財(cái)物，其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪。
▌律師建議：
目前有出國(guó)移民需求的人士越來(lái)越多，大家一定要清楚國(guó)外任何一種移民都有基本的條件要求，而且移民目的國(guó)大都為法制健全的國(guó)家，任何一家移民中介公司或者移民律師事務(wù)所都不可能繞開(kāi)移民目的國(guó)的移民法規(guī)而提供“低門檻”的移民方式，計(jì)劃移民的人士務(wù)必擦亮眼睛，委托正規(guī)投資移民服務(wù)機(jī)構(gòu)或者移民律師辦理移民。
簽訂投資移民或勞務(wù)派遣合同前一定要聘請(qǐng)懂投資移民業(yè)務(wù)的專業(yè)律師對(duì)合同進(jìn)行審核。切勿輕信“物美價(jià)廉”的投資移民項(xiàng)目，尊重國(guó)外移民法規(guī)，聘請(qǐng)專業(yè)移民律師對(duì)移民項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
案例來(lái)源： 中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng) 浙江省杭州市中級(jí)人民法院（2016）浙01刑初134號(hào)刑事判決書(shū)
作者簡(jiǎn)介
季運(yùn)達(dá)律師，畢業(yè)于中國(guó)政法大學(xué)，擁有證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格，是第一批從事投資移民業(yè)務(wù)的中國(guó)律師。主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域：民商事糾紛、移民留學(xué)類糾紛、高凈值家庭法律顧問(wèn)、投資移民。可以為高凈值資產(chǎn)家庭和中產(chǎn)家庭提供全方位的法律風(fēng)險(xiǎn)防控、糾紛解決、投資移民法律服務(wù)。
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