背景簡介：
近年，由于商業(yè)與民眾的距離不斷拉近，諸多新型的收益模式爭鳴，百姓開始親身投入各類非一般性投資行為中。而這其間也開始產(chǎn)生諸多司法爭議，無論是眾籌集資、期貨現(xiàn)貨，各類交易行為涉及面極為廣博。
在這其間，公安、檢察機(jī)關(guān)的身影開始頻繁穿梭其中，試圖規(guī)制仍不規(guī)范的投資市場。對于擾亂市場秩序的刑事犯罪，詐騙首當(dāng)其沖，其無疑成為當(dāng)前交易市場中最為“主流”的違法現(xiàn)象之一。
就個(gè)人而言，目前本人手上就有三起因公司的經(jīng)營行為而被檢察機(jī)關(guān)以詐騙罪起訴的案件。其中黃某某涉嫌詐騙案已于近日一審宣判，黃某某作為第一被告被判非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑6年。作為控方建議主犯量刑12年以上的情況來說，本案已經(jīng)是一場成功的辯護(hù)，不過在預(yù)測“檢察機(jī)關(guān)”不會輕易放手的情況下，這場辯護(hù)恐怕還未結(jié)束。本周三我也將再次前往杭州，在征詢當(dāng)事人黃先生的意見下，決定是否選擇上訴。
案情簡介：
新某縣人民檢察院指控：2014年3月，被告人黃某某在廣東省廣州市注冊成立廣州市通*投資信息咨詢有限公司，經(jīng)營范圍為商務(wù)服務(wù)業(yè)。2015年2月，該公司與深圳新*商品經(jīng)營有限公司簽訂合作協(xié)議，新*系深圳前海*華國際商品交易中心有限公司的會員單位，通深成為新濠天地代理商，負(fù)責(zé)招攬客戶到新濠交易平臺投資原油，收取萬分之六的雙向手續(xù)費(fèi)，0.5-0.6元/桶的點(diǎn)差，杠桿比例為20倍、33倍、50倍，客戶入金資金進(jìn)入*華公司，*華公司收取管理費(fèi)后將客戶手續(xù)費(fèi)、虧損錢款交給新*，新*再根據(jù)協(xié)議按照2.5：7.5的比例，將收益打入黃某某個(gè)人賬戶。通*公司有專門人員在YY課堂講解股票知識，取得客戶信任及指導(dǎo)客戶進(jìn)行原油交易操作，且公司有統(tǒng)一培訓(xùn)的話術(shù)，以宣傳高額回報(bào)、發(fā)送虛假利益截圖等方式引誘他人到該平臺內(nèi)投資，再由經(jīng)驗(yàn)豐富的“專業(yè)指導(dǎo)老師”指導(dǎo)客戶進(jìn)行交易，并以可以提供反向行情建議、鼓勵(lì)頻繁交易刷手續(xù)費(fèi)等造成客戶虧損。至2015年8月27日，經(jīng)查證的被騙客戶66名，被告人黃某某共騙得人民幣1052萬元。
律師說法：辯護(hù)過程中，三次開庭，幾乎每一場都是激辯，是冰與火的較量：
面對偵查機(jī)關(guān)在偵查階段存在的刑訊逼供行為，我們請求啟動排非程序，這個(gè)過程也受到了公訴分極大的阻撓，最終排非啟動，部分非法證據(jù)被排除，但程序進(jìn)行的并不徹底，幾項(xiàng)關(guān)鍵性證據(jù)并未進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查便不置可否，最終并未完全得以認(rèn)定。而對于牽涉到刑訊逼供等情形的涉案刑警，雖然在經(jīng)過我們的多次申請，法院通知涉案警察出庭，但人最終還是沒有出庭。
我們認(rèn)為，根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》，期貨交易需為標(biāo)準(zhǔn)化合約，且交易實(shí)行保證金制度，實(shí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度。本案中，*華公司的經(jīng)營符合上述特征，第一，所有客戶均在*華公司平臺集中交易；第二，*華公司平臺的投資項(xiàng)目為原油現(xiàn)貨，客戶只能選擇平臺設(shè)定好的合約類型進(jìn)行買漲或買跌，合約類型為*華油100桶、500桶、1000桶三種，符合標(biāo)準(zhǔn)化合約特征；第三，*華油所對應(yīng)的杠桿比例為20、33、50倍，客戶投入一定資金，即可按照對應(yīng)杠桿比例放大后的金額進(jìn)行交易；第四，交易雙方系對沖關(guān)系，可強(qiáng)制平倉，*華公司及新*公司無原油銷售和倉儲經(jīng)營資質(zhì)，并無實(shí)物交割，符合當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度。因此，*華公司平臺進(jìn)行的交易應(yīng)為期貨交易，正常的經(jīng)營模式與詐騙行為大相徑庭。
在經(jīng)營模式上無法做過多爭辯的控方，轉(zhuǎn)戰(zhàn)公司的經(jīng)營手段，包括詐騙罪中最為高頻的“話術(shù)”，“虛假截圖”、“扮演”等“套路性”詞匯被一一套入本案，但所謂“話術(shù)”，根據(jù)案卷材料來看，也僅僅是產(chǎn)品內(nèi)容和行業(yè)知識，“盈利截圖”也是真實(shí)客觀并非虛假，所謂”扮演“也只是公司專業(yè)人員的操作指導(dǎo)。經(jīng)過兩度開庭，“構(gòu)罪陷阱”在辯方的據(jù)理力爭下被一一擊破。
但“詐騙”不成，“無罪”也不易，此時(shí)“非法經(jīng)營”似乎就成為了“詐騙”與“無罪”之間完美的一條“過渡小徑”，這樣的一條小徑甚至也在不知不覺中，成為了我們律師在面對類似案件的刻板辯護(hù)思路。而我也深切的明白，這條路并不是一條“客觀”的路，它是為現(xiàn)階段的司法現(xiàn)狀而特殊制定的“路”，至于現(xiàn)階段將持續(xù)多久，大約也是不短暫的，也只有在不斷的司法實(shí)踐中，在某一件具有里程碑式案件的出現(xiàn)以前，繼續(xù)等待。
丁一元律師辦案心得：簡單的案件復(fù)雜化，復(fù)雜的案件簡單化。
關(guān)注微信“丁一元律師”(微信號)，閱讀更多精彩文章。使用微信掃描左側(cè)二維碼添加關(guān)注。
掃描二維碼，關(guān)注丁一元律師
（聲明：本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表法邦網(wǎng)立場。本文為作者授權(quán)法邦網(wǎng)發(fā)表，如有轉(zhuǎn)載務(wù)必注明來源“丁一元律師網(wǎng)”）
執(zhí)業(yè)律所：北京市盈科(廣州)律師事務(wù)所
咨詢電話： 15811286610
關(guān)注丁一元律師，即時(shí)了解法律信息，一對一預(yù)約專家律師咨詢。
執(zhí)業(yè)律所：北京市盈科(廣州)律師事務(wù)所
咨詢電話：15811286610
關(guān)注丁一元律師，即時(shí)了解法律信息，一對一預(yù)約專家律師咨詢。
使用微信掃描二維碼
關(guān)注丁一元律師
