我們受楊某某的委托和廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所的指派，在楊某某被控集資詐騙罪一案中擔(dān)任楊某某的辯護(hù)人。
根據(jù)中山市第一人民法院作出的（2014）中一法刑二初字第462號(hào)《刑事判決書》（下稱《一審判決書》），一審法院認(rèn)定被告人楊某某虛構(gòu)涉案商業(yè)項(xiàng)目數(shù)貿(mào)柜具備線上交易功能之事實(shí)，進(jìn)行集資詐騙?？紤]到集資詐騙罪一個(gè)重要特征是存在虛構(gòu)事實(shí)之行為，而本案認(rèn)定楊某某是否構(gòu)成集資詐騙罪的關(guān)鍵之一亦系數(shù)貿(mào)柜是否具有線上交易之功能。故我們根據(jù)現(xiàn)有案卷材料，以及楊某某等相關(guān)人員關(guān)于數(shù)貿(mào)柜的情況之說(shuō)明，綜合相關(guān)證據(jù)，在本《說(shuō)明》中詳細(xì)闡述數(shù)貿(mào)柜的相關(guān)問題，以助二審法院清晰認(rèn)定本案事實(shí)。
具體如下：
一、數(shù)貿(mào)柜的基本情況
數(shù)貿(mào)柜的全稱EDI系統(tǒng)集成，系數(shù)貿(mào)聯(lián)盟提供并由中山科*公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)的新型商品展示臺(tái)。數(shù)貿(mào)柜的核心系EDI集成軟件，該軟件將貿(mào)易、結(jié)算、法律、物業(yè)管理、運(yùn)輸?shù)龋靡环N特定的標(biāo)準(zhǔn)格式，通過連接公司的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)終端，形成結(jié)構(gòu)化的事務(wù)處理數(shù)據(jù)，將數(shù)貿(mào)柜建設(shè)成具有商品線上展示、銷售、結(jié)算、物流配送等功能的產(chǎn)品。
數(shù)貿(mào)柜高2.4米，寬1.2米，深0.4米；其共有三層，第一、第三層為商品展示柜，中間一層附有刷卡槽及含有觸摸屏的一體機(jī)；一體機(jī)通過植入商品信息，可以展示商品；對(duì)外連接網(wǎng)絡(luò)并綁定支付方式后，客戶可對(duì)商品下單，實(shí)現(xiàn)線上購(gòu)物功能。同時(shí)，客戶也能在現(xiàn)場(chǎng)通過數(shù)貿(mào)柜展示的實(shí)物以及可觸碰電子屏幕進(jìn)行線下購(gòu)物。
上述關(guān)于數(shù)貿(mào)柜的基本情況系辯護(hù)人根據(jù)楊某某、哈某某、崔某某、郭某、董某、謝某等人在被訊問或詢問時(shí)對(duì)數(shù)貿(mào)柜的介紹總結(jié)得出的，相關(guān)訊問、詢問筆錄的索引如下：
楊某某，第四次訊問筆錄，《訴訟證據(jù)卷》第4卷P35-P36；
哈某某，第五次訊問筆錄，《訴訟證據(jù)卷》第4卷P90；
崔某某，第一次訊問筆錄，《訴訟證據(jù)卷》第5卷P126；
郭某，第一次訊問筆錄，《訴訟證據(jù)卷》第5卷P150-P151；
董某，第一次訊問筆錄，《訴訟證據(jù)卷》第5卷P168-P169；
謝某，第一次詢問筆錄，《訴訟證據(jù)卷》第7卷P92。
二、數(shù)貿(mào)柜達(dá)成線上交易功能的條件
根據(jù)上述人員的口供以及本案相關(guān)被害人的陳述可知，數(shù)貿(mào)柜力求實(shí)現(xiàn)的系類似于淘寶的B2C或C2C交易功能，即數(shù)貿(mào)柜展示、客戶購(gòu)買、商家發(fā)貨這一交易鏈條，據(jù)此可得出數(shù)貿(mào)柜實(shí)現(xiàn)上述鏈條有如下所需條件：
（一）硬件
即數(shù)貿(mào)柜柜體及第二層的含觸摸屏的一體機(jī)。
（二）軟件
即上文所述的EDI集成系統(tǒng)，具體主要為科*公司擺放貨物的商城網(wǎng)站以及其數(shù)據(jù)儲(chǔ)存的服務(wù)器。
（三）網(wǎng)絡(luò)
即通過有線或無(wú)限網(wǎng)絡(luò)連接上網(wǎng)。
（四）支付渠道
通過綁定網(wǎng)絡(luò)支付，在商家及客戶間建立支付渠道，完成交易。
三、本案數(shù)貿(mào)柜的真實(shí)情況
關(guān)于數(shù)貿(mào)柜實(shí)現(xiàn)線上交易功能的四個(gè)條件，卷宗材料中均有反映，具體如下：
（一）硬件方面
中山市公安局火炬開發(fā)區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)于2013年2月1日作出的山安開刑勘字【2013】202號(hào)《現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄》（詳見《訴訟證據(jù)卷》第9卷P2）載明：“現(xiàn)場(chǎng)一樓展廳東區(qū)有三列‘?dāng)?shù)貿(mào)柜’……‘?dāng)?shù)貿(mào)柜’內(nèi)安裝有‘EDI系統(tǒng)集成軟件一體機(jī)’及擺放有各式各樣的展品?！薄冬F(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄》亦表明在展館各區(qū)均有陳設(shè)裝有一體機(jī)的數(shù)貿(mào)柜，本案楊某某、哈某某以及眾被害人亦可證明相關(guān)事實(shí)。
同時(shí)，科*公司于2010年10月份便開始簽訂數(shù)貿(mào)柜的招商協(xié)議，據(jù)此可知，在硬件方面，科*公司于公司開始運(yùn)營(yíng)之初便已配備好數(shù)貿(mào)柜柜體以及含觸摸屏的一體機(jī)。實(shí)現(xiàn)數(shù)貿(mào)柜線上交易功能的硬件條件已經(jīng)具備。
（二）軟件及網(wǎng)絡(luò)方面
在軟件方面數(shù)貿(mào)柜的功能實(shí)現(xiàn)主要涉及服務(wù)器的設(shè)置以及網(wǎng)上商城的建立，考慮到網(wǎng)上商城的數(shù)據(jù)系從服務(wù)器中下載的，故若網(wǎng)上商城能夠運(yùn)營(yíng)，則意味著數(shù)據(jù)庫(kù)的設(shè)置已經(jīng)完善。
證人張某某在其證言中曾述：“2010年下半年的一天（具體時(shí)間不詳，估計(jì)在10月前后）……他（指楊某某）說(shuō)要做數(shù)貿(mào)柜的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)上商城開發(fā)……開業(yè)的前一天，我也親自過來(lái)驗(yàn)收。當(dāng)時(shí)我公司在場(chǎng)館布置了約9個(gè)無(wú)線發(fā)射器（又稱無(wú)線AP），這些AP的信號(hào)基本可以輻射1樓的數(shù)貿(mào)柜……在為科*布局無(wú)線的同時(shí)，我公司也為科*開發(fā)了易買易賣平臺(tái)，類似淘寶的B2C網(wǎng)站。在這個(gè)平臺(tái)可以錄入商戶商品，在測(cè)試時(shí)我們也錄了4、5家商品進(jìn)去，可以實(shí)現(xiàn)購(gòu)物功能?！保ㄔ斠姟对V訟證據(jù)卷》第7卷P98）。
另根據(jù)證人謝某所述：“胡劍鋒于2010年10月左右給了我一個(gè)‘www.kx365.com’的網(wǎng)址，該網(wǎng)址的鏈接是大能公司為中山科*公司制作的網(wǎng)頁(yè)?！保ㄔ斠姟对V訟證據(jù)卷》第7卷P93）。謝某在2010年 已就上述網(wǎng)站于京東購(gòu)物平臺(tái)的進(jìn)行對(duì)比分析，將二者的區(qū)別行程報(bào)告發(fā)送楊某某。
在2010年下半年科*公司開業(yè)前，場(chǎng)館中的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)基本可以覆蓋1樓的所有數(shù)貿(mào)柜，同時(shí)科*公司為了實(shí)現(xiàn)數(shù)貿(mào)柜的線上購(gòu)物功能，除大能公司所開發(fā)的www.kx365.com網(wǎng)站外，楊某某亦委托張某某進(jìn)行www.ebes.cn的開發(fā)，而上述兩個(gè)網(wǎng)站的順利運(yùn)行，亦意味著其服務(wù)器等軟件方面亦已就緒。可見，數(shù)貿(mào)柜的網(wǎng)絡(luò)以及軟件均已配備齊全。
（三）支付渠道方面
根據(jù)楊某某所述，科*公司在2012年12月已經(jīng)成功綁定了支付寶與財(cái)付通的支付功能，并將該功能與科*公司賬戶進(jìn)行鏈接，成功實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)支付。通過網(wǎng)站登錄，查詢帳號(hào)的相關(guān)信息，可證明這一事實(shí)
騰訊公司財(cái)付通的官方網(wǎng)站登陸地址為：www.tenpay.com，通過該地址輸入科*公司的財(cái)付通用戶名ebes2010@yahoo.cn及密碼o0o0o0o0可成功登錄科*公司的財(cái)付通賬戶。在賬戶資料一欄中具體顯示了如下重點(diǎn)信息：
公司名稱：深圳市科*某某管理有限公司中山分公司
真實(shí)姓名：哈某某
財(cái)付通賬號(hào)：ebes2010@yahoo.cn
手機(jī)號(hào)碼：137******79
電子郵箱：eb****10@yahoo.cn
注冊(cè)時(shí)間：2010年12月2日09:43
可見，于2010年12月2日，科*公司通過了騰訊公司的檢驗(yàn)審核，成功綁定了財(cái)付通支付平臺(tái)，數(shù)貿(mào)柜實(shí)現(xiàn)線上交易的關(guān)鍵因素已成功實(shí)現(xiàn)。
（四）物流問題
多個(gè)涉案人員的口供已經(jīng)證實(shí)，科*公司銷售商品的物流解決方式有兩種：由商家直接發(fā)貨或科*公司現(xiàn)貨交付買家。一審法院認(rèn)定數(shù)貿(mào)柜功能未實(shí)現(xiàn)的一個(gè)重要原因系科*公司并無(wú)自己的物流系統(tǒng)，但即便所有的貨物均由科*公司發(fā)送，科*亦不需要親自建設(shè)一物流中轉(zhuǎn)中心?，F(xiàn)階段由于淘寶、京東等電商的高速發(fā)展，快遞行業(yè)已日趨成熟，尤其系在中山火炬開發(fā)區(qū)，每日貨物的吞吐量數(shù)以萬(wàn)計(jì)，各大快遞公司均有駐點(diǎn)，科*公司只需一個(gè)電話即可通知快遞公司前來(lái)收件?？芍?，物流方面的問題根本不是數(shù)貿(mào)柜能夠?qū)崿F(xiàn)線上交易功能應(yīng)予考慮的問題。
四、案件缺乏認(rèn)定數(shù)貿(mào)柜真實(shí)功能的鑒定意見
根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百四十四條：“為了查明案情，需要解決案件中某些專門性問題的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)指派、聘請(qǐng)有專門知識(shí)的人進(jìn)行鑒定?！?/p>
數(shù)貿(mào)柜系“數(shù)貿(mào)聯(lián)盟”開發(fā)的一個(gè)新型產(chǎn)品，涉及EDI系統(tǒng)集成這一高新技術(shù)；而具體的軟件開發(fā)又由北京大*公司及深圳世***公司負(fù)責(zé)；域名及網(wǎng)站的設(shè)置則由萬(wàn)*網(wǎng)絡(luò)公司負(fù)責(zé)并持續(xù)維護(hù)；支付渠道問題則涉及杭州阿***公司及深圳*訊公司。我們認(rèn)為，在缺乏關(guān)于數(shù)貿(mào)柜功能的專業(yè)鑒定意見的情況下，根本無(wú)法對(duì)數(shù)貿(mào)柜的具體功能進(jìn)行清晰的認(rèn)定。
《現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄》顯示，偵查人員僅對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的“數(shù)貿(mào)柜”等辦公設(shè)備進(jìn)行拍照，并未對(duì)相關(guān)設(shè)備是否已具備線上交易功能等情況進(jìn)行鑒定。同時(shí)，在2013年2月1日偵查人員前往科*公司進(jìn)行調(diào)查時(shí)，楊某某已離開科*公司一年零十個(gè)月，此時(shí)涉案的“宏兔大展”計(jì)劃亦結(jié)束近兩年，考慮到自“宏兔大展”計(jì)劃后，科*公司因被告人與哈某某等人經(jīng)營(yíng)理念發(fā)生沖突以及公司法人變更等情況的發(fā)生而數(shù)次調(diào)整了經(jīng)營(yíng)策略，此時(shí)根本無(wú)法就在2011年1月前后科*公司的“數(shù)貿(mào)柜”是否具備線上交易功能進(jìn)行鑒定。
我們認(rèn)為，本案的案卷材料及楊某某提交的相關(guān)證據(jù)，已證明涉案數(shù)貿(mào)柜具備了相關(guān)硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)、支付等條件，可以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上交易功能，一審法院認(rèn)定的“數(shù)貿(mào)柜不具備相關(guān)功能”的情況屬認(rèn)定事實(shí)不清。
此致
中山市中級(jí)人民法院
廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所
王思魯 律師
梁栩境 律師
2015年11月13日
附件：
一、深圳市科*某某管理有限公司中山分公司相關(guān)賬戶資料
二、深圳市科*某某管理有限公司中山分公司財(cái)付通信息截圖
三、財(cái)付通服務(wù)協(xié)議
四、謝某與楊某某的郵件往來(lái)
王思魯律師辦案心得：刑事案件對(duì)律師的專業(yè)水平要求更高，當(dāng)事人選對(duì)律師至關(guān)重要；完美的辯護(hù)是驚心動(dòng)魂的過程和成功結(jié)果的和諧統(tǒng)一，律師是以眾多震撼人心的實(shí)戰(zhàn)辯例贏取未來(lái).
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