第二類(lèi)是蔡新志直接向自己的親朋好友借款，系民間借貸。名單如下：【劉蔡新志認(rèn)識(shí)的人和單位：36、韓玉泉（中凱生物老總，3卷P120），37、張金澤，38、張新峰（認(rèn)識(shí)蔡新志，通過(guò)一個(gè)叫張麗借給蔡新志），39、張彩虹(朋友，3卷P128 )，40、趙立娥（認(rèn)識(shí)蔡新志，蔡新志妻子馬立新的同學(xué)，蔡新志認(rèn)識(shí)。），41、李玉香（妻子馬立新同學(xué)，3卷P114），42、段月亮（通過(guò)趙玉良聯(lián)系，3卷P119），43、茍佃國(guó)（認(rèn)識(shí)，結(jié)清,3卷P113），44、王淑成（孫誠(chéng)介紹，蔡新志認(rèn)識(shí)，是孫誠(chéng)的小舅子），45、馬金棟，46、孫曉紅，47、安占林（呂根覓是蔡新志清華大學(xué)同學(xué)，安占林是呂根覓朋友.三卷P31），48、宋建立（宋建立認(rèn)識(shí)蔡新志，蔡新志認(rèn)識(shí)宋建立），49、山東陽(yáng)信龍悅置業(yè)有限公司(楊廣富與蔡新志關(guān)系好，該公司系楊廣富陽(yáng)信縣鴻安肥牛有限公司的下屬公司)，50、濱州市玉龍食品有限公司（畢雪燕與蔡新志關(guān)系好，山東陽(yáng)信龍悅置業(yè)有限公司（法定代表人是叢濤）是陽(yáng)信縣鴻安肥牛有限公司（老板楊廣富）下屬公司，我公司借給蔡新志300萬(wàn)是通過(guò)龍悅置業(yè)公司的賬轉(zhuǎn)過(guò)去的。），51、濱州市金毅設(shè)備有限公司（張玉英與蔡新志關(guān)系好，有多次資金往來(lái)，3卷P117），52、科瑞鋼板公司（通過(guò)縣里的一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)介紹蔡新志來(lái)找公司老總于華借款，蔡新志通過(guò)茍佃義介紹找創(chuàng)能石化科技擔(dān)保。瑞鋼板公司是小額貸款公司，月息30%，3卷117。）】
本案蔡新志一是“未通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳”；二是“未向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金”，僅僅是向五個(gè)朋友和直接向15個(gè)親朋借支，是在親友內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象借支，且款項(xiàng)全部用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。未向社會(huì)公開(kāi)宣傳，在親友內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款，故其指控證據(jù)不足，指控不成立。
四、信用卡詐騙罪（36萬(wàn)）：
起訴書(shū)指控“2013.10.13，蔡用其名下的中國(guó)銀行信用卡刷卡套現(xiàn)360125.05元，將其中的36萬(wàn)用于償還個(gè)人欠款，逾期經(jīng)銀行多次催收未還”。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條規(guī)定的“惡意透支”，是指持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。
（一）蔡新志用自己的信用卡透支36萬(wàn)元（后被銀行從其儲(chǔ)蓄卡代扣5萬(wàn)余元，透支金額依法只能算本金而不含滯納金和利息）用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，償還單位債務(wù)，透支時(shí)不具有非法占有為目的，其邦?yuàn)W公司在透支時(shí)具有價(jià)值人民幣伍仟多萬(wàn)的凈資產(chǎn)（詳見(jiàn)2014年3月濱州四環(huán)五海資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，實(shí)際價(jià)值人民幣伍億元以上），透支時(shí)具有償還的能力，僅僅是后來(lái)邦?yuàn)W公司被王奎剛等政府領(lǐng)導(dǎo)搶走和蔡新志被羈押，直接導(dǎo)致不能償還。根據(jù)行為與責(zé)任同時(shí)存在的原理，非法占有為目的必須存在于透支時(shí)，透支時(shí)具有歸還的意思，透支后由于客觀原因不能歸還，不能認(rèn)定為信用卡詐騙罪。故不具有“非法占有為目的”的善意透支行為，不成立信用卡詐騙罪。
（二）蔡新志在被羈押前，銀行沒(méi)有書(shū)面催收，僅僅在羈押數(shù)月后的2015年8月6日書(shū)面通知蔡新志，由蔡新志妻子馬立新簽收（詳見(jiàn)附件11）?！按呤铡眱H限于對(duì)持卡人催收，對(duì)家屬催收的，不屬于立法原意上的“催收”。
（三）根據(jù)最高院、最高檢2009年12月3日《關(guān)于辦理妨礙信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》規(guī)定：“持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定的限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過(guò)3個(gè)月仍不歸還的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第196條規(guī)定的‘惡意透支’。本案蔡新志不具有非法占有為目的，發(fā)卡銀行沒(méi)有履行兩次催收義務(wù)，故蔡新志的行為不符合上述司法解釋規(guī)定的“信用卡詐騙罪”的犯罪構(gòu)成要件。
五、挪用資金罪（289364.46元）：
1、起訴書(shū)指控“2008.6，蔡利用陽(yáng)信華瑞公司法人便利，指使員工趙玉良于2008.6.17,6.28自公司賬戶(hù)挪用15萬(wàn)、18萬(wàn)元用于支付購(gòu)房款，至今未還”。
《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條規(guī)定：挪用資金罪，是指公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人使用，數(shù)額較大、超過(guò)三個(gè)月未還的，或者雖未超過(guò)三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的行為。
（一）蔡新志從陽(yáng)信華瑞2005年成立至今，從未在單位領(lǐng)取過(guò)工資，雖然存在以單位資金為自己支付購(gòu)房款，但工資總額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)購(gòu)房款，個(gè)人財(cái)產(chǎn)和公司財(cái)產(chǎn)混同。在財(cái)產(chǎn)混同的情況下，僅僅是股東對(duì)“挪用”部分，需以個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任；
（二）陽(yáng)信華瑞公司股東為蔡新志和孫誠(chéng)二人，孫誠(chéng)是掛名（詳見(jiàn)附件23），陽(yáng)信華瑞股東實(shí)際為蔡新志一人，公司實(shí)際是蔡新志個(gè)人公司。挪用資金侵犯的是股東的利益和債權(quán)人的利益，股東為蔡新志本人，自己用自己公司的錢(qián)購(gòu)房，不存在侵犯其他股東利益，僅僅是公司資產(chǎn)和個(gè)人財(cái)產(chǎn)混同，股東需要對(duì)“挪用”部分對(duì)債權(quán)人承擔(dān)賠償責(zé)任。
綜上兩點(diǎn)，起訴書(shū)指控涉嫌構(gòu)成挪用資金罪證據(jù)不足，指控不成立。
2、起訴書(shū)指控“2010.11，蔡利用擔(dān)任邦?yuàn)W公司股東及實(shí)際經(jīng)營(yíng)者職務(wù)便利，于2010.11.30、2011.9.26日致使財(cái)務(wù)人員從公司挪用120240元、6517元用于支付其住房首付款。2012.12.25，辦理住房貸款23萬(wàn)，安排財(cái)物人員按月支付，到2014.2.26日，共計(jì)為其償還32552.9元；2010.11，蔡利用擔(dān)任邦?yuàn)W公司股東及實(shí)際經(jīng)營(yíng)者職務(wù)便利,2010.11.30指使財(cái)務(wù)從公司賬戶(hù)挪用90180元用于支付趙玉良購(gòu)房款。2012.3.1，趙玉良辦理住房貸款17萬(wàn)元，蔡安排邦?yuàn)W公司財(cái)務(wù)多次支付貸款，共計(jì)39841.56元”。
公司購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)家公寓，是為了引進(jìn)技術(shù)人才，高新區(qū)規(guī)定不能以單位名義購(gòu)買(mǎi)，只能以個(gè)人名義購(gòu)買(mǎi)，公司以趙玉良和蔡新志二人名義購(gòu)買(mǎi)，蔡新志是經(jīng)其他股東（陳曉薇和蔡會(huì)英）協(xié)商一致同意的。邦?yuàn)W公司股東為蔡新志、蔡會(huì)英、程琳和陳曉薇，因程琳出資后又退股，實(shí)際股東為蔡新志、蔡會(huì)英和陳曉薇。以個(gè)人名義購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)家用房，是三個(gè)股東協(xié)商一致的意見(jiàn)（詳見(jiàn)附件12及附件5），兩套房屋是公司財(cái)產(chǎn)。起訴書(shū)指控涉嫌構(gòu)成挪用資金罪證據(jù)不足，指控不成立。
綜上，蔡新志邦?yuàn)W公司（含邦?yuàn)W獨(dú)資的中科佰嘉、陽(yáng)信華瑞、京通物流）數(shù)億元財(cái)產(chǎn)被地方政府個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)（李福友、王奎剛、唐振生、魏向春等人）以零元價(jià)格《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》形式搶劫得一干二凈，犯罪團(tuán)伙為了掩蓋犯罪事實(shí)（濫用職權(quán)罪和搶劫罪）和逃避擔(dān)保責(zé)任，將蔡新志送進(jìn)監(jiān)獄，被搶劫的受害者反成被告人，真正的兇手王奎剛反成報(bào)案的“受害人”黑白顛倒。起訴書(shū)指控蔡新志涉嫌構(gòu)成“虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、用于抵扣稅款發(fā)票罪、騙取貸款罪、非法吸收公眾存款罪、信用卡詐騙罪、挪用資金罪”五個(gè)罪名成為地方政府個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)（李福友、王奎剛、唐振生、魏向春等人）掩蓋犯罪事實(shí)的遮羞布，是對(duì)濱州市招商引資抹黑。本案完全是一個(gè)假案，起訴書(shū)指控五個(gè)罪名均證據(jù)不足，指控不成立。
黨的十八屆四中全會(huì)《關(guān)于全面推進(jìn)依法治國(guó)若干重大問(wèn)題的決定》強(qiáng)調(diào)，“要建立領(lǐng)導(dǎo)干部干預(yù)司法活動(dòng)、插手具體案件處理的記錄、通報(bào)和責(zé)任追究制度”、“任何黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部都不得讓司法機(jī)關(guān)做違反法定職責(zé)、有礙司法公正的事情，任何司法機(jī)關(guān)都不得執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部違法干預(yù)司法活動(dòng)的要求。對(duì)干預(yù)司法機(jī)關(guān)辦案的，給予黨紀(jì)政紀(jì)處分；造成冤假錯(cuò)案或者其他嚴(yán)重后果的，依法追究刑事責(zé)任”、“明確各類(lèi)司法人員工作職責(zé)、工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行辦案質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制和錯(cuò)案責(zé)任倒查問(wèn)責(zé)制，確保案件處理經(jīng)得起法律和歷史檢驗(yàn)?！?/p>
辯護(hù)律師奉勸檢察機(jī)關(guān)、法院的各位辦案人員，不要濫用手中的司法職權(quán)辦冤假錯(cuò)案，以免日后成為替罪羊；同時(shí)，善意提醒檢察機(jī)關(guān)、法院各位辦案人員，將領(lǐng)導(dǎo)干預(yù)司法的具體情況記錄在案，訂入附卷，為自己將來(lái)保留下憑據(jù)；更希望合議庭法官能夠勇敢擔(dān)當(dāng)，獨(dú)立司法，莫為他人背罵名。作為一位法律人，要對(duì)法律永保敬畏之心，三尺之上有神靈。無(wú)論幕后的黑手有多大，但最終要為案件質(zhì)量終身負(fù)責(zé)的是具體承辦人員。
朗朗乾坤，歡迎各大媒體監(jiān)督，同時(shí)對(duì)于非法干預(yù)本案的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和濫用職權(quán)、搶劫蔡新志邦?yuàn)W公司伍億余元民營(yíng)企業(yè)資產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)，我們保留依法向中紀(jì)委巡視組等相關(guān)機(jī)關(guān)提起控告的權(quán)利。
以上辯護(hù)意見(jiàn)，請(qǐng)合議庭評(píng)議時(shí)認(rèn)真考慮本辯護(hù)意見(jiàn)，建議濱城區(qū)人民法院依法立即判決宣告蔡新志無(wú)罪。
此致
山東省濱州市濱城區(qū)人民法院
辯護(hù)人：楊承富
二0一五年八月七日
楊承富律師：：博士，從2000從事律師工作已滿(mǎn)18年，辦理案件上千余件，現(xiàn)為北京市京師律師事務(wù)所企業(yè)家犯罪業(yè)務(wù)部主任律師，北京市律師協(xié)會(huì)會(huì)員、中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)會(huì)員，中國(guó)法學(xué)會(huì)會(huì)員。 所獲榮譽(yù)：本人 擅長(zhǎng)辦理重大刑事辯護(hù)案件、死刑復(fù)核案件,所辦刑事案件曾被黨刊《新華社》、央視《新聞1+1》、《焦點(diǎn)訪談》、CCTV-12《法律講堂》等眾多全國(guó)性權(quán)威媒體報(bào)道
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