1992年6月中旬，薛根和、陳貽全、熊道先等人共謀，為支付香港國華銀行開出的600萬美元信用證的開證費(fèi)，由楊紹瓊與香港恒基公司蔡德基簽訂了所謂的山羊絨包裝袋合同。同年6月17日和29日，由薛根和盜用銀行空白匯票兩張，以益通公司的名義，匯往廣東省東莞市霄邊商行人民幣400萬元，并由陳貽全將匯票帶到廣東省南?？h交給趙東方、楊紹瓊，再由趙、楊將兩張匯票交蔡德基帶到東莞市霄邊商行解付。然后由霄邊商行將人民幣400萬元兌換4494949元港幣匯到香港寶生銀行蔡德基妻子羅沛雄私人存折上。其中，蔡德基用于600萬元美元信用證的開證費(fèi)及中間人手續(xù)費(fèi)2614000元港幣，余款1880949元港幣由港商鄧××提取占用。
1992年6月18日，熊道先、陳貽全與薛根和密謀，以定購山羊絨需要資金為名，由薛根和將一張銀行空白匯票帶到熊道先的辦公室，當(dāng)著熊道先、陳貽全的面，按照熊道先提供的收款單位和帳號，以益通公司的名義，填寫匯票金額200萬元，并將匯票交給熊道先。熊指使遠(yuǎn)洋公司的業(yè)務(wù)員林曉彬到中國工商銀行包頭市分行環(huán)城路辦事處解付。林曉彬按照熊道先的指使，匯回中國工商銀行?？谑蟹中写笥⑸睫k事處45萬元并提取現(xiàn)金，交給海南昌華房地產(chǎn)有限公司副總經(jīng)理李詩錦為熊道先、熊元龍、黃康仁、田靜辦理出國護(hù)照費(fèi)用;匯105萬元到包頭市商檢勞動服務(wù)公司，其中又轉(zhuǎn)50萬元償還熊道先在湖南株州對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易總公司的個人欠款，轉(zhuǎn)呼和浩特市土畜產(chǎn)進(jìn)出口公司40萬元作為定購山羊絨的定金，10萬元由馬長春用于歸還個人欠款;其余50萬元由林曉彬提取現(xiàn)金后與熊道先、熊元龍等人共同使用。
1992年6月29日，熊道先、薛根和密謀策劃購買房屋。薛根和將一張銀行空白匯票帶到熊道先的辦公室，按照熊所提供的收款單位及帳戶，以益通公司的名義，填寫金額人民幣400萬元，并將匯票交給熊道先。熊指使黃康仁(在逃)自帶匯票到廣東省電白縣解付，黃康仁將395萬元轉(zhuǎn)回遠(yuǎn)洋公司帳上。同年7月2日，又轉(zhuǎn)到海南華秀開發(fā)承包公司3906757元用于購買?？谑袨I海花園小區(qū)三號樓二單元和七號樓。除廣東省電白縣石化公司占用5萬元外，余款43243元被熊道先占用。
1992年6月至7月間，薛根和與潘正東(在逃)多次策劃盜取銀行資金。薛盜用銀行空白匯票五張，分別以海南昌華房地產(chǎn)開發(fā)公司、遠(yuǎn)洋公司的名義，先后匯往湛江市、長春市、南海縣九匯鎮(zhèn)等地，由潘正東等人解付，總金額為人民幣559萬元。潘正東用其中180萬元購買7輛轎車(組裝件)，爾后將其中5輛車轉(zhuǎn)給熊道先的遠(yuǎn)洋公司使用。薛根和用其中228萬元為遠(yuǎn)洋公司購買?？谑袨I?；▓@小區(qū)三號樓二單元和七號樓提供購房手續(xù)費(fèi)，辦理房產(chǎn)證費(fèi)、裝修費(fèi)、電話安裝費(fèi)，辦理美元信用證等費(fèi)用;用30萬元購買?？谑袔X下村70號三層樓私人住宅一棟;用36萬元購買海口市沿江西路433號三層樓私人住宅一棟;用162000元歸還挪用海口市橡膠三廠經(jīng)營部等企業(yè)款;以許雪梅、麥惠芳的名義存入銀行(定期)40萬元;余款29萬元被薛根和揮霍。
1992年8月25日，薛根和察覺事情將要敗露，找熊道先、張德全、潘正東策劃攜款外逃。薛根和盜用銀行空白匯票一張，以遠(yuǎn)洋公司的名義，填寫金額人民幣400萬元，交給熊道先、張德全帶到湛江市通過陳丹(在逃)解付。熊道先交給趙東方60萬元，先后兩次又轉(zhuǎn)回遠(yuǎn)洋公司100萬元;陳丹交給薛根和和現(xiàn)金40萬元;薛根和外逃時在陳丹處取走現(xiàn)金13萬元。案發(fā)前陳丹轉(zhuǎn)回遠(yuǎn)洋公司191萬元。
1992年10月9日，薛根和與熊道先、陳丹等人共謀，以購買海口市濱?；▓@小區(qū)的兩棟樓房需要裝修費(fèi)的名義，由薛根和盜用銀行空白匯票一張，填寫金額人民幣150萬元，以遠(yuǎn)洋公司的名義匯往昆明市(收款人李可文)，由陳丹在昆明解付后匯回遠(yuǎn)洋公司帳戶。案發(fā)后由于發(fā)現(xiàn)及時，中國工商銀行海口市分行將該款分錄沖銷，故未造成損失。
1992年10月9日，趙東方打電話給薛根和、熊道先，謊稱已經(jīng)搞到6000萬元港幣匯票，但需要手續(xù)費(fèi)人民幣600萬元，并將收款單位、解付銀行傳真到遠(yuǎn)洋公司熊道先處。薛根和與熊道先密謀后，由薛盜用銀行空白匯票一張，以遠(yuǎn)洋公司的名義，按趙東方提供的帳號，將人民幣600萬元匯到廣東省深圳市羅湖區(qū)建筑公司怡新商店。由于薛根和在填寫匯票時沒有打蓋密押，此款被及時發(fā)現(xiàn)扣押，未造成損失。
此外，薛根和利用本人掌管同城票據(jù)交換、綜合的職務(wù)之便，分別于1991年12月5日、12月10日先后兩次偽造兩張進(jìn)帳單夾進(jìn)原兩張同城票據(jù)憑證的進(jìn)帳單中，與二三五暫收款項對轉(zhuǎn)入帳，以假充真，將4710元分兩次轉(zhuǎn)入益通公司陳貽全處。陳貽全提出現(xiàn)金4650元交給薛根和，供薛揮霍使用。
薛根和還利用職務(wù)之便，采取涂改同城票據(jù)(代付)憑證的收款單位，編造假進(jìn)帳單的手段，分別挪用海口市化工三廠、?？谑写蠛７?wù)部、?？谑邢鹉z三廠、?？谑休喬S等企業(yè)單位結(jié)算資金共6筆，計人民幣162458.03元，用于他人做生意及歸還陳貽全的欠款。
1992年10月15日，薛根和在中國工商銀行?？谑蟹中袞|風(fēng)辦事處接到外地查詢匯票電話后，覺察到自己和同伙的犯罪事實即將敗露，便與熊道先、張德全、熊元龍以及被告人戴開業(yè)策劃潛逃。熊元龍、戴開業(yè)即連夜開車將薛根和、熊道先、張德全送往廣東省港江市。10月16日薛根和等人從湛江市郊勞務(wù)糧油公司購銷部經(jīng)理陳丹處提取現(xiàn)金后，由熊元龍開車把他們送到廣西邊境，當(dāng)晚由戴開業(yè)找人帶路，薛根和、熊道先、張德全偷越國境，逃往越南，案發(fā)后戴開業(yè)于1992年12月14日到海口市人民檢察院投案自首。
專注刑事辯護(hù)律師 還無罪者一生清白：優(yōu)秀的刑辯律師，具有挑戰(zhàn)公權(quán)力的勇氣和智慧，用抽絲剝繭之功分析每一份證據(jù)，敢于排除非法證據(jù)，為嫌疑人的生命權(quán)和自由權(quán)而戰(zhàn)，還無罪者一生清白，是刑辯律師的追求，為此，我們不能懈怠，刑辯律師永遠(yuǎn)在路上。
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著名刑辯律師，公安刑偵專業(yè)出身，兩高刑事辯護(hù)律師團(tuán)主任律師，法邦名律聯(lián)盟刑辯律師，現(xiàn)專注職務(wù)犯罪、經(jīng)濟(jì)金融犯罪、涉黑涉毒犯罪、暴力犯罪刑事辯護(hù)。為嫌疑人的生命權(quán)和自由權(quán)而戰(zhàn)，以勇氣和智慧挑戰(zhàn)公權(quán)力，排除非法證據(jù)，還無罪者一生清白。
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