傳銷(xiāo)案件的辯護(hù)和代理問(wèn)題（上）
劉運(yùn)坤律師
安徽金亞太律師機(jī)構(gòu)有組織犯罪業(yè)務(wù)部主任、前合肥公安
電話(huà)：13856064953（微信同號(hào)）
自上世紀(jì)80年代末90年代初，傳銷(xiāo)從日本傳入我國(guó)以來(lái)，先是在廣東深圳、廣州，廣西北海、南寧發(fā)展，并被不法商人利用，獲取巨額非法利益，之后在全國(guó)迅速發(fā)展蔓延，一度曾“銷(xiāo)煙四起”。在此期間，國(guó)務(wù)院、全國(guó)人大、最高檢、最高法、公安部等國(guó)家機(jī)關(guān)，先后出臺(tái)一系列政策、條例、法律、法規(guī)和司法解釋?zhuān)瑥男姓▽用?，?duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行全面禁止，從刑法層面，對(duì)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者進(jìn)行打擊整治。但是，由于傳銷(xiāo)活動(dòng)本身具有利誘性、封閉性、迷惑性、單向性等特點(diǎn)，傳銷(xiāo)犯罪屢打不止，活動(dòng)依然猖獗。近年來(lái)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)每年查獲的傳銷(xiāo)案件涉案人數(shù)都在百萬(wàn)人左右。2018年5月15日，公安部通報(bào)的全國(guó)十大涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪中，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪就有5起。因此，我們有必要對(duì)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)進(jìn)行深入了解。下面從六個(gè)方面，與大家交流分享！
一、我國(guó)規(guī)制傳銷(xiāo)活動(dòng)的五大階段
按照我國(guó)政府對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的立場(chǎng)變化，可以分為五個(gè)階段：即登記許可階段；行政法層面的全面禁止階段；以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰的單軌制全面禁止階段；以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪和非法經(jīng)營(yíng)罪的雙規(guī)制禁止階段；以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪和行政處罰雙規(guī)制禁止階段。
（一）登記許可階段
1997年1月10日國(guó)家工商總局第73號(hào)文《傳銷(xiāo)管理辦法》第三條規(guī)定：企業(yè)從事傳銷(xiāo)活動(dòng)必須經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記。工商行政管理機(jī)關(guān)對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。該辦法目前雖已廢止，但核心條款分別被《禁止傳銷(xiāo)條例》和《直銷(xiāo)管理?xiàng)l例》所借鑒、吸收。
（二）行政法層面的全面禁止階段
1998年4月18日國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于禁止傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》，第2條指出:“自本通知發(fā)布之日起，禁止任何形式的傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
（三）以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰的單軌制全面禁止階段
1、2000年8月13日國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了工商局、公安部、人民銀行《關(guān)于嚴(yán)厲打擊傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)等非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的意見(jiàn)》列舉了6種傳銷(xiāo)行為，規(guī)定工商、公安為查處主體，涉嫌犯罪的按照刑法第225條規(guī)定以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。
2、2005年8月23日國(guó)務(wù)院頒布了《禁止傳銷(xiāo)條例》，和《直銷(xiāo)管理?xiàng)l例》:兩個(gè)條例分別代表了對(duì)禁止傳銷(xiāo)和允許直銷(xiāo)的截然相反的立場(chǎng)。
根據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》第2條給傳銷(xiāo)下了概括式定義本條例所稱(chēng)傳銷(xiāo)，是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。（此時(shí)的傳銷(xiāo)概念包括了經(jīng)營(yíng)型傳銷(xiāo)和詐騙型傳銷(xiāo)）
第7條，列舉了三種傳銷(xiāo)，即拉人頭型、門(mén)檻費(fèi)型、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬型。拉人頭和團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的區(qū)別在于:拉人頭是單純地以發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算報(bào)酬;而團(tuán)隊(duì)計(jì)酬則是銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算報(bào)酬。拉人頭的傳銷(xiāo)利益來(lái)源不斷發(fā)展的下線(xiàn)，沒(méi)有下線(xiàn)就沒(méi)有利益。
（四）以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪和非法經(jīng)營(yíng)罪的雙軌制禁止階段
自2009年刑法修正案（七）頒布實(shí)施后，我國(guó)刑法對(duì)于傳銷(xiāo)案件的處理有兩種方式，規(guī)定于刑法修正案（七）第224條之一中。具體而言，對(duì)于詐騙型傳銷(xiāo)，即拉人頭、門(mén)檻收費(fèi)型傳銷(xiāo)，對(duì)于傳銷(xiāo)方式以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪處罰；對(duì)于傳統(tǒng)型的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬型傳銷(xiāo)仍以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。值得注意的是，此時(shí)刑法224條為合同詐騙罪，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪屬于詐騙罪的特殊法條。
（五）以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪和行政處罰雙軌制禁止階段
2013年11月14日最高人民法院、最高人民檢察院、公安部頒布了《關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》，該解釋不但對(duì)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的入罪標(biāo)準(zhǔn)、法定型升格的條件、騙取財(cái)務(wù)等問(wèn)題做了規(guī)定，還對(duì)“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬型傳銷(xiāo)”做了專(zhuān)門(mén)規(guī)定:“以銷(xiāo)售商品為目的、以銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的‘團(tuán)隊(duì)計(jì)酬’式傳銷(xiāo)活動(dòng)，不作為犯罪處理。”
需要注意的是，最近有很多網(wǎng)友轉(zhuǎn)發(fā)張明楷教授的文章《傳銷(xiāo)犯罪的基本問(wèn)題》，該文指出:由于原始型傳銷(xiāo)活動(dòng)不具備‘騙取財(cái)物’的要素，而又被法律所禁止，因此依然應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)罪論處。該轉(zhuǎn)載文章忽視了時(shí)間維度，《傳銷(xiāo)犯罪的基本問(wèn)題》一文，是在2009年第9期《政治與法律》中發(fā)表，是在2013年的司法解釋出臺(tái)之前。對(duì)此應(yīng)當(dāng)予以甄別。
更值得注意的是，團(tuán)隊(duì)計(jì)酬型傳銷(xiāo)仍然被《禁止傳銷(xiāo)條例》所規(guī)制，涉嫌行政違法，應(yīng)由工商行政管理部門(mén)依法查處取締。
從上述情況標(biāo)明，國(guó)家對(duì)傳銷(xiāo)的態(tài)度，從開(kāi)始的登記許可到全面禁止，再到直銷(xiāo)、傳銷(xiāo)區(qū)分規(guī)制，再到依非法經(jīng)營(yíng)罪處罰、最后到依組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪處罰，這一過(guò)程經(jīng)歷了十年余年。從這一漫長(zhǎng)而曲折的旅程中我們可以看出，傳銷(xiāo)問(wèn)題本身的復(fù)雜性，以及人們深度認(rèn)識(shí)傳銷(xiāo)的長(zhǎng)期性。
二、直銷(xiāo)、經(jīng)營(yíng)型傳銷(xiāo)、詐騙型傳銷(xiāo)之間的演變關(guān)系
從商務(wù)部《直銷(xiāo)行業(yè)管理》中查詢(xún)，目前在我國(guó)直銷(xiāo)企業(yè)僅有92家，其中內(nèi)資直銷(xiāo)企業(yè)為58家，外資直銷(xiāo)企業(yè)為33家，合資直銷(xiāo)企業(yè)為1家，我們常見(jiàn)的有例如安利，雅芳、玫琳凱等。直銷(xiāo)是中國(guó)加入世貿(mào)組織的承諾：2001年12月，中國(guó)政府經(jīng)十余年努力，終于加入世貿(mào)組織。在“中國(guó)加入世貿(mào)組織法律匯編”中說(shuō)明，直銷(xiāo)是中國(guó)政府承諾必須開(kāi)放并立法規(guī)范管理的眾多行業(yè)之一。
（一）直銷(xiāo)企業(yè)的特點(diǎn)
1、審批級(jí)別高。他的主管單位是商務(wù)部、國(guó)家工商行政管理總局。商務(wù)主管部門(mén)：頒發(fā)直銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)許可證。國(guó)家工商總局頒發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
2、銷(xiāo)售層級(jí)受限制。直銷(xiāo)企業(yè)可以依法取得貿(mào)易權(quán)和分銷(xiāo)權(quán)（僅有一級(jí)）。銷(xiāo)售企業(yè)可以建立分支機(jī)構(gòu)，而分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立需要省級(jí)工商管理部門(mén)審批，且分支機(jī)構(gòu)下面不能再次下設(shè)分支機(jī)構(gòu)，只能下設(shè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)。僅有銷(xiāo)售企業(yè)和分支機(jī)構(gòu)可以招聘直銷(xiāo)員，網(wǎng)點(diǎn)不能招聘直銷(xiāo)員。
3、銷(xiāo)售產(chǎn)品受限制。直銷(xiāo)企業(yè)只能銷(xiāo)售本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品及其母公司、控股公司生產(chǎn)的產(chǎn)品。
4、直銷(xiāo)員的招收條件受限制：企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)不得以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品作為成為直銷(xiāo)員的條件。
5、直銷(xiāo)員的計(jì)酬方式受限制：直銷(xiāo)企業(yè)支付給直銷(xiāo)員的報(bào)酬只能按照直銷(xiāo)員本人直接向消費(fèi)者銷(xiāo)售產(chǎn)品的收入計(jì)算，報(bào)酬總額（包括傭金、獎(jiǎng)金、各種形式的獎(jiǎng)勵(lì)以及其他經(jīng)濟(jì)利益等）不得超過(guò)直銷(xiāo)員本人直接向消費(fèi)者銷(xiāo)售產(chǎn)品收入的30％。有三種限制：只能以銷(xiāo)
售業(yè)績(jī)、只能是直接的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)、數(shù)額限制（30%）。直銷(xiāo)員的計(jì)酬不是團(tuán)隊(duì)計(jì)酬，直銷(xiāo)員之間不發(fā)生橫向利益關(guān)系。
（二）直銷(xiāo)、經(jīng)營(yíng)型傳銷(xiāo)、詐騙型傳銷(xiāo)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)之比較
直銷(xiāo)向傳統(tǒng)型傳銷(xiāo)的演變，最為顯著的標(biāo)志是：一是層級(jí)從一級(jí)到多級(jí)的變化；二是計(jì)酬依據(jù)從直接業(yè)績(jī)向間接銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的變化。三是計(jì)酬主體從單一計(jì)酬到團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的變化。團(tuán)隊(duì)計(jì)酬型傳銷(xiāo)向詐騙型傳銷(xiāo)演變罪為顯著標(biāo)志是：產(chǎn)品價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)值的嚴(yán)重偏離；二是計(jì)酬依據(jù)從銷(xiāo)售業(yè)績(jī)到下線(xiàn)人頭的變化。關(guān)于產(chǎn)品和價(jià)格，如果產(chǎn)品從合格產(chǎn)品到偽劣產(chǎn)品，就會(huì)涉嫌生產(chǎn)銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪；產(chǎn)品從有到無(wú)，或純資本運(yùn)作、炒概念符號(hào)，就有可能涉及集資詐騙的問(wèn)題，如果價(jià)格脫離正常軌道幾倍甚至幾十倍則可能構(gòu)成詐騙型傳銷(xiāo)。見(jiàn)下圖。
附表：直銷(xiāo)、經(jīng)營(yíng)型傳銷(xiāo)、詐騙型傳銷(xiāo)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)之比較
三、傳銷(xiāo)案件的辯護(hù)思路
傳銷(xiāo)案件的辯護(hù)與其他案件的辯護(hù)有其共通的地方，但是也有其獨(dú)特的辯護(hù)思路。具體來(lái)說(shuō)，傳銷(xiāo)案件的辯護(hù)工作可以從嫌疑人的行為性質(zhì)、涉案人員的身份以及案中當(dāng)事人涉及的層級(jí)、數(shù)額、金額等方面開(kāi)展辯護(hù)工作。概括如下列圖表。
（一）行為性質(zhì)之辯：
行為性質(zhì)之辯包括兩部分，一是單一行為的性質(zhì)判斷問(wèn)題；二是不同性質(zhì)的行為辨析、剝離問(wèn)題。
1、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬型傳銷(xiāo)與詐騙型傳銷(xiāo)的區(qū)分：
團(tuán)隊(duì)計(jì)酬型傳銷(xiāo)還是詐騙型傳銷(xiāo)的判斷問(wèn)題，與是否具有“騙取財(cái)物”性質(zhì)，屬于同一個(gè)問(wèn)題。根據(jù)司法解釋的規(guī)定，“騙取財(cái)務(wù)”屬于客觀(guān)騙取，被害人是否認(rèn)為被騙，不影響行為性質(zhì)的判斷。
團(tuán)隊(duì)計(jì)酬型傳銷(xiāo)和詐騙型傳銷(xiāo)的區(qū)別的方法在于：一是看有無(wú)真實(shí)商品銷(xiāo)售，若沒(méi)有，一定是詐騙型傳銷(xiāo)，有真實(shí)的商品銷(xiāo)售，則可能是團(tuán)隊(duì)計(jì)酬型傳銷(xiāo)；二是看價(jià)格有無(wú)虛高，若產(chǎn)品價(jià)格脫離市場(chǎng)價(jià)格幾倍甚至幾十倍，則涉嫌詐騙型傳銷(xiāo)；三是看計(jì)酬依據(jù)，如果上線(xiàn)人員的收入依據(jù)是下線(xiàn)人員的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，則可能是團(tuán)隊(duì)計(jì)酬型傳銷(xiāo)，如果計(jì)酬依據(jù)是發(fā)展下線(xiàn)人員的數(shù)量，則是詐騙型傳銷(xiāo)；四是看繳納資金性質(zhì)問(wèn)題，如果下線(xiàn)人員繳納資金屬于單純購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，則屬于團(tuán)隊(duì)計(jì)酬型傳銷(xiāo)，若購(gòu)買(mǎi)的是會(huì)員資格，若產(chǎn)品只是道具或次要目標(biāo)，則一定是詐騙型傳銷(xiāo)；五是看繳納資金的數(shù)額特征。詐騙型傳銷(xiāo)中，銀行流水顯示的是有規(guī)律進(jìn)賬，基本都是某個(gè)數(shù)額的整數(shù)倍，而團(tuán)隊(duì)計(jì)酬型傳銷(xiāo)的資金流呈無(wú)規(guī)則型。例如1040工程中，每份產(chǎn)品繳納69800元，銀行流水顯著特征是每筆進(jìn)賬都是69800的整數(shù)倍。
2、直銷(xiāo)、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬型傳銷(xiāo)、詐騙型傳銷(xiāo)的雜糅和區(qū)別對(duì)待。
實(shí)踐中，出現(xiàn)傳銷(xiāo)組織為尋求“保護(hù)”掛靠直銷(xiāo)企業(yè)的情況；也出現(xiàn)了同一公司既有詐騙型傳銷(xiāo)、又有團(tuán)隊(duì)計(jì)酬型傳銷(xiāo)、還有正常經(jīng)營(yíng)的情況；還有詐騙型傳銷(xiāo)和非法吸收公眾存款雜糅的情況。這是一個(gè)刑行交叉、刑民交叉、不同罪名交叉雜糅的問(wèn)題。對(duì)此，我們要善于將不同性質(zhì)的行為劃分為不同的板塊，分別判斷、分別確定數(shù)額，對(duì)不構(gòu)成犯罪部分進(jìn)行剝離，從而提出無(wú)罪、罪輕的辯護(hù)意見(jiàn)。
（二）主體身份之辯。
1、關(guān)注傳銷(xiāo)活動(dòng)中的六類(lèi)人員：
（1）頂層人員、核心人員：《最高人民檢察院和公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第七十八條規(guī)定，傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷(xiāo)活動(dòng)中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷(xiāo)活動(dòng)實(shí)施中起到關(guān)鍵作用的人員。辯護(hù)思路為行為性質(zhì)之辯和板塊切分剝離之辯護(hù)。
（2）中層人員：C級(jí)以上人員，指控思路于辯護(hù)思路基本相同于核心人員，除此，還可以進(jìn)行層級(jí)、人數(shù)、金額之辯護(hù)。主從之辯，等于是主犯人員的協(xié)助人員，身份具有從屬性。刑法沒(méi)有協(xié)助組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
（3）積極參加者：傳銷(xiāo)案件不處罰積極參加者，但在司法實(shí)踐中很有可能被追訴，原因在于層級(jí)、下線(xiàn)人員達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)而被不當(dāng)追訴，辯護(hù)律師可從身份不適格角度進(jìn)行無(wú)罪辯護(hù)。
（4）勞務(wù)人員：根據(jù)司法解釋規(guī)定，“以單位名義實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪的，對(duì)于受單位指派，僅從事勞務(wù)性工作的人員，一般不予追究刑事責(zé)任。”但在司法實(shí)踐中容易被冤枉。
勞務(wù)范圍：包括會(huì)計(jì)人員、前臺(tái)人員、保安等、行政內(nèi)勤等。勞務(wù)特點(diǎn)：1、僅從事一些勞務(wù)性工作，對(duì)傳銷(xiāo)組織的管理、培訓(xùn)、建立發(fā)展、擴(kuò)大不起關(guān)鍵性作用，勞務(wù)人員的工作具有輔助性、局部性、從屬性；2、勞務(wù)人員的薪酬按月計(jì)算，往往與發(fā)展人員的數(shù)量、下線(xiàn)層級(jí)無(wú)關(guān)；3、勞務(wù)人員的職位，是靜態(tài)的而不是動(dòng)態(tài)的，一般不會(huì)隨著時(shí)間的推移而發(fā)生變化。
對(duì)勞務(wù)人員的入罪辯護(hù)思路：沒(méi)有與其他組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的人員形成共犯。對(duì)此，可以從是否明知、是否參與分紅、是否了解傳銷(xiāo)組織的模式、勞務(wù)人員的崗位特點(diǎn)等多個(gè)角度去論證。
案例分析：鐘慶成、鐘某等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪案，案號(hào)：（2013）鄂隨州中刑終字第00085號(hào)
法院認(rèn)為：關(guān)于上訴人梁某及其辯護(hù)人提出上訴人梁鴻甡主觀(guān)上沒(méi)有傳銷(xiāo)的故意，請(qǐng)求二審法院改判其無(wú)罪的問(wèn)題。經(jīng)查：從現(xiàn)有的證據(jù)來(lái)看，不能足以證實(shí)上訴人梁鴻甡對(duì)上訴人鐘慶成實(shí)施傳銷(xiāo)活動(dòng)是明知的，上訴人梁鴻甡僅在鐘某的指令下從事了傳銷(xiāo)環(huán)節(jié)中一些簡(jiǎn)單的勞務(wù)工作即幫助鐘某下載網(wǎng)絡(luò)電話(huà)卡號(hào)及密碼供會(huì)員購(gòu)買(mǎi)，故上訴人梁某主觀(guān)上沒(méi)有犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的故意，其行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。
（5）“局外”人員（幕后人員）；未必進(jìn)入組織。指控思路，證明共同犯罪之后，歸入核心人員指控路徑。辯護(hù)思路有二，共犯關(guān)系的脫離之辯護(hù)，行為性質(zhì)，即傳銷(xiāo)組織的行為性質(zhì)之辯護(hù)”。
（6）前科人員：根據(jù)司法解釋中有兩個(gè)條款涉及到，一是前科人員入罪條件：曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)刑事處罰，或者一年以?xún)?nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在十五人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的人員；二是關(guān)于“情節(jié)嚴(yán)重”法定刑升格的規(guī)定，即前科人員+60人的規(guī)定。該條款是對(duì)前科人員從重處罰的規(guī)定，但是在司法實(shí)踐中的適用會(huì)存在很多問(wèn)題，對(duì)于因組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)刑事處罰的前科人員，司法機(jī)關(guān)很容易查明前科信息，從而予以正確處罰；但是對(duì)于一年內(nèi)因組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)行政處罰的前科人員，因?yàn)楣ど毯凸膊块T(mén)沒(méi)有建立真正的信息互通機(jī)制，很容逃避法網(wǎng)。同一個(gè)區(qū)縣的公安和工商有些是有協(xié)作機(jī)制，每年會(huì)定期將行政處罰的傳銷(xiāo)名單共享給公安，工商行政處罰的信息沒(méi)有建立共享數(shù)據(jù)庫(kù)，工商部門(mén)內(nèi)部上下級(jí)之間的信息，都沒(méi)有實(shí)現(xiàn)即時(shí)共享，更不用說(shuō)工商、公安部門(mén)之間的共享。甲地的公安，根本不可能知道乙地工商行政處罰的情況。這一現(xiàn)象，對(duì)于司法部門(mén)而言，需要加強(qiáng)協(xié)作、織密法網(wǎng)。
辯護(hù)律師關(guān)注局外人員、前科人員的漏網(wǎng)問(wèn)題難道是為了指控嗎？大家發(fā)現(xiàn)沒(méi)有，這些線(xiàn)索可能是立功線(xiàn)索？
當(dāng)然，既欲立功，就要有行動(dòng)：一是我們要通過(guò)會(huì)見(jiàn)、與家屬溝通的方式，問(wèn)明身邊有無(wú)前科人員沒(méi)被抓捕的信息；二是對(duì)立功線(xiàn)索的發(fā)現(xiàn)、上報(bào)使用進(jìn)行輔導(dǎo)。這里有一個(gè)提供線(xiàn)索立功還是協(xié)助抓捕立功的問(wèn)題。內(nèi)行人一看就知道，要協(xié)助抓捕，因?yàn)榻淮阜傅那闆r只是嫌疑人如實(shí)供述的義務(wù)。因此需要將提供線(xiàn)索轉(zhuǎn)化為協(xié)助抓捕。
當(dāng)然，立功的背后是背叛和反目，何去何從，應(yīng)當(dāng)交給當(dāng)事人裁量，律師在此只需要把相關(guān)情況陳明即可。
2、相關(guān)人員的入罪要件公式化簡(jiǎn)述：
對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪查處，往往既有漏網(wǎng)的，也會(huì)有冤枉的。漏網(wǎng)的，往往是所謂的“局外”人員、“前科人員”，即幕后指揮人員；冤枉的往往是積極參加人員或勞務(wù)人員，這類(lèi)人通?？梢圆蛔鳛榉缸锾幚淼?。該類(lèi)人員司法機(jī)關(guān)如果不追究刑事責(zé)任，也不會(huì)移交工商管理部門(mén)進(jìn)行處罰，對(duì)于行政處罰而言，他們是漏網(wǎng)之魚(yú)。對(duì)頂層人員的辯護(hù)往往要進(jìn)行行為定性之辯，而對(duì)于底層、勞務(wù)人員往往需要進(jìn)行主體身份或?qū)蛹?jí)之辯。
3、組織、領(lǐng)導(dǎo)者身份之辯護(hù)：
由于組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪僅處罰傳銷(xiāo)犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，所以是否具有組織者、領(lǐng)導(dǎo)者身份也成為律師辯護(hù)的重中之重。對(duì)于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的身份認(rèn)定問(wèn)題，在最高法、最高檢以及公安部出臺(tái)的辦理傳銷(xiāo)案件的意見(jiàn)中有詳細(xì)的說(shuō)明，上文已經(jīng)列出，在此不在贅述。
根據(jù)本人在實(shí)際辦案中接觸到的情況，再結(jié)合先輩們的經(jīng)驗(yàn)，我在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)中常見(jiàn)的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為表現(xiàn)總結(jié)為以下三點(diǎn)：（1）為傳銷(xiāo)活動(dòng)的前期籌備、初步實(shí)施、未來(lái)發(fā)展實(shí)施謀劃、設(shè)計(jì)起到統(tǒng)領(lǐng)作用的行為；（2）在傳銷(xiāo)初期，實(shí)施了確定傳銷(xiāo)形式、采購(gòu)商品、制定規(guī)則、發(fā)展下線(xiàn)和組織分工等宣傳行為；（3）在傳銷(xiāo)實(shí)施過(guò)程中，積極參與傳銷(xiāo)各方面的管理工作，如講課、鼓動(dòng)、威逼利誘、脅迫他人加入行為等。
（三）層級(jí)、人數(shù)、金額之辯：空單、退單、轉(zhuǎn)單的發(fā)現(xiàn)
判斷是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪或者是否升格法定刑，其法定的入罪標(biāo)準(zhǔn)和升格條件是重要的衡量條件。對(duì)此，法律有明確的規(guī)定，即詐騙型傳銷(xiāo)+組織領(lǐng)導(dǎo)身份+3層+30人；前科人員則降低了門(mén)檻：詐騙型傳銷(xiāo)+3層+15人。升格法定型的三種情形：即120人，250萬(wàn)、前科+60人。層級(jí)、人數(shù)、金額之辯，在接近臨界點(diǎn)周?chē)鷷r(shí)意義重大，臨界點(diǎn)有二：一是規(guī)定哪個(gè)三層、30人入罪條件，該條件是并列性條件，必須同時(shí)具備。二是120人或250萬(wàn)元的情節(jié)嚴(yán)重，法定刑升格的條件。對(duì)該類(lèi)辯護(hù)需要注意空單退單轉(zhuǎn)單的情況。
空單定性之爭(zhēng)：有判例認(rèn)為雖然空單，但作為老總級(jí)別的傳銷(xiāo)人員，其是按照下線(xiàn)人員的數(shù)量來(lái)領(lǐng)取薪金報(bào)酬。但是作為辯方觀(guān)點(diǎn)：空單費(fèi)用繳納，不是其下線(xiàn)人員，而是其自己買(mǎi)單，該單的背后沒(méi)有被害人，該單產(chǎn)生的工資，來(lái)源于其自我繳納費(fèi)用的“返利”。
退單、轉(zhuǎn)單定量之辯：轉(zhuǎn)單、退單往往涉及重復(fù)計(jì)算問(wèn)題。律師可以在會(huì)見(jiàn)時(shí)問(wèn)明有無(wú)空單、退單、轉(zhuǎn)單的現(xiàn)象，在案卷中尋找有利證據(jù)，必要時(shí)可以申請(qǐng)調(diào)查或自行調(diào)查，搜集證據(jù)。
2018年6月9日
劉運(yùn)坤律師辦案心得：簡(jiǎn)單的案件復(fù)雜化，復(fù)雜的案件簡(jiǎn)單化。
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