四、傳銷(xiāo)案件辯護(hù)工作的實(shí)施
辯護(hù)工作的實(shí)施過(guò)程，是將宏觀的辯護(hù)思路細(xì)化為微觀的具體舉措、分步實(shí)施的過(guò)程，是將整體辯護(hù)思路與各個(gè)階段辯護(hù)工作不斷契合的過(guò)程。這一過(guò)程內(nèi)容十分豐富，包括偵查階段、移送審查起訴階段、審判階段等三大階段的工作。今天，想就接案談判、會(huì)見(jiàn)、取保、立功、閱卷、庭審等問(wèn)題，談一點(diǎn)粗淺體會(huì)：
（一） 傳銷(xiāo)案件的接案談判
接案談判不是辯護(hù)的核心環(huán)節(jié)，但它卻是上游環(huán)節(jié)。若無(wú)緣參與，就不能領(lǐng)略辯護(hù)的魅力，更談不上在辯護(hù)中學(xué)習(xí)辯護(hù)，在辯護(hù)中提高辯護(hù)。 傳銷(xiāo)案件的接案談判工作有一般案件的共性問(wèn)題，也有其個(gè)性特點(diǎn)。對(duì)此，我的體會(huì)如下
1、 整體解答問(wèn)題，系統(tǒng)提供方案
接案談判時(shí)，可以讓委托人先行陳述案情，做好記錄記錄，但不要單個(gè)回答，可待其陳述完畢后，整體地、全面地分析案情，依據(jù)不同人員地位作用，系統(tǒng)提供辯護(hù)方案，包括前面已經(jīng)提到的行為性質(zhì)之辯、主體身份之辯、層級(jí)人數(shù)金額之辯、主從犯之辯等，并進(jìn)行專(zhuān)業(yè)、連貫、有條理的表達(dá)。在這一過(guò)程中注重體現(xiàn)我們的法律專(zhuān)業(yè)能力、語(yǔ)言組織能力和縝密的思辨能力。盡量避免單一、零散、無(wú)序地解答問(wèn)題。
2、 注重語(yǔ)言的轉(zhuǎn)化過(guò)程
接案過(guò)程中的語(yǔ)言轉(zhuǎn)化包括兩個(gè)方面：專(zhuān)業(yè)語(yǔ)言到生活語(yǔ)言的轉(zhuǎn)化；靜態(tài)文字到動(dòng)態(tài)語(yǔ)言的轉(zhuǎn)化。
我們需要注重將法律專(zhuān)業(yè)語(yǔ)言轉(zhuǎn)化為生活語(yǔ)言。鑒于委托人的法律知識(shí)有限，為當(dāng)事人提供辯護(hù)方案時(shí)用兩種語(yǔ)言方式進(jìn)行溝通，即先用專(zhuān)業(yè)語(yǔ)言，之后將專(zhuān)業(yè)語(yǔ)言轉(zhuǎn)化成委托人能夠聽(tīng)懂的生活語(yǔ)言。這樣讓當(dāng)事人理解，與當(dāng)事人產(chǎn)生共振，從而提高接案成功率。
第二，要注重靜態(tài)文字到動(dòng)態(tài)語(yǔ)言轉(zhuǎn)化，注重從“寫(xiě)”、從“讀”到“講”的轉(zhuǎn)化。我們接案之前一定會(huì)做功課，做知識(shí)儲(chǔ)備，收集整理匯總相關(guān)的知識(shí)。但值得注意是，整理的知識(shí)一定要達(dá)到能夠流暢、系統(tǒng)表達(dá)的熟練程度，也就是你需要能夠和當(dāng)事人說(shuō)出您的整體思路，并能夠應(yīng)對(duì)委托人提出的問(wèn)題。這需要充分的準(zhǔn)備，如果沒(méi)有準(zhǔn)備好，建議尋找理由，推遲見(jiàn)面。
3、 動(dòng)員共同委托
組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪是涉眾型犯罪，傳銷(xiāo)案件的涉案人員之間往往親戚、朋友關(guān)系，通常他們均有愿望聘請(qǐng)律師，這為共同委托提供了前提。對(duì)于傳銷(xiāo)案件，團(tuán)隊(duì)辯護(hù)有哪些優(yōu)勢(shì)？在會(huì)見(jiàn)時(shí)可以同步推進(jìn)，在閱卷時(shí)可以彼此分工，申請(qǐng)取保時(shí)可以整體分析，在庭審辯護(hù)時(shí)可以互為照應(yīng)。談判律師要將團(tuán)隊(duì)辯護(hù)的這些優(yōu)勢(shì)，充分展示給當(dāng)事人家屬，以動(dòng)員共同委托。
4、 非正常請(qǐng)求的應(yīng)對(duì)
傳銷(xiāo)案件的委托人往往會(huì)問(wèn)，律師與辦案人是否熟悉，能否找關(guān)系疏通案件。對(duì)于這類(lèi)非正常請(qǐng)求，如果我們直接作出否定的回答，一定會(huì)影響接案，但如果直接作出肯定回答，我們可能會(huì)涉嫌欺詐或違規(guī)、違法。我們需要跳出問(wèn)題本身，進(jìn)行側(cè)面回應(yīng)。比如：我們可以說(shuō)，我們從事法律工作多年，與相關(guān)的辦案部門(mén)溝通是暢通的，可以通過(guò)溝通來(lái)爭(zhēng)取辦案人員對(duì)我們辯護(hù)意見(jiàn)的充分重視。我們溝通，但不可以勾兌。如果，我們提出非法請(qǐng)求、違法辦案，不但會(huì)害了辦案人員，也會(huì)害了律師，最終也會(huì)害了當(dāng)事人。在此，我們可以舉例說(shuō)明，找關(guān)系被騙取財(cái)物的案例：徐某某提供虛假證明文件罪，我和本所另一名律師，通過(guò)辯護(hù)工作不起訴決定書(shū)都下來(lái)了，才知道當(dāng)事人因?yàn)檎谊P(guān)系被中間人騙30多萬(wàn)。還有一個(gè)案件，當(dāng)事人家屬被騙50多萬(wàn)，對(duì)案件沒(méi)有任何幫助。
5、注重風(fēng)險(xiǎn)防范
傳銷(xiāo)案件又稱(chēng)為“經(jīng)濟(jì)邪教”，這些人有很多性格偏執(zhí)，因此，我們?cè)谶M(jìn)行全力辯護(hù)、全程辯護(hù)、全面辯護(hù)的同時(shí)，要格外注重風(fēng)險(xiǎn)防范，要進(jìn)行充分的風(fēng)險(xiǎn)告知，并記錄在案。至于如何告知風(fēng)險(xiǎn)，大家都很清楚，在此我就不再班門(mén)弄斧了。
（二）傳銷(xiāo)案件（以偵查階段為主）的會(huì)見(jiàn)
1、問(wèn)明傳銷(xiāo)組織行為性質(zhì)和當(dāng)事人地位作用
公安機(jī)關(guān)在實(shí)施抓捕、搜查等工作后，會(huì)立即開(kāi)展審訊。審訊提綱的制定一般是先圍繞傳銷(xiāo)組織的行為性質(zhì)進(jìn)行取證，進(jìn)而圍繞每個(gè)人的地位作用進(jìn)行鎖定。行為性質(zhì)是共性問(wèn)題，通常包含傳銷(xiāo)結(jié)構(gòu)模式、發(fā)展下線的方法、管理方式、資本認(rèn)購(gòu)、晉級(jí)機(jī)制、利益分配、頂端上線、層數(shù)、管理層主要人員等內(nèi)容。律師需要了解共性?xún)?nèi)容，為日后閱卷節(jié)約時(shí)間，也要了解當(dāng)事人地位作用，進(jìn)而判斷有無(wú)取保的可能。
2、 輔導(dǎo)當(dāng)事人正確充分行使訴訟權(quán)利
在會(huì)見(jiàn)中律師不能引導(dǎo)當(dāng)事人做虛假陳述、抗拒審訊，更不能幫助當(dāng)事人串供、偽造證據(jù)，但可以輔導(dǎo)當(dāng)事人正確行使訴訟權(quán)利，問(wèn)明有無(wú)非法取證、需要提出排非申請(qǐng)的情況。例如提醒當(dāng)事人有仔細(xì)核對(duì)筆錄、修正筆錄的權(quán)利，有拒絕倒簽筆錄的權(quán)利。我有一個(gè)案件，是審判階段接的，在開(kāi)庭前去核對(duì)筆錄，當(dāng)事人稱(chēng)他沒(méi)有作出這樣的陳述，而筆錄上卻有多處更正，并案了當(dāng)事人的手印。問(wèn)其原因，稱(chēng)是沒(méi)有看筆錄，只是辦案警官發(fā)現(xiàn)自己的記錄有誤，主動(dòng)要求其做的更正。象這類(lèi)筆錄，我們提出排非申請(qǐng)是很難成功的。對(duì)此，我們需要反復(fù)提醒，無(wú)論時(shí)間多么倉(cāng)促，都不能稀里糊涂地簽字按手印。對(duì)于倒簽日期訊問(wèn)筆錄，往往是為了彌補(bǔ)之前訊問(wèn)漏洞或者替換先前筆錄，我們也應(yīng)當(dāng)告知當(dāng)事人有權(quán)拒絕。
3、輔導(dǎo)當(dāng)事人發(fā)現(xiàn)、上報(bào)立功線索
爭(zhēng)取立功主要包括線索的發(fā)現(xiàn)、上報(bào)、核實(shí)、認(rèn)定等四大環(huán)節(jié)。當(dāng)事人有工作空間的主要在前兩個(gè)環(huán)節(jié)，核實(shí)和認(rèn)定環(huán)節(jié)主要取決于司法機(jī)關(guān)。
立功線索的發(fā)現(xiàn)，可分為羈押前發(fā)現(xiàn)和羈押后發(fā)現(xiàn)。對(duì)于羈押前的情況，律師應(yīng)當(dāng)主動(dòng)問(wèn)明有無(wú)掌握其他人員的犯罪線索，有無(wú)傳銷(xiāo)組織的幕后人員、前科人員而未被抓捕的情況。對(duì)于這些線索，往往需要律師通過(guò)多次會(huì)見(jiàn)、多次與家屬溝通、動(dòng)員協(xié)助查明等方式進(jìn)行核實(shí)，進(jìn)而達(dá)到“內(nèi)容具體、指向明確”的立功線索要求。
羈押后發(fā)現(xiàn)是在被關(guān)押期間發(fā)現(xiàn)新的犯罪線索。律師可以輔導(dǎo)當(dāng)事人如何發(fā)現(xiàn)隱情，主動(dòng)貼靠、臥底潛伏，協(xié)助警方開(kāi)展獄偵工作。這里需要當(dāng)事人具有捕捉敏感信息的能力、捕捉瞬間信息的能力和臨危不懼的心理素養(yǎng)。傳銷(xiāo)犯罪打擊的是傳銷(xiāo)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是“精英”分子，有較高的智商，通過(guò)律師的輔導(dǎo)，他們有希望能夠發(fā)現(xiàn)新的立功線索。
立功線索的上報(bào)，一般是通過(guò)看守管教，將線索材料轉(zhuǎn)至現(xiàn)有的辦案機(jī)關(guān)進(jìn)行查明核實(shí)。就絕大多數(shù)而言，線索轉(zhuǎn)遞的路徑是暢通的，是沒(méi)有問(wèn)題的。但線索核實(shí)工作，需要律師跟進(jìn)督促，立功認(rèn)定需要律師及時(shí)提出辯護(hù)意見(jiàn)。對(duì)于極少數(shù)情況，可能會(huì)出現(xiàn)線索被挪用、被貪污或者相互扯皮的現(xiàn)象。為防止或者最大限度減少這一現(xiàn)象，提供三個(gè)思路：線索轉(zhuǎn)化、線索拆分和線索保留。
線索轉(zhuǎn)化是指將提供線索轉(zhuǎn)化為申請(qǐng)協(xié)助抓捕，從而爭(zhēng)取立功機(jī)會(huì)。特別是對(duì)于同案犯的情況線索，僅僅提供情況，只是屬于如實(shí)供述的內(nèi)容，若想爭(zhēng)取立功，更應(yīng)當(dāng)注重線索的轉(zhuǎn)化。線索拆分是指將完整具體線索分為若干個(gè)不能獨(dú)立使用線索單元，分為不同渠道、分別上報(bào)，擴(kuò)大知情面后，再合并使用的上報(bào)方法。線索保留是指先概括后具體、分別上報(bào)線索信息，擴(kuò)大知情面后再合并使用的上報(bào)方法。后兩種方法的主要思想是，擴(kuò)大知情面，抑制極個(gè)別人員的私心。知情面越大，線索信息被挪用的概率就越低。
在這里和他家交流一下思想，我們的辯護(hù)工作的要領(lǐng)一般是有利情節(jié)的發(fā)現(xiàn)與展現(xiàn)，這些基本都是犯罪因素，受制于案件本身和偵查工作的扎實(shí)程度，往往越是大案，偵查工作做的就越扎實(shí)，偵查漏洞就會(huì)越小，律師的辯護(hù)空間也就越小。對(duì)于此類(lèi)案件我們需要把辯護(hù)的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向罪后情節(jié)挖掘立功線索的發(fā)現(xiàn)上報(bào)是罪后情節(jié)，他不受制于犯罪本身和偵查工作。
4、多人同時(shí)會(huì)見(jiàn)，要錯(cuò)時(shí)結(jié)束，避免串供風(fēng)險(xiǎn)
（三）傳銷(xiāo)案件的取保申請(qǐng)
取保候?qū)彽年P(guān)鍵要素在于取保理由、取保時(shí)機(jī)、溝通路徑和溝通方式。對(duì)于傳銷(xiāo)案件，有三個(gè)機(jī)會(huì)比較重要。
第一個(gè)機(jī)會(huì)就是被抓捕之前通過(guò)先行溝通，主動(dòng)投案的方式去爭(zhēng)取取保候?qū)?。公安局關(guān)對(duì)某一個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)采取了抓捕行動(dòng)之后，有個(gè)別沒(méi)有抓住，但按照層級(jí)下線人數(shù)，達(dá)到入罪條件的人，可以等公安機(jī)關(guān)偵查一段時(shí)間之后，安排家屬跟公安機(jī)關(guān)溝通，公安機(jī)關(guān)為了節(jié)省工作量，有可能同意主動(dòng)投案并且取保候?qū)?。特別是在公安機(jī)關(guān)進(jìn)行清網(wǎng)行動(dòng)的時(shí)候，對(duì)于網(wǎng)上通緝的犯罪分子采取追逃行動(dòng)，此時(shí)公安機(jī)關(guān)是有追逃指標(biāo)的，在此指標(biāo)指引之下，辦案人員更容易承諾在我們主動(dòng)投案之后可進(jìn)行取保候?qū)彛矣X(jué)得這是一個(gè)比較重要的時(shí)間點(diǎn)。
第二個(gè)機(jī)會(huì)是在拘留之后的一個(gè)月左右爭(zhēng)取取保候?qū)彙Ｈ”：驅(qū)彽姆晌臅?shū)有兩種，一個(gè)是《取保候?qū)徤暾?qǐng)書(shū)》，是遞交到公安機(jī)關(guān)的。第二個(gè)是《不予批準(zhǔn)逮捕意見(jiàn)書(shū)》，是移交到檢察院的，這兩個(gè)法律文書(shū)要同時(shí)遞交，還要注重書(shū)面溝通和當(dāng)面溝通相結(jié)合。共同犯罪取保時(shí)機(jī)的選擇不同于單獨(dú)犯罪。單獨(dú)犯罪的黃金救援期是在拘留之后的前一周，此時(shí)律師根據(jù)案情進(jìn)行分析，與辦案人員充分溝通，可能獲得取保，也有可能防止可能轉(zhuǎn)化為行政案件予以處罰。而共同犯罪，抓捕從犯的目的往往主要在于鎖定主犯。因此需要一段時(shí)期的等待。
第三個(gè)機(jī)會(huì)是傳銷(xiāo)犯罪的嫌疑人歸案過(guò)之后，可以通過(guò)主動(dòng)退贓的方式來(lái)爭(zhēng)取取保候?qū)彙＿@主要適用于級(jí)別較低的人，也就是剛剛夠罪的這些人員。通過(guò)主動(dòng)投案以及主動(dòng)退贓的方式向公安機(jī)關(guān)或者檢察院申請(qǐng)取保候?qū)?，成功的概率較大。
（四）傳銷(xiāo)案件辯護(hù)律師閱卷技巧
1、繪制整體結(jié)構(gòu)圖、上下線關(guān)系圖
繪制關(guān)系圖可以通過(guò)三個(gè)途徑解決：一是從涉案單位中獲取的書(shū)證；該書(shū)證可能是涉案公司宣傳需要而自己繪制的。二是通過(guò)偵查機(jī)關(guān)繪制的層級(jí)結(jié)構(gòu)關(guān)系圖直接借用。三是從言詞證據(jù)、書(shū)證等證據(jù)材料梳理，律師自行繪制整體結(jié)構(gòu)關(guān)系圖。以當(dāng)事人為中心，向上、下逐補(bǔ)延伸，標(biāo)記相關(guān)人員是否在案。值得注意的是，傳銷(xiāo)組織通常有保密規(guī)定，繪圖時(shí)，需要逐一進(jìn)行，即通常只能根據(jù)當(dāng)事人的口供找上線，再根據(jù)上線的口供找上線的上線。繪制上下線關(guān)系圖有重大作用，上可觀上線層級(jí)，估作用地位；下可看發(fā)展數(shù)量，評(píng)情節(jié)輕重。團(tuán)隊(duì)辯護(hù)中，繪制關(guān)系圖可以多人合作，以提高工作效率。這項(xiàng)工作再次彰顯了團(tuán)隊(duì)辯護(hù)的優(yōu)勢(shì)。
2、空單、退單、轉(zhuǎn)單的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題
傳銷(xiāo)組織內(nèi)部有晉升機(jī)制，只有其兩條線下線人員同時(shí)達(dá)到一定級(jí)別時(shí)，自己才能晉升為更高的級(jí)別。為達(dá)到晉升目的，可能會(huì)出現(xiàn)空單、轉(zhuǎn)單現(xiàn)象。空單是自己掏錢(qián)、借他人名義發(fā)展的虛擬下線。轉(zhuǎn)單通常是上線人員為了晉升需要，改變下線人員的隸屬關(guān)系，以長(zhǎng)線補(bǔ)短線，從而實(shí)現(xiàn)晉升目的一種現(xiàn)象。退單即加入后又退出，并要求返還申購(gòu)款。對(duì)于這三種單子，可以通過(guò)會(huì)見(jiàn)向當(dāng)事人了解情況，進(jìn)而查找相關(guān)書(shū)證，例如退單申請(qǐng)、銀行退款流水等。空單對(duì)于本人應(yīng)當(dāng)扣減，因?yàn)闆](méi)有下級(jí)的財(cái)產(chǎn)損失，而對(duì)于上級(jí)，不能扣減，因?yàn)樯霞?jí)是依據(jù)下線人數(shù)拿返利，同時(shí)下線也有實(shí)質(zhì)性投入。轉(zhuǎn)單可能會(huì)涉及到重復(fù)計(jì)算問(wèn)題，對(duì)此需要予以留意。
退單是否計(jì)入發(fā)展人數(shù)，實(shí)踐中有爭(zhēng)議，但我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)予以扣除，因?yàn)樗麤](méi)有財(cái)產(chǎn)損失，至少提出從輕的辯護(hù)意見(jiàn)。查看方式：會(huì)見(jiàn)詢(xún)問(wèn)，查看言辭證據(jù)、銀行流水。
（五）傳銷(xiāo)案件的庭審發(fā)問(wèn)
傳銷(xiāo)案件的審理，團(tuán)隊(duì)辯護(hù)中的不同律師應(yīng)當(dāng)充分注重彼此之間的協(xié)作，注意捕捉公訴人的不利訊問(wèn)和非辯護(hù)同盟的不利發(fā)問(wèn)，包括對(duì)辯護(hù)同盟中的當(dāng)事人的不利發(fā)問(wèn)，進(jìn)而進(jìn)行反駁。
個(gè)人認(rèn)為，庭審發(fā)問(wèn)目的有三：“彰顯”“夯實(shí)”和“扭轉(zhuǎn)”。即彰顯有利于當(dāng)事人的事實(shí)、情節(jié)；夯實(shí)辯護(hù)同盟的觀點(diǎn)；預(yù)測(cè)并扭轉(zhuǎn)或消弱公訴人的不利訊問(wèn)和其他非同盟辯護(hù)人的不利發(fā)問(wèn)。
傳銷(xiāo)案件的庭審發(fā)問(wèn)對(duì)象，主要包括四類(lèi)：己方當(dāng)事人、辯護(hù)同盟的當(dāng)事人、非辯護(hù)同盟的當(dāng)事人以及相關(guān)證人。發(fā)問(wèn)或者訊問(wèn)的主體，主要包括四方主體；公訴人、本辯護(hù)人、同盟辯護(hù)人、非同盟辯護(hù)人。我們以本辯護(hù)人為中心進(jìn)行說(shuō)明。本辯護(hù)人首先要注重彰顯對(duì)己方當(dāng)事人有力的事實(shí)、證據(jù)和情節(jié)。其次要注意公訴的指控事實(shí)、不利訊問(wèn)，以及非辯護(hù)同盟的不利發(fā)問(wèn)，并予以扭轉(zhuǎn)。再次要注意辯護(hù)同盟的觀點(diǎn)，在本辯護(hù)人發(fā)問(wèn)時(shí)，注重夯實(shí)同盟辯護(hù)人觀點(diǎn)，同盟辯護(hù)人的的抗辯理由我們可以援引。
對(duì)于公訴人和非同盟辯護(hù)人的不利問(wèn)題，應(yīng)對(duì)方式有二：即預(yù)判和應(yīng)變。我們首先需要庭前預(yù)判，根據(jù)起訴書(shū)指控的事實(shí)，預(yù)判工作若要精準(zhǔn)，需要充分注意到案件中的不利要素。同時(shí)要與同盟辯護(hù)人做充分的庭前溝通。
發(fā)問(wèn)方式要點(diǎn)有三：一審是明知故問(wèn)，不知道答案的問(wèn)題堅(jiān)決不問(wèn)；二是封閉式發(fā)問(wèn)為主，開(kāi)放性發(fā)問(wèn)為輔；三是回避不利用語(yǔ)，即發(fā)問(wèn)使用的語(yǔ)言不能包含指控內(nèi)容的詞句。
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?五、傳銷(xiāo)案件被害人代理
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傳銷(xiāo)案件實(shí)際上是沒(méi)有被害人的，但是有些誤入傳銷(xiāo)組織的人員，在脫離傳銷(xiāo)組織之后感覺(jué)被騙，就反過(guò)來(lái)告組織，這就成為了被害人。
（一）傳銷(xiāo)案件的控告
1、誰(shuí)來(lái)告的問(wèn)題？聯(lián)名告
傳銷(xiāo)組織內(nèi)部有嚴(yán)格管理制度，基本都是單線聯(lián)系，一個(gè)人所接觸的上下線人數(shù)畢竟是有限的，所以如果一兩個(gè)人單獨(dú)去控告，公安機(jī)關(guān)會(huì)認(rèn)為你的控告不符合條件，不符合傳銷(xiāo)犯罪三層三十人的立案標(biāo)準(zhǔn)，但是如果聯(lián)名告，而且能夠畫(huà)出上下線的關(guān)系圖，達(dá)到三層三十人的標(biāo)準(zhǔn)，公安機(jī)關(guān)立案的概率就會(huì)大大增加。
2、到哪里告的問(wèn)題？到傳銷(xiāo)公司總部所在地的公安機(jī)關(guān)去告。
現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)成為傳銷(xiāo)犯罪的一個(gè)主流趨勢(shì)，雖然根據(jù)《刑事訴訟法》的規(guī)定，涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪的案件實(shí)際上跟犯罪沾邊的地方，公安機(jī)關(guān)都有管轄權(quán)，但是在實(shí)踐中，被害人如果到分公司，還有一些跟傳銷(xiāo)犯罪沾點(diǎn)邊的地方公安機(jī)關(guān)去報(bào)案，他們是不愿意受理案件的。如果我們選擇到公司總部所在地公安機(jī)關(guān)去報(bào)案，就能夠提高立案的成功率。
3、控告了之后不立案怎么？五個(gè)關(guān)鍵詞：檢察院、法制部門(mén)、督察部門(mén)、市長(zhǎng)熱線、廳局長(zhǎng)接待日。檢察院立案監(jiān)督這一塊就不說(shuō)了。在公安機(jī)關(guān)不予立案的情況下，我們到法制部門(mén)督查部門(mén)去控告，這兩個(gè)部門(mén)一旦介入，會(huì)反過(guò)來(lái)影響辦案機(jī)關(guān)的態(tài)度，他們會(huì)認(rèn)為法制部門(mén)和督察部門(mén)介入了可能會(huì)造成不好的影響，他們會(huì)更加慎重。如果到法制部門(mén)、督查部門(mén)還不能立案的話，可以打市長(zhǎng)熱線，市民熱線，認(rèn)真把情況反映，他們會(huì)認(rèn)真的記錄，并且交給專(zhuān)人去承辦。此外，每個(gè)公安廳公安局每周基本上都有一次廳局長(zhǎng)接待日，可以到公安局的信訪辦去查。當(dāng)然我們控告首先要審查我們的報(bào)案材料，是否符合應(yīng)當(dāng)立案的情形。
（二）傳銷(xiāo)案件被害人的追贓挽損問(wèn)題
通常追贓挽損可能有三條路徑：一個(gè)是刑事訴訟贓物的返還，當(dāng)然，這可能涉及到被轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的追繳，以及行使代位權(quán)，追回已經(jīng)支付他人而法律不予保護(hù)欠款等問(wèn)題。第二個(gè)是民事起訴；第三個(gè)是私下個(gè)別談判。但是，傳銷(xiāo)案件具有特殊性，我個(gè)人認(rèn)為刑事訴訟和民事起訴都不可行，只有私下的個(gè)別交涉，爭(zhēng)取退單才有可能取得成功。首先，傳銷(xiāo)活動(dòng)是《禁止傳銷(xiāo)條例》明令禁止的行為，即便是團(tuán)隊(duì)計(jì)酬型的傳銷(xiāo)活動(dòng)都會(huì)受到該條例的禁止，所有參加傳銷(xiāo)活動(dòng)的人員相關(guān)的投資都作為贓款被沒(méi)收上交國(guó)庫(kù)，因此刑事訴訟贓物返還途徑不可能實(shí)現(xiàn)。
集資詐騙罪和組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的一個(gè)重要區(qū)別是，被害人劃分和贓款返還問(wèn)題。傳銷(xiāo)犯罪沒(méi)有被害人，不論級(jí)別高低、不論發(fā)展多少下線，只要參與就是違法，涉案財(cái)物一律追繳或沒(méi)收，上交國(guó)庫(kù)。司法機(jī)關(guān)對(duì)此也便于處理。而傳銷(xiāo)活動(dòng)一旦被定性為集資詐騙罪，就會(huì)涉及到如何劃定被害人、打擊到哪個(gè)層級(jí)、如何返還贓款等一系列復(fù)雜問(wèn)題。這是很多涉嫌純資本運(yùn)作的傳銷(xiāo)組織，沒(méi)有被以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任的原因之一。
前不久，廣州查處“云聯(lián)慧”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，涉案金額3000億元，如果僅僅以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪判處刑法，最高僅能判處15年有期徒刑，明顯罪刑不相適應(yīng)；而如果以集資詐騙罪處罰，就會(huì)涉及到以上復(fù)雜問(wèn)題。不知司法機(jī)關(guān)將會(huì)以何種罪名指控，我們將繼續(xù)關(guān)注。
其次，參與傳銷(xiāo)活動(dòng)申購(gòu)產(chǎn)品，不能產(chǎn)生合法的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，因此也不能通過(guò)民事訴訟來(lái)解決。
最后，只有一個(gè)路徑，私下個(gè)別談判，單獨(dú)交涉，爭(zhēng)取退單，還有可能挽回?fù)p失。當(dāng)然，這個(gè)談判需要在傳銷(xiāo)組織被查獲之前進(jìn)行，一旦被查獲之后，也是不能達(dá)到追贓挽損的目的的。
六、傳銷(xiāo)犯罪屢打不絕之原因簡(jiǎn)析
近年來(lái)，政府組織整合公安、工商、區(qū)、街等部門(mén)的力量，通過(guò)宣傳欄、舉報(bào)電話、懸掛條幅等加強(qiáng)宣傳，不斷優(yōu)化對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的打擊模式，逐步形成多部門(mén)協(xié)作、聯(lián)合查處、全民禁“銷(xiāo)”的打擊局面。但是，傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)屢打不絕，活動(dòng)依舊猖獗，只是從地面?zhèn)麂N(xiāo)轉(zhuǎn)為網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。產(chǎn)生這一現(xiàn)象，原因是多方面的。就傳銷(xiāo)犯罪本身而言，主要在于傳銷(xiāo)活動(dòng)具有的欺騙性、利誘性、封閉性、單向性的特征，傳銷(xiāo)組織具有極強(qiáng)的再生能力。另一方面，也與部門(mén)之間的協(xié)作有一定關(guān)系，現(xiàn)從公安機(jī)關(guān)與工商機(jī)關(guān)建立的協(xié)作機(jī)制方面做以簡(jiǎn)要分析：
對(duì)于傳銷(xiāo)活動(dòng)的查處工作，公安、工商雖然建立了協(xié)作機(jī)制，例如聯(lián)合查處，公安查處時(shí)工商部門(mén)派員到場(chǎng)，及時(shí)移交不夠刑事處罰的傳銷(xiāo)人員，工商部門(mén)建立傳銷(xiāo)人員黑名單等。但是，這一協(xié)作機(jī)制仍然存在很多問(wèn)題，不能適應(yīng)打擊傳銷(xiāo)的現(xiàn)實(shí)需要。主要問(wèn)題有：
一是工商部門(mén)沒(méi)有真正實(shí)現(xiàn)“打早打小”。工商部門(mén)對(duì)于傳銷(xiāo)組織，一是因?yàn)槿藛T有限，不能做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)；二是即使發(fā)現(xiàn)傳銷(xiāo)組織，也有些單位因“怕麻煩”而暫不處置，等養(yǎng)大了，就移交公安機(jī)關(guān)查處。
二是對(duì)不構(gòu)成刑事處罰的傳銷(xiāo)人員的移交，公安、工商不能做到無(wú)縫對(duì)接。有的時(shí)候，公安機(jī)關(guān)一將相關(guān)傳銷(xiāo)人員釋放，工商部門(mén)就找不到人了，導(dǎo)致行政處罰不力。
三是工商部門(mén)對(duì)移交的傳銷(xiāo)人員沒(méi)有全面處罰，往往只處罰主要人員。導(dǎo)致對(duì)于傳銷(xiāo)組織的一般人員再次進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)時(shí)，不能及時(shí)查明情況，適用有關(guān)司法解釋進(jìn)行從重處罰。
四是工商部門(mén)沒(méi)有建立被處罰傳銷(xiāo)人員數(shù)據(jù)庫(kù)并上網(wǎng)以供查詢(xún)，更沒(méi)由異地查詢(xún)機(jī)制，導(dǎo)致一部分有前科傳銷(xiāo)人員，再次參與傳銷(xiāo)活動(dòng)被查之時(shí)，因公安機(jī)關(guān)不能及時(shí)查詢(xún)其受到的行政處罰情況而漏網(wǎng)。
2018年6月12日
劉運(yùn)坤律師辦案心得：簡(jiǎn)單的案件復(fù)雜化，復(fù)雜的案件簡(jiǎn)單化。
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