四、傳銷案件辯護工作的實施
辯護工作的實施過程，是將宏觀的辯護思路細化為微觀的具體舉措、分步實施的過程，是將整體辯護思路與各個階段辯護工作不斷契合的過程。這一過程內(nèi)容十分豐富，包括偵查階段、移送審查起訴階段、審判階段等三大階段的工作。今天，想就接案談判、會見、取保、立功、閱卷、庭審等問題，談一點粗淺體會：
（一） 傳銷案件的接案談判
接案談判不是辯護的核心環(huán)節(jié)，但它卻是上游環(huán)節(jié)。若無緣參與，就不能領(lǐng)略辯護的魅力，更談不上在辯護中學(xué)習(xí)辯護，在辯護中提高辯護。 傳銷案件的接案談判工作有一般案件的共性問題，也有其個性特點。對此，我的體會如下
1、 整體解答問題，系統(tǒng)提供方案
接案談判時，可以讓委托人先行陳述案情，做好記錄記錄，但不要單個回答，可待其陳述完畢后，整體地、全面地分析案情，依據(jù)不同人員地位作用，系統(tǒng)提供辯護方案，包括前面已經(jīng)提到的行為性質(zhì)之辯、主體身份之辯、層級人數(shù)金額之辯、主從犯之辯等，并進行專業(yè)、連貫、有條理的表達。在這一過程中注重體現(xiàn)我們的法律專業(yè)能力、語言組織能力和縝密的思辨能力。盡量避免單一、零散、無序地解答問題。
2、 注重語言的轉(zhuǎn)化過程
接案過程中的語言轉(zhuǎn)化包括兩個方面：專業(yè)語言到生活語言的轉(zhuǎn)化；靜態(tài)文字到動態(tài)語言的轉(zhuǎn)化。
我們需要注重將法律專業(yè)語言轉(zhuǎn)化為生活語言。鑒于委托人的法律知識有限，為當(dāng)事人提供辯護方案時用兩種語言方式進行溝通，即先用專業(yè)語言，之后將專業(yè)語言轉(zhuǎn)化成委托人能夠聽懂的生活語言。這樣讓當(dāng)事人理解，與當(dāng)事人產(chǎn)生共振，從而提高接案成功率。
第二，要注重靜態(tài)文字到動態(tài)語言轉(zhuǎn)化，注重從“寫”、從“讀”到“講”的轉(zhuǎn)化。我們接案之前一定會做功課，做知識儲備，收集整理匯總相關(guān)的知識。但值得注意是，整理的知識一定要達到能夠流暢、系統(tǒng)表達的熟練程度，也就是你需要能夠和當(dāng)事人說出您的整體思路，并能夠應(yīng)對委托人提出的問題。這需要充分的準(zhǔn)備，如果沒有準(zhǔn)備好，建議尋找理由，推遲見面。
3、 動員共同委托
組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪是涉眾型犯罪，傳銷案件的涉案人員之間往往親戚、朋友關(guān)系，通常他們均有愿望聘請律師，這為共同委托提供了前提。對于傳銷案件，團隊辯護有哪些優(yōu)勢？在會見時可以同步推進，在閱卷時可以彼此分工，申請取保時可以整體分析，在庭審辯護時可以互為照應(yīng)。談判律師要將團隊辯護的這些優(yōu)勢，充分展示給當(dāng)事人家屬，以動員共同委托。
4、 非正常請求的應(yīng)對
傳銷案件的委托人往往會問，律師與辦案人是否熟悉，能否找關(guān)系疏通案件。對于這類非正常請求，如果我們直接作出否定的回答，一定會影響接案，但如果直接作出肯定回答，我們可能會涉嫌欺詐或違規(guī)、違法。我們需要跳出問題本身，進行側(cè)面回應(yīng)。比如：我們可以說，我們從事法律工作多年，與相關(guān)的辦案部門溝通是暢通的，可以通過溝通來爭取辦案人員對我們辯護意見的充分重視。我們溝通，但不可以勾兌。如果，我們提出非法請求、違法辦案，不但會害了辦案人員，也會害了律師，最終也會害了當(dāng)事人。在此，我們可以舉例說明，找關(guān)系被騙取財物的案例：徐某某提供虛假證明文件罪，我和本所另一名律師，通過辯護工作不起訴決定書都下來了，才知道當(dāng)事人因為找關(guān)系被中間人騙30多萬。還有一個案件，當(dāng)事人家屬被騙50多萬，對案件沒有任何幫助。
5、注重風(fēng)險防范
傳銷案件又稱為“經(jīng)濟邪教”，這些人有很多性格偏執(zhí)，因此，我們在進行全力辯護、全程辯護、全面辯護的同時，要格外注重風(fēng)險防范，要進行充分的風(fēng)險告知，并記錄在案。至于如何告知風(fēng)險，大家都很清楚，在此我就不再班門弄斧了。
（二）傳銷案件（以偵查階段為主）的會見
1、問明傳銷組織行為性質(zhì)和當(dāng)事人地位作用
公安機關(guān)在實施抓捕、搜查等工作后，會立即開展審訊。審訊提綱的制定一般是先圍繞傳銷組織的行為性質(zhì)進行取證，進而圍繞每個人的地位作用進行鎖定。行為性質(zhì)是共性問題，通常包含傳銷結(jié)構(gòu)模式、發(fā)展下線的方法、管理方式、資本認購、晉級機制、利益分配、頂端上線、層數(shù)、管理層主要人員等內(nèi)容。律師需要了解共性內(nèi)容，為日后閱卷節(jié)約時間，也要了解當(dāng)事人地位作用，進而判斷有無取保的可能。
2、 輔導(dǎo)當(dāng)事人正確充分行使訴訟權(quán)利
在會見中律師不能引導(dǎo)當(dāng)事人做虛假陳述、抗拒審訊，更不能幫助當(dāng)事人串供、偽造證據(jù)，但可以輔導(dǎo)當(dāng)事人正確行使訴訟權(quán)利，問明有無非法取證、需要提出排非申請的情況。例如提醒當(dāng)事人有仔細核對筆錄、修正筆錄的權(quán)利，有拒絕倒簽筆錄的權(quán)利。我有一個案件，是審判階段接的，在開庭前去核對筆錄，當(dāng)事人稱他沒有作出這樣的陳述，而筆錄上卻有多處更正，并案了當(dāng)事人的手印。問其原因，稱是沒有看筆錄，只是辦案警官發(fā)現(xiàn)自己的記錄有誤，主動要求其做的更正。象這類筆錄，我們提出排非申請是很難成功的。對此，我們需要反復(fù)提醒，無論時間多么倉促，都不能稀里糊涂地簽字按手印。對于倒簽日期訊問筆錄，往往是為了彌補之前訊問漏洞或者替換先前筆錄，我們也應(yīng)當(dāng)告知當(dāng)事人有權(quán)拒絕。
3、輔導(dǎo)當(dāng)事人發(fā)現(xiàn)、上報立功線索
爭取立功主要包括線索的發(fā)現(xiàn)、上報、核實、認定等四大環(huán)節(jié)。當(dāng)事人有工作空間的主要在前兩個環(huán)節(jié)，核實和認定環(huán)節(jié)主要取決于司法機關(guān)。
立功線索的發(fā)現(xiàn)，可分為羈押前發(fā)現(xiàn)和羈押后發(fā)現(xiàn)。對于羈押前的情況，律師應(yīng)當(dāng)主動問明有無掌握其他人員的犯罪線索，有無傳銷組織的幕后人員、前科人員而未被抓捕的情況。對于這些線索，往往需要律師通過多次會見、多次與家屬溝通、動員協(xié)助查明等方式進行核實，進而達到“內(nèi)容具體、指向明確”的立功線索要求。
羈押后發(fā)現(xiàn)是在被關(guān)押期間發(fā)現(xiàn)新的犯罪線索。律師可以輔導(dǎo)當(dāng)事人如何發(fā)現(xiàn)隱情，主動貼靠、臥底潛伏，協(xié)助警方開展獄偵工作。這里需要當(dāng)事人具有捕捉敏感信息的能力、捕捉瞬間信息的能力和臨危不懼的心理素養(yǎng)。傳銷犯罪打擊的是傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是“精英”分子，有較高的智商，通過律師的輔導(dǎo)，他們有希望能夠發(fā)現(xiàn)新的立功線索。
立功線索的上報，一般是通過看守管教，將線索材料轉(zhuǎn)至現(xiàn)有的辦案機關(guān)進行查明核實。就絕大多數(shù)而言，線索轉(zhuǎn)遞的路徑是暢通的，是沒有問題的。但線索核實工作，需要律師跟進督促，立功認定需要律師及時提出辯護意見。對于極少數(shù)情況，可能會出現(xiàn)線索被挪用、被貪污或者相互扯皮的現(xiàn)象。為防止或者最大限度減少這一現(xiàn)象，提供三個思路：線索轉(zhuǎn)化、線索拆分和線索保留。
線索轉(zhuǎn)化是指將提供線索轉(zhuǎn)化為申請協(xié)助抓捕，從而爭取立功機會。特別是對于同案犯的情況線索，僅僅提供情況，只是屬于如實供述的內(nèi)容，若想爭取立功，更應(yīng)當(dāng)注重線索的轉(zhuǎn)化。線索拆分是指將完整具體線索分為若干個不能獨立使用線索單元，分為不同渠道、分別上報，擴大知情面后，再合并使用的上報方法。線索保留是指先概括后具體、分別上報線索信息，擴大知情面后再合并使用的上報方法。后兩種方法的主要思想是，擴大知情面，抑制極個別人員的私心。知情面越大，線索信息被挪用的概率就越低。
在這里和他家交流一下思想，我們的辯護工作的要領(lǐng)一般是有利情節(jié)的發(fā)現(xiàn)與展現(xiàn)，這些基本都是犯罪因素，受制于案件本身和偵查工作的扎實程度，往往越是大案，偵查工作做的就越扎實，偵查漏洞就會越小，律師的辯護空間也就越小。對于此類案件我們需要把辯護的重點轉(zhuǎn)向罪后情節(jié)挖掘立功線索的發(fā)現(xiàn)上報是罪后情節(jié)，他不受制于犯罪本身和偵查工作。
4、多人同時會見，要錯時結(jié)束，避免串供風(fēng)險
（三）傳銷案件的取保申請
取保候?qū)彽年P(guān)鍵要素在于取保理由、取保時機、溝通路徑和溝通方式。對于傳銷案件，有三個機會比較重要。
第一個機會就是被抓捕之前通過先行溝通，主動投案的方式去爭取取保候?qū)彙９簿株P(guān)對某一個傳銷窩點采取了抓捕行動之后，有個別沒有抓住，但按照層級下線人數(shù)，達到入罪條件的人，可以等公安機關(guān)偵查一段時間之后，安排家屬跟公安機關(guān)溝通，公安機關(guān)為了節(jié)省工作量，有可能同意主動投案并且取保候?qū)?。特別是在公安機關(guān)進行清網(wǎng)行動的時候，對于網(wǎng)上通緝的犯罪分子采取追逃行動，此時公安機關(guān)是有追逃指標(biāo)的，在此指標(biāo)指引之下，辦案人員更容易承諾在我們主動投案之后可進行取保候?qū)?，我覺得這是一個比較重要的時間點。
第二個機會是在拘留之后的一個月左右爭取取保候?qū)?。取保候?qū)彽姆晌臅袃煞N，一個是《取保候?qū)徤暾垥?，是遞交到公安機關(guān)的。第二個是《不予批準(zhǔn)逮捕意見書》，是移交到檢察院的，這兩個法律文書要同時遞交，還要注重書面溝通和當(dāng)面溝通相結(jié)合。共同犯罪取保時機的選擇不同于單獨犯罪。單獨犯罪的黃金救援期是在拘留之后的前一周，此時律師根據(jù)案情進行分析，與辦案人員充分溝通，可能獲得取保，也有可能防止可能轉(zhuǎn)化為行政案件予以處罰。而共同犯罪，抓捕從犯的目的往往主要在于鎖定主犯。因此需要一段時期的等待。
第三個機會是傳銷犯罪的嫌疑人歸案過之后，可以通過主動退贓的方式來爭取取保候?qū)?。這主要適用于級別較低的人，也就是剛剛夠罪的這些人員。通過主動投案以及主動退贓的方式向公安機關(guān)或者檢察院申請取保候?qū)?，成功的概率較大。
（四）傳銷案件辯護律師閱卷技巧
1、繪制整體結(jié)構(gòu)圖、上下線關(guān)系圖
繪制關(guān)系圖可以通過三個途徑解決：一是從涉案單位中獲取的書證；該書證可能是涉案公司宣傳需要而自己繪制的。二是通過偵查機關(guān)繪制的層級結(jié)構(gòu)關(guān)系圖直接借用。三是從言詞證據(jù)、書證等證據(jù)材料梳理，律師自行繪制整體結(jié)構(gòu)關(guān)系圖。以當(dāng)事人為中心，向上、下逐補延伸，標(biāo)記相關(guān)人員是否在案。值得注意的是，傳銷組織通常有保密規(guī)定，繪圖時，需要逐一進行，即通常只能根據(jù)當(dāng)事人的口供找上線，再根據(jù)上線的口供找上線的上線。繪制上下線關(guān)系圖有重大作用，上可觀上線層級，估作用地位；下可看發(fā)展數(shù)量，評情節(jié)輕重。團隊辯護中，繪制關(guān)系圖可以多人合作，以提高工作效率。這項工作再次彰顯了團隊辯護的優(yōu)勢。
2、空單、退單、轉(zhuǎn)單的發(fā)現(xiàn)問題
傳銷組織內(nèi)部有晉升機制，只有其兩條線下線人員同時達到一定級別時，自己才能晉升為更高的級別。為達到晉升目的，可能會出現(xiàn)空單、轉(zhuǎn)單現(xiàn)象。空單是自己掏錢、借他人名義發(fā)展的虛擬下線。轉(zhuǎn)單通常是上線人員為了晉升需要，改變下線人員的隸屬關(guān)系，以長線補短線，從而實現(xiàn)晉升目的一種現(xiàn)象。退單即加入后又退出，并要求返還申購款。對于這三種單子，可以通過會見向當(dāng)事人了解情況，進而查找相關(guān)書證，例如退單申請、銀行退款流水等?？諉螌τ诒救藨?yīng)當(dāng)扣減，因為沒有下級的財產(chǎn)損失，而對于上級，不能扣減，因為上級是依據(jù)下線人數(shù)拿返利，同時下線也有實質(zhì)性投入。轉(zhuǎn)單可能會涉及到重復(fù)計算問題，對此需要予以留意。
退單是否計入發(fā)展人數(shù)，實踐中有爭議，但我個人認為應(yīng)當(dāng)予以扣除，因為他沒有財產(chǎn)損失，至少提出從輕的辯護意見。查看方式：會見詢問，查看言辭證據(jù)、銀行流水。
（五）傳銷案件的庭審發(fā)問
傳銷案件的審理，團隊辯護中的不同律師應(yīng)當(dāng)充分注重彼此之間的協(xié)作，注意捕捉公訴人的不利訊問和非辯護同盟的不利發(fā)問，包括對辯護同盟中的當(dāng)事人的不利發(fā)問，進而進行反駁。
個人認為，庭審發(fā)問目的有三：“彰顯”“夯實”和“扭轉(zhuǎn)”。即彰顯有利于當(dāng)事人的事實、情節(jié)；夯實辯護同盟的觀點；預(yù)測并扭轉(zhuǎn)或消弱公訴人的不利訊問和其他非同盟辯護人的不利發(fā)問。
傳銷案件的庭審發(fā)問對象，主要包括四類：己方當(dāng)事人、辯護同盟的當(dāng)事人、非辯護同盟的當(dāng)事人以及相關(guān)證人。發(fā)問或者訊問的主體，主要包括四方主體；公訴人、本辯護人、同盟辯護人、非同盟辯護人。我們以本辯護人為中心進行說明。本辯護人首先要注重彰顯對己方當(dāng)事人有力的事實、證據(jù)和情節(jié)。其次要注意公訴的指控事實、不利訊問，以及非辯護同盟的不利發(fā)問，并予以扭轉(zhuǎn)。再次要注意辯護同盟的觀點，在本辯護人發(fā)問時，注重夯實同盟辯護人觀點，同盟辯護人的的抗辯理由我們可以援引。
對于公訴人和非同盟辯護人的不利問題，應(yīng)對方式有二：即預(yù)判和應(yīng)變。我們首先需要庭前預(yù)判，根據(jù)起訴書指控的事實，預(yù)判工作若要精準(zhǔn)，需要充分注意到案件中的不利要素。同時要與同盟辯護人做充分的庭前溝通。
發(fā)問方式要點有三：一審是明知故問，不知道答案的問題堅決不問；二是封閉式發(fā)問為主，開放性發(fā)問為輔；三是回避不利用語，即發(fā)問使用的語言不能包含指控內(nèi)容的詞句。
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?五、傳銷案件被害人代理
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傳銷案件實際上是沒有被害人的，但是有些誤入傳銷組織的人員，在脫離傳銷組織之后感覺被騙，就反過來告組織，這就成為了被害人。
（一）傳銷案件的控告
1、誰來告的問題？聯(lián)名告
傳銷組織內(nèi)部有嚴(yán)格管理制度，基本都是單線聯(lián)系，一個人所接觸的上下線人數(shù)畢竟是有限的，所以如果一兩個人單獨去控告，公安機關(guān)會認為你的控告不符合條件，不符合傳銷犯罪三層三十人的立案標(biāo)準(zhǔn)，但是如果聯(lián)名告，而且能夠畫出上下線的關(guān)系圖，達到三層三十人的標(biāo)準(zhǔn)，公安機關(guān)立案的概率就會大大增加。
2、到哪里告的問題？到傳銷公司總部所在地的公安機關(guān)去告。
現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)傳銷成為傳銷犯罪的一個主流趨勢，雖然根據(jù)《刑事訴訟法》的規(guī)定，涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪的案件實際上跟犯罪沾邊的地方，公安機關(guān)都有管轄權(quán)，但是在實踐中，被害人如果到分公司，還有一些跟傳銷犯罪沾點邊的地方公安機關(guān)去報案，他們是不愿意受理案件的。如果我們選擇到公司總部所在地公安機關(guān)去報案，就能夠提高立案的成功率。
3、控告了之后不立案怎么？五個關(guān)鍵詞：檢察院、法制部門、督察部門、市長熱線、廳局長接待日。檢察院立案監(jiān)督這一塊就不說了。在公安機關(guān)不予立案的情況下，我們到法制部門督查部門去控告，這兩個部門一旦介入，會反過來影響辦案機關(guān)的態(tài)度，他們會認為法制部門和督察部門介入了可能會造成不好的影響，他們會更加慎重。如果到法制部門、督查部門還不能立案的話，可以打市長熱線，市民熱線，認真把情況反映，他們會認真的記錄，并且交給專人去承辦。此外，每個公安廳公安局每周基本上都有一次廳局長接待日，可以到公安局的信訪辦去查。當(dāng)然我們控告首先要審查我們的報案材料，是否符合應(yīng)當(dāng)立案的情形。
（二）傳銷案件被害人的追贓挽損問題
通常追贓挽損可能有三條路徑：一個是刑事訴訟贓物的返還，當(dāng)然，這可能涉及到被轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的追繳，以及行使代位權(quán)，追回已經(jīng)支付他人而法律不予保護欠款等問題。第二個是民事起訴；第三個是私下個別談判。但是，傳銷案件具有特殊性，我個人認為刑事訴訟和民事起訴都不可行，只有私下的個別交涉，爭取退單才有可能取得成功。首先，傳銷活動是《禁止傳銷條例》明令禁止的行為，即便是團隊計酬型的傳銷活動都會受到該條例的禁止，所有參加傳銷活動的人員相關(guān)的投資都作為贓款被沒收上交國庫，因此刑事訴訟贓物返還途徑不可能實現(xiàn)。
集資詐騙罪和組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的一個重要區(qū)別是，被害人劃分和贓款返還問題。傳銷犯罪沒有被害人，不論級別高低、不論發(fā)展多少下線，只要參與就是違法，涉案財物一律追繳或沒收，上交國庫。司法機關(guān)對此也便于處理。而傳銷活動一旦被定性為集資詐騙罪，就會涉及到如何劃定被害人、打擊到哪個層級、如何返還贓款等一系列復(fù)雜問題。這是很多涉嫌純資本運作的傳銷組織，沒有被以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任的原因之一。
前不久，廣州查處“云聯(lián)慧”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉案金額3000億元，如果僅僅以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處刑法，最高僅能判處15年有期徒刑，明顯罪刑不相適應(yīng)；而如果以集資詐騙罪處罰，就會涉及到以上復(fù)雜問題。不知司法機關(guān)將會以何種罪名指控，我們將繼續(xù)關(guān)注。
其次，參與傳銷活動申購產(chǎn)品，不能產(chǎn)生合法的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，因此也不能通過民事訴訟來解決。
最后，只有一個路徑，私下個別談判，單獨交涉，爭取退單，還有可能挽回損失。當(dāng)然，這個談判需要在傳銷組織被查獲之前進行，一旦被查獲之后，也是不能達到追贓挽損的目的的。
六、傳銷犯罪屢打不絕之原因簡析
近年來，政府組織整合公安、工商、區(qū)、街等部門的力量，通過宣傳欄、舉報電話、懸掛條幅等加強宣傳，不斷優(yōu)化對傳銷活動的打擊模式，逐步形成多部門協(xié)作、聯(lián)合查處、全民禁“銷”的打擊局面。但是，傳銷犯罪活動屢打不絕，活動依舊猖獗，只是從地面?zhèn)麂N轉(zhuǎn)為網(wǎng)絡(luò)傳銷。產(chǎn)生這一現(xiàn)象，原因是多方面的。就傳銷犯罪本身而言，主要在于傳銷活動具有的欺騙性、利誘性、封閉性、單向性的特征，傳銷組織具有極強的再生能力。另一方面，也與部門之間的協(xié)作有一定關(guān)系，現(xiàn)從公安機關(guān)與工商機關(guān)建立的協(xié)作機制方面做以簡要分析：
對于傳銷活動的查處工作，公安、工商雖然建立了協(xié)作機制，例如聯(lián)合查處，公安查處時工商部門派員到場，及時移交不夠刑事處罰的傳銷人員，工商部門建立傳銷人員黑名單等。但是，這一協(xié)作機制仍然存在很多問題，不能適應(yīng)打擊傳銷的現(xiàn)實需要。主要問題有：
一是工商部門沒有真正實現(xiàn)“打早打小”。工商部門對于傳銷組織，一是因為人員有限，不能做到及時發(fā)現(xiàn)；二是即使發(fā)現(xiàn)傳銷組織，也有些單位因“怕麻煩”而暫不處置，等養(yǎng)大了，就移交公安機關(guān)查處。
二是對不構(gòu)成刑事處罰的傳銷人員的移交，公安、工商不能做到無縫對接。有的時候，公安機關(guān)一將相關(guān)傳銷人員釋放，工商部門就找不到人了，導(dǎo)致行政處罰不力。
三是工商部門對移交的傳銷人員沒有全面處罰，往往只處罰主要人員。導(dǎo)致對于傳銷組織的一般人員再次進行傳銷活動時，不能及時查明情況，適用有關(guān)司法解釋進行從重處罰。
四是工商部門沒有建立被處罰傳銷人員數(shù)據(jù)庫并上網(wǎng)以供查詢，更沒由異地查詢機制，導(dǎo)致一部分有前科傳銷人員，再次參與傳銷活動被查之時，因公安機關(guān)不能及時查詢其受到的行政處罰情況而漏網(wǎng)。
2018年6月12日
劉運坤律師辦案心得：簡單的案件復(fù)雜化，復(fù)雜的案件簡單化。
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