信用卡詐騙罪：89萬？32萬？ ——對一起全國性信用卡詐騙罪的成功辯護(hù)

一、案情回放與判決結(jié)果

自2015年起，為盜刷他人信用卡，主犯莊某宏事先非法獲取他人身份信息，并雇人查詢此人的手機(jī)號及信用卡信息；后雇傭他人（“馬仔”）持偽造的公民身份證件等虛假證明文件到營業(yè)廳補辦他人手機(jī)卡?！把a卡”成功后，莊某宏則通過網(wǎng)上購物等方式，借助馬仔收到的被補卡人的手機(jī)消費驗證碼盜刷他人信用卡達(dá)150余萬元。莊某宏還要求馬仔們介紹其他人加入詐騙隊伍，從而形成較為復(fù)雜的犯罪網(wǎng)絡(luò)。上海市寶山區(qū)人民檢察院在提起公訴時，依據(jù)“兩高一部”《意見》，將本案所有嫌疑人（11人）看作一個犯罪團(tuán)伙，每人從加入該團(tuán)伙之日起，對整個犯罪團(tuán)伙的犯罪數(shù)額承擔(dān)責(zé)任。指控曹某豐涉嫌協(xié)助莊某宏盜刷他人信用卡金額為897389.2元。因為自曹某豐與主犯聯(lián)系之日起，莊某宏犯罪團(tuán)伙全部成功盜刷信用卡19起，案值897389.2元。事實上，曹某豐僅參與盜刷4起，案值為237309元，其他60余萬由他人在莊某宏的指示下實施盜刷，曹某豐與他們大都不認(rèn)識，也無聯(lián)系，各自獨立接受主犯莊某宏的指揮。

2018年4月，上海寶山區(qū)人民法院作出一審判決，認(rèn)定被告人曹某豐盜刷他人信用卡金額共計32余萬元，判處曹某豐有期徒刑6年，并處罰金人民幣伍萬元。曹某豐表示不上訴。

二、對本案的成功辯護(hù)

作為曹某豐的辯護(hù)人，我們對本案進(jìn)行了認(rèn)真研究，從犯罪構(gòu)成、共同犯罪、數(shù)額犯罪、犯罪團(tuán)伙、數(shù)額鑒定五個方面作了深入分析，明確提出：公訴機(jī)關(guān)指控曹某豐在該案件中涉嫌協(xié)助莊某宏盜刷他人信用卡金額共計897389.20元的證據(jù)不足，適用法律不當(dāng)。本案不同的犯罪數(shù)額的認(rèn)定對犯罪嫌疑人的量刑存在極大的差別。本案到底應(yīng)以實際參與的數(shù)額，還是團(tuán)伙作案數(shù)額定罪量刑呢？與定罪相比，實踐中人們更加關(guān)注案件的量刑，信用卡詐騙罪數(shù)額的認(rèn)定成為司法實踐中亟待解決的問題之一。

辯護(hù)人認(rèn)為，曹某豐是在主犯莊某宏實施信用卡詐騙過程中加入的。本案被告人曹某豐系經(jīng)被告人孫某介紹，網(wǎng)上認(rèn)識自稱“無敵”的莊某宏，并協(xié)助莊某宏進(jìn)行補卡。曹某豐與本案其他被告人如胡某，邢某貂，紀(jì)某明，沈某兵，李某，鄭某美，余某華并不認(rèn)識，也無聯(lián)系，在詐騙過程中也無任何的分工與協(xié)作。曹某豐與他們不能形成一個犯罪團(tuán)伙。

辯護(hù)人認(rèn)為，盜刷數(shù)額是本案中的一個重要情節(jié)，直接決定量刑問題。本案中行為人實施的協(xié)助主犯實施信用卡詐騙的行為屬于數(shù)額犯罪，根據(jù)犯罪數(shù)額確定社會危害性，根據(jù)盜刷數(shù)額量刑。對于該類犯罪，如果存在共同犯罪，量刑時應(yīng)充分考慮其在共同犯罪中的作用進(jìn)行量刑。根據(jù)《刑法》第26，27條的規(guī)定，對首要分子是按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰，對主犯按其參與的或組織、指揮的全部犯罪處罰。對于本案中的從犯，應(yīng)根據(jù)實際犯罪情況，明確主要或獨立盜刷數(shù)額以及參與盜刷數(shù)額，并根據(jù)其參與的數(shù)額量刑。

辯護(hù)人還認(rèn)為，刑事案件應(yīng)嚴(yán)格適用罪刑法定原則，即：法無明文規(guī)定不為罪、法無明文規(guī)定不處罰。犯罪行為的界定、種類、構(gòu)成條件和刑罰處罰的種類、幅度，均應(yīng)事先由法律加以規(guī)定，對于刑法分則沒有明文規(guī)定為犯罪的行為，不得定罪處罰。我國《刑法》第61條規(guī)定，對犯罪分子決定刑罰時，應(yīng)當(dāng)“依照本法的有關(guān)規(guī)定”判處。也就是說，量刑必須以刑法規(guī)定為準(zhǔn)繩。2016年12月兩高一部發(fā)布的《意見》僅為規(guī)范性法律指導(dǎo)文件，其效力遠(yuǎn)低于刑事法律及司法解釋，根據(jù)最高法刑三庭李睿懿庭長的解讀，法院不得引用本《意見》作為判決的法律依據(jù)。檢察機(jī)關(guān)依據(jù)該規(guī)定將本案全部被告劃入一個犯罪團(tuán)伙是完全錯誤的。

三、結(jié)語

上海市寶山區(qū)人民檢察院在提起公訴時，依據(jù)“兩高一部”《意見》，將本案看作一個犯罪團(tuán)伙，每人從加入該團(tuán)伙之日起，對整個犯罪團(tuán)伙的犯罪數(shù)額承擔(dān)責(zé)任，因而認(rèn)定曹某豐的犯罪數(shù)額是89余萬。我們對此堅決提出異議，指出檢察機(jī)關(guān)的錯誤所在，并明確指出應(yīng)按照曹某豐實際參與數(shù)額即23余萬元承擔(dān)責(zé)任。最終法院基本上采納了辯護(hù)人意見，認(rèn)定其犯罪數(shù)額為32余萬。被告人曹某豐也因此獲得了自己滿意的刑期。

本案的焦點問題是能否適用2016年兩高一部《意見》，將本案作為一個犯罪團(tuán)伙來認(rèn)定其犯罪數(shù)額。事實上，本案在主犯莊某宏的領(lǐng)導(dǎo)下，形成一個復(fù)雜的犯罪網(wǎng)絡(luò)，存在諸多的分支。對此，我們緊緊抓住犯罪構(gòu)成、共同犯罪等基本理論，對《意見》的適用作了深入分析，明確指出其對本案的不適用性。最終本案的辯護(hù)工作大獲成功。

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