一、工商登記查詢
如果與你聯(lián)系的“投資公司”在中國(guó)大陸沒有取得工商注冊(cè)登記，那么，99%的可能是：它是騙子公司;如果“投資公司”是某外國(guó)公司駐中國(guó)某城市代表處，則也需要取得外國(guó)企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)的注冊(cè)登記;應(yīng)當(dāng)至公司經(jīng)營(yíng)所在地工商行政管理機(jī)關(guān)查詢相關(guān)的注冊(cè)登記。但更為便捷的方法是通過工商行政管理機(jī)關(guān)主辦或認(rèn)可的企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)查詢。
二、騙子公司的名字一般大氣磅礴
騙子公司目前多冠以某國(guó)某某國(guó)際投資集團(tuán)北京代表處的名義，也會(huì)在一個(gè)相對(duì)體面的辦公地點(diǎn)設(shè)立自己的辦事機(jī)構(gòu)。特別是那些取得了工商注冊(cè)登記、在高檔寫字樓內(nèi)辦公、甚至有外國(guó)人參與的騙子公司，更具備極強(qiáng)的欺騙性，讓一般人在短期內(nèi)難以識(shí)別。要知道只有下一定本錢才能套到更多的錢，所以，項(xiàng)目方千萬(wàn)不能以此為判斷其是否具備投資能力。
三、騙子公司的業(yè)務(wù)人員多素質(zhì)不高
該類公司不會(huì)舍得花大價(jià)錢去請(qǐng)專業(yè)人士做業(yè)務(wù)，騙子公司一般自身也不具備培訓(xùn)這些素質(zhì)不高的員工的基本能力，同時(shí)騙子公司也不會(huì)花費(fèi)太多的精力在所謂的培訓(xùn)上。所以說(shuō)是騙子，就是說(shuō)他們有別于那些精通投融資行業(yè)規(guī)則、能駕御投融資方向、并能夠從第三方取得足額資金的人。他們大多對(duì)具體實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)缺乏認(rèn)識(shí)，這一點(diǎn)在談判中對(duì)項(xiàng)目深入探討時(shí)很容易看出來(lái)，在談判的過程中，騙子們不會(huì)和你深入探討，只會(huì)與你談如何貸款、必要的程序及花費(fèi)。明明說(shuō)是某某國(guó)際投資集團(tuán)代表處，即使最差的國(guó)外公司也會(huì)在自己開始的海外代表處招聘相應(yīng)知識(shí)水平的辦事人員，最起碼要理解該國(guó)語(yǔ)言，否則如何與“首代”溝通啊!尤其在投融資這種知識(shí)、資本密集型的行業(yè)里更是如此!
四、比較喜歡“干凈”的項(xiàng)目
所謂“干凈”就是其他投資公司沒有染指的項(xiàng)目。他們沒有經(jīng)歷過投資項(xiàng)目，不熟悉其中貓膩，也就很容易被這些騙子公司利用所謂行業(yè)慣例、集團(tuán)工作規(guī)范、國(guó)際慣例等說(shuō)辭所擺布。我們經(jīng)常能看到第一次經(jīng)歷所謂投資公司的騙子公司談判的項(xiàng)目方抱著真誠(chéng)合作的態(tài)度，把投資公司視為救星，希望從融資意向書簽定開始，就開啟了融資的大門，到最后竹欄打水一場(chǎng)空。讓人看了真實(shí)痛心!這也正應(yīng)了那句老話“經(jīng)驗(yàn)也是一筆寶貴的財(cái)富啊!
五、騙子公司一般不喜歡公司所在地的項(xiàng)目。
所謂兔子不吃窩邊草，騙子公司一般不會(huì)插手本地項(xiàng)目，所以真實(shí)有本地項(xiàng)目也會(huì)拒絕，也許會(huì)很明確的拒絕，也許會(huì)以條件不成熟等借口推掉。要知道，如果在當(dāng)?shù)仳_了一家公司并被每天找上門鬧，他們?cè)趺催M(jìn)行正常的行騙工作呢!外地的項(xiàng)目方就不同了，要是來(lái)鬧一次也要從外地周折到騙子公司，成本太高，不可能天天來(lái)理論。騙子公司正是抓住這一點(diǎn)，吃定了外地項(xiàng)目方。
六、指定中介服務(wù)機(jī)構(gòu)
投資公司會(huì)要求項(xiàng)目方提供可行性研究報(bào)告或商業(yè)計(jì)劃書或投資價(jià)值分析報(bào)告或評(píng)估報(bào)告或律師盡職調(diào)查報(bào)告或法律意見書等文件，騙子公司通常會(huì)指定或推薦特定的公司、事務(wù)所為項(xiàng)目方出具相關(guān)文書。騙子公司經(jīng)常與一些不法公司、無(wú)良律師合作，共同欺騙急求資金的項(xiàng)目方。通常，不法公司、無(wú)良律師會(huì)把向項(xiàng)目方收取的咨詢費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、律師費(fèi)的一半回饋給騙子公司?？傊?，當(dāng)“投資公司”指定或推薦特定機(jī)構(gòu)出具項(xiàng)目文件時(shí)，項(xiàng)目方明智的選擇應(yīng)是：停止合作并。
七、騙子公司普遍要求項(xiàng)目方承擔(dān)考察費(fèi)用
當(dāng)“投資公司”要去項(xiàng)目所在地考察，而由項(xiàng)目方承擔(dān)差旅費(fèi)用等考察費(fèi)用時(shí)，項(xiàng)目方應(yīng)當(dāng)有足夠的警覺。試想，一個(gè)連差旅費(fèi)用都出不起的公司，它能有多大實(shí)力呢?
八、騙子公司還會(huì)要求項(xiàng)目方支付保證金
“投資公司”要項(xiàng)目方支付“保證金”或“手續(xù)費(fèi)”等費(fèi)用，均是違背商業(yè)慣例的。若投資公司提出上述要求，則意味著這些低級(jí)騙子公司開始張開它們的貪婪大嘴了。
九、蹩腳的網(wǎng)站
為體現(xiàn)公司的實(shí)力，騙子公司一般會(huì)設(shè)一個(gè)網(wǎng)站。一般都是靜態(tài)的，且內(nèi)容十分有限，頁(yè)面風(fēng)格都十分本土化，中式課本英文赫然展現(xiàn)在網(wǎng)站上。因?yàn)樗麄儧]有心思、也不會(huì)花費(fèi)那個(gè)“大頭錢”。再看看他們的e-mail地址也是以163、yahoo、hotmail等結(jié)尾的。要知道，國(guó)內(nèi)外大中型企業(yè)一般都有自己的網(wǎng)站及企業(yè)郵箱，一個(gè)能向他方投資的投資公司應(yīng)當(dāng)有實(shí)力建設(shè)自己的網(wǎng)站。這是比較基本的常識(shí)。投資公司職員的名片上沒有列出公司網(wǎng)址、企業(yè)郵箱而使用免費(fèi)郵箱時(shí)，或者，號(hào)稱是外國(guó)公司，但僅有中文網(wǎng)站而無(wú)外文網(wǎng)站時(shí)，十有八九，它們是騙子公司。
注意事項(xiàng)
一、不要被《外國(guó)企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)登記證》迷惑。
要知道，只要提交了必要的資料、有相應(yīng)的場(chǎng)地、人員，工商行政管理機(jī)關(guān)是會(huì)核發(fā)《外國(guó)企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)登記證》的。但是，取得了《登記證》并不意味著中國(guó)的行政機(jī)關(guān)認(rèn)可了外國(guó)公司的實(shí)力，因?yàn)?，中?guó)的工商行政管理機(jī)關(guān)頒發(fā)《外國(guó)企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)登記證》時(shí)并沒有要求外國(guó)企業(yè)必需足夠的資本、資歷。目前，常見的騙局是中國(guó)人或外國(guó)人或中外人員共同通過公司注冊(cè)代辦公司在境外設(shè)立公司，之后在國(guó)內(nèi)設(shè)立境外公司的常駐代表機(jī)構(gòu)(名稱如：某國(guó)某公司北京代表處)，吹噓自己是“從事項(xiàng)目投資、金融服務(wù)等的綜合性大型跨國(guó)公司”，以外商身份引誘項(xiàng)目方上鉤。
二、不要被外國(guó)人迷惑。
世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展看好中國(guó)，但是，中國(guó)大陸同時(shí)也是騙子的天堂。越來(lái)越多的騙子老外也蜂擁來(lái)到我們這個(gè)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪效率低下的國(guó)度。希望朋友們看到大鼻子老外時(shí)，不要讓媚外心理作祟而喪失理智判斷。
三、不要被高檔辦公場(chǎng)所迷惑。
騙子公司會(huì)在裝修豪華的甲級(jí)寫字樓內(nèi)辦公，因此，絕對(duì)不要輕信在高檔寫字樓內(nèi)辦公的公司的實(shí)力。當(dāng)然，許多低級(jí)的投資騙子公司在中低檔寫字樓或公寓辦公，是很容易看出其馬腳的。但是，絕不是說(shuō)在高檔寫字樓內(nèi)辦公的都是有投資實(shí)力的公司，要知道，騙子公司是越來(lái)越狡猾的。
四、了解公司的經(jīng)營(yíng)范圍
國(guó)內(nèi)投資公司，其營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍須列明“投資管理”或“項(xiàng)目投資”。而“投資咨詢”、“投資顧問”、“投資管理顧問”的經(jīng)營(yíng)許可，并不能推論出投資管理、項(xiàng)目投資的經(jīng)營(yíng)范圍。外國(guó)企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)，其登記證上一般標(biāo)明“不得開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)收取費(fèi)用”，因此，項(xiàng)目方應(yīng)當(dāng)擦亮雙眼。
五、不要迷信熟人的介紹
不要迷信熟人介紹的公司肯定是可靠的。舉例來(lái)說(shuō)，當(dāng)我指出一公司是騙子公司時(shí)，當(dāng)事人仍懷疑本律師的判斷，因?yàn)樗孕拧斑@是某部副部長(zhǎng)介紹的”;最終他明了騙局時(shí)，項(xiàng)目方已經(jīng)付出了許多時(shí)間、金錢、精力。騙子公司的另一個(gè)主要特點(diǎn)是“來(lái)者不拒”，經(jīng)常表現(xiàn)為：對(duì)項(xiàng)目不論好壞、大小、技術(shù)先進(jìn)與否，不論是否具備融資條件，均表示有投資意向，并要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考察。
六、發(fā)現(xiàn)近年來(lái)騙子公司的動(dòng)態(tài)
1、騙子公司在各地招募投資代表為“投資公司”拉業(yè)務(wù)。
2、騙子公司在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)、中小城市活動(dòng)頻繁。
3、騙子公司會(huì)積極參加投資洽談會(huì)議。
4、蒙騙了許多地方政府的招商服務(wù)機(jī)構(gòu);部分地方媒體及政府官方網(wǎng)站甚至對(duì)騙子公司大力宣傳。
因?yàn)橥顿Y騙局的隱蔽性、取證難，受害方往往投訴無(wú)門。特別是，許多政府招商部門或國(guó)有企業(yè)的經(jīng)辦人員為了避免自身承擔(dān)責(zé)任而往往在受騙后不了了之。
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