一、工商登記查詢
如果與你聯(lián)系的“投資公司”在中國大陸沒有取得工商注冊登記，那么，99%的可能是：它是騙子公司;如果“投資公司”是某外國公司駐中國某城市代表處，則也需要取得外國企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)的注冊登記;應(yīng)當(dāng)至公司經(jīng)營所在地工商行政管理機(jī)關(guān)查詢相關(guān)的注冊登記。但更為便捷的方法是通過工商行政管理機(jī)關(guān)主辦或認(rèn)可的企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)查詢。
二、騙子公司的名字一般大氣磅礴
騙子公司目前多冠以某國某某國際投資集團(tuán)北京代表處的名義，也會在一個相對體面的辦公地點(diǎn)設(shè)立自己的辦事機(jī)構(gòu)。特別是那些取得了工商注冊登記、在高檔寫字樓內(nèi)辦公、甚至有外國人參與的騙子公司，更具備極強(qiáng)的欺騙性，讓一般人在短期內(nèi)難以識別。要知道只有下一定本錢才能套到更多的錢，所以，項(xiàng)目方千萬不能以此為判斷其是否具備投資能力。
三、騙子公司的業(yè)務(wù)人員多素質(zhì)不高
該類公司不會舍得花大價錢去請專業(yè)人士做業(yè)務(wù)，騙子公司一般自身也不具備培訓(xùn)這些素質(zhì)不高的員工的基本能力，同時騙子公司也不會花費(fèi)太多的精力在所謂的培訓(xùn)上。所以說是騙子，就是說他們有別于那些精通投融資行業(yè)規(guī)則、能駕御投融資方向、并能夠從第三方取得足額資金的人。他們大多對具體實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)缺乏認(rèn)識，這一點(diǎn)在談判中對項(xiàng)目深入探討時很容易看出來，在談判的過程中，騙子們不會和你深入探討，只會與你談如何貸款、必要的程序及花費(fèi)。明明說是某某國際投資集團(tuán)代表處，即使最差的國外公司也會在自己開始的海外代表處招聘相應(yīng)知識水平的辦事人員，最起碼要理解該國語言，否則如何與“首代”溝通啊!尤其在投融資這種知識、資本密集型的行業(yè)里更是如此!
四、比較喜歡“干凈”的項(xiàng)目
所謂“干凈”就是其他投資公司沒有染指的項(xiàng)目。他們沒有經(jīng)歷過投資項(xiàng)目，不熟悉其中貓膩，也就很容易被這些騙子公司利用所謂行業(yè)慣例、集團(tuán)工作規(guī)范、國際慣例等說辭所擺布。我們經(jīng)常能看到第一次經(jīng)歷所謂投資公司的騙子公司談判的項(xiàng)目方抱著真誠合作的態(tài)度，把投資公司視為救星，希望從融資意向書簽定開始，就開啟了融資的大門，到最后竹欄打水一場空。讓人看了真實(shí)痛心!這也正應(yīng)了那句老話“經(jīng)驗(yàn)也是一筆寶貴的財富啊!
五、騙子公司一般不喜歡公司所在地的項(xiàng)目。
所謂兔子不吃窩邊草，騙子公司一般不會插手本地項(xiàng)目，所以真實(shí)有本地項(xiàng)目也會拒絕，也許會很明確的拒絕，也許會以條件不成熟等借口推掉。要知道，如果在當(dāng)?shù)仳_了一家公司并被每天找上門鬧，他們怎么進(jìn)行正常的行騙工作呢!外地的項(xiàng)目方就不同了，要是來鬧一次也要從外地周折到騙子公司，成本太高，不可能天天來理論。騙子公司正是抓住這一點(diǎn)，吃定了外地項(xiàng)目方。
六、指定中介服務(wù)機(jī)構(gòu)
投資公司會要求項(xiàng)目方提供可行性研究報告或商業(yè)計劃書或投資價值分析報告或評估報告或律師盡職調(diào)查報告或法律意見書等文件，騙子公司通常會指定或推薦特定的公司、事務(wù)所為項(xiàng)目方出具相關(guān)文書。騙子公司經(jīng)常與一些不法公司、無良律師合作，共同欺騙急求資金的項(xiàng)目方。通常，不法公司、無良律師會把向項(xiàng)目方收取的咨詢費(fèi)、評估費(fèi)、律師費(fèi)的一半回饋給騙子公司?？傊?，當(dāng)“投資公司”指定或推薦特定機(jī)構(gòu)出具項(xiàng)目文件時，項(xiàng)目方明智的選擇應(yīng)是：停止合作并。
七、騙子公司普遍要求項(xiàng)目方承擔(dān)考察費(fèi)用
當(dāng)“投資公司”要去項(xiàng)目所在地考察，而由項(xiàng)目方承擔(dān)差旅費(fèi)用等考察費(fèi)用時，項(xiàng)目方應(yīng)當(dāng)有足夠的警覺。試想，一個連差旅費(fèi)用都出不起的公司，它能有多大實(shí)力呢?
八、騙子公司還會要求項(xiàng)目方支付保證金
“投資公司”要項(xiàng)目方支付“保證金”或“手續(xù)費(fèi)”等費(fèi)用，均是違背商業(yè)慣例的。若投資公司提出上述要求，則意味著這些低級騙子公司開始張開它們的貪婪大嘴了。
九、蹩腳的網(wǎng)站
為體現(xiàn)公司的實(shí)力，騙子公司一般會設(shè)一個網(wǎng)站。一般都是靜態(tài)的，且內(nèi)容十分有限，頁面風(fēng)格都十分本土化，中式課本英文赫然展現(xiàn)在網(wǎng)站上。因?yàn)樗麄儧]有心思、也不會花費(fèi)那個“大頭錢”。再看看他們的e-mail地址也是以163、yahoo、hotmail等結(jié)尾的。要知道，國內(nèi)外大中型企業(yè)一般都有自己的網(wǎng)站及企業(yè)郵箱，一個能向他方投資的投資公司應(yīng)當(dāng)有實(shí)力建設(shè)自己的網(wǎng)站。這是比較基本的常識。投資公司職員的名片上沒有列出公司網(wǎng)址、企業(yè)郵箱而使用免費(fèi)郵箱時，或者，號稱是外國公司，但僅有中文網(wǎng)站而無外文網(wǎng)站時，十有八九，它們是騙子公司。
注意事項(xiàng)
一、不要被《外國企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)登記證》迷惑。
要知道，只要提交了必要的資料、有相應(yīng)的場地、人員，工商行政管理機(jī)關(guān)是會核發(fā)《外國企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)登記證》的。但是，取得了《登記證》并不意味著中國的行政機(jī)關(guān)認(rèn)可了外國公司的實(shí)力，因?yàn)椋袊墓ど绦姓芾頇C(jī)關(guān)頒發(fā)《外國企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)登記證》時并沒有要求外國企業(yè)必需足夠的資本、資歷。目前，常見的騙局是中國人或外國人或中外人員共同通過公司注冊代辦公司在境外設(shè)立公司，之后在國內(nèi)設(shè)立境外公司的常駐代表機(jī)構(gòu)(名稱如：某國某公司北京代表處)，吹噓自己是“從事項(xiàng)目投資、金融服務(wù)等的綜合性大型跨國公司”，以外商身份引誘項(xiàng)目方上鉤。
二、不要被外國人迷惑。
世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展看好中國，但是，中國大陸同時也是騙子的天堂。越來越多的騙子老外也蜂擁來到我們這個打擊經(jīng)濟(jì)犯罪效率低下的國度。希望朋友們看到大鼻子老外時，不要讓媚外心理作祟而喪失理智判斷。
三、不要被高檔辦公場所迷惑。
騙子公司會在裝修豪華的甲級寫字樓內(nèi)辦公，因此，絕對不要輕信在高檔寫字樓內(nèi)辦公的公司的實(shí)力。當(dāng)然，許多低級的投資騙子公司在中低檔寫字樓或公寓辦公，是很容易看出其馬腳的。但是，絕不是說在高檔寫字樓內(nèi)辦公的都是有投資實(shí)力的公司，要知道，騙子公司是越來越狡猾的。
四、了解公司的經(jīng)營范圍
國內(nèi)投資公司，其營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍須列明“投資管理”或“項(xiàng)目投資”。而“投資咨詢”、“投資顧問”、“投資管理顧問”的經(jīng)營許可，并不能推論出投資管理、項(xiàng)目投資的經(jīng)營范圍。外國企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)，其登記證上一般標(biāo)明“不得開展經(jīng)營活動收取費(fèi)用”，因此，項(xiàng)目方應(yīng)當(dāng)擦亮雙眼。
五、不要迷信熟人的介紹
不要迷信熟人介紹的公司肯定是可靠的。舉例來說，當(dāng)我指出一公司是騙子公司時，當(dāng)事人仍懷疑本律師的判斷，因?yàn)樗孕拧斑@是某部副部長介紹的”;最終他明了騙局時，項(xiàng)目方已經(jīng)付出了許多時間、金錢、精力。騙子公司的另一個主要特點(diǎn)是“來者不拒”，經(jīng)常表現(xiàn)為：對項(xiàng)目不論好壞、大小、技術(shù)先進(jìn)與否，不論是否具備融資條件，均表示有投資意向，并要求對項(xiàng)目進(jìn)行考察。
六、發(fā)現(xiàn)近年來騙子公司的動態(tài)
1、騙子公司在各地招募投資代表為“投資公司”拉業(yè)務(wù)。
2、騙子公司在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)、中小城市活動頻繁。
3、騙子公司會積極參加投資洽談會議。
4、蒙騙了許多地方政府的招商服務(wù)機(jī)構(gòu);部分地方媒體及政府官方網(wǎng)站甚至對騙子公司大力宣傳。
因?yàn)橥顿Y騙局的隱蔽性、取證難，受害方往往投訴無門。特別是，許多政府招商部門或國有企業(yè)的經(jīng)辦人員為了避免自身承擔(dān)責(zé)任而往往在受騙后不了了之。
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