近日,廣東海警一支隊(duì)在東莞、深圳等地多點(diǎn)聯(lián)動,成功破獲一宗特大走私外幣案,抓獲犯罪嫌疑人7名(其中1名為香港籍),涉案金額累計(jì)達(dá)1億多美元。該案是中國海警局成立以來,破獲的首宗走私外幣案。
海警查獲特大走私外幣案
今年初,廣東海警一支隊(duì)官兵在開展轄區(qū)海上及周邊地區(qū)的治安排查工作中,發(fā)現(xiàn)一名香港籍男子長期在深圳某漁港以賣魚作為偽裝,多次運(yùn)送一些水產(chǎn)以外的物品,行蹤極為詭秘,存在走私犯罪嫌疑。經(jīng)過幾個月走訪、調(diào)研,以及反復(fù)分析和研判,海警一支隊(duì)偵查人員基本掌握了該團(tuán)伙主要成員情況及運(yùn)作規(guī)律。報(bào)經(jīng)上級部門同意后,該支隊(duì)按照預(yù)定方案展開收網(wǎng)行動。8經(jīng)現(xiàn)場檢查,偵查人員在車廂內(nèi)的魚桶中清理表層一些魚貨后,在魚桶最底部查獲了4包用真空防水塑料包裝的可疑物品。拆開包裝,內(nèi)有美元、日元等外幣現(xiàn)金,初步清點(diǎn)美元45.37萬元、日元40萬元以及港幣26萬元。與此同時(shí),另一組人員在深圳某漁港扣押涉案漁船及其附屬快艇,抓獲船員1名。
經(jīng)初步審訊,王某、宋某、吳某等主要涉案人員對其不法行為供認(rèn)不諱。涉案人員王某交代稱,從2007年開始利用漁船從廣東販運(yùn)淡水魚至香港,收買魚貨的地點(diǎn)在東莞、深圳等地的水產(chǎn)品市場,使用貨車將魚貨集中運(yùn)輸至深圳某漁港并裝運(yùn)到漁船上。每天凌晨,王某帶領(lǐng)大陸漁工駕駛該船前往香港附近海域,進(jìn)入香港水域后使用快艇將魚貨運(yùn)送至某水產(chǎn)市場一帶售賣。2014年,王某得知走私外幣可獲得更大利潤,遂起邪念。王某與宋某、吳某等人在每次作案時(shí),將外幣用真空塑料防水袋包裝后裝入網(wǎng)魚筐內(nèi),再將魚筐沉入魚桶底部,并用大量水產(chǎn)覆蓋,掩人耳目。王某等人通過“螞蟻搬家”的方式,每周使用漁船走私外幣約1至3次,外幣以美元、日元居多,每次外幣價(jià)值在20萬美元至50萬美元不等。據(jù)該團(tuán)伙王某供述,從2014年開始,共累計(jì)走私外幣價(jià)值達(dá)1億多美元。
非法買賣外匯罪如何認(rèn)定
本案如果外幣都是真的，那么不會構(gòu)成走私假幣罪，很有可能構(gòu)成非法買賣外匯罪。那么非法買賣外匯罪如何認(rèn)定？私自買賣外匯、變相買賣外匯或者倒買倒賣外匯的行為。對非法買賣外匯的行為，由外匯管理局機(jī)關(guān)給予警告，強(qiáng)制收兌，沒收違法所得，并處違法外匯金額30%以上3倍以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
(一)本罪侵犯的客體是國家對外匯的正常管理活動
非法買賣外匯行為直接侵犯了國家對外匯的正常管理活動。行為人私自買賣外匯，而不是按規(guī)定賣給中國銀行，必然減少國家的外匯儲備，影響了國家對外匯的宏觀管理，也破壞了人民幣在國內(nèi)市場上的唯一合法地位。同時(shí)，當(dāng)前我國各大中城市普遍存在有外匯“黑市”，一些外幣持有人在“黑市”上進(jìn)行交易，以高于國家牌價(jià)的價(jià)格兌換外匯，也擾亂了正常的金融秩序，減少了國家的外匯收入，極大地干擾了外匯管理的有效性和合法匯率的穩(wěn)定性。
(二)本罪的客觀方面主要是表現(xiàn)為非法買賣外匯的行為
非法買賣外匯的形式多種多樣，歸納起來，大體有以下幾種：
1．不通過外匯指定銀行、外匯調(diào)劑中心而私自買賣外匯，根據(jù)我國外匯管理的有關(guān)規(guī)定，一切中外機(jī)構(gòu)或者個人的外匯收入，都必須賣給中國銀行，買賣外匯必須通過指定銀行或外匯調(diào)劑中心進(jìn)行。
2．私自買賣外匯額度。我國境內(nèi)的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位，根據(jù)國家規(guī)定，擁有一定的外匯使用額度，但必須在有關(guān)規(guī)定的范圍內(nèi)使用。但是，一些單位，置國家、法律法規(guī)于不顧，私自非法買賣所擁有的外匯使用額度，從中牟取非法利潤，此種行為亦屬于非法買賣外匯的行為。
3．其他一些以合法形式作掩護(hù)而實(shí)質(zhì)上是以人民幣或?qū)嵨锓欠ń粨Q外匯的變相買賣外匯行為。
(三)本罪的主觀方面只能是故意，且以營利為目的
非法買賣外匯罪是一種直接故意犯罪，即行為人明知自己的行為是非法買賣外匯，而故意實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)其謀取非法利益之犯罪目的。本罪的主觀方面不包括間接故意與過失在內(nèi)。
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