老賴轉(zhuǎn)移、隱藏的財(cái)產(chǎn)

強(qiáng)制執(zhí)行

 申請時，老賴資產(chǎn)范疇有哪些？

1、固定資產(chǎn)(動產(chǎn)、不動產(chǎn));

2、現(xiàn)金;

3、股權(quán)投資(上市公司股票、權(quán)證);

4、所購有價證券，包括金融債券、企業(yè)債券;

5、預(yù)付款;

6、到期和未到期債權(quán);

7、其它應(yīng)收賬款;

8、無形資產(chǎn)，包括商標(biāo)、專利、商譽(yù)，著作權(quán)，版權(quán)等。

財(cái)產(chǎn)線索

 五點(diǎn)破除老賴轉(zhuǎn)移、隱藏的財(cái)產(chǎn)！

法院執(zhí)行人員人少案多,執(zhí)行法院往往要求申請人提供被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)線索，申請人往往委托專業(yè)律師調(diào)查被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)線索，以下作一個簡單整理，以期給那些被執(zhí)行難所困惑的債權(quán)人一點(diǎn)幫助。

1

從申請人處挖掘

申請人和被執(zhí)行人簽訂的合同、往來函件、傳真，被執(zhí)行人有無網(wǎng)站，以及在經(jīng)濟(jì)往來過程中所了解的被執(zhí)行人的住址或辦公地點(diǎn)、聯(lián)系方式、動產(chǎn)、不動產(chǎn)及各種收益、債權(quán)、銀行帳號等基本情況、財(cái)產(chǎn)保全的情況以及證明材料、被執(zhí)行人的行蹤及隱匿財(cái)產(chǎn)的線索。

律師應(yīng)告知申請執(zhí)行人舉證不能的后果。即申請執(zhí)行人若不能證明被執(zhí)行人有財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行，人民法院會以被執(zhí)行人沒有可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)為由中止執(zhí)行。告知發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)時申請執(zhí)行人先行扣留權(quán)。

了解被執(zhí)行人的配偶情況：姓名、有無固定工作單位和收入情況，為追加被執(zhí)行人做準(zhǔn)備。

被執(zhí)行人與他人共有的財(cái)產(chǎn)，以及已設(shè)置了擔(dān)?；蚱渌麅?yōu)先權(quán)的財(cái)產(chǎn)，也應(yīng)當(dāng)予以關(guān)

2

案外人報告或懸賞舉報

告知申請執(zhí)行人可以申請懸賞執(zhí)行。即若因被執(zhí)行人下落不明或被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)查找不到而使案件不能得以執(zhí)行時，申請執(zhí)行人可申請懸賞執(zhí)行，鼓勵有關(guān)知情人員提供被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)狀況或其到期債權(quán)。同時應(yīng)明確告知申請執(zhí)行人若申請懸賞執(zhí)行必須提出書面申請，講明獎賞方法及金額，并交納公告費(fèi)。從被執(zhí)行人關(guān)聯(lián)方打探其債權(quán)情況。

3

從被執(zhí)行人處取得

1.套?。?nbsp;筆者在代理赴保定市執(zhí)行案件時，因被執(zhí)行人是一房地產(chǎn)公司，經(jīng)查詢工商檔案得知被執(zhí)行人旗下有一賓館，我們便謊稱是外地出差要在此住宿，以身上錢款不足為由，要求給我們一個賬號，我們的公司直接打過來，總臺服務(wù)人員經(jīng)請示經(jīng)理后，給我們一個賬號，然后我們和執(zhí)行法官趕到銀行一查詢，余額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過應(yīng)執(zhí)行款項(xiàng)，辦理了相關(guān)法律手續(xù)后成功返回石家莊。

2.安排：“線人”進(jìn)入被執(zhí)行人單位。

3.跟蹤：被執(zhí)行人出納，發(fā)現(xiàn)其帳戶上有錢的開戶行。

4.被執(zhí)行人門前經(jīng)常停放車輛。

5.被執(zhí)行人單位或家庭住址附近的銀行。

4

律師依法主動查明

工商檔案查詢被執(zhí)行人開戶行、賬戶、賬號，股權(quán)、子公司、分公司、股東身份證號碼、居住地址、驗(yàn)資報告股東出資是否虛假、到位，有無抽逃出資。被執(zhí)行人繳納水費(fèi)、電費(fèi)、稅款等相關(guān)部門，知識產(chǎn)權(quán)可向國家商標(biāo)管理局、專利局，不動產(chǎn)的查找主要是到土地、房產(chǎn)、國有資產(chǎn)、林業(yè)等管理部門查詢。

5

協(xié)助法院調(diào)查、申請律師財(cái)產(chǎn)調(diào)查令

北京、上海、浙江、湖南、重慶等省市的部分或全部法院已經(jīng)實(shí)行。對一些不能核實(shí)或因?yàn)榭陀^原因不能調(diào)查的財(cái)產(chǎn)線索，作為代理人應(yīng)將財(cái)產(chǎn)線索提供給法院，積極協(xié)助法院調(diào)查和執(zhí)行。

十招查詢老賴的銀行賬戶

第一招，到中國人民銀行會計(jì)科查詢被執(zhí)行人的基本開戶情況，有外幣業(yè)務(wù)的單位到中國人民銀行外資科查詢外幣開戶情況。

第二招，到工商局查詢企業(yè)基本情況，其中有企業(yè)銀行開戶情況，外資企業(yè)和私人企業(yè)有審計(jì)報告，可從審計(jì)報告中查詢企業(yè)存借款銀行。

第三招，到國稅局查詢企業(yè)繳增值稅帳戶。

第四招，到地稅局查詢企業(yè)繳所得稅或營業(yè)稅情況。

第五招，到電信局查詢企業(yè)電話費(fèi)從哪個帳戶交納(適合被執(zhí)行人為大型企業(yè)及其集團(tuán))。

第六招，到自來水公司煤氣公司查詢企業(yè)繳納水費(fèi)、煤氣費(fèi)帳戶。

第七招，到電力局查詢企業(yè)繳納電費(fèi)帳戶。

第八招，以采購方的身份電話談業(yè)務(wù)，問對方將錢打到那個帳戶上。(此招防不勝防)

第九招，通過銀行查銀行，通過查詢銀行來往帳及單據(jù)，摸清對方資金走向。

第十招、通過職工發(fā)工資所在銀行倒查企業(yè)存款情況。

• 李春珍律師辦案心得：為當(dāng)事人提供最優(yōu)質(zhì)的律師服務(wù)

  關(guān)注微信“李春珍律師”(微信號青島律師李春珍)，閱讀更多精彩文章。使用微信掃描左側(cè)二維碼添加關(guān)注。

• 掃描二維碼，關(guān)注李春珍律師

（聲明：本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表法邦網(wǎng)立場。本文為作者授權(quán)法邦網(wǎng)發(fā)表，如有轉(zhuǎn)載務(wù)必注明來源“李春珍律師網(wǎng)”）

李春珍律師

執(zhí)業(yè)律所：山東齊海律師事務(wù)所

咨詢電話： 15811286610

關(guān)注李春珍律師，即時了解法律信息，一對一預(yù)約專家律師咨詢。

• 【關(guān)注兩會 · 重磅】“兩高”及公安部醞釀新司法解釋　仿真槍入刑或松動
• 司法部部長張軍“天價鑒定費(fèi)”事件
• 逃逸情況下商業(yè)三者險免賠
• 浙江首例安全生產(chǎn)事前追責(zé)案二審維持原判