利用民事訴訟進(jìn)行三角詐騙應(yīng)當(dāng)如何認(rèn)定?實(shí)踐中爭(zhēng)議較大，最高人民檢察院曾經(jīng)出臺(tái)《關(guān)于通過(guò)偽造證據(jù)騙取法院民事裁判占有他人財(cái)物的行為如何適用法律問(wèn)題的答復(fù)》(以下簡(jiǎn)稱答復(fù))認(rèn)為：“以非法占有為目的，通過(guò)偽造證據(jù)騙取法院民事裁判占有他人財(cái)物的行為所侵害的主要是人民法院正常的審判活動(dòng)，可以由人民法院依照民事訴訟法的有關(guān)規(guī)定作出處理，不宜以詐騙罪追究行為人的刑事責(zé)任?！贝艘庖?jiàn)對(duì)實(shí)踐操作影響甚大，但是所受爭(zhēng)議也極大。
上述答復(fù)的效力值得質(zhì)疑，根據(jù)最高法和最高檢關(guān)于司法解釋的規(guī)定，司法解釋的形式一般為分為“解釋”、“規(guī)定”、“批復(fù)”和“決定”四種，而“答復(fù)”依慣例僅僅是以最高司法機(jī)關(guān)法律政策研究部門的名義對(duì)下發(fā)出的，并無(wú)司法解釋效力，僅僅對(duì)實(shí)務(wù)操作起到參考作用。且包括法舟君在內(nèi)的許多學(xué)界及實(shí)務(wù)屆法律人士認(rèn)為：三角詐騙完全符合詐騙罪的構(gòu)成要件，本案例就是一個(gè)經(jīng)典例證。
值得關(guān)注的是，刑法修正案(九)草案中對(duì)虛假訴訟也規(guī)定了具體條款進(jìn)行了明確：“為謀取不正當(dāng)利益，以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，嚴(yán)重妨害司法秩序的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金?！?/p>
“有前款行為，侵占他人財(cái)產(chǎn)或者逃避合法債務(wù)的，依照本法第二百六十六條的規(guī)定從重處罰”。這既為司法實(shí)務(wù)指明了方向，也基本上結(jié)束了對(duì)這一問(wèn)題的長(zhǎng)期爭(zhēng)議。
蘇州首例虛假訴訟詐騙入刑
2015年1月，蘇州市檢察院召開(kāi)案件通報(bào)會(huì)，詳細(xì)介紹了該市首例因虛假訴訟被判詐騙罪的案件情況。
據(jù)了解，被告人張某經(jīng)常從事民間放貸，陸先生與母親周女士通過(guò)張某向他人借款15萬(wàn)元，2008年9月還清全部欠款。但張某在明知陸先生和周女士還清欠款的情況下，仍偽造內(nèi)容為“今收借款現(xiàn)金拾陸萬(wàn)元整，限期一年還清，逾期按2分利/日結(jié)算”的“欠條”。2010年5月，張某以此為主要證據(jù)，向常熟市人民法院起訴陸先生和周女士“追債”，被常熟市法院駁回。張某不服提起上訴，蘇州市中級(jí)人民法院在審理期間，經(jīng)蘇州同濟(jì)司法鑒定所鑒定，確定張某提供的“欠條”部分內(nèi)容是利用激光復(fù)印機(jī)復(fù)印形成，不是原件，“欠條”內(nèi)容與簽名、日期字跡的形成方式不同，不是同一時(shí)間形成。2011年7月11日，蘇州中院判決駁回上訴。
張某的圖謀終未得逞，反而涉嫌詐騙罪，被公安機(jī)關(guān)上網(wǎng)追逃。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)指控，2014年7月16日，常熟市人民法院綜合張某的犯罪事實(shí)及犯罪未遂、自首的從輕處罰情節(jié)，以詐騙罪判處張某有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。12月16日，二審法院作出維持原判裁定。
“這起案件的判決，解決了虛假訴訟到底能不能定詐騙罪的問(wèn)題。普通的詐騙是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)，被騙人因不知情而被騙，但虛假訴訟則是‘三角詐騙’，詐騙人直接向法院起訴，被騙人并未陷入認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤，也沒(méi)有‘交付’的意愿?！碧K州市人民檢察院公訴二處負(fù)責(zé)人王勇解釋了該案認(rèn)定的難點(diǎn)，“雖然從表面看，虛假訴訟行為并不構(gòu)成詐騙罪，但行為人實(shí)質(zhì)上依然以非法占有為目的虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，仍應(yīng)以詐騙罪定罪處罰?！?/p>
虛假訴訟是否能夠以詐騙罪入刑，長(zhǎng)久以來(lái)存有爭(zhēng)議。而民事訴訟的過(guò)程中遵循證據(jù)優(yōu)勢(shì)原則，因此不乏有人企圖利用偽造證據(jù)達(dá)到一些不法目的，妨礙司法公正。蘇州僅去年以來(lái)就成功查辦虛假訴訟案件177件，涉案總金額達(dá)1.6億余元?！皩?duì)此類案件的通報(bào)，是滿足公眾知情權(quán)參與權(quán)的具體舉措，也有效震懾了對(duì)虛假訴訟抱有僥幸心理的不法分子，維護(hù)司法權(quán)威，構(gòu)建社會(huì)誠(chéng)信體系?！碧K州市人民檢察院宣傳處長(zhǎng)朱家春表示，今后還將繼續(xù)采取典型案件通報(bào)會(huì)、新聞發(fā)布會(huì)等形式，不斷深化檢務(wù)公開(kāi)，提升民眾法律意識(shí)。
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