辦案體會
案由:詐騙
承辦律師：徐志超（港融合作律師）
被告(犯罪嫌疑)人:金某
委托人:曾丹某（金某丈夫）、金某
辦案機(jī)關(guān)：北京市某區(qū)公安分局、北京市某區(qū)人民檢察院、北京市某區(qū)人民法院
案件審理結(jié)果：北京市某區(qū)人民檢察院撤回起訴，并對金某宣布不起訴決定。
案發(fā)背景：
隨著北京市房地產(chǎn)市場交易的火爆，帶動一部分人違規(guī)操作購買經(jīng)濟(jì)適用房。本案中，委托人金某就是活躍在某經(jīng)濟(jì)適用房地區(qū)的房產(chǎn)中介人員，其先后以幫陳某、尹某辦理經(jīng)濟(jì)適用房審批表的名義，收取二人共計(jì)人民幣5萬元。事主陳某在拿到審批表后向公安機(jī)關(guān)報案稱金某詐騙，后金某被公安機(jī)關(guān)抓獲。
案件辦理過程：
2009年9月中下旬，接受犯罪嫌疑人金某丈夫曾某的委托，為金某提供法律服務(wù)。接受委托后，會見犯罪嫌疑人金，了解案件的基本情況，并以曾某的名義向北京市某區(qū)公安分局提出對金麗敏取保候?qū)彽纳暾垼瑓^(qū)公安分局以此案已報送區(qū)人民檢察院批捕為由，未給予答復(fù)。后2009年10月至11月，承辦律師兩次會見犯罪嫌疑人金某，進(jìn)一步了解案件情況。
2009年11月10日，此案移送北京市某區(qū)人民檢察院審查起訴后，承辦律師在閱卷前會見金某了解其本人的思想動態(tài)及案件情況；閱卷后綜合卷宗材料再次會見金某，得知金在被公安機(jī)關(guān)抓獲前曾經(jīng)與本案重要證人傅某短信聯(lián)系關(guān)于退錢一事，而且傅某的確在案發(fā)前給金某建行卡上打過2000元退款，然而卷宗中沒有關(guān)于傅某的材料也沒有金某與傅某短信聯(lián)系的相關(guān)材料，并且承辦律師得知金某與傅某聯(lián)系退錢的短信尚在金某手機(jī)中留存、手機(jī)在看守所管教處扣押。得知上述情況后，承辦律師調(diào)取了金某某建設(shè)銀行卡案發(fā)前三個月的交易清單，查證傅某通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給金某2000元的事實(shí)，隨后承辦律師將交易清單以及傅某的銀行賬號提供給區(qū)人民檢察院承辦檢察官，并提出金某手機(jī)中存有與傅某聯(lián)系的短信，建議承辦檢察官查清傅某下落及相關(guān)事實(shí)。
隨后，區(qū)人民檢察院將此案退回區(qū)公安分局補(bǔ)充偵查，此階段承辦律師建議金某丈夫曾某退賠被害當(dāng)事人損失，取得被害當(dāng)事人諒解，辦案同時注重社會效果，減少社會矛盾。
補(bǔ)充偵查結(jié)束后，通過承辦律師提供的傅某的銀行賬號，查到傅某本人的戶籍所在地，并且偵查機(jī)關(guān)調(diào)取了金某與傅某聯(lián)系退款的相關(guān)短信。至此，偵查機(jī)關(guān)調(diào)取的證據(jù)均證明了金某所供述屬實(shí)，也證明金某沒有主觀占有他人財物的目的。
承辦律師通過第二次閱卷，發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵證人傅某雖然查實(shí)確有其人，但是公安機(jī)關(guān)仍然未找到亦未調(diào)取證人傅某的證言，本案的基本案情仍然沒有查實(shí)。承辦律師再次與承辦檢察官交流溝通，建議繼續(xù)追查傅某，同時提供被害當(dāng)事人收到金某丈夫曾某退賠的收條。區(qū)人民檢察院再次將此案退回補(bǔ)充偵查。
第二次補(bǔ)充偵查結(jié)束后，偵查機(jī)關(guān)承辦人到傅某戶籍地追查傅某未果，又到案發(fā)地區(qū)調(diào)查該地區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房購買的現(xiàn)狀。承辦律師第三次閱卷后，向區(qū)人民檢察院承辦檢察官交換了將做無罪辯護(hù)的辯護(hù)意見。但是，區(qū)人民檢察院未能采納承辦律師的無罪意見，于2010年5月5日向區(qū)人民法院提起公訴。
區(qū)人民法院將本案定于2010年5月25日開庭審理，庭審前承辦律師再次會見金某，告知法庭審理程序進(jìn)一步確定辯護(hù)思路。庭審中，辯護(hù)律師面對三十多旁聽人員提出本案中金某犯罪事實(shí)不清、證據(jù)之間矛盾較大不能形成證據(jù)鏈條的無罪辯護(hù)意見，取得較好的法庭效果。
2010年6月，承辦律師在看新聞時，在華夏時報上看到一篇記者調(diào)查文章，文章中談的主要問題就是案發(fā)地區(qū)購買經(jīng)濟(jì)適用房的混亂現(xiàn)狀。承辦律師隨后將此份華夏時報送往區(qū)人民法院承辦法官手中，證實(shí)金某的行為在案發(fā)地區(qū)的普遍性，以及案發(fā)地區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房管理審批混亂的現(xiàn)狀。
隨后就是漫長的等待，直到2010年12月7日，承辦律師收到了區(qū)人民法院送達(dá)的準(zhǔn)許區(qū)人民檢察院撤訴的裁定書，12月8日承辦律師與金某丈夫曾某共同到區(qū)人民檢察院給金某辦理了取保候?qū)徥掷m(xù)，12月16日昌平區(qū)人民檢察院向金某宣布了不起訴決定書。至此，本案的無罪辯護(hù)取得了相比較而言的成功。
隨后，在2010年12月27日，承辦律師同金某向區(qū)人民檢察院提出申請國家賠償?shù)纳暾?。目前，申請國家賠償一事正在辦理中。
辦案體會：
剛剛接受委托的時候，僅僅是聽了犯罪嫌疑人一面之詞，我不敢相信，在開始的幾次會見中僅僅是了解案情，并未確定辯護(hù)思路，另一方面也在做其本人的思想工作，讓其配合公安機(jī)關(guān)的偵查工作。隨著一次一次的閱卷、一次一次的會見，案情逐步清晰，辯護(hù)思路也越來越明朗。尤其是閱卷后再會見的時候，提出問題更有針對性也更知道什么是有用的。
辦理此案，體會很深的一點(diǎn)就是與承辦人的溝通很重要，此案在補(bǔ)充偵查階段查實(shí)的相關(guān)材料對金某非常有利。這些材料的取得不僅僅是會見的成效也是與承辦人員良好溝通的結(jié)果。
還有一點(diǎn)體會很深，那就是一定要對自己的工作有信心，同時做好委托人以及委托人親屬的思想工作，一方面讓其耐心等待、另外一方面讓其了解法律程序和法律規(guī)定。避免委托人及委托人親屬對承辦機(jī)關(guān)有誤會。
律師辦案心得：厚德、明法、專業(yè)、盡責(zé)
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