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事件回顧：

西班牙公主洗錢

據(jù)西班牙《國家報》網(wǎng)站11月19日報道，日前，西班牙王室被曝身陷“洗錢”丑聞，國王卡洛斯之女克里斯蒂娜公主涉嫌私自挪用國庫錢財，此消息一出立刻引起一片嘩然，法院和財政部門已對此事展開調(diào)查。

近日，負責(zé)調(diào)查國王女婿伊納基烏丹加林私挪公款案的何塞卡斯特羅法官獲得一份新的克里斯蒂娜公主的財產(chǎn)調(diào)查報告，他將以這份和此前幾份報告為依據(jù)，決定是否對公主的“洗錢”罪行進行刑事判決。

在決定是否指控克里斯蒂娜洗錢罪行之前，卡斯特羅法官已經(jīng)在相關(guān)檢察官、警察、偵查技術(shù)人員的幫助下，詳細調(diào)查了公主在2002至2012年間的經(jīng)濟生活的情況。6個月之前，卡斯特羅所在法院收集了來自國家稅務(wù)局和法警及銀行機構(gòu)經(jīng)濟犯罪組織的有關(guān)報告。卡斯特羅按照帕爾馬地方法院的指示，從公主的日常私人活動入手，調(diào)查她涉嫌刑事案件的證據(jù)，因為法庭方面懷疑公主使用了她的丈夫通過非法交易獲得的不法錢款。從這一線索，正可以追蹤到她挪用公款的去向。（來源：新華網(wǎng)）

法邦點評：

洗錢罪的法律責(zé)任

洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。犯洗錢罪的，處罰如下：

一、沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金；

二、情節(jié)嚴重的，沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金；

三、單位犯本罪的，實行雙罰制，即對單位判處罰金，對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役。

1、自然人犯洗錢罪的，沒收實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。

2、單位犯本罪，對單位處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

洗錢行為嚴重違反社會主義市場經(jīng)濟秩序，給國家和人民群眾的財產(chǎn)安全不利影響，依法應(yīng)當(dāng)追究法律責(zé)任，必要的時候，追究相應(yīng)的刑事責(zé)任。

網(wǎng)友評論（新浪微博）：

第二次

@財新新世紀周刊：【西班牙公主涉嫌欺詐被法庭傳喚】1月7日,西班牙國王胡安·卡洛斯的二女兒克里斯蒂娜公主因涉嫌欺詐和洗錢被法庭傳喚,將于今年3月8日赴馬略卡島帕爾馬法院接受質(zhì)詢。這是克里斯蒂娜第二次因涉嫌卷入丈夫烏丹加林公爵挪用公款案而被傳喚。

@河南電視臺直看世界：【西班牙國王小女兒涉嫌參與洗錢被傳訊】連公主你們都敢傳訊,不想混了吧?？吹?jīng)]親,萬惡的資本主義真是“歪路、邪路”啊。

@俄羅斯之聲：西班牙國王的小女兒克里斯蒂娜公主(Cristina)涉嫌參與洗錢被傳訊

結(jié)語：

誰都知道，洗錢罪是一個重罪，可能會被判很多年，這對于人身自由是很大的威脅。被控洗錢罪，請律師為您辯護，幫您走出困境，是明智的選擇。（法邦網(wǎng)）

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