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事件回顧：

西班牙公主洗錢

據(jù)西班牙《國(guó)家報(bào)》網(wǎng)站11月19日?qǐng)?bào)道，日前，西班牙王室被曝身陷“洗錢”丑聞，國(guó)王卡洛斯之女克里斯蒂娜公主涉嫌私自挪用國(guó)庫(kù)錢財(cái)，此消息一出立刻引起一片嘩然，法院和財(cái)政部門已對(duì)此事展開(kāi)調(diào)查。

近日，負(fù)責(zé)調(diào)查國(guó)王女婿伊納基烏丹加林私挪公款案的何塞卡斯特羅法官獲得一份新的克里斯蒂娜公主的財(cái)產(chǎn)調(diào)查報(bào)告，他將以這份和此前幾份報(bào)告為依據(jù)，決定是否對(duì)公主的“洗錢”罪行進(jìn)行刑事判決。

在決定是否指控克里斯蒂娜洗錢罪行之前，卡斯特羅法官已經(jīng)在相關(guān)檢察官、警察、偵查技術(shù)人員的幫助下，詳細(xì)調(diào)查了公主在2002至2012年間的經(jīng)濟(jì)生活的情況。6個(gè)月之前，卡斯特羅所在法院收集了來(lái)自國(guó)家稅務(wù)局和法警及銀行機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)犯罪組織的有關(guān)報(bào)告?？ㄋ固亓_按照帕爾馬地方法院的指示，從公主的日常私人活動(dòng)入手，調(diào)查她涉嫌刑事案件的證據(jù)，因?yàn)榉ㄍシ矫鎽岩晒魇褂昧怂恼煞蛲ㄟ^(guò)非法交易獲得的不法錢款。從這一線索，正可以追蹤到她挪用公款的去向。（來(lái)源：新華網(wǎng)）

法邦點(diǎn)評(píng)：

洗錢罪的法律責(zé)任

洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。犯洗錢罪的，處罰如下：

一、沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金；

二、情節(jié)嚴(yán)重的，沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金；

三、單位犯本罪的，實(shí)行雙罰制，即對(duì)單位判處罰金，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役。

1、自然人犯洗錢罪的，沒(méi)收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。

2、單位犯本罪，對(duì)單位處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

洗錢行為嚴(yán)重違反社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，給國(guó)家和人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全不利影響，依法應(yīng)當(dāng)追究法律責(zé)任，必要的時(shí)候，追究相應(yīng)的刑事責(zé)任。

網(wǎng)友評(píng)論（新浪微博）：

第二次

@財(cái)新新世紀(jì)周刊：【西班牙公主涉嫌欺詐被法庭傳喚】1月7日,西班牙國(guó)王胡安·卡洛斯的二女兒克里斯蒂娜公主因涉嫌欺詐和洗錢被法庭傳喚,將于今年3月8日赴馬略卡島帕爾馬法院接受質(zhì)詢。這是克里斯蒂娜第二次因涉嫌卷入丈夫?yàn)醯ぜ恿止襞灿霉畎付粋鲉尽?/p>

@河南電視臺(tái)直看世界：【西班牙國(guó)王小女兒涉嫌參與洗錢被傳訊】連公主你們都敢傳訊,不想混了吧。看到?jīng)]親,萬(wàn)惡的資本主義真是“歪路、邪路”啊。

@俄羅斯之聲：西班牙國(guó)王的小女兒克里斯蒂娜公主(Cristina)涉嫌參與洗錢被傳訊

結(jié)語(yǔ)：

誰(shuí)都知道，洗錢罪是一個(gè)重罪，可能會(huì)被判很多年，這對(duì)于人身自由是很大的威脅。被控洗錢罪，請(qǐng)律師為您辯護(hù)，幫您走出困境，是明智的選擇。（法邦網(wǎng)）

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