90后女孩洗錢百億潛逃

90后女孩洗錢百億潛逃，擔(dān)保人也即這個女孩的同鄉(xiāng)蕭炎坤表示，被告年輕無知，無能力操控一百億元黑錢，相信趙丹娜只是被人利用借出銀行賬戶，最終無辜涉案。

趙丹娜，無業(yè)，22歲，持雙程證赴港，暫被控一項洗黑錢罪名，于2012年12月6日至21日利用其中國(香港)銀行戶口，清洗800萬元黑錢，同時涉嫌在香港開設(shè)及利用8個戶口清洗10 0億港元黑錢。涉嫌前年洗黑錢達(dá)100億元(港元，下同)的內(nèi)地女子趙丹娜，去年獲準(zhǔn)以巨額保釋金3000萬現(xiàn)金擔(dān)保和1000萬人事?lián)?事主以外的擔(dān)保人提供的保釋金)保釋候訊，但趙丹娜今年年初棄保潛逃，創(chuàng)近年香港棄保金額最高紀(jì)錄。

洗錢罪怎么認(rèn)定

行為人在主觀上出于故意，即有掩飾、隱瞞明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的目的。本條所稱“毒品犯罪”是指走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品等犯罪。

行為人實施了掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的行為。洗錢罪的本質(zhì)在于為非法資金披上合法外衣，消滅犯罪線索和證據(jù)，逃避法律追究和制裁。實現(xiàn)臟錢、黑錢的安全循環(huán)使用。刑法列舉了五種具體的洗錢行為：

（1）“提供資金賬戶”，指為犯罪分子提供銀行賬戶的編號，為其轉(zhuǎn)移非法資金提供方便。

（2）“協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)”，具體是指協(xié)助犯罪分子將犯罪所得的財產(chǎn)通過交易轉(zhuǎn)移為現(xiàn)金或者本票、匯票、支票等金融票據(jù)，以掩飾犯罪所得財產(chǎn)的真實所有權(quán)關(guān)系等。

（3）“通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移”，其目的是幫助犯罪分子掩蓋犯罪所得資金的來龍去脈，模糊其非法特征。

（4）“協(xié)助將資金匯往境外”，如以各種方式將犯罪所得資金轉(zhuǎn)移到境外兌換成外幣、購買財產(chǎn)、或以國外親屬的名義存入國外銀行。

（5）“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源”，如將犯罪所得投資于服務(wù)性行業(yè)、娛樂業(yè)等大量使用現(xiàn)金的行業(yè)，將非法獲取的收入注入合法收入中，或者用犯罪收入購買不動產(chǎn)、有價證券，然后再賣出等手段，掩飾、隱瞞犯罪違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的行為。

對犯洗錢罪的，根據(jù)刑法規(guī)定，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。單位犯本罪的，對單位判處罰金，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。（法邦網(wǎng)）