蔬菜公司職工非法吸存案開審 涉案兩千萬

4月11日，河南省焦作市解放區(qū)法院開庭審理了張傳葉等人涉嫌犯非法吸收公眾存款、集資詐騙、騙取貸款、虛報(bào)注冊資本罪一案，涉案金額共計(jì)兩千余萬元，審理過程中法院依法邀請人民陪審員參與庭審，有關(guān)受害人參與了庭審。

公訴機(jī)關(guān)對被告張傳葉指控四項(xiàng)罪名：一是非法吸收公眾存款罪：被告人張傳葉原為焦作市蔬菜副食品總公司職工，1998年起開始承包焦作市蔬菜副食品總公司東輝批發(fā)部，在經(jīng)營期間，張傳葉未經(jīng)相關(guān)部門的批準(zhǔn)，以該批發(fā)部名義向李某等人借款并出具收款收據(jù)，非法吸收公眾存款3691100元。2007年張傳葉退休后，設(shè)立了焦作市廣潤德商貿(mào)有限公司，未經(jīng)相關(guān)部門的批準(zhǔn)，又以焦作市廣潤德商貿(mào)有限公司名義向郜某等人借款并出具收款收據(jù)，非法吸收公眾存款8775410.8元，其中被告人王玉霞在被告人張傳葉的指使下，通過開具收款收據(jù)，幫助張傳葉非法吸收的存款數(shù)額10658043.8元。二是集資詐騙罪：2007年5月，被告人張傳葉在經(jīng)營焦作市蔬菜副食品總公司東輝批發(fā)部期間，得知四川沱牌酒廠欲在河南建設(shè)灌裝酒車間，遂籌集資金欲投資該項(xiàng)目。2007年9月后，張傳葉在明知該投資意向已流產(chǎn)的情況下，仍然以在河南省修武縣建四川沱牌酒廠灌裝車間的名義向趙某等人騙取集資款共計(jì)2625433元，其中以焦作市蔬菜副食品總公司東輝批發(fā)部非法集資1454300元并出具收款收據(jù)，以焦作市廣潤德商貿(mào)有限公司名義非法集資1171133元并出具收款收據(jù)。三是貸款詐騙罪：2002年至2009年期間，被告人張傳葉以焦作市蔬菜副食品總公司東輝批發(fā)部經(jīng)營發(fā)展需要資金為由，借用張某、李某等人名義，編造購買空調(diào)、地板磚等貸款用途，在焦作市山陽區(qū)農(nóng)村信用社、恩村信用社、聯(lián)社營業(yè)部貸款4209000萬元，造成上述貸款至今無法收回。四是虛報(bào)注冊資本罪：2006年4月，被告人張傳葉欲設(shè)立焦作市廣潤德商貿(mào)有限公司，遂伙同其弟弟張傳聲（另案處理）在未提供任何注冊資金的情況下，由張傳聲通過中介公司使用虛假的驗(yàn)資報(bào)告等證明文件，取得注冊資本為100萬元的焦作市廣潤德商貿(mào)有限公司的營業(yè)執(zhí)照。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人張傳葉犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款、集資詐騙、騙取貸款、虛報(bào)注冊資本罪追究其刑事責(zé)任。被告人張傳葉犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，依法提請法院審理。

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龔來章律師

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