曾成杰集資詐騙死刑復(fù)核案-律師解讀
案件名稱：曾成杰集資詐騙一案
一審法院：湖南省長沙市中級人民法
二審法院：湖南省高級人民法院
復(fù)核法院：最高人民法院刑二庭
審判長：?？饲?/p>
審判員：馬宇舟、康瑛
書記員：劉旭
裁判時(shí)間：2013.6.14
是否委托有律師：有
【關(guān)鍵詞】集資詐騙罪，死刑，集資詐騙34.52億余元，萬人圍墻鐵路及火車站，千人“打砸”政府，政府旁自焚。
【律師解讀】
被告人曾成杰集資詐騙34.52億余元，數(shù)額特別巨大，，造成集資戶大量財(cái)產(chǎn)損失，導(dǎo)致萬人圍墻鐵路及火車站，千人“打砸”政府，受害人政府旁自焚，嚴(yán)重影響當(dāng)?shù)厣鐣€(wěn)，核準(zhǔn)死刑。
【版權(quán)聲明】摘自孫中偉著《最高法院死刑案例解讀》（將由法律出版社出版），中偉刑事辯護(hù)研究院努力提供最全面、最有深度的死刑案例解讀的數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)，提供已出版的《死刑改判操作指引》、《死刑改判在最高法院》的大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)庫。我們既直接提供最專業(yè)的律師服務(wù)，律帥中偉精律師聯(lián)盟也為當(dāng)事人推薦各城市各專業(yè)的優(yōu)秀聯(lián)盟律師（聯(lián)系我們：18610481489）。
【裁判文書】
被告人曾成杰，曾用名曾維亮，男，漢族，1958年11月1日出生于湖南省新邵縣，高中文化，湖南三館房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司總裁，戶籍地湖南省新邵縣釀溪鎮(zhèn)楊世村7組23號，住湖南省湘西土家族苗族自治州（以下簡稱“湘西自治州”）╳╳市╳╳棟╳╳室。2008年12月18日被逮捕?，F(xiàn)在押。
湖南省長沙市中級人民法院審理長沙市人民檢察院指控被告人曾成杰犯集資詐騙罪一案，于2011年5月20日以（2010）長中刑二初字第0029號刑事判決，認(rèn)定被告人曾成杰犯集資詐騙罪，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。宣判后，曾成杰提出上訴。湖南省高級人民法院經(jīng)依法開庭審理，于2011年12月26日以（2011）湘高法刑二終字第60號刑事判決，駁回曾成杰的上訴，維持原審對曾成杰的判決，并依法報(bào)請本院核準(zhǔn)。本院依法組成合議庭，對本案進(jìn)行了復(fù)核，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)律師意見?，F(xiàn)已復(fù)核終結(jié)。
經(jīng)復(fù)核確認(rèn)：
2003年6月，經(jīng)中共湘西自治州委常委辦公會議研究決定，湘西自治州圖書館、體育館、群藝館、電力賓館、東方紅市場等（以下簡稱“三館項(xiàng)目”）實(shí)行整體開發(fā)，明確了選擇競標(biāo)開發(fā)商不準(zhǔn)掛靠和委托報(bào)名。被告人曾成杰在自身沒有開發(fā)資質(zhì)和資金能力的情況下，仍然決定參與該項(xiàng)目開發(fā)的競標(biāo)。2003年8月，為了獲取開發(fā)項(xiàng)目的資質(zhì)和條件，曾成杰掛靠邵陽市建筑安裝工程公司，并以邵陽市建筑安裝工程公司的名義掛靠具有開發(fā)資質(zhì)的吉首市國土房屋綜合開發(fā)公司參與競標(biāo)。
被告人曾成杰以吉首市國土房屋綜合開發(fā)公司的名義，于2003年8月28日向吉首市人民路農(nóng)村信用合作社貸款4000萬元用于交納“三館項(xiàng)目”的開發(fā)投資項(xiàng)目保證金。同日又借款80萬元用于支付4000萬元的貸款利息。期間，曾成杰、范某某（另案處理）多次找到時(shí)任湘西自治州州長杜某甲的弟弟杜某乙（已判刑），要求杜某乙找杜某甲幫忙獲取“三館項(xiàng)目”開發(fā)權(quán)，并向杜某乙許以利益回報(bào)。杜某乙?guī)г山艿热苏业蕉拍臣祝@得杜某甲的同意。事后，曾成杰按事前承諾給予杜某乙20萬元。
2003年9月16日，被告人曾成杰掛靠的吉首市國土房屋綜合開發(fā)公司、吉首市光彩房地產(chǎn)開發(fā)公司和湖南湘西榮昌集團(tuán)同時(shí)中標(biāo)。三家公司中標(biāo)后，政府要求“三館項(xiàng)目”成立新的房產(chǎn)聯(lián)合開發(fā)公司共同開發(fā)。2004年1月12日、14日，曾成杰以邵陽市建筑安裝工程公司的名義與吉首市光彩房地產(chǎn)開發(fā)公司和湘西乾城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（屬于湖南湘西榮昌集團(tuán)）簽訂三館開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目合作協(xié)議書，通過分別補(bǔ)償吉首市光彩房地產(chǎn)開發(fā)公司和湖南湘西榮昌集團(tuán)200萬元和600萬元的方式，吉首市光彩房地產(chǎn)開發(fā)公司和湖南湘西榮昌集團(tuán)退出“三館項(xiàng)目”開發(fā)，曾成杰從而獲取了“三館項(xiàng)目”的整體開發(fā)權(quán)。
2003年11月5日，被告人曾成杰和范某某在吉首市武陵東路湘運(yùn)賓館四樓租房掛牌成立“三館建設(shè)工程籌建處”，并刻制“邵陽市建筑安裝工程公司駐吉首開發(fā)部”印章。2004年1月8日，曾成杰、范某某在沒有公司注冊資金的情況下，貸款850萬元，注冊成立湘西吉首三館房地產(chǎn)聯(lián)合開發(fā)有限公司，曾成杰任公司董事長、法定代表人。因曾成杰被人告發(fā)不具備出任公司法定代表人的資格，2004年6月30日，公司董事長、法定代表人由曾成杰變更為其妻鄧友云（同案被告人，已判刑），曾成杰負(fù)責(zé)公司一切事務(wù)。2006年11月23日，公司名稱變更為湖南三館房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。2008年5月22日，公司名稱變更為湖南三館房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司。
2003年11月，被告人曾成杰和范某某在吉首市掛牌成立“三館建設(shè)工程籌建處”后，即開始在《團(tuán)結(jié)報(bào)》、《湘西廣播電視報(bào)》等媒體上以大量廣告虛假宣傳三館項(xiàng)目已由吉首市國土房屋綜合開發(fā)公司和邵陽市建筑安裝工程公司駐吉首開發(fā)部聯(lián)合開發(fā)。同時(shí)，曾成杰和范某某商議決定，以邵陽市建筑安裝工程公司駐吉首開發(fā)部為集資主體，依托“三館項(xiàng)目”，面向社會公眾非法集資。同月15日正式開始以《關(guān)于參與“三館”開發(fā)項(xiàng)目的協(xié)議書》的形式，以年回報(bào)20％為誘餌，非法向社會不特定公眾集資。至2004年1月30日，該集資主體才變更為湘西吉首三館房地產(chǎn)聯(lián)合開發(fā)有限公司（以下簡稱三館公司）。
2004年1月30日，被告人曾成杰決定以三館公司的名義對外集資，并先后增加了與集資戶簽訂《三館物業(yè)認(rèn)購協(xié)議書》、《吉首商貿(mào)大世界房屋認(rèn)購承諾書》、《吉首商貿(mào)大世界物業(yè)認(rèn)籌投資協(xié)議書》、《吉首商貿(mào)大世界物業(yè)認(rèn)籌投資合同書》，直接向集資戶開具《借條》、《收據(jù)》，發(fā)售鉆石卡、金卡、銀卡、普卡等集資形式向不特定的社會公眾集資。2004年7月起，為繼續(xù)籌措項(xiàng)目啟動資金，曾成杰、范某某先后兩次向李某甲高息借款2000萬元。至2008年8月，三館公司陸續(xù)歸還李某甲本息共計(jì)4065萬余元。2004年10月22日，吉首商貿(mào)大世界一期工程正式動工，同年12月9日，一期A棟7339.71㎡面積取得預(yù)售許可。2005年1月8日，吉首商貿(mào)大世界正式開盤，同年2月3日，一期B、C棟37392.34㎡面積取得預(yù)售許可。至2008年8月28日，該一期工程共計(jì)銷售回款8400萬元，三樓以上的大量商鋪房產(chǎn)滯銷。
在以上三館公司極度缺乏資金和經(jīng)營虧損的情況下，被告人曾成杰為了保持資金鏈運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)計(jì)了多種集資模式，并組織宋長銀、曾正、張宏霞、陳容花、陳喜深（均系同案被告人，已判刑）等人積極開展非法集資吸納社會資金。為了最大量地集資，曾成杰不顧自身兌付能力，與吉首地區(qū)其他非法集資公司盲目攀比集資利率，反復(fù)多次提高三館公司的非法集資利率。從2003年11月至2008年8月，曾成杰先后使用多種集資形式向社會集資，將集資利率從月息1.67％逐漸提高至10％。同時(shí)曾成杰還給三館公司員工布置了集資任務(wù)，為鼓勵(lì)員工對外攬資，曾成杰決定對員工按攬資額6％進(jìn)行獎勵(lì)。2007年9月開始，曾成杰又決定按集資款存期不同給予集資戶獎勵(lì)，對存半年的獎勵(lì)250元/萬元，存一年的獎勵(lì)500元/萬元，以此類推。2008年7月提高至存三個(gè)月獎勵(lì)300元/萬元，存半年獎勵(lì)600-800元/萬元，一年獎勵(lì)1200-1600元/萬元。2007年5月17日至2008年8月19日，三館公司支付獎勵(lì)金額累計(jì)11522.36萬元。
為維系資金鏈，被告人曾成杰還隱瞞“三館項(xiàng)目”吉首商貿(mào)大世界一期房產(chǎn)銷售的真實(shí)情況和項(xiàng)目虧損的事實(shí)，用集資款出資，通過湘西自治州《團(tuán)結(jié)報(bào)》、《邊城視聽報(bào)》等報(bào)紙、電視等媒體虛假宣傳三館公司開發(fā)的房產(chǎn)銷售好、開發(fā)項(xiàng)目多，項(xiàng)目區(qū)域由湘西吉首市拓展到省會長沙和株洲、邵陽等大中城市，在三館公司投資沒有任何風(fēng)險(xiǎn)等。此外，曾成杰還通過邀請明星參加三館公司成立周年慶典、大眾飆歌、開展情系農(nóng)民工等活動大肆彰顯所謂的公司實(shí)力，并通過花錢為三館公司和曾成杰個(gè)人換取“湖南商業(yè)地產(chǎn)十強(qiáng)”、“2005-2006年度湖南省消費(fèi)者信得過單位”、2007年“中國房地產(chǎn)先進(jìn)單位”、“第二屆中國企業(yè)改革十大杰出人物”、“中國誠信企業(yè)家”等榮譽(yù)，擴(kuò)大社會影響，騙取集資戶的信任，向社會公眾大量集資。三館公司自成立以來，舉辦了一系列的慶典活動，如周年慶典、開工慶典、大眾飚歌、元旦晚會等活動，共計(jì)支出982.44萬元。
被告人曾成杰存在使用集資款以他人名義投資和成立公司，隨意支取公司資金等轉(zhuǎn)移公司資產(chǎn)的情形。曾成杰集資總額34.52億余元，但是實(shí)際投入工程項(xiàng)目支出只有5.56億余元，占集資總數(shù)16.12%。集資資金被曾成杰以他人名義投資公司、項(xiàng)目或直接轉(zhuǎn)移資產(chǎn)共計(jì)2.64億余元，個(gè)人隱匿占有大額集資款1530萬元，將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到鄧友云名下1991.768萬元，曾正直接套取731.99萬元。
2008年7月，三館公司集資款退本付息出現(xiàn)困難。2007年10月和2008年7月，吉首市房地產(chǎn)商會和吉首市政府分別開會要求集資企業(yè)降息自救，并要簽訂協(xié)議執(zhí)行，被告人曾成杰拒絕簽訂協(xié)議，同時(shí)為應(yīng)付政府檢查，要求工作人員在給集資戶開認(rèn)籌書時(shí)將一份改為兩份，表面上降息實(shí)際上沒有降息。2008年8月中旬，因資金鏈斷裂，三館公司無法足額兌付集資戶的集資本息，8月14日最后辦理退本手續(xù)，8月17日最后辦理銀行退息手續(xù)，8月27日最后辦理現(xiàn)金退息手續(xù)。同年9月上旬，三館公司停止向集資戶還本付息。因三館公司及吉首市其他進(jìn)行非法集資的公司相繼不能兌付到期的集資款本息，引發(fā)了2008年9月5日吉首市萬余名群眾圍堵鐵路及火車站事件、同月25日數(shù)千名集資群眾圍堵湘西自治州人民政府并進(jìn)行“打砸”的事件。2009年1月12日下午14時(shí)許，集資戶吳某某見集資款兌付無望，在湘西自治州人民政府旁的人行道上用汽油當(dāng)眾自焚造成七級傷殘。
綜上，自2003年11月15日至2008年9月30日，被告人曾成杰等人以邵陽市建筑安裝工程公司駐吉首開發(fā)部、三館公司的名義面向不特定社會公眾非法集資總金額34.52億余元，其中實(shí)際收到現(xiàn)金集資總額28.25億余元，集資轉(zhuǎn)存總金額6.27億余元；已退集資本金總金額16.81億余元，其中現(xiàn)金退本總金額10.54億余元，轉(zhuǎn)存退本總金額6.27億余元；支付集資利息總金額9.41億余元；集資涉及人數(shù)24238人，集資累計(jì)57759人次，仍有17.71億余元的集資本金未歸還。集資總額減去還本付息的金額后，曾成杰集資詐騙金額為8.29億余元，造成集資戶經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)6.2億元。
上述事實(shí)，有第一審、第二審開庭審理中經(jīng)質(zhì)證確認(rèn)的借款合同、轉(zhuǎn)帳支票、進(jìn)帳單、中國人民銀行湘西土家族苗族自治州中心支行和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湘西監(jiān)管分局出具的證明材料、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《三館公司從業(yè)人員名單》、《股東會決議》、《授權(quán)委托書》、《勞動合同書》、《任職文件》、《關(guān)于參與開發(fā)“三館”項(xiàng)目的協(xié)議書》、《物業(yè)認(rèn)購協(xié)議書》、《吉首商貿(mào)大世界房屋認(rèn)購承諾書》、《吉首商貿(mào)大世界物業(yè)認(rèn)籌投資合同書》、《吉首商貿(mào)大世界房屋認(rèn)購金領(lǐng)取登記表》、記賬憑證、收款收據(jù)、《三館公司招商引資辦法》、三館公司宣傳資料、《宣傳協(xié)議》、《廣告協(xié)議》等書證，證人范某某、金某某、張某某、杜某甲、杜某乙、石某某等的證言，被害人李某乙、吳某某等的陳述，湖南省華信司法鑒定所司法會計(jì)鑒定意見和同案被告人曾正、鄧友云、宋長銀、張宏霞、陳容花、陳喜深的供述等證據(jù)證實(shí)。被告人曾成杰亦供認(rèn)。足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人曾成杰以非法占有為目的，以高額利息為誘餌，使用詐騙方法面向社會公眾非法集資，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。在集資詐騙共同犯罪中，曾成杰起組織、指揮作用，系罪行最為嚴(yán)重的主犯。曾成杰集資詐騙數(shù)額特別巨大，造成集資戶大量財(cái)產(chǎn)損失，既嚴(yán)重破壞國家金融管理秩序，又嚴(yán)重侵犯公民財(cái)產(chǎn)權(quán)，并且嚴(yán)重影響當(dāng)?shù)厣鐣€(wěn)定，罪行極其嚴(yán)重，應(yīng)依法懲處。第一審判決、第二審判決認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十五條、第二百三十九條和《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》第三百五十條第（一）項(xiàng)的規(guī)定，裁定如下：
核準(zhǔn)湖南省高級人民法院（2011）湘高法刑二終字第60號維持第一審以集資詐騙罪判處被告人曾成杰死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)的刑事判決。
本裁定自宣告之日起發(fā)生法律效力。
【死刑可能性評估】
集資詐騙數(shù)額特別巨大未退臟（+10分），引起多起影響穩(wěn)定的群體性事件（+10分），共120分。
中偉律師 所訓(xùn)：律師是一種信仰，律師是一種責(zé)任，律師是良知，律師是正義，律師是愛……
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