【案情簡介】
2011年4月1日，被告人王某麗出資50萬元注冊成立某商業(yè)貿(mào)易有限公司，任法定代表人。公司成立后基本上沒有實際發(fā)生業(yè)務(wù)往來。2011年7月4日，被告人王某麗在中國建設(shè)銀行開戶辦理了銀行卡，后于2011年9月12日左右將該銀行卡交給其哥哥王某英使用。
王某英擔(dān)任龍崗區(qū)某街道辦事處副主任期間，利用職務(wù)之便，非法收取他人財物，并通過被告人王某麗注冊的賬戶收取受賄款共計110萬元。被告人王某麗在上述110萬元人民幣到賬后告知王某英，再按照王某英的指令，部分轉(zhuǎn)賬給其他公司，部分提現(xiàn)給王某英。2013年6月16日，王某英因被人檢舉受賄被捕。6月30日，被告人王某麗因涉嫌洗錢罪被捕，后于7月2日取保候?qū)彙?014年5月28日，一審判決王某麗構(gòu)成洗錢罪，判處有期徒刑三年。
【辦案經(jīng)過】
因為偵查階段即被取保候?qū)彛跄雏悓ψ约旱呐袥Q一直持樂觀態(tài)度，因此在一審階段未聘請律師，也并未認罪，直至收到一審判決其才認識到問題的嚴重性，經(jīng)多番打聽找到了深圳知名刑辯律師馬成。馬律師在看完判決后，對案情進行了專業(yè)的分析：一審控方證據(jù)鏈比較扎實，既有王某英的指認，又有手機短信，還有互相印證匹配的轉(zhuǎn)賬記錄，無罪辯護空間較小，如果不認罪悔罪很難判處緩刑，但總體而言，王某英并沒有謀取利益，僅因顧念親情才予以幫助，主觀惡性和社會危害性小，若當(dāng)事人愿意認罪，應(yīng)該能爭取緩刑。通過充分的溝通與交流，最終王某麗決定委托馬律師擔(dān)任二審辯護人，并相信馬律師的專業(yè)判斷，同意作罪輕辯護。
馬成律師認真閱卷后，向合議庭提交了辯護意見，簡要如下：
1、王某麗歸案后雖然對自己行為進行了辯解，但仍主動交待犯罪事實，二審期間又對自己的犯罪行為深刻悔過，認罪、悔罪態(tài)度良好；2、王某麗系初犯、偶犯，此前并不知幫助轉(zhuǎn)賬會涉嫌洗錢犯罪；3、王某麗接受兄長的指令，囿于兄妹親情而非牟利的目的實施犯罪行為，與普遍帶有牟利性質(zhì)的洗錢行為有明顯區(qū)別，犯罪主觀惡性和社會危害性相對較??；4、家中老人依靠兄妹倆撫養(yǎng)，若雙雙入獄，將使家庭遭受毀滅性打擊，從兼顧判決的社會效應(yīng)角度出發(fā)，也應(yīng)從輕發(fā)落。綜上，請求對王某麗從輕處罰并適用緩刑。
【判決結(jié)果】
二審法院直接書面審理了本案，采納了馬律師罪輕辯護意見，對王某麗的量刑部分直接進行了改判，判處有期徒刑兩年，緩刑三年。王某麗為自己選擇信任馬律師的專業(yè)判斷感到慶幸，對馬律師取得的辯護成果十分滿意。
【相關(guān)法條】
《中華人民共和國刑法》
第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪
的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處
洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
(一)提供資金帳戶的;
(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;
(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。”
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
馬成律師辦案心得：簡單的案件復(fù)雜化，復(fù)雜的案件簡單化。
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