辯 護 詞（二審）
審判長、審判員：
安衡律師事務(wù)所接受本案上訴人楊XX的親屬的委托，指派本所律師XX擔(dān)任上訴人楊XX的二審辯護人，辯護人接受委托后，通過會見上訴人，查閱并研究了案卷材料，辯護人對于一審判決中對被告人所定的罪名沒有異議，現(xiàn)結(jié)合本案事實和法律規(guī)定，對于影響被告人量刑的情節(jié)發(fā)表如下辯護意見：
一、楊XX在這起合同詐騙的共同犯罪起次要、輔助的作用，是從犯，應(yīng)從輕或減輕處罰。一審判決中認為楊XX、李XX系虛構(gòu)事實的謀劃者，謝復(fù)系詐騙行為的積極實施者，楊XX、李XX、謝XX系詐騙所得的直接受益人，三人系共同犯罪，楊XX應(yīng)對全案承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。這種認定是錯誤的。
現(xiàn)有證據(jù)無法證明楊XX系共同犯罪中虛構(gòu)事實的謀劃者，本案中積極謀劃并主導(dǎo)這一詐騙行為的應(yīng)是謝復(fù)。
首先說三人的身份，據(jù)被害人袁XX陳述：王XX介紹說謝XX是XXXX國際金融投資集團的總經(jīng)理，謝X又向袁紅X介紹李XX是XXXX國際金融投資集團董事局的主席，李XX是國民黨的一名高級干部，而袁XX只知道楊XX是李XX的妻子。從三者的身份上來看，被害人的受騙是基于對XXXX國際金融投資集團總經(jīng)理謝X和XXX國際金融投資集團董事局主席的信任，才與他們簽定合作投資協(xié)議書的。
其次從謝X和XX公司的關(guān)系來看，王XX2009年10月8日的口供第2頁：問：謝X和XX公司是什么關(guān)系？答：他是XX公司的執(zhí)行董事，負責(zé)XX公司在國內(nèi)投資、融資的項目。但他也有自己的投資公司，也是融資方面的。我當(dāng)時還問他，你已經(jīng)跟XX公司干了，怎么還單干一公司，他當(dāng)時跟我談，一旦有什么事發(fā)生，他都以中介公司的身份出現(xiàn)，XX公司的事和他沒什么關(guān)系，我當(dāng)時也沒有仔細想他的話，現(xiàn)在想起來，那是謝X在給他留后路，他太狡猾了。問：具體都是誰跟袁XX談增值的事？答：都是謝XX一人跟袁XX談的，他一人就把XX公司的事全包了……
再從整個商談的過程來看，袁XX最先接觸的人是謝X，對于李XX、楊XX的情況是從謝X的介紹中獲得的，整個商談的過程都是謝X和袁XX之間進行的，袁XX的陳述：……謝X拿出一份合作投資協(xié)議書，當(dāng)著我的面在協(xié)議上填上了內(nèi)容及資金方姓名及身份證號碼，我在合作協(xié)議書簽了字，然后謝X把協(xié)議書收好……。待李XX簽字后，袁XX交了50萬元，是由謝X給打的收條。后來對于詐騙的錢財也是由謝X來支配，
最后從時間上來看，袁XX第一次見到楊XX是在去深圳之前，時間是2006年9月份，地點是在謝X的公司，而袁XX和李XX的合作投資協(xié)議是在2006年8月份就已簽訂。另袁XX和楊XX的真正接觸是在袁XX、李XX等人到深圳后又去香港，準(zhǔn)備辦理增值業(yè)務(wù)，但又沒能辦成時袁XX和被告人才有了正面的接觸。所以說，從時間上來看，楊XX開始沒有參與該案，直到去深圳時才知曉增值業(yè)務(wù)一事，對謝X、李XX通過簽訂合作投資協(xié)議詐騙袁XX50萬元是不知情的。
因此，整個詐騙過程都是以XX為主導(dǎo)，由他進行操控，楊XX身份只是李XX之妻，不是起關(guān)鍵作用的人物。一審判決中認定楊XX系虛構(gòu)事實的謀劃者是錯誤的。
二、在詐騙款的取得和處理上，謝X是起主要作用，楊XX實際所得2萬元
本案所詐騙的金額為57萬，共分為兩筆，一是50萬，一是7萬。
1、關(guān)于50萬元
先看50萬元的取得，要袁XX給50萬元是謝X與其商談合作投資協(xié)議的時候提出來的，后來都寫在合作投資協(xié)議中了，是由袁XX先期支付50萬元的前期費用，合作投資協(xié)議書簽訂后，袁XX將50萬元打入到王XX的銀行卡中，然后謝X在確認收到錢后出具了收條，在這個過程中一切行為都是謝X主導(dǎo)的，并不受任何人的指使。
再看其后的對50萬元的處理過程，其中有個重要人物即王XX，是他介紹袁XX和謝X認識的，王XX參與了整個犯罪的過程，袁XX將50萬元打入到王XX的銀行卡后，據(jù)王XX的供述：按照XX的安排，我將30萬元匯往潘X虹的帳戶，然后有12萬元，其中10萬元謝X我打入李XX的帳號里，剩下的2萬元我想要，我跟謝X說了，我想要的想法，但是謝X不同意，他讓我別著急，讓我等等，說很快就有大筆的錢讓我掙，就這樣他把2萬元要走了，然后又讓我把剩下的8萬元取出，交給了他。對于這50萬元的處理完全是謝X一個人主導(dǎo)的，楊XX沒有得到一分錢。
2、關(guān)于7萬元
先看7萬元的取得，袁XX筆錄：是在深圳的第二天，楊XX說到香港辦手續(xù)還需要花錢，向我要了7萬元，我給楊XX7萬元時沒有人在場，是我單獨交給楊XX的，給錢的事情謝X知道，在去深圳時，謝X說所有任何花費都得先征得他同意，這么著我給謝X打了電話，經(jīng)他同意才給的楊XX，事后我也跟王XX和王XX說了。這些在王XX的供述里也提到，是一致的。
再看7萬元的歸屬，袁XX只是說在征得謝X的同意后，把7萬元都交給楊XX，至于最后楊XX是如何處理，袁XX沒有說明，但從王XX的供述中可得知：……后來的7萬元都是謝X、楊XX先后向袁XX以辦轉(zhuǎn)賬的名義要的，我記得一個是5萬，另一個是2萬，5萬是謝X的，2萬是楊XX的。楊XX英本人的供述中也始終是說拿了2萬元，因為王XX和謝X是比較近的，很多事情都是王XX去辦的，并且事后袁XX也說跟王XX說過，所以說，王XX所說的楊XX只拿了2萬元是真實可信的。
因此，辯護人認為，楊XX在這起詐騙案中的非法所得金額為2萬元，非法所得比較少，希望二審法院在量刑時考慮該情節(jié)并從輕處罰。
三、楊XX在保證書上簽字的行為不能由此認為楊XX參與了合作投資協(xié)議的簽訂，詐騙了被害人50萬元。
楊XX一開始沒有參與合作投資協(xié)議的事先策劃和簽訂過程，對袁XX和李XX合作投資協(xié)議并不知情，直到去深圳后才知曉增值業(yè)務(wù)一事。后來謝XX、李XX未能按約定期限履行合同，楊XX才在合作協(xié)議保證書上簽字，楊XX為什么在保證書上簽字，在楊XX的供述中稱：……因為我和李XX對外是以夫婦相稱，李XX跟我講增資業(yè)務(wù)做成了，我也有好處，所以才簽的字?！摫ＷC書在袁XX和楊XX之間形成了一種保證之債，是一種債權(quán)債務(wù)關(guān)系。相同的保證在袁XX和馮X、鄧XX之間也出現(xiàn)過，也就是在簽訂合作投資協(xié)議書的8月4日上午，袁XX的陳述：8月4日上午馮X、鄧XX給我寫了承諾書，張XX作為見證人，他們承諾如果我先期投資的50萬元出了問題，他們會在25天內(nèi)無條件賠償我的損失。
四、楊XX到案后能如實交待自己的問題，配合偵查機關(guān)辦案，認罪態(tài)度好，有悔罪的表現(xiàn)，依法從輕或減輕處罰。
楊XX到案后能夠積極主動、全部交待自己的犯罪行為，對整個案件過程從一開始就做了祥細的供述，并且在偵查機關(guān)對楊XX的多次訊問中都是一致的，說明楊XX已經(jīng)認識到自己犯罪行為，有改過自新的愿望，認罪態(tài)度很好，有真誠悔罪的表現(xiàn)，并愿意承擔(dān)因其行為給被害人造成的損失。
五、積極退賠贓款
楊XX在這起合同詐騙案中所得到的只有2萬元，案發(fā)后該2萬元已退賠給被害人了。
六、楊XXX屬于初犯，主觀惡意小，并且年歲已高，身體狀況一直不好，希望法庭能夠從輕處罰。
綜上所述，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》：對共同詐騙犯罪，應(yīng)當(dāng)以行為人參與共同詐騙的數(shù)額認定其犯罪數(shù)額，并結(jié)合行為人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得數(shù)額等情節(jié)依法處罰。楊尚英在此案中起次要、輔助的作用，應(yīng)認定為從犯，且其非法所得只有2萬元。其主觀惡性小，到案后如實交待自己的罪行，認罪態(tài)度好、有悔罪表現(xiàn)，積極退賠贓款，年歲已高，身體狀況不好。請法庭充分考慮以上情節(jié)，對楊XX從輕、減輕處罰。
楊尚英的辯護人：XX
2010年4月6日
孫奎律師辦案心得：簡單的案件復(fù)雜化，復(fù)雜的案件簡單化。
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