公訴機(jī)關(guān)北京市人民檢察院××分院。
被告人方某因涉嫌犯合同詐騙罪于2010年12月23日被羈押，2011年1月28日被逮捕。現(xiàn)羈押在北京市第一看守所。
北京市人民檢察院××分院指控：
一、被告人方某2伙同翁某（另案處理）于2010年1月至10月間，以北京××基業(yè)投資顧問(wèn)有限公司、北京××基業(yè)投資顧問(wèn)有限公司第一分公司的名義，私自在北京市通州區(qū)新華大街甲××號(hào)院內(nèi)違法搭建"新西門(mén)購(gòu)物廣場(chǎng)"商鋪，在未經(jīng)審批、不能經(jīng)營(yíng)的情況下，對(duì)外謊稱能夠開(kāi)業(yè)，欺騙王某等350余名事主與該公司簽訂《租賃合同》，以收取租金、履約保證金等費(fèi)用為名，騙取事主人民幣共計(jì)1300余萬(wàn)元。
被告人方某2于2010年10月23日被查獲歸案，后贓款被全部追繳。
二、被告人方某2于2010年10月間，私自在北京市通州區(qū)新華大街甲××號(hào)院內(nèi)違法搭建"新西門(mén)購(gòu)物廣場(chǎng)"商鋪，為使該違章建筑不被依法拆除，并能夠××次違法招商，方某2給予北京市通州區(qū)城市管理監(jiān)察大隊(duì)××分隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)趙某4（已判刑）人民幣3萬(wàn)元。
針對(duì)上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被害人陳述、證人證言、書(shū)證及被告人供述等證據(jù)，認(rèn)為被告人方某2無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人錢(qián)款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。方某2無(wú)視國(guó)家法律，為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條、第三百九十條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以行賄罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人方某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)不持異議。方某2的辯護(hù)人提出：方某2在未辦理審批手續(xù)的情況下籌建商場(chǎng)并對(duì)外出租商鋪，其行為應(yīng)按非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰；方某2因涉嫌犯合同詐騙罪被羈押后主動(dòng)交代非法經(jīng)營(yíng)罪的犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)，且積極退賠商戶損失，建議法庭對(duì)方某2所犯非法經(jīng)營(yíng)罪從輕處罰；方某2在被追訴前主動(dòng)交待行賄行為，行賄數(shù)額較小，情節(jié)輕微，建議法庭對(duì)方某2所犯行賄罪免予刑事處罰。
經(jīng)審理查明：
一、非法經(jīng)營(yíng)的事實(shí)
2010年1月至10月間，被告人方某2伙同翁某（另案處理），違反《中華人民共和國(guó)土地管理法》等相關(guān)規(guī)定，以北京××基業(yè)投資顧問(wèn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱××基業(yè)公司）、北京××基業(yè)投資顧問(wèn)有限公司第一分公司（以下簡(jiǎn)稱××基業(yè)第一分公司）的名義，在北京市通州區(qū)新華大街甲××號(hào)院內(nèi)違法搭建商鋪，在未經(jīng)審批的情況下對(duì)外招商，承諾定期開(kāi)業(yè)，與王某等350余名商戶簽訂租賃合同并收取租金、履約保證金等款項(xiàng)，非法經(jīng)營(yíng)額共計(jì)人民幣1300余萬(wàn)元，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序。在受到政府查處后，方某2等人陸續(xù)退還商戶錢(qián)款，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，尚有10名商戶共計(jì)人民幣558740元未退還。
2010年10月23日，被告人方某2被抓獲歸案。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、證人翁某的證言：2009年10月，其在通州區(qū)西門(mén)向彭某等人承包了8間門(mén)臉?lè)?。開(kāi)業(yè)第一天，其司機(jī)趙某3告訴其來(lái)了兩人，不知是消防還是哪兒的，說(shuō)沒(méi)有消防手續(xù)，后來(lái)工商也來(lái)查過(guò)。因?yàn)楣ど淌掷m(xù)沒(méi)有辦下來(lái)，門(mén)臉?lè)繘](méi)開(kāi)業(yè)。其與彭某等人商量后，將門(mén)臉?lè)抠I(mǎi)斷。門(mén)臉?lè)坑玫厥枪?的，由郭的公司員工趙某1負(fù)責(zé)。方某2找到其，商量把門(mén)臉?lè)亢竺娴牡刈庀聛?lái)蓋市場(chǎng)。經(jīng)協(xié)商，其把承租的門(mén)臉?lè)克愕郊磳⒔ㄔO(shè)的商場(chǎng)。方某2在通州注冊(cè)××基業(yè)第一分公司，后又找陳某來(lái)投資。其投了485萬(wàn)元，方某2和陳某一共投了505萬(wàn)元。其帶方某2找到趙某1，通過(guò)趙跟郭某1簽了建設(shè)商場(chǎng)用地租賃合同，約定租金每年150萬(wàn)元，其和陳某也在場(chǎng)。這塊地手續(xù)不全，方某2負(fù)責(zé)在外邊跑手續(xù)，租地時(shí)方說(shuō)需要批一個(gè)臨建手續(xù)，其一直沒(méi)見(jiàn)到。
其向方某2介紹廖某承包購(gòu)物廣場(chǎng)工程，方和廖簽了工程施工合同。其負(fù)責(zé)投資、商場(chǎng)建設(shè)，對(duì)財(cái)務(wù)也有簽字權(quán)，支出超過(guò)5萬(wàn)元，其都得知道。其還負(fù)責(zé)一些人事聘用和后期的招租工作。其通過(guò)朋友找了一個(gè)姓季的經(jīng)理，她雇人在商場(chǎng)里招租和收取租金，還介紹了張某、趙某2到公司工作。其平時(shí)也主持召開(kāi)公司例會(huì)，主要是裝修方面，招商廣告方面也參與過(guò)。商場(chǎng)建好后，其問(wèn)方某2手續(xù)跑的怎樣了，方說(shuō)差不多了，可以招租。攤位出租時(shí)，向商戶承諾了開(kāi)業(yè)時(shí)間，簽約商戶約430戶，收取租金約1200萬(wàn)元。商場(chǎng)未能如期開(kāi)業(yè)，通州電視臺(tái)字幕上寫(xiě)著沒(méi)有手續(xù)，商戶通過(guò)手機(jī)給其看了。方某2說(shuō)商務(wù)局不讓開(kāi)業(yè)，后退了商戶的錢(qián)。
2010年10月，方某2將其叫過(guò)去，說(shuō)手續(xù)沒(méi)問(wèn)題，商量后決定再次招租?！痢链握凶馄湟苍趫?chǎng)，但基本沒(méi)過(guò)問(wèn)招商的事。其和陳某商量后，把收取的租金打到其和陳某、崔某的賬戶上。這次又招了約430戶，收取租金1200萬(wàn)元。方某2給其打電話說(shuō)過(guò)給倪某100萬(wàn)元跑手續(xù)，其說(shuō)沒(méi)看到手續(xù)，其不認(rèn)可，但方讓財(cái)務(wù)匯出去了。到11月，因沒(méi)有開(kāi)業(yè)所需的相關(guān)手續(xù)，商場(chǎng)沒(méi)能開(kāi)業(yè)，很多商戶從電視上知道市場(chǎng)是違章建筑要求退錢(qián)。退租金之前，其提出收回借給公司的110萬(wàn)元，方某2不同意，說(shuō)要拿每人都拿走100萬(wàn)元，其和方某2、陳某就每人拿了100萬(wàn)元。退了650萬(wàn)元后就沒(méi)錢(qián)退了，商戶開(kāi)始鬧事。方某2總說(shuō)手續(xù)沒(méi)問(wèn)題，其沒(méi)見(jiàn)過(guò)手續(xù)，知道手續(xù)不齊不可能開(kāi)業(yè)。方某2說(shuō)給其投資款40%的回報(bào)或給其股份，其說(shuō)給40%的回報(bào)就行。其當(dāng)時(shí)已投入很多錢(qián)，希望商場(chǎng)開(kāi)業(yè)好把錢(qián)賺回來(lái)，如果攤位不能租出去，就會(huì)有很大損失。
2、證人趙某1（公司員工）的證言：2009年，其看到公司在通州西門(mén)的空地，就和老板郭某1說(shuō)蓋些門(mén)市房，翁某想租其蓋的房子，因無(wú)相關(guān)法律手續(xù)沒(méi)能開(kāi)業(yè)。后翁某帶著方某2找到其，說(shuō)想租這塊地和周?chē)w的房子，他們能夠辦手續(xù)。其帶他們見(jiàn)了郭某1，雙方在公司簽訂合同。翁某、方某2是股東，共同租地建商場(chǎng)，年租金150萬(wàn)元。這塊地是2003年規(guī)劃部門(mén)批復(fù)的建設(shè)住宅用地，后來(lái)一直沒(méi)蓋，2006年規(guī)劃審批就過(guò)期了，不能隨便在土地上建設(shè)，要建需要重新審批。翁某和方某2在沒(méi)有規(guī)劃審批情況下建商場(chǎng)，翁一直在工地現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)商場(chǎng)建設(shè)。
3、證人郭某1（公司法定代表人）的證言：新西門(mén)購(gòu)物廣場(chǎng)占用的土地是其公司的，方某2、翁某通過(guò)趙某1找到其，其把大約3000平方米的土地出租給××基業(yè)公司。2010年1月28日，雙方簽訂租賃合同，定金30萬(wàn)，5月份又交了120萬(wàn)。建成樓房是局部3層的，建好后以出租商鋪方式向社會(huì)招租，被政府制止后退還給了商戶。到10月份又開(kāi)始招租，這次又被政府叫停，租金先退了一部分。方某2沒(méi)通過(guò)其公司辦過(guò)手續(xù)，其代為退了商戶部分錢(qián)款。
4、證人廖某（新西門(mén)購(gòu)物廣場(chǎng)建筑承包人）的證言：2009年底，翁某帶其到通州區(qū)西門(mén)，說(shuō)要建二層的鋼結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)易房，面積大約6400平方米。其核算后報(bào)價(jià)358萬(wàn)元，他同意了。2010年1月底，其跟方某2、翁某談了細(xì)節(jié)，簽訂了建設(shè)工程施工合同。3月10日開(kāi)工，建設(shè)過(guò)程中按照翁某的要求又增加一層，整個(gè)建筑成為部分三層，5月底基本完工。增加一層造價(jià)約30萬(wàn)元，翁某他們還欠其50多萬(wàn)元。其通過(guò)翁某認(rèn)識(shí)方某2，聽(tīng)翁說(shuō)方是工程的大股東，其跟方很少接觸，是方簽的合同。
5、證人趙某2（××基業(yè)第一分公司會(huì)計(jì)）的證言：2010年5月4日，其通過(guò)翁某介紹到××基業(yè)第一分公司負(fù)責(zé)公司總賬和報(bào)稅。方某2是公司法人，翁某是建設(shè)新西門(mén)廣場(chǎng)的合伙人。公司有大約500個(gè)商鋪，××次招商收了1200余萬(wàn)元，商戶把租金交給其和崔某，公司給商戶開(kāi)具收條。收的錢(qián)中700萬(wàn)元退給了商戶，付房租100多萬(wàn)元，陳某、翁某還有另外一個(gè)人各轉(zhuǎn)走100萬(wàn)元。
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