以詐騙手段非法集資 構(gòu)成集資詐騙罪

[案情]

2013年7月至2013年10月，被告人某公司法定代表人常某在其公司不具有房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)的情況下，以虛構(gòu)的房地產(chǎn)開發(fā)項目為名，以高息及返利為誘餌，向社會公眾非法籌集資金476萬元，其中274萬元用于個人事務(wù)，其余錢款下落不明。

[評析]

常某是構(gòu)成集資詐騙罪還是非法吸收公眾存款罪？

集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪都是屬于非法集資類犯罪，在行為方式上具有一定的相似性，都是以生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)為名義，以高額利益回報為條件，進(jìn)而籌集公眾資金。但二者具有明顯的區(qū)別：非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為；而集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。

是否使用詐騙手段集資以及是否具有非法占有的目的，是區(qū)分集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪的關(guān)鍵要素。

在集資詐騙犯罪中，所講的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)是虛擬的，旨在騙取公眾信任，所承諾的利益回報根本沒有實現(xiàn)的可能性；而非法吸收公眾存款犯罪中的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)事先確實存在，且利益回報的可能性較大，被告人在此沒有欺騙利用被害人。本案中，常某向社會不特定公眾散布要進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)及有高額利益回報的虛假信息，使被害人陷入錯誤認(rèn)識，最終自愿處分財產(chǎn)并遭受了經(jīng)濟(jì)損失。常某的行為符合集資詐騙罪中采用詐騙手段的情形。

在集資詐騙犯罪中，被告人對非法集資的款項具有非法占有的目的。這里的非法占有不是臨時占有被害人財產(chǎn)，而是永久性、不可逆轉(zhuǎn)的占有，是一種主觀上的直接故意；而在非法吸收公眾存款罪中，永久性占有他人財產(chǎn)不是被告人的主觀意愿，即便最終出現(xiàn)了無法歸還公眾投資的情況，但只要被告人事先沒有占有集資款項的目的，并且能夠?qū)⒓Y款項用于正當(dāng)增值業(yè)務(wù)，也不能視為集資詐騙。本案中，常某在騙取被害人投資后，將該款項用于個人事務(wù)，反映出常某不計劃再將集資款項返還給被害人，在詐騙行為開始就意圖永久非法占有社會不特定公眾的資金，可以認(rèn)定常某具有非法占有的主觀目的。

綜上所述，本案被告人常某在向不特定社會公眾非法募集資金的過程中，使用了詐騙方法，并具有非法占有的目的，應(yīng)以集資詐騙罪論處。

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