辯護詞
尊敬的審判長、審判員：
湖北亨迪律師事務(wù)所接受本案被告殷XX委托，并征得其本人同意，指派我擔(dān)任她的辯護人。經(jīng)過剛才法庭調(diào)查、質(zhì)證程序，本辯護人對全案有了充分了解?，F(xiàn)發(fā)表如下辯護意見：
辯護人對公訴機關(guān)指控本案被告殷XX涉嫌洗錢罪表示異議，認為其行為不符合洗錢罪的構(gòu)成要件。
一、認定本案被告殷主觀XX上“明知”上游資金是毒品贓款的結(jié)論，缺乏依據(jù)。
根據(jù)《刑法》、最高人民法院《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，構(gòu)成洗錢罪主觀上要有“明知”上游資金提供者系從犯罪行為，相關(guān)資金具有違法性為前提，對于“明知”根據(jù)司法解釋以以下情形作為認定依據(jù)：（一）知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的；（二）沒有正當理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的；（三）沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的；（四）沒有正當理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的；（五）沒有正當理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；（六）協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的；（七）其他可以認定行為人明知的情形。
就本案而言，殷XX所了解的事實是：肖XX在與殷結(jié)賬時閑聊，肖曾有一次自稱是賣麻果的。根據(jù)這個事實，是否能認定或者推定殷XX就知道肖XX從事犯罪活動，并符合主觀“明知”這個構(gòu)成要件呢？
本辯護認為：僅根據(jù)殷XX所了解事實，是不能認定或者推定殷XX就知道肖xx從事犯罪活動，不符合“明知”這個主觀構(gòu)成要件。確定主觀上明知,應(yīng)以明知肖xx從事犯罪活動，明知肖xx投資款系贓款這兩個明知為基礎(chǔ)。
因為，殷XX此前根本不認識肖xx，2007年4月也是經(jīng)東莞站售票員華XX介紹來投資才認識。當時，肖少成在介紹對自己所從事職業(yè)時，自稱做服裝生意。事后的接觸，也僅限于到期結(jié)算分紅款短短的幾個小時，在此過程中，殷XX既沒有見過肖xx買賣毒品，也沒有見過肖吸食毒品或持有毒品。在殷XX沒有掌握肖少成販毒直接或者間接證據(jù)的情況下，以她一個普通人認知能力，是無法區(qū)分肖xx后來前面自稱是賣衣服的，后面又自稱是賣麻果的話哪句是真話。同樣無法確定肖xx是否從事犯罪活動，更是無法判定肖xx交付三十萬現(xiàn)金是販毒所得贓款，還是肖少成從事服裝生意的其合法收入。公安機關(guān)知道這筆錢屬于毒贓，也是在抓獲肖xx并訊問后才得知的，這樣情況下，又怎么能苛求殷XX能了解這筆三十萬元現(xiàn)金的性質(zhì)呢？如果當時肖xx在公安供述，他是賣麻果的，但是這筆三十萬元是他合法所得，那么今天，殷XX是否還應(yīng)該站在被告席上？
同時，本案被告對參與投資經(jīng)營線路的人，均采用統(tǒng)一的格式合同，即對二十多名投資人都是給予每十萬元每月定額兩千五百元分紅的方式。這些也充分說明本案被告的經(jīng)營方式，并非是為肖xx所設(shè)計，用于隱瞞肖的贓款的來源和性質(zhì)。
就證據(jù)角度而言，公訴機關(guān)指控本案被告殷XX涉嫌洗錢罪，唯一證據(jù)就是:殷XX承認曾經(jīng)在與肖XX閑談時，聽肖XX自稱賣麻果的，除此孤證之外，沒有其他任何證據(jù)證明，殷XX明知肖XX唯一職業(yè)從事販毒，在她處投資的錢也是販毒所來。
綜上所述，本辯護人認為：從被告人的認知能力，所能了解肖少成收入情況的范圍，接收贓款的形式、以及其供述等情況來看，是無法認定被告主觀明知肖xx投資是贓款，并有意替肖XX隱瞞。因此，本辯護人認為相關(guān)指控缺乏事實及法律依據(jù)。
二、客觀上，本案被告并未實施洗錢的行為。
依據(jù)刑法以及規(guī)定的司法解釋，以下十種行為視為客觀上實施洗錢行為：（1、提供資金賬戶的;2、 協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的; 3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;4、協(xié)助將資金匯往境外的;5、通過典當、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；6、通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；7、通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物的；8、通過買賣彩票、獎券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;9、通過賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的;10將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的。）
而本案中，根據(jù)殷XX2009.10.17筆錄和雙方所簽署《經(jīng)營協(xié)議書》以及今天法庭調(diào)查情況，肖XX并不參與線路經(jīng)營，無論殷XX經(jīng)營狀況是盈利還是虧損，肖XX均依據(jù)《經(jīng)營協(xié)議書》每月按每股分得2500元。這種關(guān)系根據(jù)《民法通則》、《合伙企業(yè)法》等法律以及司法解釋，雙方關(guān)系名為合作經(jīng)營，實為民間借貸關(guān)系。并且，在借貸過程中，沒有把毒品贓款以及贓款所產(chǎn)生孳息進行轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換。
根據(jù)罪行法定原則，向他人借款用于合法經(jīng)營，并且根據(jù)雙方合同約定支付利息的行為，認定其為洗錢，尚缺乏法律上的依據(jù)。
三、處罰本案被告不符合打擊洗錢違法行為的立法目的。
洗錢罪，之所以強調(diào)明知，是強調(diào)洗錢者與上游犯罪人員具有明顯的事前串通，在明知上游資金違法時，洗錢者依然提供積極的幫助以掩飾隱瞞具有明顯的社會危害性。定罪核心點在于事前的串謀。本案被告殷XX事前并無任何串謀，事后只是有所懷疑，沒有積極查證并舉報。而查證事宜涉及刑事調(diào)查，超出被告能力，舉報問題，法律并無相應(yīng)規(guī)定不履行舉報義務(wù)就構(gòu)成犯罪。對于沒有事前串謀的行為，予以刑事處罰，有違洗錢罪的立法目的。
綜上以上幾點，本案被告殷XX上主觀上沒有明知肖XX錢款是販毒所得，客觀上也未與肖XX串謀，采用非法手段掩飾肖XX的非法收入。并且，本案被告接到公安機關(guān)通知后，如實陳述了自己所了解的相關(guān)情況，并立刻配合公安機關(guān)，將從肖XX的贓款以及孳息予以上繳，沒有造成什么社會危害性。在此情況下，認定殷XX構(gòu)成洗錢罪，并處以刑罰，不符合法律規(guī)定。因此，本辯護人請求本著疑罪從無的原則，判處本案被告殷XX無罪。
以上辯護意見供合議庭評議予以參考，謝謝。
辯護人：湖北亨迪律師事務(wù)所
萬隆 律師
聯(lián)系電話：13409941975
二○一○年六月十一日
萬隆律師辦案心得：簡單的案件復(fù)雜化，復(fù)雜的案件簡單化。
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