龔來(lái)章律師專(zhuān)欄
集資詐騙與非法吸收公眾存款實(shí)務(wù)中之認(rèn)定
【案情】2012年3月，袁某通過(guò)一家中介公司，采取虛假出資的形式，注冊(cè)了陽(yáng)誠(chéng)投資開(kāi)發(fā)有限公司，袁某任該公司經(jīng)理。2012年8月至2013年2月間，在未經(jīng)國(guó)家金融管理部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，袁某以投資養(yǎng)殖、開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)為由，...
街頭卦仙兒非法集資13億用于炒股 被判死緩
一個(gè)在當(dāng)?shù)匦∮忻麣獾呢韵蓛好?，在給他人占卜吉兇時(shí)發(fā)現(xiàn)了“財(cái)路”——集資詐騙。不料到頭來(lái)還是算不出自己何時(shí)翻船栽倒。11月21日，河南省鶴壁市中級(jí)人民法院公開(kāi)宣判，以集資詐騙罪判處毛某死刑，緩期二年執(zhí)行。騙術(shù)|多家...
“名嘴”講師詐騙2千萬(wàn)賭博 高返利騙學(xué)員投資
虛構(gòu)投資理財(cái)項(xiàng)目?jī)赡觊g向11名企業(yè)家學(xué)員集資課堂上妙語(yǔ)連珠，自詡為企業(yè)培訓(xùn)界“亞洲八大名師”，課堂外卻嗜賭成性，往來(lái)各國(guó)賭場(chǎng)揮金如土。知名講師楊某虛構(gòu)投資理財(cái)項(xiàng)目，兩年間向11名企業(yè)家學(xué)員集資詐騙2000余萬(wàn)元。近...
安陽(yáng)特大集資詐騙案被告人被判無(wú)期
11月21日，河南省安陽(yáng)市中級(jí)人民法院對(duì)被告人韓某軍集資詐騙一案作出一審判決，依法以集資詐騙罪判處被告人韓某軍無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。法院審理查明：2011年2月至2011年10月期間，被...
多地集資詐騙案件呈高發(fā)態(tài)勢(shì) 億元大案屢見(jiàn)不鮮
近期，河南省中宏昌盛非法集資案件引發(fā)各方關(guān)注。經(jīng)查，案件不僅涉及河南周邊陜西、山東、安徽等五省市1.5萬(wàn)人，而且涉案金額超過(guò)16億元。中宏昌盛投資控股集團(tuán)董事長(zhǎng)廉金枝被警方控制?！督?jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者走訪多地發(fā)現(xiàn)，近兩...
蔬菜公司職工非法吸存案開(kāi)審 涉案兩千萬(wàn)
4月11日，河南省焦作市解放區(qū)法院開(kāi)庭審理了張傳葉等人涉嫌犯非法吸收公眾存款、集資詐騙、騙取貸款、虛報(bào)注冊(cè)資本罪一案，涉案金額共計(jì)兩千余萬(wàn)元，審理過(guò)程中法院依法邀請(qǐng)人民陪審員參與庭審，有關(guān)受害人參與了庭審。公訴機(jī)關(guān)...
煤老板以高息為誘餌 非法集資200余萬(wàn)獲刑
只有小學(xué)文化的甘家慶經(jīng)營(yíng)煤炭生意，為生意所需或資金緊張，以高息為誘餌進(jìn)行非法集資高達(dá)200余萬(wàn)元，未有一人收回本金。2012年3月21日，江西省分宜縣人民法院對(duì)這起案件進(jìn)行了一審宣判，依法以非法吸收公眾存款罪判處被...
非法吸收公眾存款案中被害人所得高息的處理
【案情】被告人范某以高利息、高回報(bào)為誘餌，編造老年公寓擴(kuò)建等理由，向被害人陳某、胡某、牛某等55人借款，非法吸收公眾存款金額共計(jì)人民幣1240萬(wàn)元，事后除支付高額利息和歸還本金667萬(wàn)元外（其中李某借款數(shù)額193萬(wàn)...
郴州房地產(chǎn)商非法吸收公眾存款3000萬(wàn)獲刑6年
7日上午，在湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民法院的審判庭上，一起非法吸收公眾存款案件宣判終結(jié)，郴州多家樓盤(pán)的房地產(chǎn)商到場(chǎng)參加旁聽(tīng)。因犯非法吸收公眾存款罪和偽造公司、企業(yè)、單位印章罪，房地產(chǎn)商孫建華被判處有期徒刑六年，并處罰金...
汽車(chē)租賃經(jīng)營(yíng)不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪
案情A公司經(jīng)營(yíng)汽車(chē)租賃和銷(xiāo)售。汽車(chē)的租賃方式主要是：客戶(hù)交納較高的押金，公司以極低的租金甚至零租金對(duì)外出租汽車(chē)。以QQ微型轎車(chē)為例，QQ微型轎車(chē)一般售價(jià)32000元左右?？蛻?hù)向公司交納50000元押金和每天1元的租...
