集資詐騙與非法吸收公眾存款實務(wù)中之認定
【案情】2012年3月，袁某通過一家中介公司，采取虛假出資的形式，注冊了陽誠投資開發(fā)有限公司，袁某任該公司經(jīng)理。2012年8月至2013年2月間，在未經(jīng)國家金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，袁某以投資養(yǎng)殖、開發(fā)房地產(chǎn)為由，...
街頭卦仙兒非法集資13億用于炒股 被判死緩
一個在當(dāng)?shù)匦∮忻麣獾呢韵蓛好?，在給他人占卜吉兇時發(fā)現(xiàn)了“財路”——集資詐騙。不料到頭來還是算不出自己何時翻船栽倒。11月21日，河南省鶴壁市中級人民法院公開宣判，以集資詐騙罪判處毛某死刑，緩期二年執(zhí)行。騙術(shù)|多家...
“名嘴”講師詐騙2千萬賭博 高返利騙學(xué)員投資
虛構(gòu)投資理財項目兩年間向11名企業(yè)家學(xué)員集資課堂上妙語連珠，自詡為企業(yè)培訓(xùn)界“亞洲八大名師”，課堂外卻嗜賭成性，往來各國賭場揮金如土。知名講師楊某虛構(gòu)投資理財項目，兩年間向11名企業(yè)家學(xué)員集資詐騙2000余萬元。近...
安陽特大集資詐騙案被告人被判無期
11月21日，河南省安陽市中級人民法院對被告人韓某軍集資詐騙一案作出一審判決，依法以集資詐騙罪判處被告人韓某軍無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。法院審理查明：2011年2月至2011年10月期間，被...
多地集資詐騙案件呈高發(fā)態(tài)勢 億元大案屢見不鮮
近期，河南省中宏昌盛非法集資案件引發(fā)各方關(guān)注。經(jīng)查，案件不僅涉及河南周邊陜西、山東、安徽等五省市1.5萬人，而且涉案金額超過16億元。中宏昌盛投資控股集團董事長廉金枝被警方控制?！督?jīng)濟參考報》記者走訪多地發(fā)現(xiàn)，近兩...
蔬菜公司職工非法吸存案開審 涉案兩千萬
4月11日，河南省焦作市解放區(qū)法院開庭審理了張傳葉等人涉嫌犯非法吸收公眾存款、集資詐騙、騙取貸款、虛報注冊資本罪一案，涉案金額共計兩千余萬元，審理過程中法院依法邀請人民陪審員參與庭審，有關(guān)受害人參與了庭審。公訴機關(guān)...
煤老板以高息為誘餌 非法集資200余萬獲刑
只有小學(xué)文化的甘家慶經(jīng)營煤炭生意，為生意所需或資金緊張，以高息為誘餌進行非法集資高達200余萬元，未有一人收回本金。2012年3月21日，江西省分宜縣人民法院對這起案件進行了一審宣判，依法以非法吸收公眾存款罪判處被...
非法吸收公眾存款案中被害人所得高息的處理
【案情】被告人范某以高利息、高回報為誘餌，編造老年公寓擴建等理由，向被害人陳某、胡某、牛某等55人借款，非法吸收公眾存款金額共計人民幣1240萬元，事后除支付高額利息和歸還本金667萬元外（其中李某借款數(shù)額193萬...
郴州房地產(chǎn)商非法吸收公眾存款3000萬獲刑6年
7日上午，在湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民法院的審判庭上，一起非法吸收公眾存款案件宣判終結(jié)，郴州多家樓盤的房地產(chǎn)商到場參加旁聽。因犯非法吸收公眾存款罪和偽造公司、企業(yè)、單位印章罪，房地產(chǎn)商孫建華被判處有期徒刑六年，并處罰金...
汽車租賃經(jīng)營不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪
案情A公司經(jīng)營汽車租賃和銷售。汽車的租賃方式主要是：客戶交納較高的押金，公司以極低的租金甚至零租金對外出租汽車。以QQ微型轎車為例，QQ微型轎車一般售價32000元左右?？蛻粝蚬窘患{50000元押金和每天1元的租...
