深圳海關(guān)查獲超帶貨幣出境
滬港通開通期間，皇崗海關(guān)保持打擊貨幣違法進出境高壓態(tài)勢，強化進出境現(xiàn)場監(jiān)管，打擊地下錢莊進行違法貨幣進出境活動。
近期，皇崗海關(guān)查獲了多起違規(guī)超帶貨幣出境案件。11月12日，皇崗海關(guān)在福田口岸出境大廳查獲一名內(nèi)地旅客超帶人民幣10萬元出境案，該旅客表示其攜帶人民幣是為了到香港開戶準(zhǔn)備參與滬港通。當(dāng)日，該關(guān)又在皇崗口岸出境大廳查獲一香港旅客超帶人民幣9萬元出境。11月13日，該關(guān)又在皇崗口岸查獲一內(nèi)地旅客超帶人民幣10萬元出境。在福田口岸查獲一內(nèi)地旅客超帶人民幣30萬元出境。
11月14日晚22時左右，皇崗海關(guān)一舉查獲三宗旅客超帶貨幣出境案件。在皇崗口岸，關(guān)員在出境大廳連續(xù)查獲兩名旅客超帶貨幣出境案件，其中一名內(nèi)地旅客超帶美元2500元、港幣62000元、新加坡幣18000元。另一名香港旅客超帶港幣16.1萬元出境。在福田口岸，關(guān)員查獲一名香港旅客超帶人民幣20萬元出境。
嚴打貨幣違法進出境
根據(jù)《中華人民共和國國家貨幣出入境管理辦法》，旅客進出境每人每次攜帶的人民幣現(xiàn)鈔限額為20000元。同時依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》等法規(guī)規(guī)定，旅客攜帶超過折合美元5000元外幣現(xiàn)鈔入境，應(yīng)如實向海關(guān)書面申報；若需攜帶超過折合美元5000元外幣現(xiàn)鈔出境，應(yīng)向銀行及外匯管理局申領(lǐng)“攜帶外匯出境許可證”，海關(guān)憑證驗放。旅客如既不申報又無相關(guān)證明，海關(guān)將依照相關(guān)法律法規(guī)進行處罰。
進出境人員一般不得攜帶超過10000美元以上的外幣現(xiàn)鈔出境。如因特殊原因，確需攜帶等值10000美元以上外幣現(xiàn)鈔出境，應(yīng)由攜帶人向存款或購匯銀行所在地外匯局提出申請。外匯局嚴格審查其外匯來源及用途，對確有必要的，向銀行出具核準(zhǔn)文件。銀行憑外匯局核準(zhǔn)文件簽發(fā)“攜帶證”。海關(guān)憑加蓋銀行印章和外匯局核準(zhǔn)章的“攜帶證”查驗放行。
由于滬港通交易結(jié)算貨幣為人民幣，香港市場對人民幣及其他貨幣的需求量增加。各大銀行紛紛推出優(yōu)惠政策吸引內(nèi)地客戶到香港開戶，內(nèi)地旅客才會冒險超額攜帶。但是，違反法律規(guī)定，就是要受到相應(yīng)的處罰。
張曉霖律師辦案心得：進出口貿(mào)易中海關(guān)涉稅尤其是走私犯罪案件逐年增多，很多案件往往是因為不懂海關(guān)法律規(guī)定及海關(guān)辦事規(guī)程造成的，而非當(dāng)事人（進出口企業(yè)或進出境個人）故意所為。面對這種情況，應(yīng)當(dāng)指導(dǎo)當(dāng)事人如何用足用好國家政策，做到合理避稅；清楚海關(guān)規(guī)定和辦事規(guī)程及時處理，把損失最小化，實現(xiàn)利益最大化。
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