隨著P2P網(wǎng)貸平臺(tái)的興起，利用該平臺(tái)非法集資的發(fā)案數(shù)也在逐年增加。近日，深圳警方透露，深圳市公安局經(jīng)偵支隊(duì)破獲了一起假借互聯(lián)網(wǎng)金融的名義、利用P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的非法集資案。
2014年4月10日，深圳市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)過前期的摸排調(diào)查，對位于深圳市寶安區(qū)的某科技股份有限公司、深圳某有限公司展開了統(tǒng)一的打擊行動(dòng)，對王某等9名主要犯罪嫌疑人采取了刑事強(qiáng)制措施，扣押公司的客戶資料、借款合同、房產(chǎn)證等一大批直接物證，對涉案資產(chǎn)進(jìn)行凍結(jié)。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，這起案件涉及全國多地的投資者9000多人次，累計(jì)投資金額8億多元。
深圳警方介紹，2012年初，溫州瑞安人王某等犯罪嫌疑人因?yàn)樵诶霞疑馐?，?fù)債累累來到深圳開設(shè)了公司，面向社會(huì)融資，大半年的時(shí)間融資不到80萬元，遠(yuǎn)不足企業(yè)的正常開銷，為了盡快歸還之前欠下的債務(wù)，2013年開始，他們先后注冊成立了泰某公司、深圳某創(chuàng)投公司、貝某公司三家公司，為了吸引廣大投資者的注意，他們做了精心的包裝，精心鋪設(shè)了一個(gè)非法集資的陷阱。
“短期目標(biāo)兩年達(dá)到10億元，5年達(dá)到300億元，10年達(dá)到1000億元”，王某等人不但口號(hào)叫得響，還聘請金融界、企業(yè)界、學(xué)術(shù)界等行業(yè)內(nèi)的專家教授作為企業(yè)的顧問，利用這些人士的影響力迷惑投資者，向社會(huì)公眾謊稱通過對沖基金、放大資本獲得價(jià)值等手段宣傳企業(yè)的雄厚實(shí)力。
公開數(shù)據(jù)顯示，2014年P(guān)2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)涉嫌非法集資的發(fā)案數(shù)、涉案金額、參與集資人數(shù)分別是2013年的11倍、16倍、39倍。警方提醒廣大市民群眾，在面對所謂“高收益”誘餌時(shí)請保持高度警惕，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，避免上當(dāng)受騙。
張曉霖律師辦案心得：進(jìn)出口貿(mào)易中海關(guān)涉稅尤其是走私犯罪案件逐年增多，很多案件往往是因?yàn)椴欢ｊP(guān)法律規(guī)定及海關(guān)辦事規(guī)程造成的，而非當(dāng)事人（進(jìn)出口企業(yè)或進(jìn)出境個(gè)人）故意所為。面對這種情況，應(yīng)當(dāng)指導(dǎo)當(dāng)事人如何用足用好國家政策，做到合理避稅；清楚海關(guān)規(guī)定和辦事規(guī)程及時(shí)處理，把損失最小化，實(shí)現(xiàn)利益最大化。
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