一、冒充司法機(jī)關(guān)工作人員詐騙
案例：嫌疑人冒充司法機(jī)關(guān)工作人員撥打事主家中電話，聲稱其家中電話欠費(fèi)或是事主的身份資料與嫌疑犯有牽連，將事主電話轉(zhuǎn)接給所謂的公安局或是其他司法機(jī)關(guān)，讓事主核實(shí)，然后嫌疑人假冒公安人員謊稱事主個人信息泄露，銀行帳號已被人利用進(jìn)行犯罪(如販毒、洗黑錢、涉嫌詐騙等)，要求事主及時進(jìn)行賬戶保護(hù)、清查，并將電話轉(zhuǎn)給銀行客服中心，假冒的銀行工作人員要求事主將存款轉(zhuǎn)到其事先準(zhǔn)備好的銀行卡的賬號上，并讓事主到atm機(jī)上按其指令進(jìn)行操作或直接轉(zhuǎn)賬，實(shí)施詐騙。
二、以“車禍、摔傷住院”、“將人打傷、打死”需要賠償為名的詐騙
案例：嫌疑人在預(yù)先了解事主及其親朋子女資料的情況下，利用事主親朋子女上課、上班或手機(jī)關(guān)機(jī)期間，冒充醫(yī)務(wù)人員或?qū)W校輔導(dǎo)員或朋友，通過打電話給事主家人或朋友，謊稱其親朋子女“出車禍”或“上體育課摔傷”住院，或在外將人打傷甚至打死，急需醫(yī)療費(fèi)或者需要錢賠償給死者家屬，從而免受處罰等。從而達(dá)到騙錢的目的。
三、撿錢、撿貴重物品已郵寄回家，需要分紅給同行的人詐騙
案例：利用事主家中在外務(wù)工或是出差的時候，冒充事主親朋子女短信或電話給事主說撿到幾萬元現(xiàn)金已經(jīng)郵寄回家，但是同行的人要求分一部分錢，自己身上又沒那么多錢，為了獲得更大的便宜，讓事主先給其打款，把要求分紅的同行人安撫好，以免事情敗露。事主往往有貪圖便宜的思想，從而去銀行匯錢。
四、事先錄制qq視頻，詐騙qq好友錢款
案例：嫌疑人事先通過盜號軟件和強(qiáng)制視頻軟件盜取qq號碼使用人的密碼，并錄制對方的視頻影像，隨后登錄盜取的qq號碼與其好友聊天，并將所錄制的qq號碼使用人視頻播放給其好友觀看，以騙其信任，最后以急需用錢為名向其好友借錢，從而詐騙錢款。
五、虛構(gòu)“購車/房退稅”誘導(dǎo)事主到atm進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作的詐騙
案例：嫌疑人事先通過其他手段獲取購車/房人詳細(xì)資料，以國稅局或財政局工作人員名義用電話或短信方式聯(lián)系事主，謊稱根據(jù)國家最新出臺的政策，事主可享受購車/房退稅，并留下所謂“服務(wù)電話”或“領(lǐng)導(dǎo)電話”以騙取事主信任，一旦事主與上述電話聯(lián)系，即以交納手續(xù)費(fèi)、保證金等名義，誘導(dǎo)其到atm機(jī)進(jìn)行假退稅真轉(zhuǎn)賬的操作。
六、虛構(gòu)股票個股走勢的詐騙
案例：嫌疑人以某某證券公司(多以xx(如上海等)某某證券公司)的名義，通過互聯(lián)網(wǎng)、電話、短信的方式散發(fā)虛構(gòu)的個股內(nèi)幕消息和個股走勢，實(shí)行會員制，按照會員等級收取一定費(fèi)用。若指定的個股走勢碰巧吻合，則再以索要咨詢費(fèi)并許諾將繼續(xù)提供個股內(nèi)幕消息或走勢的方式實(shí)施詐騙。
七、冒充熟人詐騙
案例：嫌疑人通過撥打事主電話或發(fā)送短信等手段冒充其外地熟人朋友或單位熟人(首次撥打，往往是以“你猜我是誰”“還記得我么”等語言“套磁”騙取事主信任)，謊稱出差辦事，以出車禍、嫖娼或賭博被抓、家人住院等理由，要求事主通過銀行匯款達(dá)到騙取錢財?shù)哪康摹?/p>
八、網(wǎng)絡(luò)購物詐騙
案例：嫌疑人在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假廉價商品信息，事主與其聯(lián)系后，則要求先墊付“預(yù)付金”、“手續(xù)費(fèi)”、“托運(yùn)費(fèi)”等，并通過銀行轉(zhuǎn)賬騙得錢財。
九、虛假中獎信息詐騙
案例：嫌疑人利用事主投機(jī)致富的僥幸心理，借助網(wǎng)絡(luò)、短信、電話、刮刮卡、信件等媒介為平臺發(fā)送虛假中獎信息，繼而以收取手續(xù)費(fèi)、保證金、郵資、稅費(fèi)為由，騙取錢財。
十、虛構(gòu)綁架事實(shí)詐騙
案例：嫌疑人給事主打電話，謊稱事主孩子等親屬被其綁架，并模擬孩子、親人的哭聲、叫喊聲，從而騙取事主錢財。
十一、假冒匯款或催還借款名義進(jìn)行詐騙
案例：嫌疑人先發(fā)送諸如“你好!請把錢匯到xx銀行(或其他銀行);賬號：xxxxxxx，謝謝!”之類的短信，事主誤以為是商業(yè)伙伴或債權(quán)人的短信，即按要求把款項(xiàng)匯到某指定賬戶。再去核實(shí)時，就后悔莫及了。此種詐騙的嫌疑人往往是誤打誤撞，恰巧事主正準(zhǔn)備辦理匯款事項(xiàng)，因粗心大意不及多想，結(jié)果把錢款“匯”錯了對象。
十二、發(fā)送虛假招聘廣告詐騙
案例：嫌疑人以招聘業(yè)務(wù)員為名，發(fā)布虛假廣告信息，事主一旦與其聯(lián)系，便以收取“介紹費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“服裝費(fèi)”為由實(shí)施詐騙。
十三、發(fā)送預(yù)測彩票信息詐騙
案例：嫌疑人通過互聯(lián)網(wǎng)散發(fā)虛構(gòu)的預(yù)測彩票(六合彩、福利彩票、體育彩票等)信息，實(shí)行會員制，通過注冊會員，預(yù)測中獎號碼，收取會員費(fèi)、保證金、稅金等實(shí)施詐騙。
十四、發(fā)布敲詐勒索的信息實(shí)施詐騙
案例：嫌疑人向手機(jī)用戶發(fā)布“不想有血光之災(zāi)……”、
“如不將錢匯到xxxx帳戶，就卸掉你的大腿”等內(nèi)容信息，事主因害怕產(chǎn)生后果，往往主動向指定帳戶匯錢。
十五、發(fā)布出售特價飛機(jī)票或者火車票的信息實(shí)施詐騙
案例：犯罪嫌疑人在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布該類信息后，一旦事主與其聯(lián)系后，便以需要訂金等形式要求被害人匯款，從而實(shí)施詐騙。
十六、虛假貸款信息詐騙
案例：嫌疑人針對需要小額貸款的群體，通過互聯(lián)網(wǎng)、電話、短信等方式發(fā)送虛假貸款信息，一旦有事主與其聯(lián)系，則以收取貸款人保證金、利息等名義，騙取事主錢財。
十七、“低價購名車”詐騙
案例：此類詐騙犯罪中，不法分子主要利用事主貪圖便宜的心理，向事主發(fā)送低價出售二手名車等虛假信息，短信內(nèi)容一般為：“本集團(tuán)有九成新套牌走私名車(而出售價格只是市場價的零頭)出售”。待被害人撥打聯(lián)系電話想要購買時，不法分子提出必須交定金、托運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用才能進(jìn)一步辦理，要求其向提供的賬戶匯款，從而達(dá)到詐騙的目的。
十八、發(fā)送招嫖等不法信息詐騙
案例：嫌疑人通過撥打電話(往往是女性，從而降低事主的心理戒備)或是發(fā)送短信大致內(nèi)容為：“本公司長期在***地為廣大男同胞提供優(yōu)質(zhì)美女、處女特別服務(wù)，包您滿意，不滿意不收錢”。在事主答應(yīng)和其進(jìn)行交易后，嫌疑人會要求事主事先匯去一部分錢作為風(fēng)險金，在交易完畢之后如果安全就只按照事先約定好的價格收取費(fèi)用，風(fēng)險金會退給事主，要是事主不守規(guī)矩他們會采取報復(fù)。一旦事主給其打錢后，往往還會繼續(xù)以各種理由要求事主繼續(xù)打錢，直到事主發(fā)覺事情不對不再給其打錢時才收手。而此類詐騙的事主礙于法律和道德，往往不會來公安機(jī)關(guān)報案，從而會使犯罪分子更加肆無忌憚地詐騙他人錢財。
遇到以上騙局陷阱怎么辦?
1、不要主動與對方聯(lián)系，撥打所謂的咨詢電話，這樣只能使您一步步上鉤。
2、不要過分依賴網(wǎng)絡(luò)，遇到有人借款，要牢記“不決斷晚交錢，睡一覺過一天，再找親人談一談”的口訣，比如對方要求你現(xiàn)在把錢給我寄過來，你就記住不決斷晚交錢，說等一等，明天再說;第二句話“睡一覺過一天”是說一般睡一覺到第二天早上起來都明白了，當(dāng)時覺得比較暈，叫忽悠，睡一覺就好了;最后是找同學(xué)、室友、親人談一談，大家聊一聊。有這三句話就保了三個險。
3、一旦發(fā)覺對方可能是騙子，馬上停止匯款，不再繼續(xù)交錢，防止擴(kuò)大損失。
4、馬上進(jìn)行，可撥打官網(wǎng)客服電話、當(dāng)?shù)嘏沙鏊娫捇?10報警電話向有關(guān)部門進(jìn)行求證或。
張曉霖律師辦案心得：進(jìn)出口貿(mào)易中海關(guān)涉稅尤其是走私犯罪案件逐年增多，很多案件往往是因?yàn)椴欢ｊP(guān)法律規(guī)定及海關(guān)辦事規(guī)程造成的，而非當(dāng)事人（進(jìn)出口企業(yè)或進(jìn)出境個人）故意所為。面對這種情況，應(yīng)當(dāng)指導(dǎo)當(dāng)事人如何用足用好國家政策，做到合理避稅；清楚海關(guān)規(guī)定和辦事規(guī)程及時處理，把損失最小化，實(shí)現(xiàn)利益最大化。
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