網(wǎng)絡(luò)犯罪是針對(duì)和利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的犯罪，網(wǎng)絡(luò)犯罪嚴(yán)重危害網(wǎng)絡(luò)及其信息的安全與秩序，給越來(lái)越多的網(wǎng)民造成了難以估量的損失。我國(guó)目前對(duì)于網(wǎng)絡(luò)犯罪的法制還不健全，難以取證，打擊力度不夠已經(jīng)越來(lái)越多的制約著互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民的切身維權(quán)。如何規(guī)避互聯(lián)網(wǎng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，顯然多加防范更有現(xiàn)實(shí)意義。根據(jù)公安部最新公布的網(wǎng)絡(luò)犯罪十大典型案例，多加了解或許對(duì)我們更加具有警示作用。
1、遼寧：入侵韓國(guó)網(wǎng)站盜竊韓國(guó)網(wǎng)民銀行存款案
2013年，遼寧公安機(jī)關(guān)網(wǎng)安部門(mén)成功打掉一個(gè)非法入侵韓國(guó)網(wǎng)站盜竊韓國(guó)網(wǎng)民銀行存款的特大團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人34名，扣押涉案資金200余萬(wàn)元、車(chē)輛16臺(tái)。
2013年1月，遼寧公安機(jī)關(guān)網(wǎng)安部門(mén)在工作中發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)上有人發(fā)布“高價(jià)收購(gòu)韓國(guó)銀行資料”等信息。經(jīng)查，自2012年起，黑龍江網(wǎng)民王某龍(男，26歲，黑龍江人)糾集他人在遼寧丹東成立游戲工作室，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)買(mǎi)賣(mài)韓國(guó)游戲幣和韓國(guó)銀行賬戶(hù)信息牟利，其販賣(mài)的韓國(guó)游戲幣主要來(lái)自王某(男，31歲，貴州人)、孫某(男，27歲，黑龍江人)犯罪團(tuán)伙。進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，王某，孫某犯罪團(tuán)伙自2012年起從事盜竊韓國(guó)網(wǎng)民銀行存款犯罪活動(dòng)。其犯罪過(guò)程是：首先由王某聯(lián)系黑客入侵韓國(guó)網(wǎng)站植入木馬，當(dāng)韓國(guó)網(wǎng)民瀏覽被入侵網(wǎng)站時(shí)，木馬將自動(dòng)植入網(wǎng)民使用的計(jì)算機(jī)，并竊取網(wǎng)民的網(wǎng)銀賬號(hào)和密碼;然后，再由孫某登錄受害人網(wǎng)銀，將卡內(nèi)存款直接轉(zhuǎn)移至洗錢(qián)團(tuán)伙提供的韓國(guó)銀行卡并通過(guò)ATM取現(xiàn)，或者購(gòu)買(mǎi)游戲點(diǎn)卡、充值卡等方式變相提現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅半年時(shí)間，該犯罪團(tuán)伙就先后對(duì)100余家韓國(guó)網(wǎng)站實(shí)施入侵，受到木馬感染計(jì)算機(jī)達(dá)千余臺(tái)，盜竊韓國(guó)網(wǎng)民銀行賬號(hào)密碼4000余組，盜竊資金折合人民幣1000余萬(wàn)元。
2、江蘇徐州：“5·28”跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博案
2014年5月，越南警方向中國(guó)警方通報(bào)，發(fā)現(xiàn)多名中國(guó)籍犯罪嫌疑人在越南運(yùn)營(yíng)一專(zhuān)門(mén)針對(duì)中國(guó)人的賭博網(wǎng)站。此案交由江蘇省徐州市公安機(jī)關(guān)辦理。專(zhuān)案組經(jīng)縝密偵查，發(fā)現(xiàn)一個(gè)跨中國(guó)、越南、緬甸三國(guó)，運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站的犯罪團(tuán)伙。2014年9月，中國(guó)、越南、緬甸統(tǒng)一開(kāi)展了打擊跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人119名。其中，中國(guó)公安機(jī)關(guān)出動(dòng)300余名警力，分別在江蘇徐州、浙江杭州、廣東珠海、云南德宏等27個(gè)地市抓獲周某(男，29歲，浙江溫州人)等賭博代理團(tuán)隊(duì)犯罪嫌疑人86名，查扣涉案電腦423臺(tái)，凍結(jié)涉案賭資人民幣6400余萬(wàn)元，涉案車(chē)輛4輛。越南、緬甸警方及時(shí)將抓獲的33名犯罪嫌疑人和查扣物品移交中方。此次聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)，有力地打擊了跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)。
3、江蘇徐州：手機(jī)植入木馬盜竊案
2014年2月19日，江蘇徐州市公安局云龍分局接淘寶店主郝某報(bào)警稱(chēng)，有“客戶(hù)”以定做服裝的名義發(fā)送“圖片”，致使手機(jī)被植入木馬，損失近2萬(wàn)元。經(jīng)查，該案主要實(shí)施植入木馬犯罪嫌疑人為姜某(男，24歲，湖北恩施人)，姜某假借訂做服裝名義向受害人郝某手機(jī)發(fā)送樣品“圖片”，致使郝某手機(jī)被植入木馬。其次姜某通過(guò)嫌疑人李某(男，25歲，遼寧營(yíng)口人)查詢(xún)被害人郝某身份證、銀行卡等信息，最后利用以上信息將受害人卡內(nèi)余額洗出至劉某云(男，24歲，湖南長(zhǎng)沙人)處銷(xiāo)贓變現(xiàn)。2014年3月19日，徐州市公安局出動(dòng)警力76名，成立27個(gè)抓捕組，奔赴遼寧、湖北、湖南、福建、廣西、海南等14省29個(gè)地區(qū)開(kāi)展了抓捕行動(dòng)，共抓獲涉案犯罪嫌疑人37名。其中木馬作者2名、手機(jī)木馬代理商4名、木馬免殺人2名、包馬人19名、洗錢(qián)人7名、收卡人2名、利用偽基站發(fā)送釣魚(yú)信息人1名，扣押涉案電腦33臺(tái)、手機(jī)45部、偽基站設(shè)備1臺(tái)，成功搗毀了這一系列利用手機(jī)木馬實(shí)施盜竊的犯罪團(tuán)伙。經(jīng)初步查證，該團(tuán)伙涉案金額2000余萬(wàn)元，涉及案件受害人260余名。
4、浙江：傳播手機(jī)木馬盜竊臺(tái)灣民眾電信資費(fèi)案
2014年6月，臺(tái)灣警方通報(bào)，自2013年8月以來(lái)，傳播手機(jī)木馬盜取電信資費(fèi)類(lèi)案件在臺(tái)灣島內(nèi)頻繁發(fā)生，犯罪分子以親友、供電公司、快遞公司的名義，向受害人發(fā)送含有木馬網(wǎng)址鏈接的短信，受害人使用手機(jī)訪問(wèn)該鏈接后，木馬會(huì)自動(dòng)植入并控制受害人的手機(jī)。犯罪分子使用受害人被控制的手機(jī)購(gòu)買(mǎi)游戲點(diǎn)卡，并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售變現(xiàn)。
根據(jù)臺(tái)方通報(bào)線索，專(zhuān)案組迅速鎖定主要犯罪嫌疑人位于浙江金華。2014年8月28日，專(zhuān)案組出動(dòng)170余名警力，分別在浙江金華、福建龍巖、吉林延邊、上海和四川成都等地開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人32名，查扣作案電腦230余臺(tái)，查封資金人民幣249萬(wàn)元，扣押保時(shí)捷等汽車(chē)4輛。經(jīng)查，自2013年起，犯罪嫌疑人楊某組織黑客王某、孫某彪等人制作、傳播針對(duì)臺(tái)灣智能手機(jī)的木馬程序，并取得受害人手機(jī)控制權(quán)。為迅速盜取被控制的手機(jī)電信資費(fèi)、逃避偵查，楊某還與福建龍巖和吉林延邊的犯罪團(tuán)伙串聯(lián)，由福建龍巖團(tuán)伙負(fù)責(zé)接收臺(tái)灣被害人手機(jī)支付驗(yàn)證短信并上網(wǎng)充值購(gòu)買(mǎi)虛擬幣，由吉林延邊團(tuán)伙負(fù)責(zé)虛擬幣的套現(xiàn)及網(wǎng)上銷(xiāo)贓。初步核查涉案金額達(dá)2000萬(wàn)元人民幣。
5、山東濟(jì)南：利用偽基站實(shí)施網(wǎng)絡(luò)盜竊案
2014年7月，濟(jì)南市民張某某報(bào)案，稱(chēng)其于7月15日收到10086發(fā)來(lái)的積分兌換現(xiàn)金禮包的短信。受害人隨即登錄了短信上的網(wǎng)址，并輸入了姓名、身份證號(hào)、銀行賬號(hào)和該銀行賬號(hào)綁定的手機(jī)號(hào)等個(gè)人信息，然后下載安裝了客戶(hù)端。隨后，張某某銀行卡內(nèi)資金自2014年7月18日至7月22日被人分15筆消費(fèi)共計(jì)人民幣68313元。
專(zhuān)案組工作發(fā)現(xiàn)，這15筆消費(fèi)主要通過(guò)“網(wǎng)銀在快”“連連銀通”“蘇寧易付”等第三方交易平臺(tái)和“京東商城”購(gòu)買(mǎi)手機(jī)等商品。經(jīng)工作，專(zhuān)案組將犯罪嫌疑人程某某、張某抓獲歸案，繳獲偽基站設(shè)備1套、筆記本電腦1臺(tái)、作案汽車(chē)1部。經(jīng)查，嫌疑人程某某(男，30歲，山東濟(jì)南人)、張某(男，29歲，安徽宿州人)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)絡(luò)策劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò)盜竊活動(dòng)，程某某負(fù)責(zé)用偽基站向受害人發(fā)送冒用移動(dòng)公司的中獎(jiǎng)信息，在獲取嫌疑人信息后，張某結(jié)合手機(jī)木馬截獲的受害人手機(jī)短信將受害人銀行卡內(nèi)資金利用第三方交易平臺(tái)轉(zhuǎn)出并購(gòu)買(mǎi)商品。
6、湖南長(zhǎng)沙：“5·25”攻擊敲詐香港金融網(wǎng)站案
2012年2月至6月，香港警方先后接到16家香港金銀及證券投資公司報(bào)警稱(chēng)，有不法分子威脅公司向湖南、上海等地銀行賬號(hào)匯入人民幣10萬(wàn)至30萬(wàn)元，否則將對(duì)其公司網(wǎng)站發(fā)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)攻擊，以阻斷其業(yè)務(wù)開(kāi)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，香港的16家金銀及證券投資公司每日成交量總計(jì)達(dá)440億港元。香港警方將相關(guān)情況通報(bào)公安部并請(qǐng)協(xié)助偵辦該案。
接到香港警方案件線索通報(bào)后，公安部高度重視，立即部署湖南公安機(jī)關(guān)開(kāi)展偵破。2012年6月20日，專(zhuān)案組在公安部指揮下開(kāi)展統(tǒng)一抓捕行動(dòng)，分別在湖南長(zhǎng)沙、上海、湖北等地成功抓獲肖某等6名犯罪嫌疑人，一舉打掉一個(gè)非法從事網(wǎng)絡(luò)攻擊敲詐的團(tuán)伙。經(jīng)查，該網(wǎng)絡(luò)攻擊敲詐團(tuán)伙為牟取不法利益并逃避偵查打擊，決定將香港金銀及證券投資公司網(wǎng)站列為攻擊目標(biāo)，并組織網(wǎng)絡(luò)流量對(duì)網(wǎng)站發(fā)動(dòng)攻擊，然后通過(guò)網(wǎng)站在線客服的QQ號(hào)碼與被攻擊網(wǎng)站進(jìn)行聯(lián)系，實(shí)施敲詐勒索。在這次系列攻擊敲詐勒索過(guò)程中，該團(tuán)伙非法獲利人民幣共計(jì)46萬(wàn)元。
7、重慶：“8·25”國(guó)家CN域名解析系統(tǒng)遭網(wǎng)絡(luò)攻擊案
2013年8月25日0時(shí)6分，國(guó)家CN域名解析系統(tǒng)主節(jié)點(diǎn)服務(wù)器遭受大規(guī)模分布式拒絕服務(wù)攻擊，造成網(wǎng)絡(luò)鏈路擁塞、服務(wù)器性能下降，部分CN域名網(wǎng)站訪問(wèn)緩慢或中斷。經(jīng)采取相關(guān)技術(shù)措施，截至10時(shí)許，國(guó)家域名解析服務(wù)逐步恢復(fù)正常。
攻擊事件發(fā)生后，公安部立即組織力量開(kāi)展偵查，發(fā)現(xiàn)此次攻擊的目標(biāo)為某游戲私服網(wǎng)站，犯罪嫌疑人通過(guò)控制僵尸網(wǎng)絡(luò)向國(guó)家CN域名解析系統(tǒng)提交該網(wǎng)站的解析請(qǐng)求，占據(jù)了解析系統(tǒng)的大量資源，直接阻礙了互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)對(duì)CN域名網(wǎng)站的正常訪問(wèn)。經(jīng)縝密偵查，重慶公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)了組織實(shí)施此次攻擊的是“阿布”攻擊小組，并查明自2012年10月以來(lái)，“阿布”黑客攻擊團(tuán)隊(duì)以斂財(cái)為目的，以黑客攻擊為手段，利用互聯(lián)網(wǎng)多次實(shí)施敲詐勒索，危害巨大。9月4日，在前期調(diào)查的基礎(chǔ)上，專(zhuān)案組在山東青島一舉抓獲了周某某等犯罪嫌疑人5名，此后又陸續(xù)在各地抓獲該團(tuán)伙其他成員5名。與此同時(shí)，專(zhuān)案組還查清了具體實(shí)施網(wǎng)絡(luò)攻擊的犯罪嫌疑人藏匿在泰國(guó)。9月26日，經(jīng)協(xié)調(diào)泰國(guó)警方，5名藏匿于泰國(guó)的犯罪嫌疑人被成功抓獲。2013年11月22日，該5名犯罪嫌疑人被遣返回國(guó)。
8、河北張家口：“4·23”非法買(mǎi)賣(mài)公民個(gè)人信息案
2012年12月28日，河北張家口警方獲悉，該市高新區(qū)某寫(xiě)字樓的一家個(gè)體公司涉嫌非法獲取公民個(gè)人信息。隨著深入調(diào)查，一個(gè)專(zhuān)門(mén)利用非法獲取的他人個(gè)人信息進(jìn)行藥品、保健品和收藏品推銷(xiāo)的犯罪團(tuán)伙浮出水面。
2013年3月4日，專(zhuān)案組趁勢(shì)撒網(wǎng)，將張某、田某一舉抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查扣3臺(tái)電腦、非法獲取的信息詳單10600余條及電話、銀行卡、網(wǎng)銀支付器等大量涉案物品。經(jīng)查，這家個(gè)體公司有三位“股東”：駐守在張家口的張某、田某和盤(pán)踞在北京的杜某，三人分工十分明確。張某和田某負(fù)責(zé)多渠道收集他人個(gè)人信息進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)電話營(yíng)銷(xiāo)，杜某則根據(jù)信息中的有意購(gòu)買(mǎi)者要求進(jìn)行備貨發(fā)貨。隨后，警方根據(jù)線索，赴廣東東莞和湖北孝感等地，抓獲涉嫌非法買(mǎi)賣(mài)公民個(gè)人信息的犯罪嫌疑人顧某、武某、李某等人，查獲被獲取和販賣(mài)的各類(lèi)公民個(gè)人信息1000余萬(wàn)條，繳獲作案銀行卡500余張，作案電腦近百臺(tái)。
據(jù)介紹，獲取和販賣(mài)個(gè)人信息犯罪成本低、市場(chǎng)需求大。犯罪分子通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系，目前已經(jīng)形成個(gè)人信息買(mǎi)賣(mài)的黑色利益鏈。上游是一些部門(mén)和行業(yè)從業(yè)人員將在工作中獲取的公民個(gè)人信息出售，非法地提供給他人;中游是在互聯(lián)網(wǎng)形成的數(shù)據(jù)交易平臺(tái)上，大肆出售信息以牟取暴利;下游則是犯罪分子利用這些公民個(gè)人信息進(jìn)行推銷(xiāo)產(chǎn)品、敲詐勒索、電信詐騙等各種違法犯罪活動(dòng)。
9、江蘇淮安：利用偽基站群發(fā)短信詐騙案
2014年6月份以來(lái)，江蘇淮安市公安局清河分局陸續(xù)接到群眾報(bào)警稱(chēng)自己銀行卡上的錢(qián)被盜刷。經(jīng)查，2014年5月以來(lái)，犯罪嫌疑人朱某飛自己制作手機(jī)木馬病毒并偽裝成“移動(dòng)積分兌換.apk”等文件，將病毒銷(xiāo)售給鄭某、王某文、李某昊、謝某成等4人，并由王某文架設(shè)釣魚(yú)網(wǎng)站，上傳木馬程序，偽裝成移動(dòng)公司積分兌換激活客戶(hù)端，然后聯(lián)系張某銘、劉某使用偽基站冒用移動(dòng)公司客服號(hào)碼在江蘇、遼寧、黑龍江、安徽、江西等地發(fā)送詐騙信息，套取受害人的個(gè)人信息及銀行卡資料，利用受害人下載到手機(jī)上的木馬軟件攔截驗(yàn)證碼短信，最后通過(guò)洗錢(qián)商王某思等人以快捷支付的方式購(gòu)買(mǎi)話費(fèi)、電費(fèi)、游戲點(diǎn)卡大肆盜刷銀行卡，涉案金額200余萬(wàn)元，受害群眾達(dá)10萬(wàn)余人。目前，8名嫌疑人已有6名被依法批捕，2名被取保候?qū)彙?/p>
10、江蘇淮安：“8·7”特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案
2014年8月，江蘇省淮安市局網(wǎng)安支隊(duì)通過(guò)工作在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)：犯罪嫌疑人使用江蘇南京、揚(yáng)州、淮安等地的三個(gè)無(wú)線上網(wǎng)卡登陸維護(hù)管理“上海城市建筑大學(xué)”等46所虛假高等教育院校網(wǎng)站，涉及14個(gè)省、直轄市，并偽造該批虛假高等教育院校學(xué)歷證書(shū)、學(xué)位證書(shū)在網(wǎng)上進(jìn)行兜售，涉嫌詐騙犯罪。
經(jīng)過(guò)前期大量細(xì)致的調(diào)查摸排和線索查證工作，專(zhuān)案組先后派出21個(gè)抓捕小組、110余名警力分赴全國(guó)11省24市開(kāi)展抓捕工作。先后抓獲岳某力、程某、杜某林等犯罪嫌疑人50名，上網(wǎng)追逃4人，扣押涉案車(chē)輛7輛、電腦45臺(tái)、手機(jī)51部、銀行卡100余張以及各類(lèi)資質(zhì)證書(shū)、學(xué)歷證書(shū)成品、半成品1200余份。另?yè)v毀制假證窩點(diǎn)一處，扣押打印機(jī)9臺(tái)，電腦4臺(tái)，刻章設(shè)備1套，各類(lèi)假大學(xué)印章、簽名章700余枚。在抓捕工作的同時(shí)，專(zhuān)案組還抽調(diào)人員梳理出全國(guó)“虛假大學(xué)”945所，涉嫌辦假證人員25626人及通過(guò)“民教網(wǎng)”后臺(tái)審批通過(guò)學(xué)生信息248073條，畢業(yè)證書(shū)號(hào)247578條，涉及的高等教育院校共有1667所(其中727所有備案號(hào))。
張曉霖律師辦案心得：進(jìn)出口貿(mào)易中海關(guān)涉稅尤其是走私犯罪案件逐年增多，很多案件往往是因?yàn)椴欢ｊP(guān)法律規(guī)定及海關(guān)辦事規(guī)程造成的，而非當(dāng)事人（進(jìn)出口企業(yè)或進(jìn)出境個(gè)人）故意所為。面對(duì)這種情況，應(yīng)當(dāng)指導(dǎo)當(dāng)事人如何用足用好國(guó)家政策，做到合理避稅；清楚海關(guān)規(guī)定和辦事規(guī)程及時(shí)處理，把損失最小化，實(shí)現(xiàn)利益最大化。
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