付鳳鳴律師專(zhuān)欄
偽造貨幣 侵犯什么社會(huì)利益
案情簡(jiǎn)介：2016年8月底，譚某將一套偽造20元人民幣假幣的版樣出售給李某，由李某偽造假幣并且將假幣有償出售給譚某、黃某。后民警從上述出租屋內(nèi)查獲大量假幣，經(jīng)鑒定，其中有11184張20元的人民幣是偽造的，其中40...
未經(jīng)批準(zhǔn)擅自設(shè)立商業(yè)銀行 侵犯什么社會(huì)利益
案情簡(jiǎn)介：?2016年8月，何某未經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)等國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，私自偽造銀監(jiān)會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的批準(zhǔn)文件，成立某商業(yè)銀行，聘請(qǐng)?zhí)颇?、周某、蔣某等人為管理人員，并租賃房屋為辦公地點(diǎn)。為招募股東，何某以商業(yè)銀行的名義，...
未經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立金融機(jī)構(gòu) 主觀上持何種心態(tài)構(gòu)成犯罪
案情簡(jiǎn)介：?2012年8月21日，段某某注冊(cè)成立了某公司，其任法定代表人，經(jīng)營(yíng)范圍為化肥零售。2013年10月至2015年2月期間，段某某未經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，擅自開(kāi)設(shè)商業(yè)金融儲(chǔ)蓄所，通過(guò)發(fā)宣傳單、口頭宣...
騙取貸款 侵犯何種社會(huì)利益
案情簡(jiǎn)介：?2013年9月4日，桑某伙同田某(己判刑)以夫妻名義，使用田某的房產(chǎn)，向銀行申請(qǐng)30萬(wàn)元抵押貸款，該款于2015年1月1日到期后，欠銀行本金253800元、利息6861．86元，經(jīng)銀行多次催要，二人拒不...
偽造銀行存單 侵犯什么社會(huì)利益
案情簡(jiǎn)介：2015年5月份，郝某（已判決）讓王某到中國(guó)銀行辦理一張面額為500元的定期存單，后安排王某以該500元定期存單為樣本通過(guò)網(wǎng)上辦理了一張面額為500萬(wàn)元的中國(guó)銀行假定期存單，后郝某與張某（另案處理）商量偽...
逃避繳納稅款 常見(jiàn)的欺騙、隱瞞手段有哪些
案情簡(jiǎn)介：2010年5月25日，余某與他人成立某公司，余某任法定代表人。某公司在2010年至2012年度經(jīng)營(yíng)期間，通過(guò)賬外銷(xiāo)售，現(xiàn)金收入、銀行私人戶(hù)收入不入賬不申報(bào)的形式偷逃增值稅和企業(yè)所得稅。經(jīng)查，某公司在201...
非法提供信用卡信息 有償才構(gòu)罪嗎
案情簡(jiǎn)介：2016年4月，李某（另案處理）攜帶他人信用卡及讀卡器來(lái)到本市，通過(guò)趙某等人層層介紹聯(lián)系到羅某。羅某稱(chēng)可以提供POS機(jī)幫助套取偽造信用卡內(nèi)的資金，持卡人、介紹人、刷卡人按照比例分取贓款。同年4月12日，上...
用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡 一經(jīng)實(shí)施就將立案嗎
案情簡(jiǎn)介：2014年2月至8月，李某單獨(dú)或伙同張某、劉某某使用他人身份證向深圳市、中山市等地多家銀行申領(lǐng)銀行卡，其中李某成功申領(lǐng)了銀行卡16張，張某成功申領(lǐng)銀行卡10張，劉某某成功申領(lǐng)銀行卡2張。同年8月11日，李...
偽造銀行存單 與變?cè)烊绾螀^(qū)分
案情簡(jiǎn)介：陸某于2014年2、3月份，采用小廣告電話(huà)聯(lián)系、提供銀行真實(shí)存單信息的方式，通過(guò)他人偽造戶(hù)名為其本人，面額為人民幣30000元的中國(guó)建設(shè)銀行存單1張，回家后謊稱(chēng)有錢(qián)存在銀行并交給其妻子保管。后其妻子于20...
擅自發(fā)行股票構(gòu)成犯罪 具體行為表現(xiàn)有哪些
案情簡(jiǎn)介：2001年12月至2007年8月期間，鄭某擔(dān)任某公司的董事長(zhǎng)、法定代表人，為了給單位募集資金，經(jīng)股東會(huì)集體決定，在未經(jīng)證券監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，擅自委托中介公司與個(gè)人代理，向社會(huì)不特定公眾轉(zhuǎn)讓某公司自然人...
